Back to announcement
20240504_AGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634549_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed AGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
group
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK RAYA INDONESIA Tbk. PT BANK RAYA INDONESIA Tbk.
Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk.(”Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa The Board of Directors of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (the “Company”) hereby announces The Summary of
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut : Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (the ”Meeting”) as follows:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Wakt dan Mata Acara Rapat A. Date/Venue, Time, and Meeting Agenda
Day/Date : Selasa, 30 April 2024 Day/Date : Tuesday, April 30, 2024
Venue : Menara BRILiaN Lantai 19 Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A Venue : BRILiaN Tower 19th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A Menteng Dalam, Tebet - Jakarta
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870 Selatan 12870
Time : 14.39 s/d 16.36 WIB Time : 14.39 to 16.36 WIB
Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Agenda : 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Report, as well
persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, sekaligus as Granting Approval to the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit 2023 Fiscal Year, as well as Providing Full Repayment and Release of Responsibility
et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company's Management
atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 Actions and the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions which has
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 been implemented during the 2023 financial year.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, 2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year.
serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 3. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for the
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan 2024 Financial Year, as well as Performance Incentives for the 2023 Financial Year, for the
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 Company's Directors and Board of Commissioners.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka 4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the
Penambahan Modal Perseroan Company's Financial Report for the 2024 Financial Year.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 5. Reporting on the Realization of the Use of Limited Public Offering Proceeds for Additional
7. Perubahan Pengurus Perseroan Capital.
6. Approval of amendments to the Company's Articles of Association.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat. 7. Changes in the Composition of the Company’s Board of Management
Dewan Komisaris B. Attendance of the member of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company:
Komisaris Utama : Muhamad Sidik Heruwibowo
Board of Commissioners
Komisaris : Achmad Fatachul Chijabul Barir
President Commissioner : Muhamad Sidik Heruwibowo
Komisaris Independen : Eko Budi Supriyanto
Commissioner : Achmad Fatachul Chijabul Barir
Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti
Independent Commissioner : Eko Budi Supriyanto
Komisaris Independen : Johanes Kuntjoro Adisardjono
Independent Commissioner : Retno Wahyuni Wijayanti
Direksi Independent Commissioner : Johanes Kuntjoro Adisardjono
Direksi Utama : Ida Bagus Ketut Subagia
Board of Directors
Direktur Retail Agri & Pendanaan : Dedy Hendrianto
President Director : Ida Bagus Ketut Subagia
Direktur Digital dan Operasional : Bhimo Wikan Hantoro
Director of Retail Agri & Funding : Dedy Hendrianto
Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & : Danar Widyantoro
Director of Digital & Operational : Bhimo Wikan Hantoro
Human Resources
Director of Enterprise Risk Management, Compliance : Danar Widyantoro
Direktur Keuangan : Rustarti Suri Pertiwi
& Human Resources
Director of Finance : Rustarti Suri Pertiwi
C. Kehadiran Pemegang Saham
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 21.664.190.515 saham yang setara dengan 87,57% C. Attendance of Shareholders
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
The shares who are present and/or represented in the Meeting are amounting to 21.664.190.515 shares or represent-
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat ing 87,57% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat D. Voting mechanism in the Meeting
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
The decision submitted for all agenda of the Meeting must be taken based on deliberation for consensus. If no
E. Pihak Independen Penghitung Suara consensus can be reached, then the decision of the Meeting must be taken based on voting.
Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro E. Independent Party to Validate the Votes
Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Pratiwi Handayani, SH., Notaris di Jakarta Pusat.
The votes cast in the voting for decision of all Agenda of the Meeting have been calculated and validated by an
independent party by PT Datindo Entrycom as the Share Registrar. Further, the validation is executed by Pratiwi
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat
Handayani, SH., Notary in Central Jakarta.
Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir fisik dan/atau F. Question and/or Opinions Session, and Result of Voting in the Meeting
elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan The Shareholders or their Proxies have been provided with an opportunity to submit questions and/or opinions in each
melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Meeting Agenda. The number of Shareholders or their Proxies, which attended either physically and/or electronically,
that submitted question and/or opinion in the Meeting, and the result of decision making through voting, which
Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju* Pertanyaan /
included e-Proxy via eASY.KSEI, are as follows:
Acara Pendapat
Kesatu 21.654.586.205 5.101 suara atau 9.599.209 21.664.185.414
suara atau mewakili suara atau suara atau 1 Agenda Affirmative Non-Affirmative Abstain
Total of Questions/
mewakili 0,0000235% dari mewakili mewakili Votes Votes Affirmative Opinions
99,9556673% seluruh saham 0,0443091% 99,9999765% (satu) Votes*
dari seluruh dengan hak dari seluruh dari seluruh First 21.654.586.205 5.101 votes or 9.599.209 votes 21.664.185.414
saham dengan suara yang sah saham dengan saham dengan votes or representing or representing votes or 1
hak suara yang yang hadir dalam hak suara yang hak suara yang representing 0,0000235% of 0,0443091% of representing99,
sah yang hadir Rapat sah yang hadir sah yang hadir 99,9556673% of total shares with total shares with 9999765% of (one)
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat total shares with valid voting rights valid voting rights total shares with
Kedua 21.654.586.205 5.101 suara atau 9.599.209 21.664.185.414 valid voting present in the present in the valid voting
suara atau mewakili suara atau suara atau - rights present in Meeting Meeting rights present in
mewakili 0,0000235% dari mewakili mewakili the Meeting the Meeting
99,9556673% seluruh saham 0,0443091% 99,9999765% (tidak ada) Second 21.654.586.205 5.101 votes or 9.599.209 votes 21.664.185.414
dari seluruh dengan hak dari seluruh dari seluruh votes or representing or representing votes or -
saham dengan suara yang sah saham dengan saham dengan representing 0,0000235% of 0,0443091% of representing99,
hak suara yang yang hadir dalam hak suara yang hak suara yang 99,9556673% of total shares with total shares with 9999765% of (none)
sah yang hadir Rapat sah yang hadir sah yang hadir total shares with valid voting rights valid voting rights total shares with
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat valid voting present in the present in the valid voting
Ketiga 21.654.512.005 5.101 suara atau 9.673.409 21.664.185.414 rights present in Meeting Meeting rights present in
suara atau mewakili suara atau suara atau - the Meeting the Meeting
mewakili 0,0000235% dari mewakili mewakili Third 21.654.512.005 5.101 votes or 9.673.409 votes 21.664.185.414
99,9553248% seluruh saham 0,0446516% 99,9999765% (tidak ada) votes or representing or representing votes or -
dari seluruh dengan hak dari seluruh dari seluruh representing 0,0000235% of 0,0446516% of representing99,
saham dengan suara yang sah saham dengan saham dengan 99,9553248% of total shares with total shares with 9999765%of (none)
hak suara yang yang hadir dalam hak suara yang hak suara yang total shares with valid voting rights valid voting rights total shares with
sah yang hadir Rapat sah yang hadir sah yang hadir valid voting present in the present in the valid voting
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat rights present in Meeting Meeting rights present in
Keempat 21.654.586.205 5.101 suara atau 9.599.209 21.664.185.414 the Meeting the Meeting
suara atau mewakili suara atau suara atau - Fourth 21.654.586.205 5.101 votes or 9.599.209 votes 21.664.185.414
mewakili 0,0000235% dari mewakili mewakili votes or representing or representing votes or -
99,9556673% seluruh saham 0,0443091% 99,9999765% (tidak ada) representing 0,0000235% of 0,0443091% of representing99,
dari seluruh dengan hak dari seluruh dari seluruh 99,9556673%of total shares with total shares with 9999765% of (none)
saham dengan suara yang sah saham dengan saham dengan total shares with valid voting rights valid voting rights total shares with
hak suara yang yang hadir dalam hak suara yang hak suara yang valid voting present in the present in the valid voting
sah yang hadir Rapat sah yang hadir sah yang hadir rights present in Meeting Meeting rights present in
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat the Meeting the Meeting
Kelima Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak Fifth This agenda is for reporting purpose only. Therefore, no voting conducted for -
- this Meeting resolution
melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat. (none)
(tidak ada)
Keenam 21.487.408.406 166.982.900 9.799.209 21.497.207.615 Sixth 21.487.408.406 166.982.900 votes 9.799.209 votes 21.497.207.615
suara atau suara atau suara atau suara atau - votes or or representing or representing votes or -
mewakili mewakili mewakili mewakili representing 0,7707784% of 0,0452323% of representing99,
99,1839893% 0,7707784% dari 0,0452323% 99,2292216% (tidak ada) 99,1839893% of total shares with total shares with 2292216% of (none)
dari seluruh seluruh saham dari seluruh dari seluruh total shares with valid voting rights valid voting rights total shares with
saham dengan dengan hak saham dengan saham dengan valid voting present in the present in the valid voting
hak suara yang suara yang sah hak suara yang hak suara yang rights present in Meeting Meeting rights present in
sah yang hadir yang hadir dalam sah yang hadir sah yang hadir the Meeting the Meeting
dalam Rapat Rapat dalam Rapat dalam Rapat Seventh 21.487.405.006 166.986.300 votes 9.799.209 votes 21.497.204.215
Ketujuh 21.487.405.006 166.986.300 9.799.209 21.497.204.215 votes or or representing or representing votes or -
suara atau suara atau suara atau suara atau - representing 0,7707941% of 0,0452323% of representing99,
mewakili mewakili mewakili mewakili 99,1839736%of total shares with total shares with 2292059% of (none)
99,1839736% 0,7707941% dari 0,0452323% 99,2292059% (tidak ada) total shares with valid voting rights valid voting rights total shares with
dari seluruh seluruh saham dari seluruh dari seluruh valid voting present in the present in the valid voting
saham dengan dengan hak saham dengan saham dengan rights present in Meeting Meetin rights present in
hak suara yang suara yang sah hak suara yang hak suara yang the Meeting the Meeting
sah yang hadir yang hadir dalam sah yang hadir sah yang hadir
dalam Rapat Rapat dalam Rapat dalam Rapat
Notes: *) In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation (‘OJK
Regulation’) Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of
Keterangan: *) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘POJK’) Nomor
Public Companies, the votes of Abstain are considered to cast the same vote as the majority vote of the Shareholders
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
who cast the votes
suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengelu-
arkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi
Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju. G. Resolutions of the Meeting
G. Hasil Keputusan Rapat First Agenda of the Meeting
Mata Acara Rapat Kesatu Approve the Company's Annual Report, including Validation:
1. Approve the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk mengesahkan :
Commissioners for the 2023 Financial Year which ends on December 31, 2023.
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
2. Approve The Company's Financial Statements for the Financial Year 2023 ending on December 31, 2023,
untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
which has been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global
2. Mengesahkan Laporan Keuangan perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31
Limited) in accordance with Report 00209/2.1032/AU.1/07/1008-3/1/III/2024 dated March 14, 2024 with a
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota
fair opinion in all material respects.
jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00209/2.1032/AU.1/07/1008-3/1/III/2024 tanggal 14
3. With the approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory
Maret 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
Duties Report, and the approval of the Company's Financial Report all for the Financial Year 2023 which ends
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
on 31 December 2023, the General Meeting Shareholder provides full repayment and release of responsibility
Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir
(volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the
pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan
which have been carried out during the Financial Year 2023 which ends on 31 December 2023, as long as
Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
these actions are not constituted as criminal offense and reflected in the report mentioned above.
dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas. yang berakhir pada Second Agenda of the Meeting
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin Approving the utilization of Company’s Net Profit for the Financial Year 2023 amounting to IDR24.351.038.528,-
dalam laporan tersebut di atas. (twenty four billion three hundred fifty one million thirty eight thousand five hundred and twenty eight Rupiah) as
follows:
Mata Acara Rapat Kedua 1. A hundred percent from IDR24.351.038.528,- (twenty four billion three hundred fifty one million thirty eight
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yaitu sebesar Rp24.351.038.528,- (dua puluh thousand five hundred and twenty eight rupiah) is used as retained earnings.
empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan 2. Dividends will not be distributed on the Company's Net Profit After Tax for the 2023 Financial Year.
pembagian sebagai berikut:
1. Sebanyak 100% (seratus persen) atau sebesar Rp24.351.038.528,- (dua puluh empat miliar tiga ratus lima Third Agenda of the Meeting
puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) digunakan sebagai Saldo Laba 1. Approved the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining
yang Belum Ditentukan Penggunaannya (retained earning). approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Company's Controlling Shareholder, to determine
2. Tidak dilakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih Setelah Pajak Perseroan Tahun Buku 2023. the amount of Remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for the 2024 Financial Year for the
Directors & Board of Commissioners Company.
Mata Acara Rapat Ketiga
2. Approved the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining
1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. as the Company's Controlling Shareholder, to
mendapatkan persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali determine or not determine the payment and amount of Performance Incentive payments for 2023 for the
Perseroan, untuk menetapkan besarnya Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Board of Directors and Board of Commissioners, taking into account the Company's financial condition.
Buku 2024 bagi Direksi & Dewan Komisaris Perseroan
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu Fourth Agenda of the Meeting
mendapat persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Pemegang Saham Pengendali
1. Approving the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global
Perseroan, untuk menetapkan atau tidak menetapkan pembayaran dan jumlah pembayaran Insentif Kinerja
Limited) as a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year
untuk Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
2024.
Mata Acara Rapat Keempat 2. Approving the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to:
a. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial
1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sebagai Statements for other periods in the Financial Year 2024 for the purposes and interests of the Company; and
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. b. Determine fees for audit services and other requirements for such Public Accountant and/or Public Account-
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: ing Firm, as well as appointing the substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the case
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan of PAF Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of the Firm of Ernst & Young Global Limited), for whatever
KeuanganPerseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Financial Year 2024, as well as the Financial Statements and Implementation of Micro and Small Enterprise
Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Funding Program for Financial Year 2024, including determining the fees for audit services and other
Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apapun, tidak requirements for the substitute Public Accountant and/or Public Accountant Firm.
dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya
pada Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Fifth Agenda of the Meeting
Publik dan/atau Kantor Publik Pengganti tersebut. This agenda is for reporting purposes only. Therefore, no voting is conducted for this Meeting resolution.
Mata Acara Rapat Kelima Sixth Agenda of the Meeting
Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan 1. Approve changes to the Company's Articles of Association as follows
putusan Rapat. a. Adding 8 (eight) provisions listed in Article 11 paragraph (27) concerning Director’s letters f, g, h, i, j, k, l and
m relating to resignation as Director.
Mata Acara Rapat Keenam b. Amend Article 11 paragraph (34) concerning Directors regarding the prohibition on holding multiple
positions.
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
a. Menambah 8 (delapan) ketentuan yang dicantumkan pada Pasal 11 ayat (27) tentang Direksi huruf f, g, h, c. Adding 8 (eight) paragraphs to Article 11 as stated in paragraphs 35 to 42 concerning Directors which
i, j, k, l dan m terkait dengan pengunduran diri sebagai Direksi. regulates holding multiple positions.
b. Mengubah Pasal 11 ayat (34) tentang Direksi terkait dengan larangan rangkap jabatan. d. Adding 12 (twelve) numbers to Article 12 paragraph 2 letter b, which is stated in numbers 19 to 30, regulates
c. Menambah 8 (delapan) ayat pada Pasal 11 yang dituangkan pada ayat 35 sampai dengan 42 tentang the obligations of the Board of Directors
Direksi yang mengatur rangkap jabatan. e. Adding 1 (one) Article as outlined in Article 12A regulating the Transparency Aspects of the Board of
d. Menambah 12 (dua belas) angka pada Pasal 12 ayat 2 huruf b, yang dituangkan pada angka 19 sampai Directors.
dengan 30, mengatur tentang kewajiban Direksi. f. Adding 6 (six) letters to Article 14 paragraph (35), outlined in letters g to l, regulates the prohibition of holding
e. Menambah 1 (satu) Pasal yang dituangkan pada Pasal 12A mengatur mengenai Aspek Transparansi multiple positions.
Direksi. g. Adding 1 (one) paragraph as outlined in Article 14 paragraph (38) which regulates the Remuneration and
f. Menambah 6 (enam) huruf pada Pasal 14 ayat (35) yang dituangkan pada huruf g sampai dengan l , Nomination Committee.
mengatur mengenai larangan rangkap jabatan. h. Adding 1 (one) paragraph as outlined in Article 14 paragraph (39) which regulates exceptions to dual
g. Menambah 1 (satu) ayat yang dituangkan pada Pasal 14 ayat (38) yang mengatur mengenai Komite positions on the Board of Commissioners.
Remunerasi dan Nominasi. i. Adding 3 (three) numbers to Article 14 paragraph 2 letter b as outlined in numbers 17 to 19, regulates the
h. Menambah 1 (satu) ayat yang dituangkan pada Pasal 14 ayat (39) yang mengatur mengenai pengecual- obligations of the Board of Commissioners.
ian rangkap jabatan Dewan Komisaris. j. Adding 3 (three) numbers to Article 14 paragraph 2 letter b as outlined in numbers 17 to 19, regulates the
i. Menambah 3 (tiga) angka pada Pasal 14 ayat 2 huruf b yang dituangkan pada angka 17 sampai dengan obligations of the Board of Commissioners.
19, mengatur mengenai kewajiban Dewan Komisaris. k. Changes to Article 31 concerning Closing provisions.
j. Menambah 1 (satu) Pasal yang dituangkan pada Pasal 15A, mengatur tentang Aspek Transparansi Dewan 2. Approving to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the changes
Komisaris. as referred to in point 1 (one) above which is attached to the entire articles of association as attached to the
k. Perubahan Pasal 31 tentang ketentuan Penutup. minutes of the notarial deed.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan 3. Granting authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions
perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran related to the Meeting's decisions, including but not limited to drafting and restating the entire Company's
dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris; Articles of Association in a Notarial Deed, adjusting changes to the Company's Articles of Association if this is
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan required by authorized agency and submits it to the authorized agency to obtain approval and receipt of
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan notification of changes to the Company's Articles of Association, as well as doing everything deemed necessary
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang and useful for these purposes with nothing being excluded.
berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda Seventh Agenda of the Meeting
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. 1. Honorably dismissing Mr. Eko B. Supriyanto as an Independent Commissioners. The dismissal is effective from
the closing of the Meeting with thanks for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as
Mata Acara Rapat Ketujuh
Commissioners.
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eko B. Supriyanto sebagai Komisaris Independen. Pemberhentian 2. Honorably dismissing Mr. Achmad F.C Barir as a Commissioner. The dismissal is effective from the closing of the
tersebut terhitung sejak di tutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, Meeting with thanks for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as Commissioners.
pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris. 3. Honorably dismissing Mr. Bhimo Wikan Hantoro as a Director of Digital & Operational. The dismissal is effective
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Achmad F.C. Barir sebagai Komisaris. Pemberhentian tersebut terhitung from the closing of the Meeting with thanks for the contribution of energy and thoughts given during his tenure
sejak di tutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi as Directors.
yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris. 4. Honorably dismissing Mr. Dedy Hendrianto as a Director of Retail Agri & Funding. The dismissal is effective from
3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bhimo Wikan Hantoro sebagai Direktur Digital dan Operasional. the closing of the Meeting with thanks for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as
Pemberhentian tersebut terhitung sejak di tutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas Directors.
sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi. 5. Appointing Mr. Christophorus Heru Budiargo as an Independent Commissioner. The Independent Commission-
4. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dedy Hendrianto sebagai Direktur Retail Agri dan Pendanaan. er can only carry out their duties and functions in their position if they have received approval from the Financial
Pemberhentian tersebut terhitung sejak di tutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas Services Authority and fulfilled the provisions of the applicable laws and regulations. The term of office of the
sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi. Independent Commissioner ends until the closing of the third Annual General Meeting Shareholder since the
5. Mengangkat Sdr. Christophorus Heru Budiargo sebagai Komisaris Independen. Komisaris Independen tersebut appointment concerned, taking into account the applicable laws and regulations and without reducing the
baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari right of the GMS to dismiss him at any time.
Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhirnya masa 6. Appointing Mr. Lukman Hakim as a Director of Digital & Operational. The Director can only carry out their duties
jabatan Komisaris Independen tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak and functions in their position if they have received approval from the Financial Services Authority and fulfilled
pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku the provisions of the applicable laws and regulations. The term of office of the Director ends until the closing of
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu. the third Annual General Meeting Shareholder since the appointment concerned, taking into account the
6. Mengangkat Sdr. Lukman Hakim sebagai Direktur Digital dan Operasional. Direktur tersebut baru dapat applicable laws and regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss him at any time.
melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa 7. Appointing Mr. Kicky Andrie Davetra as a Director of Retail Agri & Funding. The Director can only carry out their
Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur duties and functions in their position if they have received approval from the Financial Services Authority and
tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak Pengangkatan yang bersangku- fulfilled the provisions of the applicable laws and regulations. The term of office of the Director ends until the
tan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS closing of the third Annual General Meeting Shareholder since the appointment concerned, taking into account
untuk memberhentikan sewaktu waktu. the applicable laws and regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss him at any time.
7. Mengangkat Sdr. Kicky Andrie Davetra sebagai Direktur Retail Agri dan Pendanaan. Direktur tersebut baru 8. With these changes, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Commissioners will be as follows:
Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhirnya masa
jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak Pengangkatan Board of Commissioners
yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tanpa President Commissioner Muhamad Sidik Heruwibowo
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu. Independent Commissioner Retno Wahyuni Wijayanti
8. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk. Independent Commissioner Johanes Kuntjoro Adisardjono
adalah sebagai berikut : Independent Commissioner Christophorus Heru Budiargo*)
Commissioner -
Dewan Komisaris *) Effective after Approval of Fit & Proper Test from the Financial Service Authority.
Komisaris Utama
Komisaris Independen Director
Komisaris Independen President Director Ida Bagus Ketut Subagia
Komisaris Independen Director of Enterprise Risk Management, Compliance Danar Widyantoro
Muhamad Sidik Heruwibowo
Komisaris & Human Resources
Retno Wahyuni Wijayanti
*) Efektif Setelah Penilaian Kemampuan dan Kepatutan disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
Johanes Kuntjoro Adisardjono Director of Finance Rustarti Suri Pertiwi
Christophorus Heru Budiargo*) Director of Digital & Operation Lukman Hakim*)
Direksi - Director of Retail Agri and Funding Kicky Andrie Davetra*)
Direktur Utama *) Effective after Approval of Fit & Proper Test from the Financial Service Authority.
Direktur Enterprise Risk Management, Compliance &
Human Resources
Direktur Keuangan
Ida Bagus Ketut Subagia
Direktur Retail Agri & Pendanaan
Danar Widyantoro
Direktur Digital dan Operasional
*) Efektif Setelah Penilaian Kemampuan dan Kepatutan disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
Rustarti Suri Pertiwi
Lukman Hakim*)
Kicky Andrie Davetra*)
Jakarta, 03 Mei 2024 Jakarta, May 03 2024
PT Bank Raya Indonesia Tbk PT Bank Raya Indonesia Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Apr 2024 · – |
| Present | 21,664,190,515 (87.57%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
21,654,586,205
99.96%
Against
5,101
0.00%
Abstain
9,599,209
0.04%
Agenda 2
approved
For
21,654,586,205
99.96%
Against
5,101
0.00%
Abstain
9,599,209
0.04%
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×2
unresolved
person
Pratiwi Handayani
· Notaris
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.1
unresolved
person
Achmad F.
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1223 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0443091',
'pct_against': '0.0000235',
'pct_for': '99.9556673',
'pct_in_favor_total': '99.9999765',
'seq': 1,
'votes_abstain': '9599209',
'votes_against': '5101',
'votes_for': '21654586205',
'votes_in_favor_total': '21664185414'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0443091',
'pct_against': '0.0000235',
'pct_for': '99.9556673',
'pct_in_favor_total': '99.9999765',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '9599209',
'votes_against': '5101',
'votes_for': '21654586205',
'votes_in_favor_total': '21664185414'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.57',
'shares_present': '21664190515'}