Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 014/DIR-E/V/2024
Nama Perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk
Kode Emiten WIIM
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 009/DIR-E/IV/2024 , Tanggal 18 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Menara Jamsostek, Menara
diumumkan dan sesuai iklan) Selatan, Lt. 23 Jl. Jenderal Gatot Subroto
38, Jakarta - 12710 (Rapat juga
diselenggarakan secara elektronik oleh
Perseroan dengan menggunakan eASY.
KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian
Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan
di Jakarta Selatan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan
Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
6 Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,
menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wismilak Inti Makmur Tbk
Page 2
Surjanto Yasaputera
Corporate Secretary
Wismilak Inti Makmur Tbk
Jl. Buntaran No. 9A Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes, Surabaya 60185
Telepon : (031) 295 2899 , Fax : (031) 295 2800 , www.wismilak.com
Nama Pengirim Surjanto Yasaputera
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-05-2024 15:09
Lampiran 1. Surat Panggilan RUPS WIIM 2024.pdf
2. Tata Tertib RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wismilak Inti Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wismilak Inti Makmur Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 014/DIR-E/V/2024
Issuer Name Wismilak Inti Makmur Tbk
Issuer Code WIIM
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 009/DIR-E/IV/2024 , dated 18 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Menara Jamsostek, Menara
Selatan, Lt. 23 Jl. Jenderal Gatot Subroto
38, Jakarta - 12710 (Rapat juga
diselenggarakan secara elektronik oleh
Perseroan dengan menggunakan eASY.
KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian
Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan
di Jakarta Selatan)
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan
Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
6 Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,
menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wismilak Inti Makmur Tbk
Page 4
Surjanto Yasaputera
Corporate Secretary
Wismilak Inti Makmur Tbk
Jl. Buntaran No. 9A Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes, Surabaya 60185
Phone : (031) 295 2899 , Fax : (031) 295 2800 , www.wismilak.com
Sender Name Surjanto Yasaputera
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-05-2024 15:09
Attachment 1. Surat Panggilan RUPS WIIM 2024.pdf
2. Tata Tertib RUPST 2024.pdf
This is an official document of Wismilak Inti Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wismilak Inti Makmur Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Surjanto Yasaputera
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.