Back to announcement
20240503_WIIM_Pemanggilan RUPS_31633865_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted WIIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Rules and regulation of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”)
PT Wismilak Inti Makmur Tbk PT Wismilak Inti Makmur Tbk
Senin, 27 Mei 2024 Monday, 27 May 2024
Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan dan perundang- undangan yang berlaku The rules and regulations is prepared by referring to the prevailing laws and regulations during the
dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).
I. KETENTUAN UMUM I. GENERAL PROVISIONS
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (“selanjutnya disebut Rapat”) akan 1. The 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“here in after referred to as the
dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanan Rapat; Meeting”) will be held efficiently without reducing the validity of the Meeting;
2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia; 2. The meeting will be held in Bahasa Indonesia;
3. Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) No. KSEI- 3. In connection with the issuance of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia(“KSEI”) No. KSEI-
4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting 4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and
pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham serta Keputusan `e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the Impression of the General
Direksi KSEI Nomor: KEP-0023/DIR/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Meeting of Shareholders and the Decision of the Board of Directors of KSEI NumberKEP-
Fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Sebagai Sarana Pelaksanaan Rapat 0023/DIR/KSEI/0621 dated 25 June 2021 regarding the Implementation of the Electronic
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian General Meeting System (eASY.KSEI) Facility as a Means of Conducting the Electronic General
Suara Langsung Secara Elektronik, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk Meeting of Shareholders (GMS)Accompanied by Electronic Direct Voting, currently KSEI has
pelaksanaan RUPS secara elektronik. Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. The Company decided to
secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat secara hold the Meeting electronically where the Shareholders of the Company can attend the
elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan Meeting electronically through the Electronic General Meeting System Application with the
https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya link https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) provided by KSEI and watch the Meeting through
Rapat melalui webinar zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI). a zoom webinar at the KSEI Securities Ownership Reference (“Acuan Kepemilikan Sekuritas”)
Facility (AKSes KSEI);
4. Sesuai dengan Peraturan Otorisas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan
alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem 4. In accordance with the Financial Services Authority (“OJK”) Regulations, the Company has
eASY.KSEI yang dikelola oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-Proxy”); provided an alternative for Shareholders to provide power of attorney electronically through
the eASY.KSEI system which is managed by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-
Proxy”);
Page 2
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh 5. In accordance with the provisions of Article 13 paragraph (1) of the Company's Articles of
seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam Rapat ini Association, the Meeting is chaired by a Member of the Board of Commissioners appointed by the
disebut Pimpinan Rapat; Board of Commissioners, in this Meeting is called the Chairperson of the Meeting;
6. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah; 6. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are;
a. Pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham a. Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of
Perseroan pada pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal the Company at the close of share trading on the Indonesia Stock Exchange on 2 May 2024, or
2 Mei 2024, atau kuasanya yang sah yang mempunyai hak untuk mengeluarkan their legal proxies who have the right to express opinions and vote at the Meeting.
pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
b. Undangan yang merupakan pihak yang bukan pemegang saham atau penerima b. Invitees are parties who are not shareholders or recipients of their proxies, who are present at
kuasanya, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk the invitation of the Board of Directors and do not have the right to express opinions and vote
mengeluarkan pendapat serta memberikan suara dalam Rapat. at the Meeting.
7. Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri 7. Based on Article 14 of the Company's Articles of Association, the AGMS can be held if attended by
oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian untuk agenda 1 Shareholders representing more more than 1/2 (one half) part for agenda 1 (one) to 5 (five) and
(satu) sampai dengan 5 (lima) dan 2/3 (dua per tiga) untuk agenda 6 (enam) dari jumlah 2/3 (two thirds) part for agenda 6 (six) of the total shares with valid voting rights that have been
seluruh saham bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah issued by the Company;
dikeluarkan Perseroan.
8. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir secara elektronik dan telah 8. Shareholders or their proxies who will attend electronically and have registered with eASY.KSEI no
terdaftar di eASY.KSEI paling lambat tanggal 24 Mei 2024 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan later than 24 Mei 2024 at 12.00 GMT+7 can watch the ongoing Meeting broadcast via the Zoom
tayangan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu of GMS Impressions) located at the AKSes
eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPST) yang berada pada fasilitas AKSes facility (https://access.ksei.co.id/). GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants,
(https://akses.ksei.co.id/). Tayangan RUPST memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis.
kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Pemegang Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the
saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically, and
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPST tetap dianggap sah hadir secara elektronik, serta share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as the
kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang pemegang shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in the
saham atau penerima kuasanya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana Summons item 4 letter a number (i) – (vi);
ketentuan pada Pemanggilan butir 4 huruf a angka (i) – (vi).
Page 3
9. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat 9. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through
melalui Tayangan RUPST namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi the AGMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI
eASY.KSEI sesuai ketentuan pada Pemanggilan butir 4 huruf a angka (i) – (vi), kehadiran application in accordance with the provisions of the Summons article 4 item a number (i) –
pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah, serta tidak akan (vi), the presence of the shareholders or their proxies is considered invalid, and will not be
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat. included in the calculation of the Meeting attendance quorum;
10. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir secara elektronik diharapkan 10. Shareholders or their proxies who attend electronically are expected to use a stable internet
menggunakan koneksi internet yang stabil dan mengakses tautan untuk mengikuti jalannya connection and access the link to attend the Meeting no later than 30 (thirty) minutes before
Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan the start of the Meeting for the purpose of calculating the quorum of attendance;
perhitungan kuorum kehadiran.
11. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan 11. After discussing each agenda item of the Meeting, the Chairperson of the Meeting will provide
kesempatan kepada para pemegang saham atau penerima kuasanya untuk mengajukan the opportunity for the shareholders or their proxies to ask questions and/or opinions before
pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melakukan pemungutan suara mengenai hal yang voting on matters relating to the agenda of the Meeting that has been discussed. The process
berhubungan dengan mata acara Rapat yang telah dibicarakan. Proses penyampaian of submitting questions and/or opinions electronically;
pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
12. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik. 12. The process of submitting questions and/or opinions electronically;
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk i. Shareholders or proxies have 1 (one) opportunity to submit questions and/or opinions
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per
acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using
disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall
menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar screen on the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as
E-meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is
dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow "Discussion started for agenda item no. [ ]".
Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
ii. The proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions
ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan
of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting are
dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat
required to write down the names of the shareholders and the size of their share
berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan
ownership, followed by related questions or opinions.
sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata Rapat. Setelah The questions that will be answered are questions that are directly related to the agenda of
seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat menjawab dan/atau menanggapi the Meeting. After all questions and/or opinions are submitted, the Chairperson of the Meeting
pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. will answer and/or respond to the questions and/or opinions.
Page 4
13. Hak Suara
13. Voting Rights ;
a. Hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2024 atau penerima kuasanya yang berhak a. Only the Company’s Shareholders whose names are registered in the Register of
untuk mengeluarkan suara. Shareholders of the Company on 2 May 2024 or their proxies are entitled to vote.
b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) b. Each share entitles the owner to give 1 (one) vote.
suara.
14. Meeting Decisions ;
14. Keputusan Rapat:
Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah is not reached, then a vote will be held.
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
a. Physic Voting Process :
a. Proses Pemungutan secara Fisik
Shareholders or their proxies those who disagree or abstain will be asked to raise
Pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain
hand and submit a Voting Card that has been completely filled out to officers
akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah
appointed by the Company to collect Ballot Cards.
diisi dengan lengkap kepada petugas yang ditunjuk oleh Perseroan untuk
mengumpulkan Kartu Suara.
b. Electronic Voting Process :
b. Proses Pemungutan secara elektronik:
i. The electronic voting process takes place on the eASY.KSEI application
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi
on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu.
eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting.
ii. Shareholders who are present alone or are represented by their but have
ii. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi
not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in
Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya
the Summons item 4 letter c number (i) – (iii) have the opportunity to
namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat
submit their vote during the electronic voting period opened by the
sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan butir 4 huruf c angka (i) – (iii)
Company.
memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
Page 5
iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat iii. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system
dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes.
(voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. During the electronic voting process, the "Voting for agenda item has started" status
Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their
terlihat status “Voting for agenda item has started” pada kolom ‘General proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as
Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item
tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga has ended", it will be considered as voting Abstain for the related meeting agenda.
status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow
Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item has ended”, maka akan
dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang
bersangkutan.
c. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan c. Meeting decisions are taken based on the vote count that has been submitted through
melalui eASY.KSEI dan penyampaian suara secara fisik. eASY.KSEI and the physical submission of votes.
d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c dan angka (2) huruf b d. In accordance to Article 14 paragraph 2 number (1) letter b of the Company's Articles of
Anggaran Dasar Perseroan, keputusan semua mata acara Rapat sah jika disetujui oleh Association, the conclusion of all agenda items of the Meeting are valid if approved by more
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian untuk agenda 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) than 1/2 (one-half) part for agenda 1 (one) to 5 (five) and 2/3 (two- thirds) part for agenda
dan 2/3 (dua per tiga) bagian untuk agenda 6 (enam) dari seluruh suara dengan hak 6 (six) of the total shares with valid voting rights present at the Annual GMS
suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
15. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau 15. To get the best experience in using the eASY.KSEI facility and/or GMS Live Broadcasting,
Tayangan RUPST, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser;
peramban (browser) Mozilla Firefox.
16. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan 16. The Company will re-announce if there are changes and / or additions information related to the
informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat. procedure for conducting the Meeting.
Surabaya, 3 May 2024
Surabaya, 3 Mei 2024
Board of Director
Direksi Perseroan
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.