Back to announcement
20240503_WIIM_Pemanggilan RUPS_31633865_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted WIIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
*
PT. WISMILAK INTI MAKMUR TbK.
Jl. Buntaran 9,A Tandes Surabaya 60185
Tel. (031) 7493556 Fax (031) 7497164
Surabaya, 03 l|ldei 2024
No. Surat : I"4/DIR-ElVl2O24 Kepada Yth
Sifat : Segera Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalaa Lapangan Banteng Timur No 2-4,
Jakarta 1O71O
W: Kepala Eksekutif Pengawas Pa,sar Modal
PT BURSA EFEK INDONESIA {BEII
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta !2190
W : Direktur Penilaian Pentsa'hao;n
Perihal: Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPS Tahunan) PT Wismilak Inti Makmur Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPS Tahunan) PT Wismilak Inti Makmur Tbk yang akan diselenggarakan di Jakarta pada
tanggal 27 }ldei 2024 secxa fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik oleh
Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Berikut agenda RUPS Tahunan PT Wismilak Inti
Makmur Tbk :
Agenda RUPS Tahunan :
i. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewal Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
chargel kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
t
Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris
Perseroan;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha, menyesuaikan dengal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) tahun 2O2O.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami lampirkan Bukti Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Wismilak Inti Makmur Tbk di situs rzebsife
kami, -iri-lrl: )l:.,.1-i.r,t:il t.li:iL i ll-tL:
Page 2
*
PT. WISMILAK INTI MAKMUR TbK.
Jl. Buntaran 94 Tandes - Surabaya 60185
Tel. (031) 7493556 Fax. (031) 749t764
Demikian surat pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
Hormat kami, *
PT Itti Tbk
I
lrvu
LUCAS FIRMAN DJA"IANTO
Direktur
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
Dewal
· Komisaris
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
LUCAS FIRMAN DJA"IANTO
· Direktur
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.