Back to announcement
20240503_PGJO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634078.pdf
RUPS minutes Needs review PGJOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 029/TGI-CORP/V/2024
Nama Perusahaan PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
Kode Emiten PGJO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/TGI-CORP/IV/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 632.515.234 saham atau 81,88%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
234
Tahunan
Hasil Keputusan - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Sudiharto Suwowo dari Kantor Akuntan
Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore global di Indonesia),
sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2024 dengan pendapat wajar,
dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023;
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan
disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta disetujuinya Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 berarti juga memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge), kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
234
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
234
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma
anggota jaringan Moore global di Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Direksi
234
dan Honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan;
Hasil Keputusan - Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi,
yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
234
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, dan
seketika mengangkat kembali tuan ADI PUTERA WIDJAJA selaku Direktur Utama
Perseroan, nyonya CLAUDIA INGKIRIWANG selaku Komisaris Utama Perseroan dan tuan
SUPANDI WIDI SISWANTO selaku Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yaitu tuan BENNY
sebagai Direktur Keuangan Perseroan.
-Sehingga setelah dilakukannya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut
:
DIREKSI :
-Direktur Utama : tuan ADI PUTERA WIDJAJA
-Direktur Keuangan : tuan BENNY
DEWAN KOMISARIS :
-Komisaris Utama: nyonya CLAUDIA INGKIRIWANG
-Komisaris Independen : tuan SUPANDI WIDI SISWANTO
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan
segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan
dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang
terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh
Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat
persetujuan dari instansi yang berwenang.
Agenda 6 Pelaporan Hasil dari Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pelaksanaan
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penambahan Modal
234
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan - Mata acara ini bersifat pelaporan kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga
tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adi Putera Widjaja DIREKTUR 30 April 2024 28 April 2028 2
UTAMA
Bapak Benny DIREKTUR 30 April 2024 28 April 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Claudia Ingkiriwang KOMISARIS 30 April 2024 28 April 2028 2
UTAMA
Bapak Supandi Widi KOMISARIS 30 April 2024 28 April 2028 2
X
Siswanto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
Adi Putra Widjaja
Direktur Utama
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
Satrio Tower Building Lt. 9 Unit B2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan,
Telepon : (+62) 822 4659 8802, Fax : 0, www.pigijo.com
Nama Pengirim Adi Putra Widjaja
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-05-2024 14:51
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PGJO_03052024.pdf
2. Surat Pengantar.pdf
3. COVERNOTE PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029/TGI-CORP/V/2024
Issuer Name PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
Issuer Code PGJO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 021/TGI-CORP/IV/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 632.515.234 shares or 81,88%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
234
Tahunan
Hasil Keputusan - Approve the Company's Annual Report for the fiscal year 2023 and endorse the
Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31,
2023, audited by Mr. Sudiharto Suwowo from the public accounting firm Mirawati Sensi Idris
(a member firm of the Moore Global network in Indonesia), as contained in his report dated
March 25, 2024, with an unqualified opinion, in all material respects, and approve the Report
on the Supervisory Duties Performance of the Board of Commissioners during the Fiscal
Year 2023;
- With the approval of the Company's Annual Report for the fiscal year 2023 and the
endorsement of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending
on December 31, 2023, as well as the approval of the Report on the Supervisory Duties
Performance of the Board of Commissioners during the Fiscal Year 2023, it also means
granting full acquittal and discharge (Acquit et de Charge) to the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions taken
during the fiscal year 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
234
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Approved the Company not to distribute dividends for the Financial Year ending 31
December 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
234
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Approved to appoint the Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm (a member firm of the
Moore global network in Indonesia), as the Public Accounting Firm that will audit the
Company's financial statements for the current financial year and will end on 31 December
2024, and provide authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the
Company, to determine the honorarium for the Public Accounting Firm along with the
conditions for its appointment including dismissal, as well as to appoint a replacement Public
Accounting Firm or dismiss the Public Accounting Firm that has been appointed, if for any
reason whatsoever, or based on the provisions of the Capital Market in Indonesia, The
Public Accounting Firm that has been appointed cannot carry out/complete its duties.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Direksi
234
dan Honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan;
Hasil Keputusan - Determine the granting of authority to the Nomination and Remuneration Committee, in this
case the function is carried out by the Company's Board of Commissioners, to determine
salaries and allowances for members of the Board of Directors and honorarium for the
Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year taking into account the
Company's financial condition.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
234
Hasil Keputusan 1. Approved the dismissal of all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners by granting full repayment and release of responsibility (acquit et de charge)
for the management and supervision actions that have been carried out, and immediately
reappointing Mr. ADI PUTERA WIDJAJA as President Director of the Company, Mrs.
CLAUDIA INGKIRIWANG as President Commissioner of the Company and Mr. SUPANDI
WIDI SISWANTO as Independent Commissioner of the Company.
2. Approved the appointment of a new member of the Company's Board of Directors, namely
Mr. BENNY as the Company's Finance Director.
-So that after the appointment of members of the Company's Directors and Board of
Commissioners, the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners
will be as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
-Main Director: Mr. ADI PUTERA WIDJAJA
-Financial Director: Mr. BENNY
BOARD OF COMMISSIONERS :
-Main Commissioner: Mrs. CLAUDIA INGKIRIWANG
-Independent Commissioner: Mr. SUPANDI WIDI SISWANTO
3. Agree to grant authority and power with the right of substitution to the Company's
Directors to state the Meeting's decisions in a separate deed and take all necessary actions
based on the Meeting's decisions including making changes to the composition of the
Company's Directors and Board of Commissioners, submitting requests and/or providing
notification of changes to the Company Data to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and related agencies including but not limited to doing things deemed
necessary by the Company's Directors and applicable laws and regulations to obtain
approval from the authorized agencies.
Agenda 6 Pelaporan Hasil dari Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pelaksanaan
Ya 81,88% 632.515. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penambahan Modal
234
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan - This agenda item is a report to the Company's Shareholders, so no decisions or votes
are taken.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Adi Putera Widjaja PRESIDENT 30 April 2024 28 April 2028 2
DIRECTOR
Bapak Benny DIRECTOR 30 April 2024 28 April 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Claudia Ingkiriwang PRESIDENT 30 April 2024 28 April 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Supandi Widi COMMISSIONER 30 April 2024 28 April 2028 2
X
Siswanto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
Adi Putra Widjaja
Direktur Utama
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
Satrio Tower Building Lt. 9 Unit B2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan,
Phone : (+62) 822 4659 8802, Fax : 0, www.pigijo.com
Sender Name Adi Putra Widjaja
Function Direktur Utama
Date and Time 03-05-2024 14:51
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PGJO_03052024.pdf
2. Surat Pengantar.pdf
3. COVERNOTE PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK.pdf
This is an official document of PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tourindo Guide Indonesia Tbk.
· Nama Perusahaan
p.1 ×25
unresolved
person
Sudiharto Suwowo
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Adi Putra Widjaja
· Direktur Utama
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
718 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.88',
'seq': 1,
'title': 'Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '632515'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.88',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '632515'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.88',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '632515'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.88',
'seq': 5,
'title': 'Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '632515'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '81.88',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '632515'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.88',
'shares_present': '632515234'}