Back to announcement
20240503_BEKS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634116.pdf
RUPS minutes Needs review BEKSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 109/SPH-HI/BB/V/2024
Nama Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
Kode Emiten BEKS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 060/SPH-HI/BB/IV/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 35.380.135.694 saham atau
68,209% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,999%34.299.2 96,945% 342.044 0,001% 1.080.56 3,054% Setuju
Laporan Keuangan
26.013 7.637
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana
dinyatakan dalam laporannya Nomor 00011/3.0409/AU.1/07/ 0524-2/1/II/2024 tanggal 19
Februari 2024.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquet et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 34.299.5 96,946% 12.514 0% 1.080.56 3,054% Setuju
Publik dan/atau
55.543 7.637
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Dengan keputusan menyetujui untuk:
Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan untuk menetapkan jumlah honorarium.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 34.299.5 96,946% 15.714 0% 1.080.56 3,054% Setuju
Bersih
52.343 7.637
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Dengan keputusan menyetujui untuk:
Penetapan Laba Bersih Perseroan untuk dijadikan sebagai laba ditahan yang bermanfaat
bagi penguatan permodalan yang akan mendukung peningkatan bisnis Bank Banten secara
berkelanjutan.
Page 2
Agenda 4 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum Terbatas VI
dan Penawaran
Umum Terbatas VII
Perseroan
Hasil Keputusan Mata Acara ini berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII sehingga tidak dilakukan pemungutan
suara.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan PT Bank
Ya 100% 34.299.5 96,946% 15.004 0% 1.080.56 3,054% Setuju
Pembangunan
53.053 7.637
Daerah Jawa Timur
Tbk sebagai Bank
Induk dalam
kerjasama Kelompok
Usaha Bersama
(KUB) dalam rangka
pemenuhan modal
inti minimum sesuai
POJK NO. 12 tahun
2020 tentang
Konsolidasi Bank
Umum
Hasil Keputusan Dengan keputusan menyetujui untuk:
Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai Bank Induk dalam
Kejasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum
sesuai POJK No.12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak MUHAMMAD DIREKTUR 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1
X
BUSTHAMI UTAMA
Bapak BAMBANG DIREKTUR 02 Desember 2022 01 Desember 2026 1
X
WIDYATMOKO
Bapak RODI JUDO DIREKTUR 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1
X
DAHONO
Bapak EKO VIRGIANTO DIREKTUR 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1 X
Bapak MUHAMMAD DIREKTUR 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1
X
BUSTHAMI UTAMA
Bapak BAMBANG DIREKTUR 02 Desember 2022 01 Desember 2026 1
X
WIDYATMOKO
Bapak RODI JUDO DIREKTUR 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1
X
DAHONO
Bapak EKO VIRGIANTO DIREKTUR 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dr. HOIRUDDIN KOMISARIS 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1
X
HASIBUAN UTAMA
Bapak DEDEN RIKI KOMISARIS 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1
HAYATUL FIRMAN X
*)
Ibu VIRGOJANTI *) KOMISARIS 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dr. HOIRUDDIN KOMISARIS 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1
X
HASIBUAN UTAMA
Bapak DEDEN RIKI KOMISARIS 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1
HAYATUL FIRMAN X
*)
Ibu VIRGOJANTI *) KOMISARIS 25 Januari 2023 25 Januari 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
Ferdy Ardian
Corporate Secretary
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 4, 5 dan 6, Kel. Sumur
Telepon : 0254 - 7917346, Fax : -, www.bankbanten.co.id
Nama Pengirim Ferdy Ardian
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-05-2024 14:48
Lampiran 1. 560_Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. RNGKASAN RISALAH RUPST 30 April 2024..pdf
3. Surat Keterangan Notaris..pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Pembangunan Daerah
Banten Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 109/SPH-HI/BB/V/2024
Issuer Name PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
Issuer Code BEKS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 060/SPH-HI/BB/IV/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 35.380.135.694 shares or
68,209% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,999%34.299.2 96,945% 342.044 0,001% 1.080.56 3,054% Setuju
Laporan Keuangan
26.013 7.637
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Receive and approve the Company's Annual Report including the Board of Directors'
Report and ratify the Supervisory Duty Report that has been carried out by the Board of
Commissioners for the financial year ending 31 December 2023, and ratify the Company's
Financial Report for the financial year ending 31 December 2023, which has been audited by
the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono with an opinion of "fair in all
material respects" as stated in its report Number 00011/3.0409/AU.1/07/ 0524-2/1/II/2024
dated 19 February 2024.
2. Agree to provide full repayment and release of responsibility (acquet et de charge) to all
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for
management and supervisory actions that have been carried out during the financial year
ending 31 December 2023, as long as these actions are reflected in Annual Report and
Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 34.299.5 96,946% 12.514 0% 1.080.56 3,054% Setuju
Publik dan/atau
55.543 7.637
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan With the decision to agree to:
Authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the
Company's Financial Report for the 2024 Fiscal Year by taking into account
recommendations from the Audit Committee and to determine the amount of the honorarium.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 34.299.5 96,946% 15.714 0% 1.080.56 3,054% Setuju
Bersih
52.343 7.637
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan With the decision to agree to:
Determination of the Company's Net Profit to be used as retained earnings which is useful
for strengthening capital which will support the continuous improvement of Bank Banten's
business.
Page 5
Agenda 4 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum Terbatas VI
dan Penawaran
Umum Terbatas VII
Perseroan
Hasil Keputusan This agenda item is in the form of a Report on the Realization of the Use of Funds from
Limited Public Offering VI and Limited Public Offering VII so no voting will be carried out.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan PT Bank
Ya 100% 34.299.5 96,946% 15.004 0% 1.080.56 3,054% Setuju
Pembangunan
53.053 7.637
Daerah Jawa Timur
Tbk sebagai Bank
Induk dalam
kerjasama Kelompok
Usaha Bersama
(KUB) dalam rangka
pemenuhan modal
inti minimum sesuai
POJK NO. 12 tahun
2020 tentang
Konsolidasi Bank
Umum
Hasil Keputusan With the decision to agree to:
Determination of PT East Java Regional Development Bank Tbk. as a Parent Bank in Bank
Business Group Cooperation (KUB) in order to fulfill the minimum core capital in accordance
with POJK No.12/2020 concerning Commercial Bank Consolidation
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak MUHAMMAD PRESIDENT 25 January 2023 25 January 2027 1
X
BUSTHAMI DIRECTOR
Bapak BAMBANG DIRECTOR 02 December 2022 01 December 2026 1
X
WIDYATMOKO
Bapak RODI JUDO DIRECTOR 25 January 2023 25 January 2027 1
X
DAHONO
Bapak EKO VIRGIANTO DIRECTOR 25 January 2023 25 January 2027 1 X
Bapak MUHAMMAD PRESIDENT 25 January 2023 25 January 2027 1
X
BUSTHAMI DIRECTOR
Bapak BAMBANG DIRECTOR 02 December 2022 01 December 2026 1
X
WIDYATMOKO
Bapak RODI JUDO DIRECTOR 25 January 2023 25 January 2027 1
X
DAHONO
Bapak EKO VIRGIANTO DIRECTOR 25 January 2023 25 January 2027 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dr. HOIRUDDIN PRESIDENT 25 January 2023 25 January 2027 1
X
HASIBUAN COMMISSIONER
Bapak DEDEN RIKI COMMISSIONER 25 January 2023 25 January 2027 1
HAYATUL FIRMAN X
*)
Ibu VIRGOJANTI *) COMMISSIONER 25 January 2023 25 January 2027 1
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dr. HOIRUDDIN PRESIDENT 25 January 2023 25 January 2027 1
X
HASIBUAN COMMISSIONER
Bapak DEDEN RIKI COMMISSIONER 25 January 2023 25 January 2027 1
HAYATUL FIRMAN X
*)
Ibu VIRGOJANTI *) COMMISSIONER 25 January 2023 25 January 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
Ferdy Ardian
Corporate Secretary
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 4, 5 dan 6, Kel. Sumur
Phone : 0254 - 7917346, Fax : -, www.bankbanten.co.id
Sender Name Ferdy Ardian
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-05-2024 14:48
Attachment 1. 560_Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. RNGKASAN RISALAH RUPST 30 April 2024..pdf
3. Surat Keterangan Notaris..pdf
This is an official document of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
org
Bank Banten
p.1
unresolved
org
PT Bank Ya
p.2 ×2
unresolved
org
Daerah Jawa Timur Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
p.2 ×2
unresolved
person
RODI JUDO
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
person
Dr. HOIRUDDIN
· KOMISARIS
p.2 ×5
unresolved
person
DEDEN RIKI
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
Ferdy Ardian
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Bank Banten's
p.4
unresolved
org
East Java Regional Development Bank Tbk.
p.5 ×2
unresolved
org
Bank Consolidation X Board
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
707 ms
12 Sep 2026 23:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.209',
'shares_present': '35380135694'}