Back to announcement
20240503_BEKS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31634116_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BEKSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI. SH.. MH.
Komplek BlokA No. 10Cipondoh,
RukoBanjarWi.jaya KolaTangerang l514l
'tell.021- 222606'7
t,55154110,
08118858871, Fa.\.021- 557541l0
E-mail: pery-caniaso@yahoo.com
- ' SURAT KETERANGAN
Nomor: ol/NOT-PENlmz/
Yangbertandatangandi bawahini :
- PERIASjIAN EFFENDI,Sariana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Tangerang,
berdasarkahSuEt KeputusanMenteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tanggal17 Juni2002Nomori C€52.HT.03.01Th.20O2,yangberkantordi KomplekRukoBanjar
Wjaya BlokA Nomor10 Cipondoh,KotaTangerang,denganini menerangkanbahwa:
-Padahsri Selasa,tanggal@ Apd 2024,bertempat di HotelAston,Jl- SyechNawawiAl Bantani
No-29,PakupatanKM.4, KotaSerang,B€nten;telahdiadakanRapatUmumPemegangSaham
TahunanPT. BANK PEMBANGUNAN OAERAHBANTEN(PERSERODA), Tbk, berkedudukan
di KotaSerang('Perseroan')
denganringkasanrisalahsebagaiberjkrt:
l. Kehadiran Dewan Komiaarb dan Direksi Pe6eroan
RapatUmumPemegsngSahamTahunan(RUPSTahunan)PoFeroan(untukselanjutnya
disebut(Rapat)dihadirioleh DewanKomisarisdan Direksisebagaiberikut:
DewanKomlsads
KomisarisUtamaIndependen :Tuan Dr. HoiruddinHasibuan,S.H.,M.H
KomisaaisIndependen : TuanDed6nRikiHayatulFinnan. S.H..M.H
Komisaais : Nyonyah. Hj.Virgojanti,
M.Si
Direksi
DireKurUtama : TuanMuhammad Busthami,S.H
Direktur
Operasional : TuanEambangWidyatrnoko,S.E
Dir€kturKepatuhan r Tuan1..EkoMrgianto,M.M
Direktur
Bisnis : TuanRodiJudoDphono,S.E.,Ak.,M.M
PimpinanRapat: RapatdipjmpinolehTuanDr. Hoiruddin
Hasibuan,S.H.,M.Hselaku
Komisaris
UtamaIndep€nden Perseroan.
ll. MataAcaraRapat
' 1. Persetujuanatas LaporanTahunantermasuk Laporan KouanganPerceroandan
LaporanTugasPengawasan DewanKomisarisPerseroanuntuktahLtnbuku2023serta
memberikanpelunasandan p€mbebasantanggungjawab (acgurlel decharge)kepada
anggota Direksi dan Dewan KomisaaisPerseroan atas $ndakan pengurusan dan
pengawasan yangdilakukandalamtahunbuku2023_
2. PenunjukanAkuntanPublik untuk mengauditLaporanKeuanganPersercanTahun
BukuyangBerakhirpadaTanggal31 Desembe,2024.'
3. p€nggunaan
Penotapan LabaBersihPerseroan
untukTahunBuku2023.
4. Laporanrealisasipenggunaan
Penyampaian danahasilCenaweran
UmumTerbatasVl
dan P€nawaran
UmumTerbatasVll Perseroan.
Page 2
NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI. SH..MH.
Komplek Ruko BanjarWij ayaBlok A No. 10 Cipondoh,Kota TangemngI 5l4l
'lelp.02l - 54110,08118858871, Fax.021- 55754110 E-mail: pery,caniago@yahoo
com
2226061'7,557
5. P96etujuanPenetapan PT BankPembangunan DaerahJawaTimurTbk.sebagaiBank
lndukdalamKejasamaKelompokUsahaBank(KUB)dalamrangkapemenuhanmodal
inti ftinimumsesuaiPOJKNo.'122020
tentanoKonsolidasi
BankUmum.
l. KuorumKehadiran
RapatUmumPom€gangSahamLuarBiasalahunan (RUPLB),dimulaipadapukul15.35
WIB dan ditutuppada pukul 18.00WB dihadirioleh PemegangSahamPe6eroanatau
Kuasa PemegangSaham sejumlah35.380.135.694 (tiga puluh lima miliar tiga ratus
del€panpuluhjuta soratustiga puluhlimaribu enamratussembilanpuluhempat)saham
atau 68,2090/6(enam puh.rhdelapan koma dua ralus sembilanpersen) dari total
(limapuluhsatumiliardelapanratus
5'1.870.438.266 tujuhpuluhjuta empatratustjgapuluh
delapan juta dua €tus enam puluh enam) lembar saham yang telah dikeluarkan
Perseroan-
IV. PemenuhanProaedurHukumUntuk PenyelenggaEanRapat
1. Pemb€ritahuanrcnc€na diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif
PengawasPasar Modal, KeuanganDerivatifdan Buasa Karbon Otoritas Jasa
Keuangan, dengan surat Pe.seroan Nomor 136/O|R-BB/|/2O24
langgal 22 Januai
2U4.
2. PengumumanRapat Umum PemegangSahamTahunanPT Bank Pembangunan
DaerahBantenTbk tanggsl29 Januai 2024 yang dipublikasikan
melaluisitusweb
Perseroan.
web BursaEfekIndonesiadanweb KustodianSenLalEf6klndonesia,.
3. Pengumuman PerubahenJadwElRapatUmumPemegangSahamTahunanPT Bank
Pembangunan DaorahBantenTbk tanggal12 Februari2024 yang dipublikasikan
melaluisitusweb Perseroan,wob BursaEfek Indonesiadan web KustodianSentaal
Efeklndonesia
4. Pemanggilan RapatUmumPemegangSahamTahunan(RUPSTahunan)PT Bank
PembangunanDa€rah Banton Tbk pada tanggal 20 Februad 2024 yang
dipublikasikan
melaluisitus web Pelseroan,web Bursa Efek Indonesiadan web
KustodianSentralEfeklndonesia.
5. PemberitahuanPonundaanRapat lJmum PemegangSaham Tahunan PT Bank
Pembangunan DaerahBantenTbk T6hun Buku 2023 pada tanggal6 Ma'el 2024
yangdipublikasakan
melaluisitusweb Pe6eroan,web BulsaEfeklndonesiadan web
KustodianSentralEfeklndonesia.
6. Pemanggilan Ul6ngRapatUmumPemegangSahamTahunan.(RUPS Tahunan)PT
Bank PembangunanOa€rah Banten Tbk pada t*rggal 5 April 2024 yang
dipublikasikan
melaluisitus web Persercan,web Bursa Efek lndonesiadan web
KustodianSentralEfeklndonesia-
Page 3
NOTARIS
PERIASMANEFFENDI,SH.,MH.
KomplekRukoBanja{WijayaBlok A No.10Cipondoh,KotaTangerang
15141
Telp.021- 5575410,70858871Fax02l 55754110E-mail: pery caniago@yahoo.com
7. RalatPemanggilan R€patUmumPemegangSahamTahunan(RUPSTahunan)PT
Bank PembangunanDae.ah Banten Tbk pada tanggal 26 April 2024yang
mela,uisitus web Perseroan,web Bursa Efek lndonesiadan web
dipublikasikan
KustodianSentralEfeklndonesia.
Kes6patan Tanya Jawab DanlAtau f$emberikan Pendapat
Sebelum mengambilkeputusan,PimpinanRapat m€mberikankes€npatan kepada
pem€gangsahamuntukmengajukan pertanyaan dan/ataumembekan pendapatdisetiap
agendaRapat. '
1. PadaMataAcara PertamaRapat,tidak terdapatpertanyaan,
2. PadaMataAcara KeduaRapat,tidak terdap€tpertanyaan,
3. PadaMataAcaraKeliga pertanyaan
Rapat,terdapat dari1 (satu)Pemegang
Saha r,
4. PadaMataAcara KeempatRapat,tidak lerdapatpertanyaan,dan
5. Padal\4ataAcaraKelimaRapat,t6rdapatp6rtany6andari2 (dua)Pemegang
Saham
vt. MekaniamoPengambilanKeputu3an
Koputusan Rapat dilakukan dengan cara rnusyawarahuntuk mufakat. Apabila
musyawa€huntuk mufakattidak tercapaj,maka djlakukanpemunguiansuaaa,dengan
caramenghitungjumlahsahamyangtidaksetuju,abstaindan sotuju.
PemegangSaham yang menyatakantidak setuju dan abstain dipersilahkanuntuk
mongangkatangan serta mengisi form voting yang sebelumnyatelah dibagikan,
sedangkansisanyayangtidakmengangkattangan,dianggapmenyatakan setuju.Setelah
itu,Notadsakanmelakukanpenghitungan
suara.
SesuaidenganPOJK No. '15,PemegangSahamdenganhak sua.a yang hadir dalam
Rapatnamuntidakmengeluarkansuara atauabstai4dianggapmengeluarkan suarayang
samadengansuafamayodtaspemegangsahamyanomengeluark€n suara.
Yang befiak mengeluarkansuaradalam Rapat hanyalahPem€gangSahamyang sah
yang namanyatercatatdalamDafrarPemegangSahamPerseroanpada t€nggal4 April
2024Jam 16.00WlB.
v . Koputusan Rapat
Bahwadalampemungutan suaradalamRapatuntukMataAcafa Pertama,Kedua,Ketiga
dan KelimaRapat sebagaimana telah dikemukakan,disetujuidengansuara terbanyak,
sedangkanuntuk Meta Ac€aaKeempattidak dilakukanpemungutansuara karena b€rupa
laporanDi|eksi:
Page 4
NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI. SH.. MH.
KomplekRukoBanjarWijnyaBlok A No.10Cipondoh,KotaTangerang15141
Telp.021-55754110,70858871
Fa{021-55754110 E-rnail:pery caniago@yahoo.com
llata Acara Pertama Rapat :
SUARA JUMLAH PERSEN
SUARA
Setuiu 34.299.226.013 96.945o/o
TidakSetuiu s42.044 0.001%
,: Abstain '1.080567.637 3.054%
Kepufusan :
'1. Menerima dengan baik dan menyeiujrri Lapoan Tahunan Perseroan tormasuk
'Direksi
Laporan dan mengesahkanLaporan Tugas Pengawasanyang telah
dilaksanakan oleh DewanKomisas untuktahunbukuyang berakhirpadatanggal
3'1 Desember2023,dan mengesahkan LaporanKeuanganPerseroanuntuktahun
bukuyangberakhirpadatanggal31 Dosember 2023,yangtelahdiauditolehKantor
Akuntan Publik KanakaPuradiredja,Suhartonodenganpendapat'\uajardalam
semua hal yang malerial"sebagaimanadinyatakandalam laporannyaNomor
00011/3.0409/AU.1/07/ O524-2hllll2024 langgal 19 Febtuati2024.
2. Menyetujuinemberikanpelunasandan pembebasan langgungjawabsepenuhnya
(acAuet et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisarisatastindakanpengurusan dan pengawasan yangtelahdijalankanselama
iahun buku yang be|akl'rirpada tanggal 31 Desember2023, sejauh tindakan-
tindakanlersebut terc€rmindalam Laporan Tahunandan Laporan Keuangan
Perseroan untuktahunbukL/yangberakhirpadatanggal31 Desember 2023.
2. MataAcaraKeduaRaoat:
SUARA JU[ILAH PERSEN
SUARA
Setuiu 34.299.555.543 96.946%
TidakSetuiu 12.514 0.000%
Abslain 1.080.567.637 3.O54%
KepuU.tsan:
Memberi wewenadg kepada De\yan Komisarjs untuk melakukan Penunjukkan
AkunianPublikyang akan mengauditLaporanKeuanganPersercanTahun Buku
2024denganmemperhatikan rekomendasi
dari KomiteAuditdan untukmenetapkan
jumlahhonorarium dan peasya€tan
AkuntanPubliktersebut lainpenunjukkannya.
3. MataAcaraKetigaRapat:
SUARA JUMLAH PERSEN
SUARA
Setuiu 34.299.552.343 96,946%
TidakSetLriu 15.714 / 0.0000/6
Abstain 1.080.567.637 3.054o/o
Page 5
NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI. SH..MH.
KomplekRukoBanjarWijayaBlokA No.10Cipondoh,KotaTangerang 15l4l
Telp. 021- 5575410,7085887
i Fax021- 557541
l0 E-mail: pery-caniago@
ya,hoo.com
Kepua/san :
Menyetujuipenetapanpenggunaan laba bersihPerseroanuntukdijadikansebagai
lab6datahanyang bermanfaatbagi penguatanpermodalanyang akan mendukung
peningkatanbisnisPerseroan
secaaaberkelanjutan.
4. M .ataAcata Xeempat Rapat :
Mata Acara ini berupaLaporanRealisasiPenggunaanDana Hasii Penawaran
UmumTerbatasVl dan PenawaEnUmumTerbatasVll Perseroansehinggatidak
dilakukanpemungutansuara.
5. Mala Acara Kelima Raoat :
JUiILAH PERSEN
SUARA
Seluiu 34.299.553.053 96.9460lo
TidakSetuiu 15.004 0.000%
Abstain 1.080.567.637 3.O540k
Neputusan :
MenyetujuiPenetapanPT Eank PembangunanDaerah Jaw€ Timur, Tbk. sebagai
Bank Induk dalam Kojasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dplam rangka
pemenuhan modalinti minimumsesuaiPOJKNo.122020tentangKonsolidasiBank
lJmum.
ini dibuatuntukdapatdipergunakan
DemikianSuratKeterangan sebagaimana
mestinya.
ASMANEFFENDI,
Notaris
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. HoiruddinHasibuan
p.1 ×2
unresolved
person
TuanMuhammad Busthami
p.1
unresolved
person
TuanEambangWidyatrnoko
p.1
unresolved
person
TuanRodiJudoDphono
p.1
unresolved
person
RapatdipjmpinolehTuanDr. Hoiruddin Hasibuan
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
org
PT BankPembangunan DaerahJawaTimurTbk.
p.2
unresolved
org
Bank Pembangunan DaerahBantenTbk
p.2
unresolved
org
PT Bank PembangunanDa
p.2
unresolved
org
Banton Tbk
p.2
unresolved
org
PT Bank Pembangunan DaerahBantenTbk T
p.2
unresolved
org
PT Bank PembangunanOa
p.2
unresolved
org
Banten Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
PERIASMANEFFENDI
p.3
unresolved
org
PT Bank PembangunanDae.
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
274 ms
12 Sep 2026 23:04
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '15:35:00'}