Back to announcement
20240502_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31633775_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BBYBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.951
bankneocommerce PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN PT BANK NEO COMMERCE Tbk Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Bank Neo Commerce Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut: Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 dan dibuka pada pukul 14.31 WIB di Kantor Perseroan, Gedung Pacific Century Place Lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 No. Lot 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu: A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris Direksi Komisaris Utama | : | Inkawan D. Jusi Pjs Direktur Utama & | : | Aditya Wahyu & Independen Direktur Bisnis Windarwo Komisaris :| Tjandra Mindharta Direktur Kepatuhan 2 | Ir. Ricko Irwanto Gozali Komisaris :| Pramoda Dei Sudarmo | Direktur — Teknologi | : | Chen Jun Independen Sistem Informasi B. Pimpinan Rapat Rapat dipimpin Bapak INKAWAN D JUSI selaku Komisaris Utama & Independen. Penunjukan pimpinan Rapat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 26 April 2024. . Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, dan Keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.874.497.264 saham atau sama dengan 57,104 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. D. Agenda Rapat . Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Page 2 OCR 0.945
Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas
VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang
Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat.
. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau
Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka
pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan
kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju, kecuali
untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui e-proxy.
. Keputusan Rapat
Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
Agenda Rapat Pertama
Jumlah Pemegang | Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
Saham Yang
Bertanya
Hasil — Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
Rapat dalam Agenda | 6.861.568.369 saham atau | 12.898.823 saham | 30.072 saham atau
Pertama — disetujui | kurang lebih 99,814 dari | atau kurang lebih | kurang lebih
dengan suara | jumlah seluruh suara yang | 0199 dari jumlah | 0,00044 dari
terbanyak. dikeluarkan secara sah | seluruh suara yang | jumlah seluruh
dalam Rapat. dikeluarkan secara | suara yang
sah dalam Rapat. dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.
Keputusan Agenda | 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan
Pertama Rapat Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
serta menyetujui Laporan pertanggung jawaban Direksi dan
Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya ("volledig acguit et decharge”) kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023
sepanjang tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Dua Puluh
Tiga) tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan
tindak pidana lainnya.
Page 3 OCR 0.941
Agenda Rapat Kedua Jumlah Saham Bertanya Pemegang Yang Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Hasil — Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju Rapat dalam Agenda Pertama — disetujui dengan suara terbanyak. 30.072 saham atau kurang lebih 0,00044 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 6.865.609.869 saham saham atau kurang lebih 99,879 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 8.857.323 atau kurang lebih 0,139 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Kedua Rapat Agenda Menyetujui dan mengesahkan tidak ada pembagian dividen kepada Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2023. Agenda Rapat Ketiga Jumlah Saham Bertanya Pemegang Yang Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Hasil — Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju Rapat dalam Agenda Pertama — disetujui dengan suara terbanyak. 8.020.744 saham atau kurang lebih 0,129 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara 6.857.618.197 saham saham atau kurang lebih 99,759 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 8.858.323 atau kurang lebih 0134 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. sah dalam Rapat. Keputusan Agenda Ketiga Rapat 1. Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2024, dengan kriteria termasuk namun tidak terbatas pada: a) Kantor Akuntan Publik wajib memiliki ijin yang masih berlaku dari Menteri, b) Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar dalam daftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, c) Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu dari anggota big four dan, d) Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya hororarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.
Page 4 OCR 0.938
Agenda Rapat Keempat Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Hasil — Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju Rapat dalam Agenda Pertama — disetujui dengan suara terbanyak. 30.072 saham atau kurang lebih 0,00000434 4 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 8.860.723 saham atau kurang lebih 0,00126 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 6.865.606.469 saham atau kurang lebih 99,879 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Agenda Keempat Rapat Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Agenda Rapat Kelima Jumlah Saham Bertanya Pemegang Yang Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Keputusan Agenda Kelima Rapat Mata Acara Kelima Rapat ini bersifat laporan, maka tidak diadakan pengambilan keputusan. Agenda Rapat Keenam Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Keputusan Agenda Keenam Rapat Mata Acara Keenam Rapat ini bersifat laporan, maka tidak diadakan pengambilan keputusan. Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 15.18 WIB. Jakarta, 2 Mei 2024 PT BANK NEO COMMERCE Tbk. DIREKSI
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Apr 2024 · 14:31– |
| Present | — (—) |
| Chair | INKAWAN D JUSI |
Agenda 1
approved
For
6,861,568,369
—
Against
30,072
—
Abstain
12,898,823
—
Agenda 3
approved
For
6,865,609,869
—
Against
30,072
—
Abstain
8,857,323
—
Agenda 5
approved
For
6,857,618,197
—
Against
8,020,744
—
Abstain
8,858,323
—
Agenda 7
approved
For
6,865,606,469
—
Against
30,072
—
Abstain
8,860,723
—
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inkawan D. Jusi Pjs
· Direktur Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Ir. Ricko Irwanto Gozali
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
136 ms
13 Sep 2026 16:34
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': 'Rapat dalam Agenda |',
'votes_abstain': '12898823',
'votes_against': '30072',
'votes_for': '6861568369'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'Rapat dalam Agenda',
'votes_abstain': '8857323',
'votes_against': '30072',
'votes_for': '6865609869'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda Rapat Keenam Jumlah Pemegang Tidak ada '
'pertanyaan dan/atau pendapat Saham Yang '
'Bertanya Keputusan Agenda',
'seq': 5,
'title': 'Rapat dalam Agenda',
'votes_abstain': '8858323',
'votes_against': '8020744',
'votes_for': '6857618197'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'title': 'Rapat dalam Agenda',
'votes_abstain': '8860723',
'votes_against': '30072',
'votes_for': '6865606469'}],
'chair_name': 'INKAWAN D JUSI',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-30',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '14:31:00'}