Back to announcement
20240502_PTMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31633190.pdf
RUPS minutes Needs review PTMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 28/DIR-SP/V/2024
Nama Perusahaan PT Mitra Pack Tbk.
Kode Emiten PTMP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 20/DIR-SP/III/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.496.064.200 saham atau 78,76%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,76% 2.496.00 99,99% 100 0% 62.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.100
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai dengan laporannya Nomor
00063/3.0357/AU.1/05/1021-1/III/2024, tanggal 6 Maret 2024 yang telah memberikan opini
wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,76% 2.496.00 99,99% 100 0% 62.000 0% Setuju
Bersih
2.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu
sebesar Rp 8.405.540.867 (delapan miliar empat ratus lima juta lima ratus empat puluh ribu
delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) (Laba Bersih 2023) sebagai berikut :
1. Sebesar Rp 1.681.108.173,40 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta
seratus delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh sen) disisihkan untuk dana
cadangan;
2. Sebesar Rp 4.202.770.433,50 (empat miliar dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh
puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh sen) atau sebesar Rp 1,33 (satu
rupiah tiga puluh tiga sen) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada pemegang saham yang memiliki hak
untuk menerima dividen tunai.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut :
(i) Dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
(ii) Atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan
pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak
terbatas) :
(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk
menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen
tahun buku 2023; dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-hal
teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham
Perseroan tercatat;
3. Sebesar Rp 2.521.662.260,10 (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus
enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah sepuluh sen) dimasukkan dan dibukukan
sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 78,76% 2.496.00 99,99% 100 0% 62.000 0% Setuju
dan/atau honorariurn
2.100
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT Kencana Usaha Sentosa selaku
pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menentukan besarnya
gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat
dalam dan selama tahun buku 2024, dengan kenaikan tidak melebihi 5% (lima persen) dari
tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,76% 2.496.00 99,99% 100 0% 62.000 0% Setuju
Publik dan/atau
2.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan
besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar tersebut)
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 5 Revisi atas Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan
Ya 78,76% 2.496.00 99,99% 100 0% 62.000 0% Setuju
Pertanggungjawaban
2.100
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Menerima dengan baik revisi laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
perdana saham Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Pack Tbk.
Edward Kusuma
Direktur
PT Mitra Pack Tbk.
Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar,
Page 4
Telepon : 0216240171, Fax : 0216258978, www.mitrapack.co.id
Nama Pengirim Edward Kusuma
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 02-05-2024 11:56
Lampiran 1. PTMP_covernote_RUPST_29april2024_final.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST PTMP 29 april 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Pack Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Pack Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 28/DIR-SP/V/2024
Issuer Name PT Mitra Pack Tbk.
Issuer Code PTMP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 20/DIR-SP/III/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 29 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.496.064.200 shares or 78,76%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,76% 2.496.00 99,99% 100 0% 62.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.100
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. The Financial Statements, including the Balance Sheet and Income Statement of the
Company for the fiscal year ended December 31, 2023, audited by the Public Accounting
Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, in accordance with their report Number
00063/3.0357/AU.1/05/1021-1/III/2024, dated March 6, 2024, which provided an unqualified
opinion, as contained in the 2023 Annual Report; and
2. Report on the Supervisory Tasks of the Board of Commissioners, for the financial year
ending December 31, 2023 which is contained in the 2023 Annual Report.
II. Provide release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the
Board of Directors for their management actions and to members of the Company's Board of
Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year ending
December 31, 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Report
The Company's finances for the financial year ending December 31, 2023 and its supporting
documents.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,76% 2.496.00 99,99% 100 0% 62.000 0% Setuju
Bersih
2.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Establishing the utilization of the Company's net profit for the fiscal year 2023, amounting
to Rp 8,405,540,867 (eight billion four hundred five million five hundred forty thousand eight
hundred sixty-seven Indonesian Rupiah) (Net Profit 2023) as follows:
1. An amount of Rp 1,681,108,173.40 (one billion six hundred eighty one million one
hundred eight thousand one hundred seventy-three point forty Indonesian Rupiah) is set
aside for reserve funds.
2. An amount of Rp 4,202,770,433.50 (four billion two hundred two million seven hundred
seventy thousand four hundred thirty-three Indonesian Rupiah fifty cents), or Rp 1.33 (one
Rupiah thirty-three cents) per share, shall be distributed as cash dividends for the fiscal year
ending on December 31, 2023, to shareholders entitled to receive cash dividends.
The payment of dividends is subject to the following terms and conditions:
(i) Dividends for the fiscal year 2023 will be paid for each share issued by the
Company recorded in the Company's Shareholders Register on the recording date to be
determined by the Board of Directors;
(ii) Upon the payment of dividends for the fiscal year 2023, the Board of Directors will
withhold dividend taxes in accordance with applicable tax regulations;
(iii) The Board of Directors is authorized and empowered to determine matters related
to the implementation of the payment of dividends for the fiscal year 2023, including (but not
limited to):
(aa) determining the recording date referred to in item (i) to determine the Company's
shareholders entitled to receive payment of dividends for the fiscal year 2023; and
(bb) determining the date of implementation of the payment of dividends for the fiscal year
2023 and other technical matters without prejudice to the regulations of the Indonesia Stock
Exchange where the Company's shares are listed.
3. An amount of Rp 2,521,662,260.10 (two billion five hundred twenty-one million six
hundred sixty-two thousand two hundred sixty Indonesian Rupiah ten cents) shall be
allocated and recorded as retained earnings, to augment the working capital of the
Company.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 78,76% 2.496.00 99,99% 100 0% 62.000 0% Setuju
dan/atau honorariurn
2.100
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine
the amount of salaries and allowances for the members of the Board of Directors serving
during the fiscal year 2024, taking into account the recommendations from the Remuneration
and Nomination Committee.
II. Granting authority and power to PT Kencana Usaha Sentosa as the current majority
shareholder in the Company to determine the amount of salaries or honorariums and
allowances for the members of the Board of Commissioners serving during the fiscal year
2024, with an increase not exceeding 5% (five percent) from the previous fiscal year, and to
establish its allocation, taking into account the recommendations from the Remuneration and
Nomination Committee.
III. The amount of salaries or honorariums and allowances to be granted by the Company to
the members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving during the fiscal
year 2024 will be disclosed in the Annual Report for the fiscal year 2024.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,76% 2.496.00 99,99% 100 0% 62.000 0% Setuju
Publik dan/atau
2.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Accepting the revision of the report on the utilization of proceeds from the initial public
offering of the Company's shares.
Agenda 5 Revisi atas Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan
Ya 78,76% 2.496.00 99,99% 100 0% 62.000 0% Setuju
Pertanggungjawaban
2.100
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Accepting the revision of the report on the utilization of proceeds from the initial public
offering of the Company's shares.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Pack Tbk.
Edward Kusuma
Direktur
PT Mitra Pack Tbk.
Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar,
Phone : 0216240171, Fax : 0216258978, www.mitrapack.co.id
Sender Name Edward Kusuma
Function Direktur
Date and Time 02-05-2024 11:56
Attachment 1. PTMP_covernote_RUPST_29april2024_final.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST PTMP 29 april 2024.pdf
This is an official document of PT Mitra Pack Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Pack Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
org
PT Kencana Usaha Sentosa
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
693 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '78.76',
'seq': 2,
'votes_abstain': '62000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2496'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '78.76',
'seq': 6,
'votes_abstain': '62000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2496'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.76',
'shares_present': '2496064200'}