Back to announcement
20240502_PTMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31633190_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PTMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 008/CN NOT/IV/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa : PT MITRA PACK Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Senin, 29 April 2024. Tempat : Kantor Operasional PT Mitra Pack, Tbk Jalan Doktor Sitanala Nomor 11 Tangerang 15129 Pukul : 13.20 — 14.17 WIB. Mata Acara 1. 5. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aeguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Revisi atas Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MITRA PACK Tbk, tertanggal 29 April 2024, dengan nomor 6. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan: Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan ARDI KUSUMA,
Page 2 OCR 0.929
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com Direktur : Tuan EDWARD KUSUMA: Direktur : Nyonya CINDY KUSUMA, Direktur : Tuan ILHAM DJAJA. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Nyonya JESSICA KUSUMA, Komisaris : Tuan TUNGGA WIJAYA, Komisaris Independen : Tuan GILBERT RELY. Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan GILBERT RELY, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.496.064.200 saham atau mewakili 78,764 dari 3.169.200.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima: -Jumlah suara blanko/abstain : 62.000 suara. -Jumlah suara tidak setuju — : 100 suara. -Jumlah suara setuju 1 2.496.002.100 suara. -Sehingga total suara setuju : 2.496.064.100 suara, atau sebesar 99,99Y4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat: Keputusan Mata Acara Pertama: Il. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai dengan laporannya Nomor
Page 3 OCR 0.946
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 48 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com 00063/3.0357/AU.1/05/1021-1/1/1!/2024, tanggal 6 Maret 2024 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023: dan 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya. Keputusan Mata Acara Kedua: Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp8.405.540.867,00 (delapan miliar empat ratus lima juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) (“Laba Bersih 2023”) sebagai berikut: 1. Sebesar Rp1.681.108.173,40 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh sen) disisihkan untuk dana cadangan, 2. Sebesar Rp4.202.770.433,50 (empat miliar dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh sen) atau sebesar Rp1,33 (satu rupiah tiga puluh tiga sen) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: (i) dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, (ii) 'atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku: (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): (aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023, dan
Page 4 OCR 0.957
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat, 3. Sebesar Rp2.521.662.260,10 (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah sepuluh sen) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. Keputusan Mata Acara Ketiga: Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT KENCANA USAHA SENTOSA, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan kenaikan tidak melebihi 596 (lima persen) dari tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024. Keputusan Mata Acara Keempat: Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Kelima: Menerima dengan baik revisi laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.
Page 5 OCR 0.946
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com -Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Tangerang, 29 April 2024 otaris di Kota Tangerang TIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
BASTIAN HARIJANTO
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×5
unresolved
person
TUNGGA WIJAYA
· Komisaris
p.2
unresolved
person
GILBERT RELY. Pimpinan
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
unresolved
org
PT KENCANA USAHA SENTOSA
p.4
unresolved
org
Kota Tangerang TIAN HARIJANTO
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
157 ms
13 Sep 2026 16:35
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'GILBERT RELY',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-04-29',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:17:00',
'time_start': '13:20:00',
'venue': 'Kantor Operasional PT Mitra Pack, Tbk Jalan Doktor Sitanala Nomor '
'11 Tangerang 15129'}