Back to announcement
20240502_PTMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31633190_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PTMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMAMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF TREATURE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
TAHUNAN
(“RUPST”) (“AGMS”)
PT MITRA PACK Tbk. (“Perseroan”) telah PT MITRA PACK Tbk. (the “Company”)
mengadakan RUPST, has convened an AGMS,
Pada :
On :
Hari/tanggal : Senin, 29 April 2024. Day/date : Monday, 29 April 2024.
Tempat : Kantor Operasional Place : Operational Office of PT Mitra Pack, Tbk.
PT Mitra Pack, Tbk. Jl. Dr. Sitanala No. 11, Tangerang 15129
Jl. DR. Sitanala No. 11,
Tangerang 15129 Time: 13.20 – 14.17 WIB
Pukul : 13.20 – 14.17 WIB
Mata Acara RUPST : Agenda of the AGMS:
1. Persetujuan dan pengesahan atas 1. Approval and ratification of the
Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Company's Annual Report, including the
di dalamnya Laporan Kegiatan
Company's Activity Report, Board of
Perseroan, Laporan Tugas Commissioners' Supervisory Duties
Pengawasan Dewan Komisaris dan Report, and the Company's Financial
Laporan Keuangan Perseroan untuk Statements for the fiscal year ending
tahun buku yang berakhir pada tanggal December 31, 2023, as well as granting full
31 Desember 2023 serta pemberian settlement and discharge (acquit et de
pelunasan dan pembebasan tanggung charge) to all members of the Board of
jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
Directors for management actions and to
kepada seluruh anggota Direksi atas all members of the Company's Board of
tindakan pengurusan dan kepada Commissioners for supervisory actions
seluruh anggota Dewan Komisaris
taken during the fiscal year ending
Perseroan atas tindakan pengawasan December 31, 2023.
yang dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023. 2. Determination of the allocation of the
2. Penetapan penggunaan Laba bersih Company's net profit for the fiscal year
Perseroan untuk tahun buku yang ending on December 31, 2023.
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023. 3. Determination of salaries and/or
3. Penetapan gaji dan/atau honorarium
honorariums as well as benefits for the
serta tunjangan untuk tahun buku 2024 members of the Board of Directors and
kepada anggota Direksi dan Dewan Board of Commissioners of the Company
Komisaris Perseroan. for the fiscal year 2024.
Page 2
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 4. Appointment of a Registered Public
Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Accounting Firm (including Registered
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Public Accountants affiliated with the
Akuntan Publik Terdaftar) untuk Registered Public Accounting Firm) to
mengaudit/memeriksa Laporan audit/examine the Company's Financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku Statements for the fiscal year ending on
yang berakhir pada tanggal 31 December 31, 2024.
Desember 2024.
5. Revisi atas Laporan dan 5. Revision of the Report and Accountability for the
Pertanggungjawaban Realisasi Utilization of Funds from Public Offering Proceeds.
Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.
The presence of members of the Company's
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan
Board of Directors and Board of
Komisaris Perseroan :
Commissioners:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Board of Directors present at the Meeting:
Direktur Utama: ARDI KUSUMA President Director: ARDI KUSUMA
Direktur :EDWARD KUSUMA Director : EDWARD KUSUMA
Direktur :CINDY KUSUMA Director : CINDY KUSUMA
Direktur :ILHAM DJAJA Director : ILHAM DJAJA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir
dalam Rapat : Board of Commissioners present at the Meeting:
Komisaris Utama : JESSICA KUSUMA President Commissioner : JESSICA KUSUMA
Komisaris :TUNGGA WIJAYA Commissioner : TUNGGA WIJAYA
Komisaris Independen : GILBERT RELY Independent Commissioner : GILBERT RELY
Pemimpin Rapat : Meeting Leader :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan The Company's Annual General Meeting of
Perseroan dipimpin oleh Tuan GILBERT Shareholders is chaired by Mr. GILBERT RELY,
RELY, selaku Komisaris Independen as the Company's Independent Commissioner.
Perseroan.
Kehadiran Pemegang Saham : Attendance of Shareholders :
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan telah dihadiri oleh para -The Company's Annual General Meeting
pemegang saham dan/atau kuasa of Shareholders was attended by
pemegang saham yang mewakili shareholders and/or their proxies
2.496.064.200 saham atau 78,76% dari representing 2,496.064.200 shares or
3.169.200.000 saham yang merupakan 78.76% of the 3,169,200,000 shares which
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh are all shares issued by the Company.
Perseroan.
Submission of Questions and/or Opinions:
Pengajuan Pertanyaan dan/atau
Pendapat : -Shareholders and/or their proxies are
-Pemegang saham dan/atau kuasa given the opportunity to ask questions
pemegang saham diberi kesempatan and/or opinions for each agenda of the
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Meeting.
pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
Page 3
Mata Acara Pertama sampai dengan Agenda Item One through Agenda Item
Mata Acara ke Lima: Five:
-Tidak terdapat pemegang saham -There were no shareholders and/or
dan/atau kuasa pemegang saham yang proxies who raised questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau opinions
pendapat
Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Decision Making Mechanism :
-Pengambilan keputusan seluruh mata
-Decisions for all agenda items are made
acara dilakukan berdasarkan musyawarah
based on deliberations for consensus, in
untuk mufakat, dalam hal musyawarah
the event that deliberations for consensus
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
are not reached, decisions are made by
keputusan dilakukan dengan pemungutan
voting.
suara.
Voting Results:
Hasil Pemungutan Suara :
The First Agenda to the Fifth Agenda
Mata Acara Pertama sampai dengan
Mata Acara Kelima
Jumlah suara abstain : 62.000 suara. Number of abstain votes: 62,000 votes.
Number of dissenting votes: 100 votes.
Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
Number of approving votes: 2,496,064,100
Jumlah suara setuju : 2.496.064.100 votes.
suara.
Thus, the total approving votes:
Sehingga total suara setuju : 2,496,064,100 votes, equivalent to 99.99%
2.496.064.100 suara atau sebesar 99,99% or more than 1/2 of the total voting shares
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah present at the Meeting.
seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat.
Page 4
Keputusan Rapat : Meeting Resolutions:
Mata Acara Pertama First Agenda
I. Menyetujui Laporan Tahunan,
termasuk: I. Approve the Annual Report, including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi 1. The Financial Statements, including the
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Balance Sheet and Income Statement of
Perseroan untuk tahun buku yang the Company for the fiscal year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2023, audited by the Public
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Accounting Firm Kanaka Puradiredja,
Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, in accordance with their report
Suhartono sesuai dengan Number 00063/3.0357/AU.1/05/1021-
laporannya Nomor 1/III/2024, dated March 6, 2024, which
00063/3.0357/AU.1/05/1021- provided an unqualified opinion, as
1/III/2024, tanggal 6 Maret 2024 yang contained in the 2023 Annual Report; and
telah memberikan opini wajar tanpa
pengecualian, yang termuat dalam
Laporan Tahunan 2023; dan
2. Report on the Supervisory Tasks of the
2. Laporan Tugas Pengawasan
Board of Commissioners, for the financial
Dewan Komisaris, untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 year ending December 31, 2023 which is
Desember 2023 yang termuat dalam contained in the 2023 Annual Report.
Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan II. Provide release and discharge of
pembebasan tanggung jawab (acquit responsibility (acquit et decharge) to
et decharge) kepada anggota Direksi members of the Board of Directors for their
atas tindakan pengurusan dan management actions and to members of
kepada anggota Dewan Komisaris the Company's Board of Commissioners
Perseroan atas tindakan for their supervisory actions carried out
pengawasan yang dilakukan selama during the financial year ending December
tahun buku yang berakhir pada 31, 2023, as long as these actions are
tanggal 31 Desember 2023, recorded in the Annual Report and Report
sepanjang tindakan-tindakan The Company's finances for the financial
tersebut tercatat dalam Laporan year ending December 31, 2023 and its
Tahunan serta Laporan Keuangan supporting documents.
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 serta dokumen pendukungnya. Second Agenda
Mata Acara Kedua I. Establishing the utilization of the
I. Menetapkan penggunaan laba bersih Company's net profit for the fiscal year
Perseroan untuk tahun buku 2023, 2023, amounting to Rp 8,405,540,867
yaitu sebesar Rp 8.405.540.867 (eight billion four hundred five million five
(delapan miliar empat ratus lima juta hundred forty thousand eight hundred
lima ratus empat puluh ribu delapan sixty-seven Indonesian Rupiah) ("Net
ratus enam puluh tujuh rupiah) (“Laba Profit 2023") as follows:
Bersih 2023”) sebagai berikut : 1. An amount of Rp 1,681,108,173.40
1. Sebesar Rp 1.681.108.173,40 (one billion six hundred eighty-
(satu miliar enam ratus delapan-
Page 5
puluh satu juta seratus delapan one million one hundred eight thousand
ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah one hundred seventy-three point forty
empat puluh sen) disisihkan untuk Indonesian Rupiah) is set aside for
dana cadangan; reserve funds.
2. Sebesar Rp 4.202.770.433,50 2. An amount of Rp 4,202,770,433.50 (four
(empat miliar dua ratus dua juta billion two hundred two million seven
tujuh ratus tujuh puluh ribu empat hundred seventy thousand four hundred
ratus tiga puluh tiga rupiah lima thirty-three Indonesian Rupiah fifty cents),
puluh sen) atau sebesar Rp 1,33 or Rp 1.33 (one Rupiah thirty-three cents)
(satu rupiah tiga puluh tiga sen) per share, shall be distributed as cash
per saham dibagikan sebagai dividends for the fiscal year ending on
dividen tunai untuk tahun buku December 31, 2023, to shareholders
yang berakhir pada tanggal 31 entitled to receive cash dividends.
Desember 2023 kepada
pemegang saham yang memiliki
hak untuk menerima dividen tunai.
Atas pembayaran dividen tersebut The payment of dividends is subject to the
berlaku syarat dan ketentuan sebagai following terms and conditions:
berikut :
(i) Dividen untuk tahun buku 2023 (i) Dividends for the fiscal year
akan dibayarkan untuk setiap 2023 will be paid for each share
saham yang dikeluarkan oleh issued by the Company
Perseroan yang tercatat dalam recorded in the Company's
Daftar Pemegang Saham Shareholders Register on the
Perseroan pada tanggal recording date to be determined
pencatatan (recording date) by the Board of Directors;
yang akan ditetapkan oleh (ii) Upon the payment of dividends
Direksi; for the fiscal year 2023, the
(ii) Atas pembayaran dividen tahun Board of Directors will withhold
buku 2023, Direksi akan dividend taxes in accordance
melakukan pemotongan pajak with applicable tax regulations;
dividen sesuai dengan (iii) The Board of Directors is
peraturan perpajakan yang authorized and empowered to
berlaku; determine matters related to the
(iii) Direksi diberi kuasa dan implementation of the payment
wewenang untuk menetapkan of dividends for the fiscal year
hal-hal yang berkaitan dengan 2023, including (but not limited
pelaksanaan pembayaran to):
dividen tahun buku 2023, (aa) determining the recording
antara lain (akan tetapi tidak date referred to in item (i) to
terbatas) : determine the Company's
(aa) menentukan tanggal shareholders entitled to receive
pencatatan (recording date) payment of dividends for the
yang dimaksud dalam butir (i) fiscal year 2023; and
untuk menentukan para (bb) determining the date of
pemegang saham Perseroan implementation of the payment
yang berhak menerima of dividends for the fiscal year
pembayaran dividen tahun 2023 and other technical
buku 2023; dan matters without prejudice to the
(bb) menentukan tanggal regulations of the Indonesia
pelaksanaan pembayaran Stock Exchange where the
dividen tahun buku 2023 dan Company's shares are listed.
hal-hal teknis lainnya dengan
tidak mengurangi peraturan
Page 6
Bursa Efek Indonesia dimana
saham Perseroan tercatat;
3. Sebesar Rp 2.521.662.260,10 3. An amount of Rp 2,521,662,260.10 (two
(dua miliar lima ratus dua puluh billion five hundred twenty-one million six
satu juta enam ratus enam puluh hundred sixty-two thousand two hundred
dua ribu dua ratus enam puluh sixty Indonesian Rupiah ten cents) shall
rupiah sepuluh sen) dimasukkan be allocated and recorded as retained
dan dibukukan sebagai laba earnings, to augment the working capital
ditahan, untuk menambah modal of the Company.
kerja Perseroan.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
I. Memberikan kuasa dan wewenang I. Granting authority and power to the
kepada Dewan Komisaris Board of Commissioners of the Company
Perseroan untuk menentukan to determine the amount of salaries and
besarnya gaji, dan tunjangan untuk allowances for the members of the Board
of Directors serving during the fiscal year
para anggota Direksi yang
2024, taking into account the
menjabat dalam dan selama tahun recommendations from the Remuneration
buku 2024, dengan memperhatikan and Nomination Committee.
rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang II. Granting authority and power to PT
kepada PT Kencana Usaha Kencana Usaha Sentosa as the current
Sentosa selaku pemegang saham majority shareholder in the Company to
mayoritas dalam Perseroan pada determine the amount of salaries or
saat ini untuk menentukan honorariums and allowances for the
besarnya gaji atau honorarium dan members of the Board of Commissioners
tunjangan untuk para anggota serving during the fiscal year 2024, with an
Dewan Komisaris yang menjabat increase not exceeding 5% (five percent)
dalam dan selama tahun buku from the previous fiscal year, and to
2024, dengan kenaikan tidak establish its allocation, taking into account
melebihi 5% (lima persen) dari the recommendations from the
tahun buku sebelumnya serta untuk Remuneration and Nomination Committee.
menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi. III. The amount of salaries or honorariums
III. Besarnya gaji atau honorarium dan and allowances to be granted by the
tunjangan yang akan diberikan oleh Company to the members of the Board of
Perseroan kepada anggota Direksi Directors and Board of Commissioners
dan Dewan Komisaris Perseroan serving during the fiscal year 2024 will be
yang menjabat dalam dan selama disclosed in the Annual Report for the fiscal
tahun buku 2024 akan dimuat year 2024.
dalam Laporan Tahunan untuk
tahun buku 2024.
Page 7
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
- Memberi kuasa dan wewenang kepada - Granting authority and power to the
Dewan Komisaris untuk menunjuk Board of Commissioners to appoint
dan/atau mengganti Kantor Akuntan and/or replace the Registered Public
Publik terdaftar di Otoritas Jasa Accounting Firm registered with the
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Financial Services Authority (including
Terdaftar tersebut) yang akan the Registered Public Accountants
mengaudit/memeriksa buku dan therein) that will audit/examine the
catatan Perseroan untuk tahun buku books and records of the Company for
yang berakhir pada tanggal 31 the fiscal year ending on December 31,
Desember 2024 serta menetapkan 2024, and to determine the amount of
honorarium and other terms regarding
besarnya honorarium dan syarat
the appointment of the Registered
lainnya tentang penunjukan Kantor Public Accounting Firm registered with
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas the Financial Services Authority
Jasa Keuangan tersebut (termasuk (including the Registered Public
Akuntan Publik Terdaftar tersebut) Accountants therein), taking into
dengan memperhatikan rekomendasi account the recommendations of the
Komite Audit dan peraturan Audit Committee and applicable
perundang-undangan yang berlaku. regulations.
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
- Menerima dengan baik revisi laporan - Accepting the revision of the report on the
realisasi penggunaan dana hasil utilization of proceeds from the initial public
penawaran umum perdana saham offering of the Company's shares.
Perseroan.
Tangerang, 29 April 2024 Tangerang, 29 April 2024
PT Mitra Pack, Tbk PT Mitra Pack, Tbk
Direksi Perseroan Company Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 29 Apr 2024 · 13:20–14:17 |
| Present | 2,496,064,200 (78.76%) |
| Chair | — |
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sitanala
p.1 ×2
unresolved
person
TUNGGA WIJAYA
· Commissioner
p.2
unresolved
person
GILBERT
p.2
unresolved
person
GILBERT RELY
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
585 ms
12 Sep 2026 23:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-04-29',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.76',
'shares_present': '2496064200',
'shares_total_voting': '3169200000',
'time_end': '14:17:00',
'time_start': '13:20:00',
'venue': 'Kantor Operasional PT Mitra Pack, Tbk. Jl. DR. Sitanala No. 11, '
'Tangerang 15129 Time: 13.20 14.17 WIB'}