20240429_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630764_lamp1.pdf

                               AULIA TAUFANI, S.H.
                                    NOTARIS DI JAKARTA
            Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                  NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
        MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                             Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                     Email : ataufani@ataa.id


  3. Panggilan untuk Rapat telah diumumkan situs Sarana Pelaporan Elektronik (SPE) dengan no
     surat No.016/Corsec-SSMS/IV/2024, web Bursa Efek Indonesia; Easy KSEI; dan situs web
     Perseroan yaitu www.ssms.co.id, yang semuanya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 April
     2024;

III. KEPUTUSAN RAPAT
  MATA ACARA RAPAT
   - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
     hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
     Rapat.
   - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
     saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
   - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
   - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
     a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak
         32.910.600 saham atau merupakan 0,486% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
         dalam Rapat.
     b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
         140.940.600 saham atau merupakan 0,118% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
         dalam Rapat.
     c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
         6.593.454.441 saham atau merupakan 99,378% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
         dalam Rapat.
  - berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahwa suara
     abtsain akan dimasukkan kedalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara Rapat
     Kedua ini, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 6.626.365.041 saham atau
     97.917% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.
   - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
     1. Menerima pengunduran diri Tuan NASARUDIN BIN NASIR selaku Direktur Utama
         Perseroan, Tuan JAP HARTONO selaku Direktur Perseroan dan Tuan SYAFRIL
         HARAHAP selaku Direktur Perseroan, ketiganya terhitung efektif sejak tanggal Rapat
         dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah
         diberikan selama ketiganya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya
         memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
         kepada Tuan NASARUDIN BIN NASIR, Tuan JAP HARTONO dan Tuan SYAFRIL
         HARAHAP atas pengurusan yang telah dijalankan sejak ketiganya menjabat sebagai anggota
         Direksi Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan
         tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
     2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan JAP HARTONO sebagai Direktur Utama Perseroan
         untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2029
         dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu
         memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.
     3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan AKHMAD FAISYAL sebagai Direktur Perseroan untuk
         masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPST Perseroan di tahun 2029
         dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu
         memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.

                                 AULIA TAUFANI, S.H.
                                      NOTARIS DI JAKARTA
              Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                    NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
          MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                               Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                       Email : ataufani@ataa.id


          Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota Dewan
          Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
          Dewan Komisaris:
          1. Bungaran Saragih selaku Komisaris Utama
          2. Hoesen selaku Komisaris Independen
          3. Rimbun Situmorang selaku Komisaris
          Direksi:
          1. Jap Hartono selaku Direktur Utama
          2. Akhmad Faisyal selaku Direktur
       4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan dengan hak
          substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya
          memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri
          Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan
          peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat
ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan
pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 25 April 2024 di bawah Nomor 62,
yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.