Back to announcement
20240429_TPMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630752.pdf
RUPS minutes Needs review TPMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 61/TPMA/CorSec/Iv/2024
Nama Perusahaan Trans Power Marine Tbk
Kode Emiten TPMA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 29/TPMA/CorSec/IV/2024 tanggal 04 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.120.056.791 saham atau 80,51%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,51% 2.116.93 99,85% 100 0% 3.123.70 0,15% Setuju
Laporan Keuangan
2.991 0
Tahunan
Hasil Keputusan i. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
ii. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana ternyata dalam
Laporan Nomor 00013/3.0251/AU.1/06/0272-3/1/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
iii. Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,51% 2.117.67 99,89% 100 0% 2.378.30 0,11% Setuju
Bersih
8.391 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan i. Sebesar USD 50,000 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang mana setara
dengan Rp. 796.700.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
disisihkan sebagai Cadangan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPT dan sesuai
Pasal 30 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
ii. Sebesar USD 12,473,626 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam
ratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat) yang mana setara dengan Rp.
196.677.007.500 (seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta
tujuh ribu lima ratus Rupiah) atau Rp. 75 (tujuh puluh lima Rupiah) per saham dibagikan
sebagai dividen tunai, dengan perincian sebagai berikut :
a. sebesar USD 5,067,689 (lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh
sembilan Dollar Amerika Serikat) yang mana setara dengan Rp. 78.670.803.000 (tujuh puluh
delapan milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga ribu Rupiah) atau Rp. 30 (tiga
puluh Rupiah) per saham telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 5 Desember
2023;
b. sebesar USD 7,405,937 (tujuh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh
tujuh Dollar Amerika Serikat) yang mana setara dengan Rp. 118.006.204.500 (seratus
delapan belas milyar enam juta dua ratus empat ribu lima ratus Rupiah) atau Rp. 45 (empat
puluh lima Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai bagian dari dividen tunai.
Sehingga secara keseluruhan penggunaan Laba Bersih Tahun 2023 yang
dibagikan sebagai dividen adalah sebesar USD 12,473,626 (dua belas juta empat ratus
tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat) yang mana setara
dengan Rp. 196.677.007.500 (seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh
tujuh juta tujuh ribu lima ratus Rupiah) atau Rp. 75,- (tujuh puluh lima Rupiah) per saham
yang lebih kurang 63% dari Laba Bersih Tahun 2023 dibagikan kepada pemegang saham
sebagai dividen tunai.
iii. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara
pembagian dividen tunai serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu.
iv. Sisa Laba bersih Perseroan sebesar USD 7,107,361 (tujuh juta seratus tujuh ribu
tiga ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Laba ditahan yang
akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
v. Konversi dari USD ke Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
Rp. 15.934 (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah) persatu USD pada
tanggal 3 April 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,51% 2.111.30 99,587%6.378.30 0,3% 2.374.30 0,11% Setuju
Publik dan/atau
4.191 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Independen Teramihardja, Pradhono &
Chandra atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti lainnya (apabila diperlukan)
yang diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 berikut menetapkan honorarium dan persyaratan lain
mengenai penunjukannya.
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan dan/atau
Ya 80,51% 2.117.63 99,886% 43.400 0,002% 2.378.30 0,11% Setuju
penghasilan lainnya
5.091 0
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan i. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan
komisaris untuk tahun buku 2024 (termasuk pajak) berlaku efektif sejak 1 Januari 2024
sampai 31 Desember 2024 maksimum sebesar USD 600,000 (enam ratus ribu Dollar
Amerika Serikat).
ii. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi untuk
Tahun Buku 2024
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,51% 2.076.86 97,963%40.819.2 1,925% 2.374.30 0,11% Setuju
Kembali / Perubahan
3.291 00 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak dilakukan perubahan atau penggantian susunan anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Dan Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan yang diambil
dalam RUPS Tahunan ini dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu,
memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruhbuatkan dan menandatangani
semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap
perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,51% 2.076.86 97,963%40.819.2 1,925% 2.374.30 0,11% Setuju
Kembali / Perubahan
3.291 00 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak dilakukan perubahan atau penggantian susunan anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Dan Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan yang diambil
dalam RUPS Tahunan ini dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu,
memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruhbuatkan dan menandatangani
semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap
perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.130.931.091 saham atau 80,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian jaminan
Ya 80,92% 2.089.06 98,035%39.481.0 1,853% 2.388.10 0,11% Setuju
baru kepada kreditur-
1.991 00 0
kreditur Perseroan
dan/atau bertindak
sebagai penjamin,
dimana jaminan-
jaminan tersebut
bilamana
digabungkan dengan
seluruh jaminan yang
telah diberikan
sebelumnya oleh
Perseroan akan
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) dari jumlah
kekayaan bersih
Perseroan.
Hasil Keputusan i. Menyetujui untuk memberikan jaminan baru kepada kreditur(-kreditur) dan/atau
bertindak sebagai penjamin, dimana jaminan-jaminan tersebut bilamana digabungkan
dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan, akan merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan;
ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata
Acara RUPS Luar Biasa dalam bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu,
memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruhbuatkan dan menandatangani
semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap
perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
Agenda 2 a. Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian jaminan
Ya 80,92% 2.128.55 99,888% 1.400 0% 2.375.10 0,11% Setuju
baru kepada kreditur-
4.591 0
kreditur Perseroan
dan/atau bertindak
sebagai penjamin,
dimana jaminan-
jaminan tersebut
bilamana
digabungkan dengan
seluruh jaminan yang
telah diberikan
sebelumnya oleh
Perseroan akan
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) dari jumlah
kekayaan bersih
Perseroan.
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir dalam Ringkasan RUPS Luat Biasa
Page 5
Agenda 3 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 80,92% 2.127.23 99,826%1.366.70 0,064% 2.334.30 0,11% Setuju
Dewan Komisaris
0.091 0 0
Perseroan untuk
menyatakan dalam
suatu akta notaris
tersendiri mengenai
realisasi atas
penerbitan saham
baru dalam rangka
PMHMETD dan
melakukan
perubahan Pasal 4
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan (dengan
hak substitusi) untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi
atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4
Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia untuk membuat perubahan dan / atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun
juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengambilalihan
Ya 80,92% 2.087.73 97,973%40.863.8 1,918% 2.330.30 0,11% Setuju
saham sehubungan
6.991 00 0
rencana Perseroan
melakukan ekspansi
usaha secara non-
organik.
Hasil Keputusan i. Menyetujui pengambilalihan saham sehubungan dengan rencana Perseroan
melakukan ekspansi usaha secara non-organik;
ii. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan
syarat dan ketentuan sehubungan dengan pengambilalihan saham tersebut dan melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara
RUPS Luar Biasa ini dalam bentuk akta notaris (apabila perlu). Untuk itu menghadap
dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruhbuatkan dan
menandatangani semua surat / akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan
yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu satu dan lain tidak ada yang
dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ronny Kurniawan DIREKTUR 19 Mei 2017 08 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Daniel Wardojo WAKIL PRESIDEN 19 Mei 2017 08 Juni 2027 3
DIREKTUR
Bapak Rudy Sutiono DIREKTUR 19 Mei 2017 08 Juni 2027 3
Bapak Aman Suaedi DIREKTUR 19 Mei 2017 08 Juni 2027 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Ibu Hongisisilia KOMISARIS 19 Mei 2017 08 Juni 2027 3 X
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu I. Ade Sundari P. KOMISARIS 06 Agustus 2020 08 Juni 2027 1
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Trans Power Marine Tbk
Rudy Sutiono
Corporate Secretary
Trans Power Marine Tbk
Centennial Tower, Lantai 26 Unit A & B, Jl Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta Selatan
Telepon : 021-22958999, Fax : 021-22958737/38, www.transpowermarine.com
Nama Pengirim Rudy Sutiono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-04-2024 11:59
Lampiran 1. TPMA - Laporan RUPST 26042024.pdf
2. TPMA - Laporan RUPSLB 26042024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Trans Power Marine Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Trans Power Marine Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 61/TPMA/CorSec/Iv/2024
Issuer Name Trans Power Marine Tbk
Issuer Code TPMA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 29/TPMA/CorSec/IV/2024 Date 04 April 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.120.056.791 shares or 80,51%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,51% 2.116.93 99,85% 100 0% 3.123.70 0,15% Setuju
Laporan Keuangan
2.991 0
Tahunan
Hasil Keputusan i. Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending
December 31, 2023.
ii. Ratifying the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the
financial year ending 31 December 2023 along with explanations which have been audited
by the Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm as stated in Report
Number 00013/3.0251/AU.1/06/0272-3/1 /III/2024 dated March 15 2024 and provide full
repayment and release from responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board
of Directors for their management actions and to all members of the Board of
Commissioners for the supervisory actions they have carried out in the financial year ending
on December 31, 2023.
iii. Ratify the Report on the Management Duties of the Board of Directors and
Supervision of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending
December 31, 2023.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,51% 2.117.67 99,89% 100 0% 2.378.30 0,11% Setuju
Bersih
8.391 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan i. Amounting to USD 50,000 (fifty thousand United States Dollars) which is equivalent
to Rp. 796,700,000,- (seven hundred ninety six million seven hundred thousand rupiah) set
aside as Reserves as required in Article 70 of the Company Law and in accordance with
Article 30 paragraph 1 of the Company's Articles of Association.
ii. Amounting to USD 12,473,626 (twelve million four hundred seventy three thousand
six hundred twenty six United States Dollars) which is equivalent to Rp. 196,677,007,500,-
(one hundred ninety six billion six hundred seventy seven million seven thousand five
hundred Rupiah) or Rp. 75,- (seventy five Rupiah) per share distributed as cash dividends,
with the following details :
a. amounting to USD 5,067,689 (five million sixty seven thousand six hundred and
eighty nine United States Dollars) which is equivalent to Rp. 78,670,803,000,- (seventy eight
billion six hundred seventy million eight hundred three thousand Rupiah) or Rp. 30,- (thirty
Rupiah) per share has been distributed as interim dividend on December 5, 2023;
b. amounting to USD 7,405,937 (seven million four hundred five thousand nine
hundred thirty-seven United States Dollars) which is equivalent to Rp. 118,006,204,500,-
(one hundred eighteen billion six million two hundred four thousand five hundred Rupiah) or
Rp. 45,- (forty five Rupiah) per share will be distributed as part of cash dividends.
So that the overall use of Net Profit for 2023 distributed as dividends is USD
12,473,626 (twelve million four hundred seventy three thousand six hundred and twenty six
United States Dollars) which is equivalent to Rp. 196,677,007,500,- (one hundred ninety six
billion six hundred seventy seven million seven thousand five hundred Rupiah) or Rp. 75,-
(seventy five Rupiah) per share, which is approximately 63% of the 2023 Net Profit
distributed to shareholders as cash dividends.
iii. Authorized the Board of Directors to determine the schedule and procedures for
distributing cash dividends as well as all actions required for this.
iv. The remaining net profit of the Company amounting to USD 7,107,361 (seven
million one hundred seven thousand three hundred and sixty one United States Dollars) is
designated as retained earnings which will be used for the Company's working capital
needs..
v. Conversion from USD to Rupiah using Bank Indonesia's middle rate of Rp. 15,934,-
(fifteen thousand nine hundred thirty four Rupiah) per one USD on April 3, 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,51% 2.111.30 99,587%6.378.30 0,3% 2.374.30 0,11% Setuju
Publik dan/atau
4.191 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appoint a Public Accountant from the Independent Public Accounting Firm Teramihardja,
Pradhono & Chandra or other replacement Independent Public Accounting Firm (if
necessary) proposed by the Board of Commissioners taking into account recommendations
from the Company's Audit Committee to examine the Company's Financial Report for the
financial year ending 31 December 2024 below determines the honorarium and other
requirements regarding his appointment.
Page 9
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan dan/atau
Ya 80,51% 2.117.63 99,886% 43.400 0,002% 2.378.30 0,11% Setuju
penghasilan lainnya
5.091 0
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan i. Approved to determine the salary and allowances for members of the Board of
Commissioners for the 2024 financial year (including tax) effective from January 1 2024 to
December 31 2024 at a maximum of USD 600,000 (six hundred thousand United States
Dollars).
ii. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine
salaries and allowances and/or other income for members of the Board of Directors for the
2024 Financial Year.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,51% 2.076.86 97,963%40.819.2 1,925% 2.374.30 0,11% Setuju
Kembali / Perubahan
3.291 00 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Agree not to make changes or replacements to the composition of the members of the
Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
And authorize the Company's Directors to declare the decisions taken at this Annual GMS in
the form of a notarial deed. For this reason, appear wherever necessary, provide information
and reports, make or order and sign all necessary letters/deeds and carry out all actions
deemed necessary and useful, for this reason nothing is excluded.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,51% 2.076.86 97,963%40.819.2 1,925% 2.374.30 0,11% Setuju
Kembali / Perubahan
3.291 00 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Agree not to make changes or replacements to the composition of the members of the
Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
And authorize the Company's Directors to declare the decisions taken at this Annual GMS in
the form of a notarial deed. For this reason, appear wherever necessary, provide information
and reports, make or order and sign all necessary letters/deeds and carry out all actions
deemed necessary and useful, for this reason nothing is excluded.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.130.931.091 share of 80,92% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 10
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian jaminan
Ya 80,92% 2.089.06 98,035%39.481.0 1,853% 2.388.10 0,11% Setuju
baru kepada kreditur-
1.991 00 0
kreditur Perseroan
dan/atau bertindak
sebagai penjamin,
dimana jaminan-
jaminan tersebut
bilamana
digabungkan dengan
seluruh jaminan yang
telah diberikan
sebelumnya oleh
Perseroan akan
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) dari jumlah
kekayaan bersih
Perseroan.
Hasil Keputusan i. Agree to provide new guarantees to the creditor(s) and/or act as guarantor, where
these guarantees, when combined with all guarantees previously provided by the Company,
will constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets Company;
ii. Grant power to the Company's Directors to declare decisions on the Extraordinary
GMS Agenda in the form of a notarial deed. For this reason, appear wherever necessary,
provide information and reports, make or order and sign all necessary letters/deeds and
carry out all actions deemed necessary and useful, for this reason nothing is excluded.
Page 11
Agenda 2 a. Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian jaminan
Ya 80,92% 2.128.55 99,888% 1.400 0% 2.375.10 0,11% Setuju
baru kepada kreditur-
4.591 0
kreditur Perseroan
dan/atau bertindak
sebagai penjamin,
dimana jaminan-
jaminan tersebut
bilamana
digabungkan dengan
seluruh jaminan yang
telah diberikan
sebelumnya oleh
Perseroan akan
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) dari jumlah
kekayaan bersih
Perseroan.
Hasil Keputusan i. Approved the implementation of Capital Increase by granting Pre-emptive Rights
(PMHMETD), as intended in Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.
04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights
as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019
concerning Amendments to Financial Services Authority Regulations Number 32/POJK.
04/2015 concerning Increase in Capital of Public Companies by Providing Pre-emptive
Rights ("POJK HMETD") which will be offered through PUT I, thus the Company will issue
new shares from the portfolio in a maximum amount of 1,130,000,000 (one billion one
hundred thirty million) shares with a nominal value of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) per
share, which will be implemented after the Registration Statement from the Financial
Services Authority becomes effective..
ii. Grant authority and power to the Company's Directors to take all necessary actions
in connection with the implementation of the Company's PUT I, including but not limited to
fulfilling the requirements specified in the applicable laws and regulations including POJK
HMETD, including but not limited to:
a. Carry out a Registration Statement to the Financial Services Authority;
b. Determine the certainty of the number of shares issued in the context of PUT I;
c. Determine the ratios of Shareholders entitled to PUT I;
d. Determine the price of PUT I with approval from the Board of Commissioners;
e. Determine the certainty of the date of List of Shareholders (DPS) entitled to PUT I;
f. Determine the certainty of use of funds;
g. Determine the certainty of the time schedule for implementing PUT I;
h. Sign the documents required for PUT I including Notarial deeds including
amendments and/or additions thereto;
i. Register the Company's shares in collective custody in accordance with the
regulations of the Indonesian Central Securities Depository;
j. Register the Company's shares which are shares that have been issued and fully
paid up on the Stock Exchange by taking into account the applicable laws and regulations in
the Capital Market sector.
iii. Grant authority and power to the Company's Directors to state the certainty of the
number of shares that have been issued in the context of PUT I and state the certainty of
increasing issued and paid-up capital after the issuance of new shares in the context of PUT
I, and changes to Article 4 of the Company's Articles of Association and take all necessary
actions in connection with the decision by taking into account the applicable laws and
regulations.
Page 12
Agenda 3 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 80,92% 2.127.23 99,826%1.366.70 0,064% 2.334.30 0,11% Setuju
Dewan Komisaris
0.091 0 0
Perseroan untuk
menyatakan dalam
suatu akta notaris
tersendiri mengenai
realisasi atas
penerbitan saham
baru dalam rangka
PMHMETD dan
melakukan
perubahan Pasal 4
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners
(with the right of substitution) to declare in a separate notarial deed the realization of the
issuance of new shares in the context of PMHMETD and make changes to Article 4 of the
Company's Articles of Association and subsequently submit notification of changes to the
Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia to make changes and/or additions in whatever form necessary for the above
purposes, submit and sign all applications and other documents and to carry out other
actions that may be necessary.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengambilalihan
Ya 80,92% 2.087.73 97,973%40.863.8 1,918% 2.330.30 0,11% Setuju
saham sehubungan
6.991 00 0
rencana Perseroan
melakukan ekspansi
usaha secara non-
organik.
Hasil Keputusan i. Approved the takeover of shares in connection with the Company's plan to expand
its business non-organically;
ii. Grant authority and power to the Company's Board of Directors to determine the
terms and conditions in connection with the acquisition of shares and take all necessary
actions in connection with this decision by taking into account the applicable laws and
regulations.
Grant power to the Company's Directors to declare the decisions on this Extraordinary GMS
Agenda in the form of a notarial deed (if necessary). For this reason, appear where
necessary, provide information and reports, make or order and sign all necessary
letters/deeds and carry out all actions deemed necessary and useful, for this reason nothing
is excluded.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ronny Kurniawan PRESIDENT 19 May 2017 08 June 2027 3
DIRECTOR
Bapak Daniel Wardojo VICE PRESIDEN 19 May 2017 08 June 2027 3
DIRECTOR
Bapak Rudy Sutiono DIRECTOR 19 May 2017 08 June 2027 3
Bapak Aman Suaedi DIRECTOR 19 May 2017 08 June 2027 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Ibu Hongisisilia COMMISSIONER 19 May 2017 08 June 2027 3 X
Ibu I. Ade Sundari P. PRESIDENT 06 August 2020 08 June 2027 1
COMMISSIONER
Page 13
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Trans Power Marine Tbk
Rudy Sutiono
Corporate Secretary
Trans Power Marine Tbk
Centennial Tower, Lantai 26 Unit A & B, Jl Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta Selatan
Phone : 021-22958999, Fax : 021-22958737/38, www.transpowermarine.com
Sender Name Rudy Sutiono
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-04-2024 11:59
Attachment 1. TPMA - Laporan RUPST 26042024.pdf
2. TPMA - Laporan RUPSLB 26042024.pdf
This is an official document of Trans Power Marine Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Trans Power Marine Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia Rp.
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen Teramihardja
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Bank Indonesia's
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11 ×5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
900 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '80.51',
'seq': 3,
'votes_abstain': '2378',
'votes_against': '43400',
'votes_for': '2117'},
{'seq': 4,
'title': 'untuk anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '5091'},
{'pct_for': '80.92',
'seq': 5,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '2130931091'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '99.826',
'pct_for': '80.92',
'seq': 6,
'votes_abstain': '2334',
'votes_against': '1366',
'votes_for': '2127'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '80.51',
'seq': 8,
'votes_abstain': '2378',
'votes_against': '43400',
'votes_for': '2117'},
{'seq': 9,
'title': 'untuk anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '5091'},
{'pct_for': '80.92', 'seq': 10, 'votes_for': '2130931091'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '99.826',
'pct_for': '80.92',
'seq': 11,
'votes_abstain': '2334',
'votes_against': '1366',
'votes_for': '2127'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.51',
'shares_present': '2120056791'}