Back to announcement
20240426_BBLD_Pemanggilan RUPS_31630062_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BBLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUANA FINANCE TBK
PT Buana Finance Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan (iii) Perwakilan Individu, dan pihak independen yang telah
ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang
Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2024 bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
Tempat : Ruang Jasmine 1-2, dan 4 (Lantai LG) (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan
Hotel Ayana Midplaza Jakarta Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
Jakarta Pusat wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 13:30 WIB.
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara
elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang
Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dalam kuorum kehadiran
Penjelasan :
Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk 6. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik (e-
tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir
Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris untuk 3.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat.
a. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi
eASY.KSEI dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (https://akses.ksei.co.id/).
Penjelasan : b. Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya,
Perseroan akan menyampaikan kepada Rapat untuk menyetujui melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau
penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 untuk disisihkan pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan
sebagai dana cadangan, pembagian dividen, dan sisa laba bersih yang pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
belum ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu
ditahan. Deklarasi Kehadiran.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan 7. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri
persyaratan penunjukan lainnya Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b dimohon
Penjelasan : untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran mulai pukul
Perseroan akan menyampaikan kepada Rapat untuk memberikan 13.00 WIB dan pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.45 WIB dengan
wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite ketentuan:
Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik a. Bagi Pemegang Saham Perorangan, diminta untuk menyerahkan
dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta lainnya.
menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya. b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta
untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya
4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
Penjelasan : c. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk
Perseroan akan menyampaikan kepada Rapat untuk menetapkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
besaran remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
8. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dengan menggunakan
5. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 3.c, dapat
seluruh dari kekayaan bersih Perseroan mengunduh (download) dari situs web Perseroan
Penjelasan : www.buanafinance.co.id, dengan ketentuan:
Perseroan akan menyampaikan kepada Rapat untuk menyetujui (i) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri
menjaminkan lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) maupun seluruh dari atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah
kekayaan bersih Perseroan dalam rangka menunjang modal kerja diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
Perseroan Rapat diselenggarakan, melalui surat elektronik kepada
bae@edi-indonesia.co.id dan dldivcorsec@buanafinance.co.id
Catatan : serta asli dokumen dikirimkan ke alamat PT EDI Indonesia,
Wisma SMR Lt. 10. Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 Up.
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sehingga tidak diperlukan
Ahmad Firdaus atau ke alamat PT Buana Finance Tbk,
lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang
Tokopedia Tower-Ciputra World 2 Lt. 38, Jl. Prof. Dr. Satrio
Saham Perseroan (“Pemegang Saham”)
Kav.11 Jakarta Selatan up. Bapak Ahmad Khaetami (Corporate
Secretary).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara
(ii) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum
dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat
(Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2024
a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
pukul 16.00 WIB.
b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang
menjabat; kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat
3. Pemegang Saham yang berhak hadir, dapat mengikuti Rapat dengan
tersebut dalam butir 8.(i) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari
mekanisme berikut:
kerja sebelum Rapat diselenggarakan
a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa
secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI atau
9. Materi Rapat berupa dokumen elektronik tersedia di situs web
b. hadir dalam Rapat secara fisik atau
Perseroan www.buanafinance.co.id sejak Pemanggilan Rapat sampai
c. pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi
Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada pemegang saham pada saat
4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat pelaksanaan Rapat.
dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 3.a. dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 10. Memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan berwenang
a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat
adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam secara fisik berdasarkan metode first in first served. Bagi Pemegang
penitipan kolektif KSEI; Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib
b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai
Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan berikut:
registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi
(https://akses.ksei.co.id/); Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang
berada pada situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/). ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”) dengan menggunakan
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan,
aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan
AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/). memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak
Independen tersebut.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat,
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi
4.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:45 WIB. Pemegang Saham
a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau
elektronik sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 pukul 12:00 WIB terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun,
(“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan memberikan pilihan dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum
suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan kehadiran
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
b. Untuk: 10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait
(i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan
secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi perkembangan terkini akan diumumkan melalui situs resmi web
Kehadiran; Perseroan www.buanafinance.co.id
(ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran
secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; Jakarta, 26 April 2024
PT Buana Finance Tbk
Direksi Perseroan
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BUANA FINANCE TBK
p.1 ×8
unresolved
person
Ahmad Khaetami
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.