20240426_KEJU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31630369_lamp2.pdf

                             LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
                                       NOTARIS DI JAKARTA
              Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                     Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
                               Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
                                Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
                                             Telp: 021- 57952359
                                    E-mail: liestiani.wang@gmail.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
    1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
        Keuangan pada tanggal 7 Maret 2024 dengan Surat Perseroan No. 021/MBR-SR/III/2024;
     2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat
         melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang
         semuanya dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024;
    3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui
        situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan Convocation pada situs web KSEI
        (eASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024;

III. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
-       Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk
        mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
-       Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
        pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
-       Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
-       Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
        a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
        b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100
            saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
        c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.104.200
            saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
-       Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
        1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
            berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
            Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
        2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
            Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely No. AP. 1737 dari Kantor Akuntan Publik
            Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global Network) sebagaimana
            tercantum dalam laporannya nomor 00205/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 tanggal 27 Februari
            2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
        3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
            seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
            pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
            Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
            Keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT
-    Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
-    Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
     pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
-    Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
-    Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
     a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
     b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100
         saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

                            LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
                                      NOTARIS DI JAKARTA
              Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                     Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
                               Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
                                Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
                                             Telp: 021- 57952359
                                    E-mail: liestiani.wang@gmail.com

      c.    Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.104.200
            saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
-     Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
      Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu
      sebesar Rp80.342.415.257 (delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas
      ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:
      1. Sebesar Rp53,00 per saham atau Rp79.500.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus juta
            Rupiah) atau sekitar 99% dari laba tahun buku 2023 ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku
            2023 dan akan dibagikan secara tunai kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 17 Mei 2024.
            Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas dividen tersebut adalah pemegang saham
            yang terdaftar pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Selanjutnya memberikan kuasa dan
            wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai
            termaksud.
      2. Sisanya sebesar Rp842.415.257 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu
            dua ratus lima puluh tujuh Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan
            penggunaannya.
      Untuk jumlah cadangan wajib Perseroan sudah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
      Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehingga tidak memerlukan pencadangan wajib untuk tahun
      buku 2024.

MATA ACARA KETIGA RAPAT
-    Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
-    Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
     pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
-    Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
-    Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
     a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
     b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.100
         saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
     c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.103.200
         saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
-    Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
     1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
         menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota
         Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi
         keuangan Perseroan.
     2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
         menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan
         dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
         serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
-    Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
-    Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
     pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
-    Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
-    Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

                            LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
                                     NOTARIS DI JAKARTA
              Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                     Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
                              Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
                               Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
                                            Telp: 021- 57952359
                                   E-mail: liestiani.wang@gmail.com

      a.  Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
      b.  Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 300
          saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
      c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.104.000
          saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
-     Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
      1. Menyetujui penunjukan kembali Akuntan Publik Ely nomor izin AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik
          Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) atau nama
          baru yang akan menggantikan nama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
          di kemudian hari yang merupakan anggota jaringan PwC Global Network (selanjutnya disebut
          sebagai “PwC Indonesia”) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh PwC
          Indonesia, apabila Akuntan Publik Ely tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit
          Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
      2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
          Publik pengganti dalam hal PwC Indonesia tidak dapat melaksanakan tugasnya.
      3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan
          lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan
          audit.

MATA ACARA KELIMA RAPAT
-    Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
-    Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
     pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
-    Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
-    Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
     a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
     b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100
         saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
     c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.104.200
         saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
-    Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
     1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek
         Indonesia (“BEI”) dengan perkiraan jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali sekitar 0,43%
         (nol koma empat puluh tiga persen) atau sekitar 6.421.674 (enam juta empat ratus dua puluh satu
         ribu enam ratus tujuh puluh empat) lembar saham dari total lembar saham yang telah dikeluarkan
         oleh Perseroan dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk pembelian kembali saham Perseroan
         adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)
         termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali
         saham Perseroan (“Pembelian Kembali Saham Perseroan”) yang mana akan dilakukan secara
         bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Pembelian Kembali Saham
         Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dapat dilakukan
         melalui BEI maupun di luar BEI.
     2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
         segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1
         di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                           LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
                                    NOTARIS DI JAKARTA
             Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                    Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
                             Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
                              Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
                                           Telp: 021- 57952359
                                  E-mail: liestiani.wang@gmail.com

MATA ACARA KEENAM RAPAT
-    Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
-    Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
     pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
-    Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
-    Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
     a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
     b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100
         saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
     c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.426.104.200
         saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
-    Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:
     1. Pemberhentian dengan hormat Tuan Paulus Tedjosutikno selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan
         Johannes Setiadharma selaku Direktur Perseroan, Tuan Hartono Atmadja selaku Komisaris Utama
         Perseroan dan Tuan Robert Chandrakelana Adjie selaku Komisaris Perseroan.
     2. Menyetujui:
         a. pengangkatan kembali Tuan Peter Wiradjaja selaku Direktur Perseroan; dan
         b. mengangkat:
              I. Tuan Indrasena Patmawidjaja sebagai Direktur Utama Perseroan;
              II. Tuan Jeffry Halim sebagai Direktur Perseroan;
              III. Tuan Ari Sutanto sebagai Direktur Perseroan;
              IV. Tuan Hardianto Atmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
              V. Tuan Paulus Tedjosutikno sebagai Komisaris Perseroan;
              terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal
              pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang
              diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
              Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
              Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
              memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak
              ditutupnya RUPS Tahunan ini, adalah sebagai berikut:
              Direksi:
              •     Tuan Indrasena Patmawidjaja sebagai Direktur Utama;
              •     Tuan Peter Wiradjaja sebagai Direktur;
              •     Tuan Jeffry Halim sebagai Direktur; dan
              •     Tuan Ari Sutanto sebagai Direktur.
              Dewan Komisaris:
              •     Tuan Hardianto Atmadja sebagai Komisaris Utama;
              •     Tuan Paulus Tedjosutikno sebagai Komisaris;
              •     Tuan Atiff Ibrahim Gill sebagai Komisaris;
              •     Tuan E. Maurits Klavert sebagai Komisaris;
              •     Tuan Drs. Herbudianto sebagai Komisaris Independen; dan
              •     Tuan Drs. Maurits D. R. Lalisang sebagai Komisaris Independen.
     3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun
         bersama-sama dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
         dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan
         dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta
         notaris serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dan menyampaikan
         kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan

                             LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
                                       NOTARIS DI JAKARTA
               Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                      Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
                                Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
                                 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
                                              Telp: 021- 57952359
                                     E-mail: liestiani.wang@gmail.com

            pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan, melakukan segala
            sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
            yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam
            perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 April 2024 Nomor 34,
yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan
kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

                                                              Hormat Saya,
                                                              Notaris di Jakarta,




                                                              LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.