Back to announcement
20240425_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629853.pdf
RUPS minutes Needs review VINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0018/VINS-XT/CORSEC/IV/2024
Nama Perusahaan PT Victoria Insurance Tbk.
Kode Emiten VINS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0015/VINS-XT/CORSEC/IV/2024 tanggal 01 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.361.440.500 saham atau 93,21%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,21% 1.361.44 100% 0 0% 300 6,79% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, yang di antaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan
Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Heliantono dan Rekan Parker Russell International No. 00263/2.0459/AU.1/08/0916-
1/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,21% 1.361.44 100% 0 0% 300 6,79% Setuju
Bersih
0.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai pemenuhan
ekuitas minimum Perseroan dengan tidak membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.
Page 2
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan/atau
Ya 93,21% 1.361.44 100% 0 0% 300 6,79% Setuju
tunjangan anggota
0.200
Dewan Komisaris dan
penentuan gaji
dan/atau tunjangan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris dan Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
beserta tunjangan
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi
Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,21% 1.361.44 100% 0 0% 300 6,79% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024 dengan kriteria sebagai berikut :
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukkan
Akuntan publik lebih lanjut;
b. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suwandi Suharto DIREKTUR 14 Desember 2020 31 Desember 2025 2
UTAMA
Bapak Drs. Fatchurhuda DIREKTUR 14 Desember 2020 31 Desember 2025 2 X
Ibu Rosalina Gunawan DIREKTUR 14 Desember 2020 31 Desember 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Sulistijowati KOMISARIS 14 Desember 2020 31 Desember 2025 3
UTAMA
Bapak Vivekanand KOMISARIS 14 Desember 2020 31 Desember 2025 3
X
Atmaram Tolani
Bapak Jimmy Paulus KOMISARIS 14 Desember 2020 31 Desember 2025 2
X
Watulingas
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Victoria Insurance Tbk.
Suryadi
Direktur
PT Victoria Insurance Tbk.
GRAHA BIP Lt. 3A, Jl. Gatot Subroto Kav.23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi,
Telepon : 021-5099 2940, Fax : 021-5099 2941, www.victoriainsurance.
Nama Pengirim Suryadi
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 25-04-2024 18:49
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH.pdf
3. 12 - CN PT VICTORIA INSURANCE Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Insurance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Insurance Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0018/VINS-XT/CORSEC/IV/2024
Issuer Name PT Victoria Insurance Tbk.
Issuer Code VINS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0015/VINS-XT/CORSEC/IV/2024 Date 01 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 23 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.361.440.500 shares or 93,21%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,21% 1.361.44 100% 0 0% 300 6,79% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending on December
31, 2023, which includes the Company's Business Activity Report and the Board of
Commissioners' Supervisory Duty Report, the Company's Financial Statements, Balance
Sheet and the Company's Annual Profit/Loss Calculation for Financial Year ending at
December 31, 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm Heliantono and
partners Parker Russell International No. 00263/2.0459/AU.1/08/0916-1/1/III/2024 dated 25
March 2024, as well as granting full release of responsibility to all members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management
actions that have been carried out by the Board of Commissioners and Board of Directors
during the financial year ending December 31, 2023 (acquit et de charge), as long as these
actions are reflected in the Company's Financial Statements mentioned above.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,21% 1.361.44 100% 0 0% 300 6,79% Setuju
Bersih
0.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2023financial year as fulfillment of the
Company's minimum equity by not distributing Dividends to Shareholders.
Page 5
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan/atau
Ya 93,21% 1.361.44 100% 0 0% 300 6,79% Setuju
tunjangan anggota
0.200
Dewan Komisaris dan
penentuan gaji
dan/atau tunjangan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris dan Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
beserta tunjangan
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Board of Commissioners and the Company's
Remuneration Committee, to determine the salary or honorarium and other allowances for
the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,21% 1.361.44 100% 0 0% 300 6,79% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial
year with the following criteria:
i. Registered with the Financial Services Authority;
ii. Has no conflict of interest with the Company;
iii. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates, parent company,
Directors or Commissioners of the Company;
Because the Company is considering and evaluating for further appointment of a public
accountant;
b. As well as giving authority and power to the Board of Directors of the Company to
determine the honorarium of the Public Accountant along with the terms of his appointment.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suwandi Suharto PRESIDENT 14 December 2020 31 December 2025 2
DIRECTOR
Bapak Drs. Fatchurhuda DIRECTOR 14 December 2020 31 December 2025 2 X
Ibu Rosalina Gunawan DIRECTOR 14 December 2020 31 December 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Sulistijowati PRESIDENT 14 December 2020 31 December 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Vivekanand COMMISSIONER 14 December 2020 31 December 2025 3
X
Atmaram Tolani
Bapak Jimmy Paulus COMMISSIONER 14 December 2020 31 December 2025 2
X
Watulingas
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Victoria Insurance Tbk.
Suryadi
Direktur
PT Victoria Insurance Tbk.
GRAHA BIP Lt. 3A, Jl. Gatot Subroto Kav.23, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi,
Phone : 021-5099 2940, Fax : 021-5099 2941, www.victoriainsurance.co.id
Sender Name Suryadi
Function Direktur
Date and Time 25-04-2024 18:49
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH.pdf
3. 12 - CN PT VICTORIA INSURANCE Tbk.pdf
This is an official document of PT Victoria Insurance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Insurance Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
Drs. Fatchurhuda
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Vivekanand
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Jimmy Paulus
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
846 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '6.79',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.21',
'seq': 1,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1361'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '6.79',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.21',
'seq': 4,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1361'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.21',
'shares_present': '1361440500'}