20240425_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629853_lamp2.pdf

   (sembilan puluh tiga koma dua satu persen) dari seluruh saham                    constituted 93,21% (ninety three point two one percent) of all
   yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu                    shares that have been issued and fully paid up by the Company,
   sebanyak 1.460.573.616 (satu miliar empat ratus enam puluh juta                  namely 1.460.573.616 (one billion four hundred sixty million
   lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam belas).                         five hundred seventy three thousand six hundred and sixteen).

E. KESEMPATAN            MENGAJUKAN              PERTANYAAN                      E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR
   DAN/ATAU PENDAPAT                                                                OPINIONS
   Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk                             Shareholders have been given the opportunity to ask questions
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata                        and/or opinions in each AGMS agenda, and there are no
   acara RUPST, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan                        shareholders who ask questions and/or opinions related to all
   pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara                   AGMS agendas
   RUPST.
                                                                                 F. DECISION MECHANISM
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN                                                  Whereas for decision making in the Meeting, all decisions were
   Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua                             made based on deliberation to reach consensus and in the event
   keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan                       that a consensus deliberation decision was not reached, the
   dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka                       decision is taken by a majority vote of the number of votes validly
   keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang                  cast in this Meeting. Decisions are taken by counting the votes
   dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil                        submitted by the shareholders through the KSEI Electronic
   melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang                   General Meeting System or eASY KSEI and the votes cast by
   saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau                        granting power of attorney to an officer appointed by the
   eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa                       Company's Securities Administration Bureau, namely PT
   kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek                         ADIMITRA JASA KORPORA and by counting the votes of the
   Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA dan dengan                              shareholders present. in the meeting. If deliberation to reach
   perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.                    consensus is not reached, then the decision is taken by voting,
   Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka                            where for the entire agenda of the Meeting the decision is valid
   keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana untuk                          if it is approved by the shareholders and/or their proxies who
   seluruh agenda Rapat keputusan adalah sah jika disetujui oleh                    represent more than 1/2 (one half), part of the total votes cast.
   pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2                    legally in the Meeting.
   (satu per dua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara
   sah dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
                                                                                 G. DECISION MAKING RESULTS
   Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai
   berikut :                                                                        The results of the decision making in the AGMS are as follows:

   Agenda                                         Total Setuju                    Meeting
                               Tidak                              Pertanyaan /                                                                   Quotation/
 acara Rapat      Setuju                Abstain                                   Agenda       Agree        Disagree   Abstain   Totally Agree
                               Setuju                              Pendapat                                                                       opinion
   Seluruh                                                                         All
   Agenda      1.361.440.200   Nihil     300      1.361.440.500      Nihil        Meeting   1.361.440.200     NIL       300      1.361.440.500      NIL
    Rapat                                            (100%)                       Agenda                                            (100%)


H. HASIL KEPUTUSAN RUPST
   1. Agenda acara Rapat pertama dan kedua:                                      H. RESULTS OF THE AGMS
      1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan                                 1. First and Second meeting agenda:
         Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31                       1. Approve and ratify the Company's Annual Report for the
         Desember 2023, yang di antaranya meliputi Laporan                                 financial year ending on December 31, 2023, which
         Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan                             includes the Company's Business Activity Report and the
         Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan, Neraca                               Board of Commissioners' Supervisory Duty Report, the
         dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk                                 Company's Financial Statements, Balance Sheet and the
         tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, yang                           Company's Annual Profit/Loss Calculation for Financial
         telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan                           Year ending at December 31, 2023, which has been
         Rekan       Parker     Russell      International     No.                         audited by the Public Accounting Firm Heliantono and
         00263/2.0459/AU.1/08/0916-1/1/III/2024        tanggal 25                          partners     Parker     Russell   International    No.
         Maret 2024, serta memberikan pembebasan tanggung                                  00263/2.0459/AU.1/08/0916-1/1/III/2024      dated    25
         jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan                                     March 2024, as well as granting full release of
         Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan                          responsibility to all members of the Board of
         dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris                              Commissioners and Board of Directors of the Company
         dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal                          for the supervisory and management actions that have
         31 Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang                                 been carried out by the Board of Commissioners and

      tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan                 Board of Directors during the financial year ending
      Keuangan Perseroan tersebut diatas.                                December 31, 2023 (acquit et de charge), as long as these
   2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku             actions are reflected in the Company's Financial
      2023 sebagai pemenuhan ekuitas minimum Perseroan                   Statements mentioned above.
      dengan tidak membagikan Dividen kepada Pemegang               2. Approved the use of the Company's net profit for the
      Saham.                                                             2023financial year as fulfillment of the Company's
2. Agenda acara Rapat ketiga :                                           minimum equity by not distributing Dividends to
     Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan                   Shareholders.
   Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk             2. Third meeting agenda:
   menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi     Approved to grant authority to the Board of Commissioners and
   Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan.     the Company's Remuneration Committee, to determine the
3. Agenda acara Rapat keempat :                                   salary or honorarium and other allowances for the Company's
   a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan                  Board of Commissioners and members of the Company's Board
      Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang      of Directors.
      akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun     3. Fourth meeting agenda:
      buku 2024 dengan kriteria sebagai berikut :                 a. Granting authority and power to the Company's Board of
      i.     Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;                   Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit
      ii.    Tidak memiliki benturan kepentingan dengan             the Company's Financial Statements for the 2024 financial
             Perseroan;                                             year with the following criteria:
      iii.   Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak        i. Registered with the Financial Services Authority;
             perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur       ii. Has no conflict of interest with the Company;
             atau Komisaris Perseroan;                              iii. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries,
             Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan               affiliates, parent company, Directors or Commissioners of
             dan mengevaluasi untuk penunjukkan Akuntan                  the Company;
             publik lebih lanjut;                                        Because the Company is considering and evaluating for
   b. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi                 further appointment of a public accountant;
      Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik        b. As well as giving authority and power to the Board of
      tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.                   Directors of the Company to determine the honorarium of
                                                                       the Public Accountant along with the terms of his
                                                                       appointment.

                 Jakarta, 25 April 2024                                         Jakarta, April 25th 2024
           PT VICTORIA INSURANCE Tbk.                                      PT VICTORIA INSURANCE Tbk.
                        Direksi                                                   Board of Directors