Back to announcement
20240425_VINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629853_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review VINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.948
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 12 / CN-NOT / JT/ IV/ 2024 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan —Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 23 April 2024, bertempat di Gedung Graha BIP Function Hall Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), PT VICTORIA INSURANCE Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 10.57 WIB dan ditutup pada pukul 11.37 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, 2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 3. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
Page 2 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, 4. Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama Direktur Independen Direktur Kepatuhan Dewan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen : Suwandi Suharto : Drs. Fatchurhuda : Rosalina Gunawan : Sulistijowati : Vivekanand A. Tolani @Vikas : Jimmy Paulus Watulingas b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 1.361.440.500 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus) saham atau mewakili 93,217 (sembilan puluh tiga koma dua satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.460.573.616 (satu miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam belas). — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. — Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat tersebut.
Page 3 OCR 0.950
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom — Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. — Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 300 (tiga ratus) suara, dan suara SETUJU sebanyak 1.361.440.200 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 1.361.440.500 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus) suara atau sebesar 10074 (seratus persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut : 1. Agenda acara Rapat pertama dan kedua : 1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di antaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
Page 4 OCR 0.947
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Laporan Keuangan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan Parker Russell International No. 00263/2.0459/AU.1/08/0916-1/1/111/2024 tanggal 25 Maret 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acguit et de charge), sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai pemenuhan ekuitas minimum Perseroan dengan tidak membagikan Dividen kepada Pemegang Saham. Agenda acara Rapat ketiga : Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan. a Agenda acara Rapat keempat : Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan kriteria sebagai berikut : L Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan,
Page 5 OCR 0.938
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukkan Akuntan publik lebih lanjut: Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 April 2024 Nomor 181 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 28 April 2024 Notaris di Jakarta Selatan TANAL, S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 Apr 2024 · 10:57– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,361,440,200
—
Against
0
—
Abstain
300
—
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×5
unresolved
person
Drs. Fatchurhuda
p.2
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.4
unresolved
person
Selatan TANAL
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
164 ms
13 Sep 2026 16:38
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan '
'dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak '
'tercapai maka keputusan diambil dengan suara '
'terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan '
'dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil '
'melalui perhitungan suara yang telah '
'disampaikan oleh pemegang saham melalui '
'Electronic General Meeting System KSEI atau '
'eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui '
'pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk '
'oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni '
'PT ADIMITRA JASA KORPORA dan dengan '
'perhitungan suara dari pemegang saham yang '
'hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara '
'dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat '
'dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. '
'Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan '
'suara blanko di mohon untuk mengangkat tangan '
'dan menyerahkan kertas suara. b. Pemegang '
'saham/kuasanya, yang akan memberikan suara '
'tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan '
'dan menyerahkan kertas suara. — Bahwa dalam '
'pengambilan keputusan untuk seluruh mata '
'acara Rapat tersebut, pemegang saham/kuasanya '
'yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 '
'(nol) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak '
'300 (tiga ratus) suara, dan suara SETUJU '
'sebanyak 1.361.440.200 (satu miliar tiga '
'ratus enam puluh satu juta empat ratus empat '
'puluh ribu dua ratus) suara. Oleh karena '
'suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara '
'mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah '
'1.361.440.500 (satu miliar tiga ratus enam '
'puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu '
'lima ratus) suara atau sebesar 10074 (seratus '
'persen). — Adapun keputusan-keputusan yang '
'telah diambil dalam Rapat adalah sebagai '
'berikut : 1. Agenda acara Rapat pertama dan '
'kedua : 1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan '
'Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang '
'di antaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha '
'Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris, KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT '
'AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. '
'Menteri Hukum dan HAM R.I No: '
'AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari '
'2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / '
'Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 '
'Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower '
'Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said '
'Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. '
'Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) '
'29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.co.id '
't Laporan Keuangan Perseroan, Neraca dan '
'Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember '
'2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Heliantono dan Rekan Parker Russell '
'International No. '
'00263/2.0459/AU.1/08/0916-1/1/111/2024 '
'tanggal 25 Maret 2024, serta memberikan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada '
'seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan atas tindakan pengawasan dan '
'pengurusan yang telah dijalankan Dewan '
'Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'(acguit et de charge), sepanjang tindakan- '
'tindakan tersebut tercermin dalam Laporan '
'Keuangan Perseroan tersebut diatas. '
'Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan '
'tahun buku 2023 sebagai pemenuhan ekuitas '
'minimum Perseroan dengan tidak membagikan '
'Dividen kepada Pemegang Saham. Agenda acara '
'Rapat ketiga : Menyetujui untuk memberikan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite '
'Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji '
'atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi '
'Dewan Komisaris Perseroan serta anggota '
'Direksi Perseroan. Agenda acara Rapat keempat '
': a Memberikan wewenang dan kuasa kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk '
'Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 '
'dengan kriteria sebagai berikut : L Terdaftar '
'di Otoritas Jasa Keuangan, ii. Tidak memiliki '
'benturan kepentingan dengan Perseroan, iii. '
'Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, '
'anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, '
'Direktur atau Komisaris Perseroan, KANTOR '
'NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY '
'TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM '
'R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 '
'Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata '
'Ruang / Kepala BPN No: '
'274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei '
'2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A '
'& G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 '
'Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) '
'29533377-78-79-80-81 & (021) '
'29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.co.id '
't Oleh karena Perseroan sedang '
'mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk '
'penunjukkan Akuntan publik lebih lanjut: '
'Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada '
'Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium '
'Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat '
'penunjukkannya. — Bahwa sehubungan dengan '
'keputusan-keputusan tersebut di atas '
'dituangkan pula dalam Akta Berita Acara Rapat '
'tertanggal 23 April 2024 Nomor 181 yang '
'dibuat di hadapan saya, Notaris, dan untuk '
'salinan akta tersebut masih dalam proses '
'penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan '
'ini dibuat untuk dapat dipergunakan '
'sebagaimana mestinya. Jakarta, 28 April 2024 '
'Notaris di Jakarta Selatan TANAL, S.H., M.Kn.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan '
'laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, laporan tugas '
'pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de '
'charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan, 2. Persetujuan atas penggunaan laba '
'Perseroan dari tahun buku yang berakh',
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1361440200',
'votes_in_favor_total': '1361440500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-23',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:57:00'}