Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 04/382-3/CSG
Nama Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kode Emiten BRIS
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 04/350-3/CSG , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 17 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Aryanusa Ballroom Menara Danareksa Lt.2,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan Medan Merdeka Selatan No.14,
Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 24 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan
dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang aktivitas tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan.
2 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan
biaya/honorariumnya.
4 Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan
Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023, dan penetapan gaji
anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk
pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya
untuk tahun buku 2024.
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).
6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Page 2
No Agenda Isi Agenda
7 Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gunawan Arief Hartoyo
Group Head
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kel. Karet Semanggi, Kec.
Telepon : +62 21 30405999, Fax : +62 21 30421888, www.bankbsi.co.id
Nama Pengirim Gunawan Arief Hartoyo
Jabatan Group Head
Tanggal dan Waktu 25-04-2024 16:21
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST BSI 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST BSI 2024_Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Syariah Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 04/382-3/CSG
Issuer Name PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Issuer Code BRIS
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 04/350-3/CSG , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 17 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Aryanusa Ballroom Menara Danareksa Lt.2,
Jalan Medan Merdeka Selatan No.14,
Jakarta Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 24 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan
dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang aktivitas tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan.
2 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
3 Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan
biaya/honorariumnya.
4 Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan
Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023, dan penetapan gaji
anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk
pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya
untuk tahun buku 2024.
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).
6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
7 Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gunawan Arief Hartoyo
Group Head
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kel. Karet Semanggi, Kec.
Phone : +62 21 30405999, Fax : +62 21 30421888, www.bankbsi.co.id
Sender Name Gunawan Arief Hartoyo
Function Group Head
Date and Time 25-04-2024 16:21
Attachment 1. Pemanggilan RUPST BSI 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST BSI 2024_Eng.pdf
This is an official document of PT Bank Syariah Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Syariah Indonesia Tbk is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Gunawan Arief Hartoyo
· Group Head
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.