Back to announcement
20240425_PTPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629536.pdf
RUPS minutes Needs review PTPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 064/EXT/PP/CORSEC/2024 Nama Perusahaan PP (Persero) Tbk Kode Emiten PTPP Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 049/EXT/PP/CORSEC/2024 tanggal 02 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.505.118.890 saham atau 56,668% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 56,668%3.505.09 99,99% 22.640 0,001% 25.836.9 0,737% Setuju
Pengesahan Laporan
6.250 67
Keuangan Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023
sekaligus Pelunasan
dan Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace,
Karunawan (HGK) sesuai Laporan 00132/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/IV/2024 tanggal 5 April
2024 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023,
serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku,
tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi
Perseroan dan entitas anak.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari
Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP
Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sesuai dengan Laporan No.
00007/2.1000/TJSL/03/0912/1/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan opini wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta
kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK/ETAP) di lndonesia,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan
tercemin dalam buku-buku Laporan Perseroan.
Page 3
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 56,668%3.505.11 100% 40 0% 18.943.0 0,54% Setuju
Bersih Perseroan
8.850 67
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp481.379.208.573,- (empat ratus delapan puluh satu
miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga
rupiah) seluruhnya sebagai cadangan.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 56,668%3.505.08 99,99% 30.340 0,001% 18.943.0 0,54% Setuju
(Gaji/Honorarium,
8.550 67
Fasilitas dan
Tunjangan) untuk
Tahun Buku 2024,
serta Tantiem/Insentif
Kinerja untuk Tahun
Buku 2023, bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta
menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk
tahun 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta
menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2024
Agenda 4 Penetapan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik (KAP)
Ya 56,668%3.498.15 99,801%6.965.23 0,199% 18.939.0 0,54% Setuju
untuk Mengaudit
3.653 7 67
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan
(terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain
sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan
KAP Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi
dengan RSM) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.
Page 4
Agenda 5 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 56,668% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum melalui
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Hasil Keputusan Mengingat Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana,
maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara/persetujuan atas Mata Acara Rapat
tersebut.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 56,668%3.447.65 98,36% 57.465.2 1,639% 18.939.0 0,54% Setuju
Pengurus Perseroan
3.616 74 67
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus
Perseroan:
1) Sdr. Eddy Herman Harun - Direktur Operasi Bidang EPC
2) Sdr. Sinurlinda Gustina M - Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management
3) Sdr. Ernadhi Sudarmanto - Komisaris
4) Sdr. Loso Judijanto - Komisaris
Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
tanggal 4 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021,
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, Keputusan RUPS
Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun
Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
1) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko diubah menjadi Direktur Keuangan
2) Direktur Operasi Bidang EPC diubah menjadi Direktur Manajemen Risiko dan Legal
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Agus Purbianto yang diangkat berdasarkan Keputusan
RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, semula sebagai Direktur Keuangan
dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan, dengan masa jabatan meneruskan sisa
masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS tersebut
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
1) Sdr. Tommy Wiranata Anwar - Direktur Manajemen Risiko dan Legal
2) Sdr. I Gede Upeksa Negara - Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital
Management
3) Sdr. Ernadhi Sudarmanto - Komisaris
4) Sdr. Pundjung Setya Brata - Komisaris Independen
5. Sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan
sebagaimana dimaksud pada angka 2, Sdr. Yul Ari Pramuraharjo yang menjabat sebagai
Direktur Operasi Bidang Infrastruktur Perseroan ditetapkan membawahi fungsi EPC.
6. Masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat
sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,
dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan
pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi
sebagai berikut
a. Direksi
1) Direktur Utama : Novel Arsyad
2) Direktur Keuangan : Agus Purbianto
3) Direktur Manajemen Risiko dan Legal : Tommy Wiranata Anwar
4) Direktur Operasi Bidang Gedung : Yuyus Juarsa
5) Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuraharjo
6) Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management : I Gede Upeksa Negara
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Dhony Rahajoe
2) Komisaris : Ernadhi Sudarmanto
3) Komisaris : Hedy Rahadian
Page 6
98,36% 1,639% 0,54%
4) Komisaris Independen : Pundjung Setya Brata
5) Komisaris Independen : Jaya Kesuma
6) Komisaris Independen : Istiono
8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri
atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat
yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi
keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Novel Arsyad DIREKTUR 04 Juni 2020 04 Juni 2025 1
X
UTAMA
Bapak Agus Purbianto DIREKTUR 25 Mei 2021 25 Mei 2026 2 X
Bapak Yuyus Juarsa DIREKTUR 12 April 2023 12 April 2028 1 X
Bapak Yul Ari DIREKTUR 04 Juni 2020 04 Juni 2025 1
X
Pramuraharjo
Bapak I Gede Upeksa DIREKTUR 24 April 2024 24 April 2029 1
X
Negara
Bapak Tommy Wiranata DIREKTUR 24 April 2024 24 April 2029 1
X
Anwar
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dhony Rahajoe KOMISARIS 13 Desember 2023 13 Desember 2028 1
X
UTAMA
Bapak Ernadhi KOMISARIS 24 April 2024 24 April 2029 2
Sudarmanto
Bapak Hedy Rahadian KOMISARIS 04 Juni 2020 04 Juni 2025 1
Bapak Pundjung Setya KOMISARIS 24 April 2024 24 April 2029 1
X
Brata
Bapak Jaya Kesuma KOMISARIS 13 Desember 2023 13 Desember 2028 1 X
Bapak Istiono KOMISARIS 05 April 2022 05 April 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PP (Persero) Tbk
Bakhtiyar Efendi
Sekretaris Perusahaan
Page 7
PP (Persero) Tbk
Plaza PP
Telepon : 021-8403883, Fax : 021-8403890, www.ptpp.co.id
Nama Pengirim Bakhtiyar Efendi
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 25-04-2024 12:10
Lampiran 1. Cover Note RUPST TB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PP (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PP (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 064/EXT/PP/CORSEC/2024 Issuer Name PP (Persero) Tbk Issuer Code PTPP Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 049/EXT/PP/CORSEC/2024 Date 02 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 24 April 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.505.118.890 shares or 56,668% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 56,668%3.505.09 99,99% 22.640 0,001% 25.836.9 0,737% Setuju
Pengesahan Laporan
6.250 67
Keuangan Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023
sekaligus Pelunasan
dan Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners'
Supervisory Duties Report for the 2023 Financial Year and the Social and Environmental
Responsibility Program Implementation Report, as well as ratify the Company's Consolidated
Financial Report for the 2023 Financial Year, which has been audited by the Public
Accounting Firm (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) according to Report
00132/2.1000/AU. 1/03/0912-1/1/IV/2024 dated April 5th, 2024 with the opinion fair, in all
material respects, the consolidated financial position of PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk and its subsidiaries on December 315, 2023, as well as its consolidated
financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards, as well as providing full release and release of
responsibility (volledig acquit et de charge) to the Directors and the Board Commissioner of
the Company for company management and supervision actions that have been carried out
in the Financial Year ending on December 31St, 2023 as long as these actions do not
constitute criminal acts and/or violate applicable statutory provisions and legal procedures,
reflected in the Company's report books, and does not cause losses to the Company and its
subsidiaries.
2. Ratify the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program for the 2023
Financial Year ending on December 31st, 2023 which is part of the Social and
Environmental Responsibility Report as audited by KAP Ertanto, Grace, Karunawan (HGK)
in accordance with Report No. 00007/2.1000/TJSL/03/0912/1/III/2024 dated March 1st, 2024
with an opinion of fair, in all material respects, the financial position of the Company as of
December 31st, 2023, as well as its financial performance and cash flows for the year ended
on in accordance with the Accounting Standards for Entities Without Public Accountability
(SAK/ETAP) in Indonesia, as well as providing full repayment and release of responsibility
(volledig acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for
the management and supervision of the Micro Business Funding Program and Small
Business which ends on December 3151, 2023 as long as the action does not constitute a
criminal act and/or violates applicable statutory provisions and legal procedures, and is
reflected in the Company's Report books.
Page 10
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 56,668%3.505.11 100% 40 0% 18.943.0 0,54% Setuju
Bersih Perseroan
8.850 67
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Stipulate the use of Net Profit attributable to the owner of the Company's parent entity for the
2023 Fiscal Year amounting to IDR 481,379,208,573,- (four hundred eighty-one billion three
hundred seventy-nine million two hundred eight thousand five hundred and seventy-three
rupiah entirely as reserves.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 56,668%3.505.08 99,99% 30.340 0,001% 18.943.0 0,54% Setuju
(Gaji/Honorarium,
8.550 67
Fasilitas dan
Tunjangan) untuk
Tahun Buku 2024,
serta Tantiem/Insentif
Kinerja untuk Tahun
Buku 2023, bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Provide an authority and power to the Serial A Dwiwarna Shareholders to stipulate the
amount of tantiem for the Fiscal Year 2023, and stipulate honorarium, allowances, and
facility for the members of the Board of Commissioners for the year 2024.
2. Provide authority and power to the Board of Commissioners with prior written approval
from the Serial A Dwiwarna Shareholders to stipulate the amount bonuses/performance
incentives/special incentives for the 2023 Fiscal Year, and stipulate the salary, allowances,
and facilities for the Board of Directors for the year 2024.
Agenda 4 Penetapan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik (KAP)
Ya 56,668%3.498.15 99,801%6.965.23 0,199% 18.939.0 0,54% Setuju
untuk Mengaudit
3.653 7 67
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Appoint the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan
(affiliated with RSM) to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Report for
the 2024 financial year and the Social and Environmental Responsibility Program
Implementation Report, as well as the Funding Program Financial Report Micro Enterprises
and Small Enterprises (PUMK) for the 2024 Financial Year period.
2) Grant delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
compensation for audit services, additions/adjustments to other scopes other than as stated
above, including the appointment of a Public Accountant, and other appointment
requirements that are reasonable for the KAP.
3) Grant authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written
approval from the Series A Dwiwarna Shareholders to appoint a replacement KAP in the
event that KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (affiliated with RSM) for
whatever reason, is unable to complete the audit report The Company's Consolidated
Financial Report and Social and Environmental Responsibility Program Implementation
Report, as well as the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Report
for the 2024 Financial Year, including determining the amount of compensation for audit
services and other requirements for the Replacement KAP.
Page 11
Agenda 5 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 56,668% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum melalui
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Hasil Keputusan The Fifth Agenda mentioned above is only a report and does not require a GMS decision.
Page 12
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 56,668%3.447.65 98,36% 57.465.2 1,639% 18.939.0 0,54% Setuju
Pengurus Perseroan
3.616 74 67
Hasil Keputusan Respectfully dismiss the names below as Company Management:
1) Mr. Eddy Herman Harun - Director of Operations for EPC
2) Mrs. Sinurlinda Gustina M - Director of Corporate Strategy and Human Capital
Management
3) Mr. Ernadhi Sudarmanto - Commissioner
4) Mr. Loso Judijanto - Commissioner
Each of them was appointed based on the Resolution of the Annual GMS for the 2019
Financial Year dated 4 June 2020 in conjunction with the Resolution of the Annual GMS for
the Financial Year 2020 dated 25 May 2021, the Resolution of the Annual GMS for the
Financial Year 2020 dated 25 May 2021, the Resolution of the Annual GMS for the Financial
Year 2018 dated 30 April 2019, and the Resolution of the 2019 Annual GMS for the 2019
Fiscal Year dated 4 June 2020, with thanks for the contribution of energy and thoughts given
while serving as Company Management.
2. Change the nomenclature of positions for members of the Company's Board of Directors
as follows:
1) Director of Finance and Risk Management to Director of Finance
2) Director of EPC Operation to Director of Risk Management and Legal
3. Divert the assignment of Mr. Agus Purbianto, who was appointed based on the Decision
of the 2020 Annual GMS for the May 25th, 2021, originally as Director of Finance and Risk
Management to become Director of Finance, with the remaining term of office continuing
based on the GMS Decision.
4. Appoint the names below as Company Management:
1) Mr. Tommy Wiranata Anwar - Director of Risk Management and Legal
2) Mr. I Gede Upeksa Negara - Director of Corporate Strategy and Human Capital
Management
3) Mr. Ernadhi Sudarmanto - Commissioner
4) Mr. Pundjung Setya Brata - Independent Commissioner
5. In connection with the change in the nomenclature of positions for members of the
Company's Board of Directors as referred to in number 2, Mr. Yul Ari Pramuraharjo, who
serves as Director of Operations for the Company's Infrastructure Sector, has been
appointed to supervise the EPC function.
6. The term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
appointed as referred to in number 4 is in accordance with the provisions of the Company's
Articles of Association, taking into account the Capital Market Laws and Regulations and
without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time.
7. With the dismissal, change in position nomenclature, transfer of duties, and appointment
of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number
1, number 2, number 3, and number 4, the composition of the Company's Management
becomes as follows:
a. Directors
1) President Director : Novel Arsyad
2) Finance Director : Agus Purbianto
3) Director of Risk Management and Legal - Tommy Wiranata Anwar
4) Director of Building Operations - Yuyus Juarsa
5) Director of Infrastructure Operations - Yul Ari Pramuraharjo
6) Director of Corporate Strategy and Human Capital Management : I Gede Upeksa Negara
b. Board of Commissioners
1) Main Commissioner and Independent Commissioner : Dhony Rahajoe
2) Commissioner : Ernadhi Sudarmanto
3) Independent Commissioner : Jaya Kesuma
4) Independent Commissioner : Pundjung Setya Brata
5) Commissioner : Hedy Rahadian
6. Independent Commissioner : Istiono
Page 13
98,36% 1,639% 0,54%
8. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to
in number 4 who are still serving in other positions which are prohibited by statutory
regulations from holding concurrent positions as members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must
resign or be dismissed from his position.
9. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to state
the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and appear before a Notary or
authorized official, and make necessary adjustments or corrections if required by the
authorized party for the implementation of the contents of the meeting's decisions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Novel Arsyad PRESIDENT 04 June 2020 04 June 2025 1
X
DIRECTOR
Bapak Agus Purbianto DIRECTOR 25 May 2021 25 May 2026 2 X
Bapak Yuyus Juarsa DIRECTOR 12 April 2023 12 April 2028 1 X
Bapak Yul Ari DIRECTOR 04 June 2020 04 June 2025 1
X
Pramuraharjo
Bapak I Gede Upeksa DIRECTOR 24 April 2024 24 April 2029 1
X
Negara
Bapak Tommy Wiranata DIRECTOR 24 April 2024 24 April 2029 1
X
Anwar
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dhony Rahajoe PRESIDENT 13 December 2023 13 December 2028 1
X
COMMISSIONER
Bapak Ernadhi COMMISSIONER 24 April 2024 24 April 2029 2
Sudarmanto
Bapak Hedy Rahadian COMMISSIONER 04 June 2020 04 June 2025 1
Bapak Pundjung Setya COMMISSIONER 24 April 2024 24 April 2029 1
X
Brata
Bapak Jaya Kesuma COMMISSIONER 13 December 2023 13 December 2028 1 X
Bapak Istiono COMMISSIONER 05 April 2022 05 April 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PP (Persero) Tbk
Bakhtiyar Efendi
Sekretaris Perusahaan
PP (Persero) Tbk
Plaza PP
Phone : 021-8403883, Fax : 021-8403890, www.ptpp.co.id
Page 14
Sender Name Bakhtiyar Efendi
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 25-04-2024 12:10
Attachment 1. Cover Note RUPST TB 2023.pdf
This is an official document of PP (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PP (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Hertanto
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3 ×2
unresolved
person
Eddy Herman Harun
p.5 ×2
unresolved
person
Agus Purbianto
· Direktur Keuangan
p.5 ×4
unresolved
person
Tommy Wiranata Anwar
· DIREKTUR
p.5 ×8
unresolved
person
Yul Ari Pramuraharjo
· Direktur
p.5 ×3
unresolved
person
Istiono
· Komisaris Independen
p.6 ×3
unresolved
org
Milik Negara
p.6
unresolved
person
Ernadhi
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Bakhtiyar Efendi
· Sekretaris Perusahaan
p.6 ×2
unresolved
org
Ertanto
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1029 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.54',
'pct_against': '0',
'pct_for': '56.668',
'seq': 2,
'votes_abstain': '18943',
'votes_against': '40',
'votes_for': '3505'},
{'seq': 3,
'title': 'untuk Tahun Buku 2023',
'votes_abstain': '67',
'votes_for': '8850'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.54',
'pct_against': '99.99',
'pct_for': '56.668',
'seq': 4,
'votes_abstain': '18943',
'votes_against': '30340',
'votes_for': '3505'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama '
'tersebut di bawah ini sebagai Pengurus '
'Perseroan: 1) Sdr. Eddy Herman Harun - '
'Direktur Operasi Bidang EPC 2) Sdr. '
'Sinurlinda Gustina M - Direktur Strategi '
'Korporasi dan Human Capital Management 3) '
'Sdr. Ernadhi Sudarmanto - Komisaris 4) Sdr. '
'Loso Judijanto - Komisaris Yang diangkat '
'masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS '
'Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020 '
'jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 '
'tanggal 25 Mei 2021, Keputusan RUPS Tahunan '
'Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, '
'Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 '
'tanggal 30 April 2019, dan Keputusan RUPS '
'Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020, '
'dengan ucapan terima kasih atas sumbangan '
'tenaga dan pikiran yang diberikan selama '
'menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 2. '
'Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota '
'Direksi Perseroan sebagai berikut: 1) '
'Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko diubah '
'menjadi Direktur Keuangan 2) Direktur Operasi '
'Bidang EPC diubah menjadi Direktur Manajemen '
'Risiko dan Legal 3. Mengalihkan penugasan '
'Sdr. Agus Purbianto yang diangkat berdasarkan '
'Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 '
'tanggal 25 Mei 2021, semula sebagai Direktur '
'Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi '
'Direktur Keuangan, dengan masa jabatan '
'meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan '
'Keputusan RUPS tersebut 4. Mengangkat '
'nama-nama tersebut di bawah ini sebagai '
'Pengurus Perseroan: 1) Sdr. Tommy Wiranata '
'Anwar - Direktur Manajemen Risiko dan Legal '
'2) Sdr. I Gede Upeksa Negara - Direktur '
'Strategi Korporasi dan Human Capital '
'Management 3) Sdr. Ernadhi Sudarmanto - '
'Komisaris 4) Sdr. Pundjung Setya Brata - '
'Komisaris Independen 5. Sehubungan dengan '
'perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi '
'Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2, '
'Sdr. Yul Ari Pramuraharjo yang menjabat '
'sebagai Direktur Operasi Bidang Infrastruktur '
'Perseroan ditetapkan membawahi fungsi EPC. 6. '
'Masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana '
'dimaksud pada angka 4 sesuai dengan ketentuan '
'Anggaran Dasar Perseroan, dengan '
'memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di '
'bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak '
'RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 7. '
'Dengan adanya pemberhentian, perubahan '
'nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan '
'pengangkatan anggota-anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada '
'angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka '
'susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai '
'berikut a. Direksi 1) Direktur Utama : Novel '
'Arsyad 2) Direktur Keuangan : Agus Purbianto '
'3) Direktur Manajemen Risiko dan Legal : '
'Tommy Wiranata Anwar 4) Direktur Operasi '
'Bidang Gedung : Yuyus Juarsa 5) Direktur '
'Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari '
'Pramuraharjo 6) Direktur Strategi Korporasi '
'dan Human Capital Management : I Gede Upeksa '
'Negara b. Dewan Komisaris 1) Komisaris Utama '
'merangkap Komisaris Independen : Dhony '
'Rahajoe 2) Komisaris : Ernadhi Sudarmanto 3) '
'Komisaris : Hedy Rahadian 98,36% 1,639% 0,54% '
'4) Komisaris Independen : Pundjung Setya '
'Brata 5) Komisaris Independen : Jaya Kesuma '
'6) Komisaris Independen : Istiono 8. '
'Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka '
'4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang '
'dilarang oleh peraturan perundang-undangan '
'untuk dirangkap dengan jabatan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik '
'Negara, maka yang bersangkutan harus '
'mengundurkan diri atau diberhentikan dari '
'jabatannya tersebut. 9. Memberikan kuasa '
'dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan '
'RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta '
'menghadap Notaris atau pejabat yang '
'berwenang, dan melakukan penyesuaian atau '
'perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila '
'dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang '
'untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan '
'rapat. X Susunan Direksi Prefix Nama Direksi '
'Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Bapak Novel Arsyad '
'DIREKTUR 04 Juni 2020 04 Juni 2025 1 X UTAMA '
'Bapak Agus Purbianto DIREKTUR 25 Mei 2021 25 '
'Mei 2026 2 X Bapak Yuyus Juarsa DIREKTUR 12 '
'April 2023 12 April 2028 1 X Bapak Yul Ari '
'DIREKTUR 04 Juni 2020 04 Juni 2025 1 X '
'Pramuraharjo Bapak I Gede Upeksa DIREKTUR 24 '
'April 2024 24 April 2029 1 X Negara Bapak '
'Tommy Wiranata DIREKTUR 24 April 2024 24 '
'April 2029 1 X Anwar X Susunan Dewan '
'Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Bapak '
'Dhony Rahajoe KOMISARIS 13 Desember 2023 13 '
'Desember 2028 1 X UTAMA Bapak Ernadhi '
'KOMISARIS 24 April 2024 24 April 2029 2 '
'Sudarmanto Bapak Hedy Rahadian KOMISARIS 04 '
'Juni 2020 04 Juni 2025 1 Bapak Pundjung Setya '
'KOMISARIS 24 April 2024 24 April 2029 1 X '
'Brata Bapak Jaya Kesuma KOMISARIS 13 Desember '
'2023 13 Desember 2028 1 X Bapak Istiono '
'KOMISARIS 05 April 2022 05 April 2027 1 X '
'Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PP '
'(Persero) Tbk Bakhtiyar Efendi Sekretaris '
'Perusahaan PP (Persero) Tbk Plaza PP Telepon '
': 021-8403883, Fax : 021-8403890, '
'www.ptpp.co.id Nama Pengirim Bakhtiyar Efendi '
'Jabatan Sekretaris Perusahaan Tanggal dan '
'Waktu 25-04-2024 12:10 Lampiran 1. Cover Note '
'RUPST TB 2023.pdf Dokumen ini merupakan '
'dokumen resmi PP (Persero) Tbk yang tidak '
'memerlukan tanda tangan karena dihasilkan '
'secara elektronik oleh sistem pelaporan '
'elektronik. PP (Persero) Tbk bertanggung '
'jawab penuh atas informasi yang tertera '
'didalam dokumen ini. Go To Indonesian Page '
'064/EXT/PP/CORSEC/2024 Letter / Announcement '
'No. PP (Persero) Tbk Issuer Name PTPP Issuer '
'Code 1 Attachment Treatise Summary General '
"Meeting of Shareholder's Annualnull Subject "
'Reffering the announcement number '
'049/EXT/PP/CORSEC/2024 Date 02 April 2024, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 24 April '
'2024, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'3.505.118.890 shares or 56,668% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 56,668%3.505.09 '
'99,99% 22.640 0,001% 25.836.9 0,737% Setuju '
'Pengesahan Laporan 6.250 67 Keuangan '
'Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan '
'Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha '
'Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 '
'sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung '
'Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de '
'charge) kepada Direksi atas Tindakan '
'Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas '
'tindakan pengawasan Perseroan yang telah '
'dijalankan selama Tahun Buku 2023 Hasil '
"Keputusan 1. Approve the Company's Annual "
"Report including the Board of Commissioners' "
'Supervisory Duties Report for the 2023 '
'Financial Year and the Social and '
'Environmental Responsibility Program '
'Implementation Report, as well as ratify the '
"Company's Consolidated Financial Report for "
'the 2023 Financial Year, which has been '
'audited by the Public Accounting Firm (KAP) '
'Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) according to '
'Report 00132/2.1000/AU. 1/03/0912-1/1/IV/2024 '
'dated April 5th, 2024 with the opinion fair, '
'in all material respects, the consolidated '
'financial position of PT Pembangunan '
'Perumahan (Persero) Tbk and its subsidiaries '
'on December 315, 2023, as well as its '
'consolidated financial performance and cash '
'flows for the year ended on that date, in '
'accordance with Indonesian Financial '
'Accounting Standards, as well as providing '
'full release and release of responsibility '
'(volledig acquit et de charge) to the '
'Directors and the Board Commissioner of the '
'Company for company management and '
'supervision actions that have been carried '
'out in the Financial Year ending on December '
'31St, 2023 as long as these actions do not '
'constitute criminal acts and/or violate '
'applicable statutory provisions and legal '
"procedures, reflected in the Company's report "
'books, and does not cause losses to the '
'Company and its subsidiaries. 2. Ratify the '
'Financial Report of the Micro and Small '
'Business Fun',
'seq': 5,
'votes_abstain': '67',
'votes_for': '8550'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.54',
'pct_against': '99.801',
'pct_for': '56.668',
'seq': 6,
'votes_abstain': '18939',
'votes_against': '6965',
'votes_for': '3498'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '67',
'votes_against': '7',
'votes_for': '3653'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.54',
'pct_against': '0',
'pct_for': '56.668',
'seq': 10,
'votes_abstain': '18943',
'votes_against': '40',
'votes_for': '3505'},
{'seq': 11,
'title': 'untuk Tahun Buku 2023',
'votes_abstain': '67',
'votes_for': '8850'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.54',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '56.668',
'seq': 12,
'votes_abstain': '18943',
'votes_against': '30340',
'votes_for': '3505'},
{'seq': 13, 'votes_abstain': '67', 'votes_for': '8550'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.54',
'pct_against': '99.801',
'pct_for': '56.668',
'seq': 14,
'votes_abstain': '18939',
'votes_against': '6965',
'votes_for': '3498'},
{'approved': True,
'seq': 15,
'votes_abstain': '67',
'votes_against': '7',
'votes_for': '3653'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '56.668',
'shares_present': '3505118890'}