Back to announcement
20240425_PTPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31629536_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PTPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.O2-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2Ol2
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17 -3/l/2O15, Tertanggal O8 Januari 2Ols
ST.IRAT KETERANGAN
Nomor : 93IRUPSTH -Pp flV 12*24
Yang bertanda tailgffi di barvah ini, saya Ir. lriAitiE'II'E CAr{YANlll HA},IDARI ADI WARSITO.
SIl, Notaris di.Takarta, dengan ini menerangkan:
Bairrva pada irari ini, Rabu" tanggal 24 April 2024. berada di di Flaza PP" Cedung Wrsnra Subiyanto.
Lantai tr. Jalan Let. Jend. TB Srmatnparlg l1orfior 57, Pasar Rebc, Jakalta'lirnur, teiah diadakan Rapat
l-itnutn Pemegang $aham Tahrman Tahun B*ku 2t123, (selan"iutn3ra disebut "Rapat") Perusahaair
Persetnan iPerser*) irT Pembangutatl ilerumahan T'bk disirgkat PT PP (Persero) Tbk {*r*uk
selanjutnya djsebut "Pet"seroan"; secara fisik rlan elektronik dengan mergakses fusilitas lilettronic
{iexerul .A.{eeting Si.rlenr K5/{ (eASY.KSEI) dalarn tautan https:iiakses.ksei.co.irli yang disediakan
oleh Kustodian Sentratr Efek tndonesia (KS.EIi.
Rapat Perserozur ditruka pada jarn 1+.39 (empat L:elas lewat tiga puluir sernbilan menit) \&1}].
Sesuai dengan ketelituan Anggzuan Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan <tri bidang
Pasar hlodal, rmtrrli menvelenggarakan Rapat ini Perseroan telah:
1. Melakukau Pemberitahuan rencana akan diselerrggamkannya Rapat kepada OJK dat REi
ctreugan Surat Nomor 039lEXIliPP/{lORSECli2024 tangga} I L4aret 2024,
2" N4elakuiran Pengrunutnan Rapat kepada Para ilemegalrg Saham rnelaiui lklan tii 2 {dua)
sttrat kabal' hariau berperedaran nasional -t,ajtlr investar Dail1.' illaliasa Indonesia) dan
Harian Kontarl {Balmsa hrggris), serla diunggah ke Website Bursa Efek indonssia
(l3ahasa Indr:nesia), Sisterr Pelaparan Elektrouik Otqrritas Jasa Keuangan {Bahasa
Indcxlesia), Website F"l' Kustodian Sentml E{bk Indonesia Perseroan (Bal"rasa Indonesia
dan Bahasa ingEis) dan Website tr,erseroan (tsahasa Indonesia ilan Bahasa lnggds! pada
tanggal i 9 S.{aret 202.1;
3. L{elakukat Peinanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saharn melalui Iklan rli 2 idua}
silffit katlar liarian betperedaran nasl'r"rnal yaitu lnvestor Daily {t3ahasa Inilonesiai dan
Harian Kontan (Bahasa Ingggisi. serla diurggalr ke Website Bursa Etbk Indclnesia
(Bahasa Inrionesiai. Sistem Pelapcran Eleknanik Otoritas Jasa Keuangan (Bahasa
lndonesia), Website I'}T Kustodian Sentral Efek Indonesia Perseroan illahasa lndonssia
darl Bahas;r Inggnisi dan \\ebsite Perseroan (Ilahasa Indonesia dan Bahasa Inggrisl parta
tanggal 2 April2024.
Dengan demikian Petseroan telah memermhi selurilh kelentuan yang disyaratkan ol*tr Anggaran Dasar
dan peraturan penuidang-undangan yang berlaku untuk penveienggaraan Rapaf ini.
Perseroan metriliki saltam treasrri greasutS,stock) clalam jur:rlafi sebanyaft 14.555.q00 lernhar sahzun.
Dctgan delnikian unluk perhitrmgan kuonun rnaka junlah saham yang telah dikeluarkan dau riiset*r
perruh irarrrs dikLrrangi dengan sahatn treastri tersebut. Sehingga dergan dernikian jurnlah sahani
,vang
akan dipakai sehagai dasar perhitrmgan lcnonun adatah saharu dikurangi I4.555.9CI0 leiubar saharr- .
IL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 F ax. : 7265090
Page 2
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-O71.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2O12
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2O15, Tertanggal 08 Januari 2Ol5
s*i:ingga jmnlah saham yang akail riijadikan dasar untuk perhituilgari k*onu11 aclalah sejurnlah
S.i 85.34 1.454 lemhar sahaln.
Dari SaIiar F{adir:liar"i ini, ber<lasarkan tr}aflar Perregang Saharn per tanggal I Aprii 2024 pukul 16.15
WIB dan daftar hadir yang rlisusun baik *qecara elekrrotlik melaiuj eASi KSEi mailprm tlaltar iradir
-Yalig disllsur oleh Birc Adrninistrasi [fbk. P1', BSR Indonesia" dapat saya iapodian ba]rwa dalam
R;tpat inj telah hatlir dan'atau dirvakiii oleh Pernegang Saham Seri :-\ Dnirvanri clan para pernegang
Sahatr Seri B yang bersama*sftma trel.iuildah 3.305.1lg gg0 saham. atau rnewakiii 56"66g% rla"
"irnnlah seluruh sa.haln cleugan hak suara 5,'ang sah yang telah <likeiua'kan oleh perseroan setelalr
dikurangi saham fl'easur}'vaitu sebesar 6.185.3111.454 lern-bar sahait Ilengan derriikian sesuai dengan
ketelltuan /\llggaran Dasar Psrseloan, Rapat adalair sah dan ,Japat niengambil kepqt.rron
1,iog
rnengikat.
Rapat dihadir:i oleh Direksi dan Dewan Komisaris psrseroan sebagai berikut:
Ilr:WAhJ KOIr{ISARIS :
I3pk. Di{O}iY RAHAJOE (Kclnisaris Litarna merangkap Komisaris Independen}
Bpk. tSTl(}lni(} (Komisaris Independen )
Rpk. "IAYA KIISUI\,{A {Komisaris Independen)
Bpk. ERNAII H I S LiI),A,lt\4Al\j TO ( Karnisari s )
I*pk I-OS{} JUDIJAr\l'() (Komisaris)
Bpk. I{EDY RAHADIAN (Kornisarisi
I}fRHKS[:
ilpk. NO\,'EI- ARSYAD (Direktur Utarla)
Bpk. AGUS FURBIA\r=T0 (Direktur Keuangan clan Manajemen RisikoJ
Ibu. SINUR L,lhlDA GIjSTINA h{ {Direktur Strategi Korporasi dan Ht<M}
Bpk. YUYUS Jtj:\RSA rDirektur Operasi Bidang GeCiurg)
tlpk. YUL ARj FR:\N4L]RA}{ARJ0 iDirekrur operasi Bidang Inkasrruktur)
Bpk. EDDY HER\,lAli HAF-tlN {Direkrur Operasi Bidang EpC}
Sesnai psfl gurnuixaii Femanggilan Rapat, fuIata Acff'a Rapat acialah sei:agai berik*t:
," Persetujtmn Lapcran Tahunan diui Pengrsahan Laporan Keuangan perseroan, persetujuan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan l(ornisaris serta Pengesahan l-,aporan Keuangan prcgrarn
Penrianaan Usaha b{ikro dar: Usalia Kecil (PI-IMK) T'ahun Buku 2023 sekaligus pelunasaridan
Pembebasan Tanggung Jawab SepenLrlurya {r,olledig G1:qu.it et tle tht*gc) kepatta tfireksi atas
Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan ltornisaris atas Keputnsan pengawasan perseroan
yang telah dijaiankan selama Tahnn triuku 2023.
7- Penetapan f]enggunaan Laba Bersiir Perseroan untuk Ta]rrur Birku 2023.
JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp.7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
Page 3
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.O2-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2Ol2
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2O15, Tertanggal O8 Januari ZO1-s
3. Penetapari i{emunerasi (GajiiHonorarirrn, Fasilitas ilan Tunjangan} unfuk Talttm Buku 2t124,
sefia Tant.iem/lnsentif Kinerjai Inseutif Khusus untuk T'ahun Buku 202-1. bagi Direksi dan
L)ewan Komisaris Perseroan.
.+. tr)enetapan Kantor Akuntan puhlik (K,qp) untrlk kle*gaurlit l.aparan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan l-aporafl Kermilgan Plograrn Pendanaan Lisaha nlikro dan Usa-ha Kecil (pUlliK]
Tahun tsurku 20221.
-5. Laporan Pefianggungiawaban ttealisasi Pengrnnaan Dana F{asil Penawaran Ljmunr rnelaiui
Penawaran Llmum ller-i<elan-iutan
6. Persetujrmn Perubahan Susunan llengunrs perseroan.
Selrehrm pengambilan keputusatt. Fetnirnpin R^apat nlemberikan kesenrpatal kepada para pemegang
Sairam untttk mengajukatt peftanyaan danlatau nrelntrerikan pendapat pacla lv{ata Acara Rapat. iiadi
mata acara Rapat ke-I" ada beberapa pernegang saham ),'g fteilgajukan pertanyaan dan tallggaparr
se<iangkan untuk mata acara Rapat ke-2, ke-3" ke-4, ke-5. clan ke-{r tidak *do
3rurg n,enEii,ik.n
pcrtam aan.
Ke'putilsail diambil secaia illilsyaw&r&h untuk mufakat. narnrur apabila Peruegang Sahan atau Knasa
Petnegalrg Saham ada yang tidak men /ehilui atau menrberikar suara abstain" n*tu kep*tusan iliarnbii
dengan cara pernufigutan sriara,
-Adaprm Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebnt adalaJ:r sebagai herikgt:
ir,{ata Aeara Rapat Pertarna
Dengan perhitungan suara sebagai berikut:
Julrrlah suara yang hadir sebanyak 3.505. i l B.Bq0 sahanr
Juurlah suara tidak setuju sehanyak 22.640 saham
Jrunlah suara yang abstain sebanl,ak 25.836.g6T saliam
Sesuai dengan keleutuan Peratrran Otoritas Jasa Kermngan (POJK) No I5/pO.IK.0,tr,20Zi)
teutaflg Rencana dan Penyelenggaraan Rapat tJmum Pemegang Saharn Perusahaa:r Tertruka
{POJK 15fCI20)" stlara ahstain dianggap mengeluarkan srara r*ang sail1a dengan stmra ma5oriras
pernegang saham vang mefigeluarkan suara dalam Rapat.
.ltrrnlah tr:tai suara setqiu sebanyak 3.ScS.096.250 saharn --, gg.Egg o,/o
Dengan denrikian tlapat disimpulkan bahwa usui yang dia-jukan rurtuk Mata Acara Rapat Fertania
disenrj Lri. sebagai berikut:
I ) h4erryetujui Laporan 'Iahunan I'erseroan tenrasuk l-apcran Tugas pengawasan
Dervan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 rlarr l-aporan llelaksanaan lrr,lgraur
"I'anggurg Jawab Sosial
dan Lingkungan, serla lrengesal*ian Laporan Keuai:gan
Koirsolidasian Perseroan 'fahun Buku 2023" yang telaii diauclit oleh Kantnr Akuritan
JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp.72M650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
Page 4
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
s.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.O2-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2OL2
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2O15, Tertanggal 08 Januari 2OLb
Friblik iKz\P] I{ertanto. crace. Karunarvan (HGKi sesriai Laporan
*0t32i2'l0ilfi,rAu. ll03i09!2-111ilYfiA24 tanggal 5 April 2A24 dengari oprni
"wajar' dalain setnra hal -yafig materiiil, posisi keriangan kcnsoli<lasian p'f
Pembangunan Perumalran (Persero) 'i'bk dan eiltitas anaknl:a tanggal 3l Desenrber.
2il23. sefia kiner.ia keualtgan dan arus kas konsolitlasiarrnl,"a urimf tahun
1,ang
berakhir pada tanggal tersehut, sesuai dengan Srandar Akuntalsi l"eulngan &
Irdcmesia". serta memberikan pehmasan dan pemliebasan tanglnlng jawaii qvTilettig
ctttluit et tle ch*r+e )kepada Direksi dar Der,van l(omisaris perseroan atas tindakan
pe'figllnisan datt pengarvasarl perusahaan yang teiah tiijalankan dalatr .Iahln
Buku
-vang berakhir pacia tanggal 3 i Desember 2023 sepa{}_iang tindakan tersehut bukan
inerupakan tindak pidara dan/atarr melanggar ketentu,ar perundang*undangan
elan
prasedur httkutn
--vang berlaku" terceuuin rial*in buku,bukL; lapi:ra* !r*rseri;ar1. ,Jan
tidak rnenirnb*ika* kerLlpar: bagi perser"can dan efitir*s anak.
a\ hlengesahkan Laporaii Keuangan prergu-am penrlaira*n i,isaha &{i}iiE: <ian i;saha
Kecil l-ahun lJuku ?(}23 3,'arig berakrlil pacia reriggal -l Desernber 202_1
I Srai.rg
m*tliadi bagian dari Laporan T.auggtmg Jawair Sasial cla;r Lingku*gaii sebaga;pr*ni*
yang telal.r diairt'lit r.;ielr K.Al] Ilertantr:. Crace. Karurar..van (i+CXt ses*ai
deirgal
l-aparan hio. 0000712.i0001TJSL/03,/0912i ldIL'2024 tanggal i N,,tarer 2t)?.{ den}an
opini "wajar, dalam seinita hal -vang rnateriai" posisi keuangan Per-usahaan tapg:gal
31 L)esember 2023. serla kinerja keuangan dan anls kasnya untuk tahun
1ilng
Lrer:akhir pada larrggal tersebut, sesuai dengan Standar Aktintansr Eirtrtas 'ianpii
Akuntabilitas llubiik {SAK,TETAP) ili lndonesia". sefia rncmberikarr pehmasan dan
pembehasan tanggling
"|awah seperuhnya lvoiltdig acqtit et de ci*rgci kepada
Ilireksi dan Dervatr Kornisads Perseroan atas tiildakan pengtrrusarl dan pengaw,asan
Prngram Penclanaan Usaha Mikro dan [,]saha Kecil yang tisrakhir paela tniggal 3t
-p';rtooo
Desember 2023 sepaniang tindakan tersebut trukan inerLrpakan tindak
dani'atau melanggar ketentuatr perLurdang-rmdangan dan piosedur hlkurri yarig
-
beriaku. dan tercelrin dalam buku-trukri Laporan perseroan.
h,{ata Ac;rra R.apat Kedua
DenSran perhiftmga.n suara sebagai berikut:
Jrxnlajr suara yarg hadil sebanyak 3.5$_5.1 t g.gg0 saharu
Jumlalr suara tidak setuju seiran3,-ak 40 saham
"hrnrlah sirara yang alrstain sebar:},ak lB"g43 067 saharr
sesuai dengan ketentuan Ilerafuran Gtt-rritas Jasa Keuangan (PoJKi No t5/poJK.04l2a2fi
tentatlg Rencala dan Fenyelsr'lg-qaraan Itapat Umirm Pernegang Saham perusahaan Terbuka
rpOJK 15fiaz?L suala atrstain dianggap rnengeluarkan suara yang sa,r,a dengan slmra mayontas
pemogans saharri yang meligeluarkan suara dalam Rapat.
.iuinlali total suara setrlju sebauyak 3.505. I r B BiO saham .= qg.qgqg,/o
lL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp.7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
Page 5
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-O71.AH.02.O2-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2Ol2
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2OL5, Tertanggal 08 Januari 2OlS
Dengan denrikiair dapat disirrrpulkafl hahwa usul _vang diajuk;ur untuk Mata Acara Rapat Kedua
disetuj ui" sebagai trerikut:
Il4enetapkan penggrmaan Laba Bersih :iang dapat diatribusikan kepada pernilik entitas
ir:duk Perseroan Tahun Buku 2023 seilesar Rp48l .379.208.57-i,- lernpai ratus detrapan
pululr saftl rniliar tiga ralus tuiuh puluh sembrlan juta d*a ratus clelapan ribu lima ratus
tr"{uh puluh tiga nrpiah) selrnrhnya sebagai cadangan.
l\lata Acara Rapat h,ctiga
Dengan perhiturrgan suala setragai berikut.
B.Bg0
Jumlah suara yang ha.dir sebanyak 3.S05.1 I saham
"]umlaii suara tidak setuju sebanyak 30.3rt0 sahaill
Jurnlah susra yang abstain sebanvak I B.g43 06? saham
Sesuai clengan ketentuan Peraturaa Oforifas Jasa Keuangan {PO.rKi N-o. 15AOJK.tr4i2020
tentaflg Rencana dan Fenyeleil[igffraan Rapat Um*in Perneg;urg Saharn perusairaarr Terbuka
{pOJK 152020), .quara abstairr dianggap nrenge}uarkarl suara yang sama tletgar: suara rnayoritas
pemegang -caharn yang inengeluarkan suara dalaln Rapat.
a
.!rin:lah ii:tal suara setuju sebanyak 3.505 08S.-550 saliarri:99"9g9o,6
l)enga-n rlemikian dapat disimpulkan ba}rwa usul .u-ang diajukan untuk Nz{ata Acara Rapat Ketiga
disetuiui. sebagai berikut:
l. X4embenkall \4/eltveuan!: dan kuasa kepada Pernegang Salurn Serj A Dwiwama pntuk
tnenetapkan besamya tantiemitrsentif kinerjaiinsentif klusus untuk Tahun lSuku
?023. serta ntenetapkan honor:a"ium, tunjangan. da.n fasilitas bagi atlggota Dg"rvan
Komisaris untuk tahut 2024"
2. Mernberikan wewen&ng dan kuasa kepacla Dewan Koinisaris rlengan tedehih dairplu
*rendapatkan persetu.juan tertulis dari Pernegang Saharrr Seri A l)wirvarna u:tuk
mene{apkan besamya tantiemlilsentif kinerialinsentif khusils untuk Tahun BrikLt
2023, serta menetapkrm gaii, tunjangan dan lbsiliras bagi Direksi untuk tahrrn 20J4
Mata Acara Rapat Keernpat
Dengan perhitungan suara sebagai berikut:
Jumlah suara yang hadir setranyak 3"505.I 18 Bg0 saharn
iumlalr suara tidak setuin setranyak {).965.237 sah;un
Jurnlah suara yang abstain sebanvak l8 .ct39.06? saham
Sesuai dengan ketentuati Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P()JK} hlo 15rPOjK.0.lr202{)
teillang Rencana dan Pemyeletlggaraffi Rapat Umtnn Pernegalg Saham Femsahaan'ferbril.ia
JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801. - 7209542 - 7209645 F ax. : 7265090
Page 6
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
s.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.O2-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2o12
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2O15, Tertanggal O8 Januari 2Olb
(lioJK 15/2fi20), suara abstain dianggap me*geluarkan suara vang sarna dengan
suara firayoritas
pemegailg saha:n yang mengeltrarkan suara daiam Rapat
Jumlah total suara setuju sebarryak 3.4gB. r 53 653 saham : 99.g01 96
Dengan cleitikian dapat disirnpulkan bahr.va usui yang diajukan untlrk l\{ata Acara
Rapat
Keernpat disetr{ui. sebagai berikut;
1) l\'{enunjuk Kanior Akuntatt Puhiik iKAP) Amir Ahadi .tusuf..\n,anto. N{aw.ar. &
Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan aLulit atas Laporan Kenangan
Konsolidasiarr Perseroan tahun brdiir 2rJ24 dan l.aporan 1relakianaan prcgiarn
'fanggung Jarvab Sasial dan Lingkungan,
sefta iapota.u Keuangan program
Pendanaau Usaha Mikro dan L.lsaira Kecil
IPUNIK) periodi Tahur lluku 202.1.
21 lt.{erirberjkan pelimpahan kewenangarr kepada Dewan Kcnrisads rurtuk menetapkan
besaratt imbalan jasa audit, penarnbahanrpenyesuaian ruang lingkup lainnl,x selaip
sebagaimana kepntusan tersebut di atas. tennasuk penetapalr Akgntan lrutrlik" 6an
persyaratan pennnjukarr lainnya valrg wafar bagi KAp tersebut.
3) lvderrbenkall wewenarg dal kriasa kepada f)e.,van Korlisaris dengan terlebih dahrrlu
rtendapatkarl persetuiuan tertLrlis Pemegaug Salrarl Seri ;\ Ilwiwania untuk
lnenetapkffrl XAP Penggarrti tlalam hal liAP rlmir Abadi Jusgf. Aryanto, l\,iar,var
&
Rekair (terafiliasi dengar: RSN'I) kaena sebab apapun, tidak dapat rnenl,elesaikan
audit l,aporan Keuangalr Konsolidasian Persetoan dari l-aporar peiaksanaar"r program
Tanggung Jalvab Sosial dan Lingkungan, sefia Laporan Keuangan lrrngram
Pendanaan Ljsaha il.,likra dan {-jsaha Kecii {puil4Ki Lurtr"tk Tainul nuku jf:2,1.
teunasuk menetapkalt besaran imbalan jasa audit dan pers--varatan lainnya bagi KAp
Pengganfi tersebut.
[{ata Acara Rapat Keitnra
Mengiilgat L4ata Acara Kelirna Rapat hanya bersitat Lapciran Realisasi peregunaan ilafia,
maka tidak diperlnkan adan;,n pemungutan suara,'persetidualr atas Mata Acara Rapat ini. maka
k.epada lbu irlotaris diirarap mencatat dalarr: ilerita Acaia bahrva Direksi telah men_vampaikarr
:
I-apcran Realisasi Penggruiaan Dana Fiasil Penawaran Urnum ilerkelaniutan Obligasi
Berkelaniutan III PTPP Tahap III lahrur 2023 untuk periode sampai dengan 31 l)esenrbar
2023.
Mata Acara Rapat Keenam
Dengan periritungan suara sebagai berikut:
J*rnlah suara vang hadir sebanl,ak 3"505.1 IB.gqO sallarr
.lu;ntrali suara tidak setuju sebarr.v-ak 5i.465.274 sabain
Jurnlah suam yang ahstain sebanyak 18"939.06? saham
JL. PANGLIMA pOLrM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA i2160
Telp. 7244650 - 7392801. - 7209542 - 7 209 645 F ax. : 7265090
Page 7
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-O71.AH.02.O2-Tahun 2Ot2, Tertanggal 02 Agustus 2Ol2
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2OL5, Tertanggal 08 Januari 2Ol5
Sesuai dengan ketenfuan Peralumn Otodtas Jasa Keuangan (POJK) Nr:. i 5IPOJK.04 nA2A
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Ll*lurn Perriegang Saham Perusahaau 'lerbuka
(POJK I 5,12020 i, suara abstain dianggap mengehrarkan suara yang salli{r dengan suara niavoritas
pemegaiig saharn yang meil_eeluarkan suam dalarn Rapat.
Jurnlah tctal suara setutru sebanyak 3.447"653.6i6 sahaln -. c)8.36096
Ilengan deriiikian dapat disirnpulkan bahwa usul 3,,ang dia"jukan rurtuk N{ata Acara Rapat
Keenam disetrlird, sebagai lrerikut.
l. &4elnber"h*rttikan dengan ltonnal nalxa-naffia tersebul di bar,valr ini sebagai pengirus
Perseroan:
1) Sdr. Edd1, Ilennan Ha-uu Direktur Operasi Bidang EFC
2) Stjr. Sinurliada Gustina lv{. DireltLu' Strategi Korporasi diui Fhimatr
Capital \larragernerrr
-1) Sdr". Emadhi Suciannanto liornrsaris
4i Sdr. L,oso Judiianto Kornisaris
Yang diangkat masing-masing benlasarkan Kep*tusan RUPS Tairunan Tahrn Buku 20lg
tanggai 4 Juni 2020;o. Keputusan RUPS'falxinan'fairun ISuku 2020 tanggal 25 lr.,iei 2021.
l{eputusan ittiPs Ta}unan 'Iahun Bukti 2020 tanggai 25 L.{ei 202 !. Keputusan RLIPS
Tahunan Tahim tsLrlli 2018 tanggal 30 Aprii 2019, dan Keputusan RLiPS Tahunar'lahnn
Btrku 2019 tanggal 4 Juui 2020. dengan ucapan terima kasih atas sunibangan tetaga dan
pikiran yang cliberikan selama rnenjabat sebagai Pengurns perseroan"
2 lomenklatur Direksi Perseroan tierikut:
Nsr
L Dirsktur Keuangan dan N,.{anajemen Direkiitr Kcuangan
Risika
2 pjlektur Operasi Bidang EPC If irektur I{.isrkr: dan l.egal
3" h'lengalihkan penugasan Sdr. AEls Purliianto y'ang diarigkat berdasarkan Keputusan RLrpS
Tahtutau Tahun Buktr ?020 tanggal 25 lt{ei 2021. senurla sebagai Direktur Kerangaa dalr
Nilanajemen ltisiho tr. enjadi Direktur Kstrangau, dengan niasa jabatan rneneruskau sisa rxasa
jabatar.. berdasarkan Keputusali RUPS tersebut
4. Mengangltat nama-naita tersebut di tla*,ah ini sehagai Pengurus Perseroan.
1i Sd.r. -f"omttty lViranata An,war -Ilirektur Manaje*ien l?isiko dal Legal
2) Sdr. I Cede Upeksa Trlegara -Dire.ktur Stra.tcgi Korpe-rrasi dan F{urnan
Capital N,{finegement
3) Sdr. ilmaiihi Sudamranto - Komisalis
Ltr] Sdr:. llundjLiitg Setva llrata - Komisaris Independen
JL. PANCLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU,IAKARTA 12160
Telp. 7 244650 - 7 392801 - 7 209542 - 7 209 645 F ax. : 7 265090
Page 8
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-O71.AH.02.02-Tahun 20L2, Tertanggal O2 Agustus 2OLz
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2OL5, Tertanggal 08 Januari 2Olb
5' Sehubungau dengan pertlbahafl llofiienklatllr jahatan auggora Direksi Perseroan sebagaiurana
dimaksrid pada argka 2" Sdr. Yu1 Ari Pramurahario yang menjabat setragai Direktur*Operasi
Bidang Infiastruktur Perseroan ditetapkarr ruembawahi filngsi Epc.
6. &4asa jabatan Anggota-aliggota Ilireksi dan Dewan Kornisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar pirserotrn. dengan
rnempedratikan Ireraturan Ferutdang-undangan di bidang Pasar lv{odal dan tanpa mengurairgi
hak RUPS untllk memberhentika* servakhr-waktu.
V. I)enga.u adanya pernberhentian. perubahan rornenklatur jabatan, pengalihan tugas" rlnn
pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Kondsaris sebagaimana riimakiuil pada
angka 1. angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susrman Pengums Peiseroan mentadi seliagai
berikut
,r. OirStsi
t ) Direktnr Utama : Novel Ars_vad
2) Direktlrr Keuangarr : Agus Fur:bianto
3) Diiektur \{anagement Risiko dan Legal : T'onimy lYiranata ;\nwar
4] DirektrLr Operasi Bid*ng Oedung : lh,vus Juarsa
5i Direkhr Operasi Bidang Infi'astmktur :Yui Ari Pralmrrahatjo
(;) Direktx'Strategi Kr:rp*rasi dan Human : 1 Gede Upeksa Negara
Capitai \4anagelnent
t). tewa* Kg$dsariq
1) Kornisaris Lltaura lnerangkap Kornisaris : Ilhory; Rahajoe
lndependen
2) Kor:lsans : Hr:radhi Sndantantc
3) Kcntjsans : liedv Ralratjiarr
4 ) Kornisans Independen purrd.ilrnu Seh,a Brata
5) Kcimisaris Independen : Ja3,a Kesun:a
{r) Komisaris hldependeir : Isliono
I Altggota-atggata Direksi dan Dewan Kourisaris yang diangkat sebagaimana diuiaksud patla
angka 4 yang urasih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh per"aruran perulrlang-
undangan untuk dirangkap densan jabatan anggola Direksi dan Deli.an Kornisaris Badan
t.lsaha Milik l'legara, maka yang trersangkutan harus mengL*rdurkan diri atau diherirentikan
dari jabatalrrya tersebut.
9 L4ernberikan kuasa dengan hak substinrsi kepada Direksi Pemeroan untuk menvatakan yang
diputuskan RUItrS ini dalain bentuk Akta hir:taris sefia mengliadap l{otar:is ataripejabat yang
trerwenzurg. dan melakukan penyesuaian alau pertraikar:-pertraikan yang diperlrrtan apinili
dipersyaratkan oleh piitak -vang tlerwenang uuttik keperiuan pelaksanaanlsi kepLltusal rapat.
Rapat Perseroan ditutiip pada janr I6.55 WIB,
-K*putusan Rapat Perseroan tersebut dittiangkan dalarn :\kta Berita Acara ltapat tertatiggal irari iili.
Rabn, tanggai 24 April202.{, nornor: lB. dibuat oleh sa},a, Notaris.
JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU,IAKARTA 12160
Te1p.7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
Page 9
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.O2-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2OL2
S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-L7.3/l/2O15, Tertanggal 08 Januari 2Otb
-$alfuran dari akta tersebut pada saat ini. rnasih dalam proses pen_velesaian rli kantor saya. J{otads.
Demikian srirat keteratlgfin illi dibuat dengan sebagaimana mestir+.a.
Jakana, 24 April2A24
C-H.At;r
ir ANIE }{ANDARI AI}I \\'ARSITO. SH
I
JAI($R1
JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU,IAKARTA 12160
Te1p.7244650 - 7392807 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.1 ×9
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×9
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1 ×8
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
ERNAII H I S LiI
p.2
unresolved
person
AGUS FURBIA
p.2
unresolved
person
YUYUS Jtj
p.2
unresolved
person
EDDY HER
p.2
unresolved
person
Dervan
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Edd
p.7
unresolved
person
AEls Purliianto
p.7
unresolved
person
I Cede Upeksa Trlegara
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
633 ms
12 Sep 2026 23:04
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}