Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 005/CS-KS/IV/2024
Nama Perusahaan PT Sarimelati Kencana Tbk.
Kode Emiten PZZA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 002/CS-KS/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 16 Mei 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Melalui Fasilitas Sistem Online eASY.KSEI.
diumumkan dan sesuai iklan) Manajemen dan Lembaga Penunjang akan
berkumpul di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.
1.000 Jakarta Selatan 12870
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 23 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
3 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan
paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk
tahun buku 31 Desember 2024
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal
Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen
dan Karyawan sebagaimana disetujui Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24
April 2019
Informasi Lain
Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan melalui Fasilitas Sistem Online eASY.KSEI. Manajemen dan Lembaga
Penunjang akan berkumpul di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1.000 Jakarta Selatan 12870
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Kurniadi Sulistyomo
Corporate Secretary
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870
Telepon : 021-50966789, Fax : -, http://www.sarimelatikencana.co.id
Nama Pengirim Kurniadi Sulistyomo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-04-2024 13:07
Lampiran 1. Lttr OJK-IDX RUPS 2023 Panggilan 24042024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sarimelati Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sarimelati Kencana Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 005/CS-KS/IV/2024
Issuer Name PT Sarimelati Kencana Tbk.
Issuer Code PZZA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 002/CS-KS/IV/2024 , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 16 May 2024 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Melalui Fasilitas Sistem Online eASY.KSEI.
Manajemen dan Lembaga Penunjang akan
berkumpul di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.
1.000 Jakarta Selatan 12870
Recording date of Shareholders which are entitled to : 23 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
3 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan
paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk
tahun buku 31 Desember 2024
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal
Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen
dan Karyawan sebagaimana disetujui Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24
April 2019
Other Information:
The performance of AGMS shall be conducted through eASY.KSEI Online System Facilities. Management and
Supporting Institutions shall convene at Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1,000 Jakarta Selatan 12870
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully, PT Sarimelati Kencana Tbk. Kurniadi Sulistyomo Corporate Secretary PT Sarimelati Kencana Tbk. Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870 Phone : 021-50966789, Fax : -, http://www.sarimelatikencana.co.id Sender Name Kurniadi Sulistyomo Function Corporate Secretary Date and Time 24-04-2024 13:07 Attachment 1. Lttr OJK-IDX RUPS 2023 Panggilan 24042024.pdf This is an official document of PT Sarimelati Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sarimelati Kencana Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Agenda RUPS
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.