Back to announcement
20240423_INCO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31628861_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed INCOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL
LUAR BIASA MEETING OFSHAREHOLDERS
PT Vale Indonesia Tbk (“Perseroan”), PT Vale Indonesia Tbk (“Company”),
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini domiciled in South Jakarta, hereby announce
mengumumkan kepada para fpemegang saham to the shareholders the resolutions of the
hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Extraordinary General Meeting of
Saham Luar Biasa (“Rapat”) sebagai berikut: Shareholders (“Meeting”), as follows:
Hari/tanggal Jumat, 19 April 2024
Day/date Friday, April 19th, 2024
Waktu
15.24 – 16.12 WIB / Western Indonesia Time
Time
Tempat South Gallery Meeting Room, Hotel Alila,
SCBD Lot. 11, Jalan Jenderal Sudirman
Venue
Kaveling 52-53, Jakarta Selatan
Rapat diadakan secara offline dan juga secara
Mekanisme
elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Mechanism The Meeting was conducted offline and also
electronically using eASY.KSEI application
ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE
KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF
KOMISARIS DAN KOMITE PERSEROAN COMMISSIONERS AND COMMITTEES OF
THE COMPANY
Direksi / Board of Directors
Wakil Presiden Direktur Adriansyah Chaniago
Vice President Director (virtual / online)
Direktur Bernardus Irmanto
Director (virtual / online)
Direktur Vinicius Mendes Ferreira
Director (fisik / physical)
Direktur Abu Ashar
Director (fisik / physical)
PT Vale Indonesia Tbk
Jakarta: Sequis Tower, 20th Floor, Unit 6 & 7 - Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia. T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9020
Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90113, Indonesia. T. (62) 411 366 9000 F. (62) 411 366 9020
Sorowako: Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Indonesia. T. (62) 475 332 9100 F. (62) 475 332 9575
Page 2
Dewan Komisaris dan Komite /
Board of Commissioners and Committee
Wakil Presiden Komisaris M Rachmat Kaimuddin
Vice President Commissioner
(virtual / online)
Anggota Komite Mitigasi Risiko
Member of the Risk Mitigation Committee
Komisaris Independen Raden Sukhyar
Independent Commissioner
(fisik / physical)
Ketua Komite Mitigasi Risiko
Chairman of the Risk Mitigation Committee
Ketua Komite Kontrak Karya
Chairman of the Contract of Work Committee
Komisaris Independen Rudiantara
Independent Commissioner
(online / virtual)
Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee
Ketua Komite Tata Kelola, Nominasi dan
Remunerasi
Chairman of the Governance, Nomination and
Remuneration Committee
Komisaris M. Jasman Panjaitan
Commissioner
(fisik / physical)
Anggota Komite Tata Kelola, Nominasi dan
Remunerasi
Member of the Governance, Nomination and
Remuneration Committee
Komisaris Independen Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu
Independent Commissioner
(online / virtual)
Komisaris Olga Kovalik
Commissioner
(online / virtual)
Anggota Komite Mitigasi Risiko
Member of the Risk Mitigation Committee
Halaman/Page2 / 11
Page 3
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG CAPITAL MARKET SUPPORTING
PASAR MODAL INSTITUTIONS AND PROFESSIONS
Notaris Aulia Taufani
Notary (fisik / physical)
Biro Administrasi Efek Bubun Hermanto (PT Bima Registra)
Share Registrar (fisik / physical)
Konsultan Hukum Ken Prasadtyo (Tjajo & Partners)
Legal Counsel (fisik / physical)
Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Aulia The Company has appointed Aulia Taufani S.H
Taufani, S.H selaku Notaris Publik serta PT as Public Notary and PT Bima Registra as the
Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Share Registrar (both independent parties) to
(keduanya pihak independen) untuk conduct the calculation of meeting quorum and
melakukan penghitungan kuorum dan voting in the Meeting.
pengambilan suara dalam Rapat.
ATTENDANCE QUORUM OF THE
KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
COMPANY’S SHAREHOLDERS
Jumlah saham dengan hak suara yang sah Total shares with valid votes that were
untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah present or represented in the Meeting is
8.736.495.680 saham atau kurang lebih 8,736,495,680 shares or approximately
87,92470% dari total saham yang dikeluarkan 87,92470% of the total shares issued by the
oleh Perseroan, sesuai dengan Daftar Company, in accordance with the Company’s
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Shareholders Register as per March 28th, 2024,
Maret 2024, yaitu sebanyak 9.936.338.720 amounted to 9.936.338.720 shares.
saham.
Halaman/Page3 / 11
Page 4
KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM QUESTIONS AND ANSWERS IN THE
RAPAT MEETING
Pokok tata tertib mengenai kesempatan Key procedures related to the opportunity to
menyampaikan pertanyaan dalam Rapat telah raise questions in the Meeting was read out
dibacakan sebelum Rapat dimulai. before the Meeting was opened.
Setelah pembahasan setiap mata acara Rapat, After the discussion of the Meeting agenda,
Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan Chairman of the Meeting gave opportunity to
kepada pemegang saham atau kuasa shareholders or its proxy to raise question
pemegang saham untuk mengajukan and/or give opinion in relation to the Meeting’s
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat agenda. There was no shareholder who raised
terkait dengan mata acara Rapat. Tidak terdapat question in relation to the Meeting’s agenda.
pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan sehubungan dengan mata acara
Rapat yang diajukan dalam Rapat.
MEKANISME PENGAMBILAN MECHANISM TO ADOPT THE
KEPUTUSAN RESOLUTIONS
Pokok tata tertib mengenai mekanisme Key procedures related to the mechanism to
pengambilan keputusan telah dibacakan adopt resolutions were read out before the
sebelum Rapat dimulai. Meeting was opened.
Pokok-pokok aturan mengenai mekanisme The key procedures on the mechanism to
pengambilan keputusan Rapat antara lain adopt the resolutions are, among others, as
sebagai berikut: follows:
1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan 1. Meeting’s resolutions will be adopted on the
musyawarah untuk mufakat. basis of consensus.
2. Tiap saham memberikan hak kepada 2. Each share shall give a right to its owner to
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) issue 1 (one) vote.
suara.
3. Sesuai ketentuan anggaran dasar
3. In accordance with the provision of the
Perseroan, keputusan untuk agenda
Company’s articles of association,
Rapat pertama dan ketiga adalah sah jika
resolutions for the first and third Meeting
disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua)
agenda will be valid if approved by more
bagian dari jumlah keseluruhan suara
than ½ (one-half) of the total validly issued
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
votes in the Meeting and resolutions for the
dan keputusan untuk agenda Rapat kedua
second and forth Meeting agenda will be
dan keempat adalah sah jika disetujui oleh
valid if approved by more than ⅔ (two-third)
lebih dari ⅔ (dua per tiga) bagian dari
of the total validly issued votes in the
jumlah keseluruhan suara yang
Meeting.
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
4. During the voting session, shareholders/
4. Pada sesi pemungutan suara, setiap
their lawful proxy who would like to cast the
pemegang saham/kuasanya yang “TIDAK
vote “NOT APPROVE” and/or “ABSTAIN”
SETUJU” ataupun “ABSTAIN” akan
may raise their hand to enable our officer
diminta mengangkat tangan agar petugas
to collect the shareholders registration
kami dapat mengumpulkan kartu registrasi
card.
pemegang saham.
Halaman/Page4 / 11
Page 5
5. Petugas akan memindai masing-masing 5. Our officer shall scan the registration card
kartu registrasi pemegang saham, yang which show the electronic record of the
memberikan petugas catatan elektronik amount of shares owned by the
atas jumlah saham yang dimiliki setiap shareholders who have the right to cast
pihak yang memiliki hak untuk their vote.
pemungutan suara.
6. After the calculation of disagree and
6. Setelah penghitungan atas jumlah suara
abstain votes have been calculated, the
yang tidak setuju dan jumlah suara abstain
Notary will show the voting results through
selesai dilakukan, Notaris akan
the screen.
memperlihatkan hasil pemungutan suara
melalui layar di bagian depan ruangan ini.
7. Shareholder who gives a blank vote
7. Pemegang saham yang memberikan (abstain) shall be considered to cast the
suara abstain (blanko) dianggap same vote as the majority vote casted at
mengeluarkan suara yang sama dengan the Meeting. Further, pursuant to Article 11
suara mayoritas yang mengeluarkan suara paragraph (6) of OJK Regulation No.
dalam Rapat. Selanjutnya, berdasarkan 16/POJK.04/2020 on Electronic General
Pasal 11 ayat (6) Peraturan OJK No. Meeting of Shareholders of Public
16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Companies, shareholders with lawful
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka voting rights present electronically in the
secara Elektronik, pemegang saham dari Meeting but not casting their vote or cast
saham dengan hak suara yang sah yang an “Abstain” vote, will be considered
hadir secara elektronik namun tidak present at the Meeting and pass the same
menggunakan hak suaranya atau vote as the majority shareholders who cast
“abstain”, dianggap sah menghadiri Rapat their vote and counted as the majority vote
dan memberikan suara yang sama dengan of shareholders.
suara mayoritas pemegang saham yang
memberikan suara dengan menambahkan
suara dimaksud pada suara mayoritas
pemegang saham.
8. The voting duration is a maximum of 5
8. Durasi pemungutan suara adalah minutes and, at the end of the voting
maksimum 5 menit dan pada akhir session, the Notary will convey the voting
pemungutan suara, Notaris akan result to the Meeting.
membacakan hasil pemungutan suara
tersebut kepada peserta Rapat.
MATA ACARA RAPAT DAN HASIL
PEMUNGUTAN SUARA AGENDA AND VOTING RESULT
1. Persetujuan atas rencana Perseroan
1. The approval of Company’s plan to
untuk melakukan penambahan modal
increase the capital by granting the pre-
dengan memberikan hak memesan efek
emptive rights to the Company’s
terlebih dahulu kepada para pemegang
shareholders through limited public
saham Perseroan melalui mekanisme
offering mechanism with pre-emptive
penawaran umum terbatas dengan hak
rights in accordance with the Financial
memesan efek terlebih dahulu
Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
or “OJK”) Regulation No. 32/POJK.04/2015
Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015
on Capital Increase of Public Companies
tentang Penambahan Modal Perusahaan
by Granting Pre-Emptive Rights as
Terbuka dengan Memberikan Hak
amended by OJK Regulation
Halaman/Page5 / 11
Page 6
Memesan Efek Terlebih Dahulu No.14/POJK.04/2019 (“Rights Issue”).
sebagaimana diubah dengan Peraturan
OJK No. 14/POJK.04/2019 (“PMHMETD”).
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Total Approval
Against Approve
2.700 1.335.200 8.735.157.780 8.736.492.980
saham / shares
saham / shares saham / shares saham / shares
(99,99997%)
(0,00003%) (0,01528%) (99,98469%)
Keputusan: Resolution:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk 1. Approved the Company’s plan to increase
melakukan PMHMETD yakni penambahan the capital of the Company by granting pre-
modal Perseroan dengan memberikan emptive rights or Rights Issue to Company’s
HMETD kepada para pemegang saham shareholders through limited public offering
Perseroan melalui mekanisme penawaran mechanism with a maximum of 603,445,814
umum terbatas atas Saham Baru yakni (six hundred three million four hundred forty-
sebanyak-banyaknya 603.445.814 (enam five thousand eight hundred fourteen) new
ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima shares of the Company with a nominal value
ribu delapan ratus empat belas) saham of Rp25 (twenty-five Rupiah) per share
biasa baru Perseroan dengan nilai nominal under POJK 32.
Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar
saham berdasarkan POJK 32.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa 2. Approved granting of authorization with
dengan hak substitusi kepada Direksi substitution rights to the Board of Directors
Perseroan untuk melakukan segala tindakan of the Company to take all necessary
yang diperlukan terkait PMHMETD sesuai actions related to the Rights Issue in
dengan keputusan-keputusan di atas, accordance with the above resolutions,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk (a) including but not limited to (a) executing the
menandatangani pernyataan pendaftaran registration statement to be submitted to
untuk diajukan kepada OJK, (b) menetapkan OJK, (b) determining the fixed number of
dan menentukan kepastian jumlah Saham issued New Shares in the Rights Issue,
Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, exercise price of the Rights Issue, the date
harga pelaksanaan HMETD, tanggal daftar of the Company’s shareholder register that
pemegang saham Perseroan yang berhak entitles the Company's shareholders to the
atas HMETD, rasio pemegang saham Pre-emptive Rights, ratio of the Company’s
Perseroan yang berhak atas HMETD, dan shareholders that are entitled to the Pre-
jadwal pelaksanaan PMHMETD dengan emptive Rights, and implementation
persetujuan Dewan Komisaris, (c) schedule of the Rights Issue with an
menentukan rencana penggunaan dana approval from the Board of Commissioners,
yang diperoleh dari PMHMETD, (d) (c) determining the use of proceeds that are
menandatangani surat-surat dan dokumen- obtained from the Righs Issue, (d) executing
dokumen yang diperlukan, maupun the required letters and documents, as well
melakukan penyesuaian-penyesuaian atau as making adjustments or taking other
tindakan tindakan lainnya yang dianggap actions deemed necessary in accordance
perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan with the responses of the OJK and any
OJK dan instansi yang berwenang lainnya relevant authorities as well as applicable
Halaman/Page6 / 11
Page 7
serta ketentuan perundang-undangan yang laws and regulations, and (e) declare or
berlaku, (e) menyatakan atau menegaskan state one or more resolutions of the Meeting
satu atau lebih keputusan Rapat dalam satu in one or more notarial deeds either all at
atau lebih akta notaris baik secara sekaligus once or seperately, and (f) take any
atau terpisah, dan (f) melakukan segala necessary and/or required actions in relation
tindakan yang diperlukan dan/atau to the Rights Issue, including those required
disyaratkan sehubungan dengan under the prevailing laws and regulations.
PMHMETD, termasuk yang disyaratkan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada 3. Approved granting of authorization to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Board of Commissioners of the Company to
menyetujui penetapan dan penentuan approve determining the fixed number of the
kepastian jumlah Saham Baru yang issued New Shares in the Rights Issue,
diterbitkan dalam PMHMETD, harga exercise price of the Pre-emptive Rights, the
pelaksanaan HMETD, tanggal daftar date of the Company’s shareholder register
pemegang saham Perseroan yang berhak that entitles to the Pre-emptive Rights, ratio
atas HMETD, rasio pemegang saham of the Company’s shareholders that entitle
Perseroan yang berhak atas HMETD, dan the Company's shareholders to the Pre-
jadwal pelaksanaan PMHMETD emptive Rights, and implementation
sebagaimana diusulkan oleh Direksi schedule of the Rights Issue as proposed by
Perseroan, dengan memperhatikan the Board of Directors of the Company, with
peraturan perundang-undangan yang due observance of the prevailing laws and
berlaku termasuk peraturan di bidang pasar regulations, including capital market
modal. regulations.
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan
2. The approval of the amendment to Article
Pasal 4 anggaran dasar Perseroan
4 of the Company’s articles of
sehubungan dengan pelaksanaan
association in relation to the execution of
PMHMETD
Rights Issue
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Total Approval
Against Approve
8.726.114.880
10.380.800 1.335.200 8.724.779.680
saham / shares saham / shares saham / shares saham / shares
(0,01528%) (99,86590%) (99,88118%)
(0,11882%)
Keputusan: Resolution:
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 1. Approved the amendment of Article 4
ayat (2) anggaran dasar Perseroan paragraph (2) of the Company's articles of
sehubungan dengan peningkatan modal association in connection with the increase
ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai of issued and paid-up capital of the
hasil dari pelaksanaan PMHMETD, yang Company as a result of the implementation
akan dilakukan setelah penyelesaian of Rights Issue, that will be carried out after
PMHMETD sesuai dengan peraturan completion of the Rights Issue in
perundang-undangan yang berlaku. accordance with the applicable laws and
regulations.
Halaman/Page7 / 11
Page 8
2. Menyetujui pemberian wewenang dan 2. Approved granting of authorizations with the
kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi substitution right to the Board of Directors of
Perseroan untuk melakukan segala tindakan the Company to take all necessary actions
yang diperlukan terkait PMHMETD related to the Rights Issue in respect of and
berkenaan dan sesuai dengan keputusan- in accordance with the above resolutions,
keputusan di atas, termasuk tetapi tidak including but not limited to listing all issued
terbatas untuk mencatatkan seluruh Saham and fully paid-up New Shares of the
Baru Perseroan yang telah dikeluarkan dan Company on BEI with due observance of the
disetor penuh pada BEI dengan prevailing laws and regulations, declare or
memperhatikan peraturan perundang- state one or more of this Meeting agenda’s
undangan yang berlaku, menyatakan atau resolutions and the Board of
menegaskan satu atau lebih keputusan Commissioners’ resolution as set out in this
mata acara Rapat ini serta pernyataan Meeting agenda’s resolution in one or more
Dewan Komisaris yang dimaksud pada notarial deeds either all at once or
keputusan mata acara Rapat ini dalam satu separately, amend the Company’s
atau lebih akta notaris baik secara sekaligus shareholder data in the relevant Company’s
atau terpisah, melakukan perubahan data deed, and to submit notification of the
pemegang saham Perseroan pada akta amendment to the articles of association
Perseroan yang terkait, dan menyampaikan and company’s data of the Company as set
pemberitahuan atas perubahan anggaran out above to the Minister of Law and Human
dasar serta data perseroan Perseroan Rights of the Republic of Indonesia
tersebut di atas kepada Menteri Hukum dan (“MOLHR”) including but not limited to take
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia any actions that are deemed necessary by
(“Menkumham”) termasuk tetapi tidak the Board of Directors of the Company and
terbatas untuk melakukan hal-hal yang applicable laws and regulations in order to
dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan obtain receipt notification from the MOLHR.
peraturan perundang-undangan yang
berlaku guna mendapatkan penerimaan
pemberitahuan dari Menkumham.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada 3. Approved granting of authorization to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Board of Commissioners of the Company to
menyatakan realisasi jumlah Saham Baru declare the realization of the number of the
yang sesungguhnya telah dikeluarkan New Shares that actually have been issued in
sehubungan dengan peningkatan modal relation to the increase of issued and paid-up
ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai capital of the Company as a result of the
hasil dari pelaksanaan PMHMETD. implementation of Rights Issue.
3. Persetujuan atas penegasan susunan
3. The approval of restatement of the
pemegang saham Perseroan
Company’s shareholder composition
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Total Approval
Against Approve
2.700 1.347.300 8.735.145.680 8.736.492.980
saham / shares saham / shares saham / shares saham / shares
(99,99997%)
(0,0003%) (0,01542%) (99,98455 %)
Keputusan: Resolution:
Halaman/Page8 / 11
Page 9
1. Menegaskan, menetapkan dan menyusun 1. Affirm, determine and restate the
kembali susunan para pemegang saham Company's shareholding composition after
Perseroan setelah penyelesaian Transaksi the completion of the Acquisition
Pengambilalihan (termasuk PMHMETD) Transaction (including the Rights Issue) in
sesuai dengan data kepemilikan saham accordance with the shareholders'
berdasarkan daftar pemegang saham ownership data based on the Company’s
Perseroan yang tersedia kemudian setelah shareholder register that will be available
penyelesaian Transaksi Pengambilalihan upon completion of the Acquisition
(termasuk PMHMETD). Transaction (including the Rights Issue).
2. Menyetujui pemberian wewenang dan 2. Approved to grant authorisation with
kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi substitution right to the Board of Directors
Perseroan untuk melakukan segala tindakan of the Company to take all necessary
yang diperlukan untuk melaksanakan actions to implement the above resolution,
keputusan di atas, termasuk tetapi tidak including but not limited to state and declare
terbatas untuk menyatakan atau in one or more notarial deeds (either all at
menegaskan dalam satu atau lebih akta once or separately) the Company's
notaris (baik secara sekaligus atau terpisah) shareholding composition, in accordance
susunan pemegang saham Perseroan with the shareholders' ownership data
sesuai dengan data kepemilikan pemegang based on the Company’s shareholder
saham berdasarkan daftar pemegang register that will be available upon
saham Perseroan yang tersedia setelah completion of the Acquistion Transaction
penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (including the Rights Issue), and to submit
(termasuk PMHMETD), dan menyampaikan the notification to the Company's
pemberitahuan atas susunan pemegang shareholding composition to the MOLHR
saham Perseroan tersebut kepada and other relevant authorities in
Menkumham dan instansi yang berwenang accordance with the prevailing laws and
lainnya sesuai dengan peraturan regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
4. Persetujuan atas perubahan anggaran 4. The approval of the amendment to the
dasar Perseroan Company’s articles of association
Total saham yang hadir / Total shares represented at the Meeting
Abstain Total Suara Setuju
Tidak Setuju Setuju
Total Approval
Against Approve
485.579.486 1.335.200 8.249.580.994 8.250.916.194
saham / shares
saham / shares saham / shares saham / shares
(0,01528%) (94,42666 %) (94,44194%)
(5,55806%)
Keputusan: Resolution:
1. Menyetujui perubahan Pasal 11 (Direksi), 1. Approved the amendment of Article 11
Pasal 12 (Tugas dan Wewenang Direksi), (Board of Directors), Article 12 (Duties and
Pasal 13 (Rapat Direksi), Pasal 16 (Tugas Powers of the Board of Directors), Article 13
dan Wewenang Dewan Komisaris) dan Pasal (Meetings of the Board of Directors), Article
17 (Rapat Dewan Komisaris) anggaran dasar 16 (Duties and Powers of the Board of
Perseroan serta pernyataan kembali seluruh Commissioners) and Article 17 (Meetings of
ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan the Board of Commissioners) of the
sehubungan dengan perubahan tersebut, Company’s articles of association including
dimana keputusan perubahan tersebut hanya the restating of all provisions in the
akan berlaku efektif pada dan sejak Company’s articles of association in
penyelesaian Transaksi Pengambilalihan connection with such amendments,
dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan pursuant to which such amendment
Halaman/Page9 / 11
Page 10
Khusus sebagai Kelanjutan Operasi resolution will only be effective on and since
Kontrak/Perjanjian kepada Perseroan the completion of the Acquisition
(“Penerbitan IUPK”). Transaction and the issuance of Special
Mining Business License (IUPK) as the
Continuation of Contract/Agreement
Operation to the Company ("IUPK
Issuance").
2. Menyetujui pemberian wewenang dan 2. Approved granting of authorization with the
kuasa dengan hak substitusi kepada right of substitution to the Board of Directors
Direksi Perseroan untuk melakukan segala of the Company to take any actions that are
tindakan yang diperlukan untuk deemed necessary to carry out the above
melaksanakan keputusan di atas, termasuk resolution, including but not limited to state
tetapi tidak terbatas untuk, menyatakan or declare the amendment and restatement
atau menegaskan perubahan dan of the Company’s articles of association in
pernyataan kembali anggaran dasar one or more notarial deeds either all at once
Perseroan tersebut dalam satu atau lebih or separately on and since the completion
akta notaris baik secara sekaligus atau of the Acquisition Transaction and IUPK
terpisah pada dan sejak penyelesaian Issuance, to submit for approval and/or
Transaksi Pengambilalihan dan Penerbitan submit notification of the amendment and
IUPK, mengajukan permohonan restatement of the Company's articles of
persetujuan dan/atau menyampaikan association to MOLHR and other relevant
pemberitahuan atas perubahan dan authorities in accordance with the prevailing
pernyataan kembali anggaran dasar laws and regulations including but not
Perseroan tersebut kepada Menkumham limited to take any actions that deemed
dan instansi yang berwenang lainnya necessary by the Board of Directors of the
sesuai dengan peraturan perundang- Company and the applicable laws and
undangan yang berlaku termasuk tetapi regulations in order to obtain approval
tidak terbatas untuk melakukan hal-hal and/or receipt notification from the MOLHR
yang dianggap perlu oleh Direksi and/or other relevant authorities in
Perseroan dan peraturan perundang- accordance with the prevailing laws and
undangan yang berlaku guna mendapatkan regulations.
persetujuan dan/atau penerimaan
pemberitahuan dari Menkumham dan/atau
instansi yang berwenang lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Menegaskan bahwa dalam hal Transaksi 3. Affirm that in the event that the Acquisition
Pengambilalihan dan Penerbitan IUPK Transaction and the IUPK Issuance do not
tidak terjadi, maka keputusan sehubungan occur, then the resolutions in connection
dengan mata acara ini menjadi batal demi with this agenda will automatically become
hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan null and void without convening a General
persetujuan Rapat Umum Pemegang Meeting of Shareholders and therefore,
Saham dan karenanya Pasal 11 (Direksi), Article 11 (Board of Directors), Article 12
Pasal 12 (Tugas dan Wewenang Direksi), (Duties and Powers of the Board of
Article 13 (Rapat Direksi), Pasal 16 (Tugas Directors), Article 13 (Meetings of the Board
dan Wewenang Dewan Komisaris) dan of Directors), Article 16 (Duties and Powers
Pasal 17 (Rapat Dewan Komisaris) of the Board of Commissioners) and Article
anggaran dasar Perseroan tidak 17 (Meetings of the Board of
mengalami perubahan. Commissioners) of the Company’s articles
of association will not change.
Halaman/Page10 / 11
Page 11
AKTA BERITA ACARA RAPAT DEED OF MINUTES OF MEETING
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan The above resolutions of the Meeting were
dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 recorded in the Deed of Minutes of Meeting
April 2024 di bawah Nomor 41, yang dibuat oleh No.41 dated April 19th, 2024, by the Notary Aulia
Notaris Aulia Taufani, S.H. Taufani, S.H.
Jakarta, 23 April 2024
Direksi / The Board of Directors
PT Vale Indonesia Tbk
Halaman/Page11 / 11
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 19 Apr 2024 · 15:24–16:12 |
| Present | 1,335,200 (100.00%) |
| Chair | — |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Vinicius Mendes Ferreira
· Direktur
p.1
unresolved
person
M Rachmat Kaimuddin
· Presiden Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu Independent
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Olga Kovalik
· Komisaris
p.2
unresolved
—
Bubun Hermanto (PT Bima Registra)
· Biro Administrasi Efek
p.3
unresolved
org
PT Bima Registra
p.3 ×2
unresolved
org
Ken Prasadtyo (Tjajo & Partners)
· Konsultan Hukum
p.3
unresolved
org
Tjajo & Partners
p.3
unresolved
person
H Taufani
· Notaris
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human
p.8
unresolved
org
Menteri
p.8
unresolved
person
Notary Aulia Notaris Aulia Taufani
· Notaris
p.11 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1897 ms
12 Sep 2026 23:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-19',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.99997',
'shares_present': '1335200',
'time_end': '16:12:00',
'time_start': '15:24:00'}