20260506_NICL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32077867_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pemimpin Rapat:
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan TANDIJONO JIKO,
selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham

dan kuasa pemegang saham sebanyak 7.802.704.900 (tujuh miliar delapan ratus dua juta tujuh
ratus empat ribu sembilan ratus) saham atau 73,3696 (tujuh puluh tiga koma tiga enam persen)
dari 10.635.644.907 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh
empat ribu sembilan ratus tujuh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir
melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
untuk setiap mata acara Rapat, untuk:

- Mata Acara Pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat,
- Mata Acara Kedua 1 1 (satu) orang penanya,

- Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat:
- Mata Acara Keempat ! tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat:

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 33.000 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 1.000 suara.
-Jumlah suara setuju : 7.802.670.900 suara.

-Sehingga totat suara setuju 1 7.802.703.900 suara, adalah 99,994 atau lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 33.000 suara.
-Jumlah suara tidak setuju F 1.000 suara.
-Jumtah suara setuju 1 7.802.670.900 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 7.802.703.900 suara, adalah 99,99X atau lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Ketig:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 33.000 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 10.001.500 suara.

-Jumlah suara setuju 1 7.792.670.400 suara.

-Sehingga total suara setuju 1 7.792.703.400 suara, adalah 99,8796 atau lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat. KH

——

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 33.000 suara.
-Jumlah suara tidak setuju M4 10.001.500 suara.
-Jumlah suara setuju 1 7.792.670.400 suara.

-Sehinggatota! suara setuju — : 7.792.703.400 suara, adalah 99,874 atau lebih dari 1/2 (satu

per dua) bagian dari jumtah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), termasuk di
dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).

Keputusan Mata Acara Kedua:

Ki

Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp36,00 (tiga puluh enam rupiah) per saham
kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai tersebut,
sudah termasuk dividen interim masing-masing sebesar Rp15,00 (lima belas rupiah) per
saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal
30-06-2025 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh lima) dan pada tanggal 12-08-2025 (dua
belas Agustus dua ribu dua puluh lima), sehingga sisanya sebesar Rp6,00 (enam rupiah) per
saham akan dibagikan oleh Perseroan kepada para pemegang saham dengan
memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku,
yang kesemuanya berasal dari:

a. Laba Bersih Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebesar
Rp323.859.480.631,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh
sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), dan

b. Akumulasi Saldo Laba Tahun Buku sebelumnya sampai 2024 (dua ribu dua puluh
empat), sebesar Rp59.023.736.021,00 (lima puluh sembilan miliar dua puluh tiga juta
tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua puluh satu rupiah):

Menyetujui sebesar Rp21.278.881.627,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh
delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dari
Laba Bersih Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) untuk dimasukkan dan dibukukan
sebagai saldo laba,

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1.

Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), ditentukan oleh Pemegang
Saham Utama atau Pengendali, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat
Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan, &

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Biok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina @notarischristina.com

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat:

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan, sebagai
Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam):

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1.

menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan maupun memberhentikan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk serta menunjuk
Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, bilamana karena
sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modai di Indonesia Akuntan Publik
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam),

melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
tersebut:

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 04 Mei 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

HRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.