Back to announcement
20240422_DOID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31628471.pdf
RUPS minutes Needs review DOIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 034/DOID/OJK-BEI/IV/2024 Nama Perusahaan Delta Dunia Makmur Tbk Kode Emiten DOID Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/DOID/OJK-BEI/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.674.392.954 saham atau 77,34288% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Penegasan kembali Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas rencana
Ya 77,343%5.674.32 99,999% 71.600 0,001% 200 0% Setuju
Perseroan untuk
1.154
melakukan
pengurangan modal
dengan cara menarik
kembali sebagian
saham hasil
pembelian kembali
(Saham Treasuri)
Perseroan sebanyak
422.384.800 (empat
ratus dua puluh dua
juta tiga ratus
delapan puluh empat
ribu delapan ratus)
saham yang telah
disetujui oleh
pemegang saham
Perseroan di dalam
Rapat Umum
Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan
pada tanggal 13
Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penegasan kembali atas rencana Perseroan untuk melakukan
pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil Pembelian
Kembali (Saham Treasuri) Perseroan sebanyak 422.384.800 (empat ratus dua puluh dua
juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham yang telah disetujui oleh
Pemegang Saham Perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan pada tanggal 13 Desember 2023.
2. Melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga modal
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berubah menjadi 8.198.788.432 (delapan miliar
seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga
puluh dua) saham atau 30,4% dari Modal Dasar Perseroan, sebagaimana telah ditampilkan
pada layar presentasi di dalam Rapat.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam
rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana
telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang
diputuskan dalam Mata Acara Pertama Rapat ini, termasuk menetapkan jumlah Saham
Treasuri yang akan ditarik kembali untuk Pengurangan Modal Perseroan namun tidak
terbatas pada, menghadap lembaga-lembaga yang berwenang termasuk Otoritas Jasa
Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, menentukan jadwal pelaksanaan penurunan modal
dengan cara menarik kembali Saham Treasuri, menyatakan kembali sebagian maupun
seluruh keputusan-keputusan dalam Mata Acara Pertama Rapat ini dalam bentuk akta
notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 77,343%5.669.30 99,91% 99,9103 0% 0 0,09% Setuju
Saham Perusahaan
8.054 9
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham
dengan mengacu kepada ketentuan POJK 29/2023 dengan jumlah maksimal 819.878.843
(delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus
empat puluh tiga) saham atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh
Perseroan.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam
rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana
telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang
diputuskan dalam Mata Acara Kedua Rapat ini, termasuk untuk melaksanakan Pembelian
Kembali Saham Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,343%5.651.41 99,595%9.417.20 0,166% 0,16596 0,239% Setuju
Kembali / Perubahan
6.054 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Fuad Salim selaku Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut sebagai RUPST) di tahun 2027.
2. Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi
sebagai berikut:
- Ronald Sutardja selaku Direktur Utama
- Dian Sofia Andyasuri selaku Direktur
- Iwan Fuad Salim selaku Direktur
Dengan ketentuan masa jabatan Bapak Ronald Sutardja dan Ibu Dian Sofia Andyasuri
sampai dengan ditutupnya RUPST di tahun 2026 dan Bapak Iwan Fuad Salim sampai
dengan ditutupnya RUPST di tahun 2027 tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan
Direksi sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ronald Sutardja DIREKTUR 05 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
UTAMA
Ibu Dian Sofia DIREKTUR 08 Juni 2023 30 Juni 2026 1
Andyasuri
Bapak Iwan Fuad Salim DIREKTUR 18 April 2024 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ashish Gupta KOMISARIS 05 Agustus 2021 30 Juni 2028 2
Bapak Hamid Awaludin KOMISARIS 24 Mei 2018 30 Juni 2028 4
X
UTAMA
Bapak Nurdin Zainal KOMISARIS 24 Mei 2018 30 Juni 2028 4 X
Bapak Peter John KOMISARIS 05 Agustus 2021 30 Juni 2028 2
X
Chambers
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
Delta Dunia Makmur Tbk
Olga Oktavia Patuwo
Corporate Secretary
Delta Dunia Makmur Tbk
South Quarter Tower A Lt. Penthouse, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta
Telepon : 021 3043 2080, Fax : 021 3043 2081, www.deltadunia.com
Nama Pengirim Olga Oktavia Patuwo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-04-2024 21:38
Lampiran 1. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2024 (EN).pdf
2. Resume RUPSLB DOID APRIL 2024.pdf
3. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2024 (ID).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Delta Dunia Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Delta Dunia Makmur Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 034/DOID/OJK-BEI/IV/2024 Issuer Name Delta Dunia Makmur Tbk Issuer Code DOID Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 024/DOID/OJK-BEI/III/2024 Date 27 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 April 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.674.392.954 share of 77,34288% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Penegasan kembali Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas rencana
Ya 77,343%5.674.32 99,999% 71.600 0,001% 200 0% Setuju
Perseroan untuk
1.154
melakukan
pengurangan modal
dengan cara menarik
kembali sebagian
saham hasil
pembelian kembali
(Saham Treasuri)
Perseroan sebanyak
422.384.800 (empat
ratus dua puluh dua
juta tiga ratus
delapan puluh empat
ribu delapan ratus)
saham yang telah
disetujui oleh
pemegang saham
Perseroan di dalam
Rapat Umum
Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan
pada tanggal 13
Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Approved the reaffirmation of the Company's plan to reduce capital by cancelling some of
the Company's shares buyback (Treasury Shares) amounting to 422,384,800 (four hundred
twenty two million three hundred eighty four thousand eight hundred) shares which have
been approved by the Company's Shareholders at the Company's Extraordinary General
Meeting of Shareholders held on December 13, 2023.
2. Conducted amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association
so that the Company's issued and paid-up capital change to 8,198,788,432 (eight billion one
hundred ninety eight million seven hundred eighty eight thousand four hundred thirty two
shares) or 30.4% of the Company's Authorized Capital, as displayed on the presentation
screen at the Meeting.
3. Granted authority and power with the rights of substitution to the Company's Directors, to
carry out all necessary and/or required actions in order to implement, legalize and/or
effectively change the Company's capital as proposed and explained by the Company in the
Meeting as well as other matters resolved in the First Agenda of the Meeting, including
determining the amount of Treasury Shares to be cancelled for the Company's capital
reduction but not limited to, appearing before the authorized institutions including the
Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange, determining a schedule for
implementing the capital reduction by cancelling the Treasury Shares, restating some or all
of the decisions in the First Agenda of the Meeting in the form of a notarial deed, appear
before a notary, submitting and signing all applications and other required documents in
accordance with applicable regulations and legislation, including to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia in order to obtain approval for the amendment to
the Company's Articles of Association, as well as to execute all necessary actions without
exception.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 77,343%5.669.30 99,91% 99,9103 0% 0 0,09% Setuju
Saham Perusahaan
8.054 9
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's plan to carry out a Share Buyback by referring to the
provisions of FSA Regulation 29/2023 with a maximum amount of 819,878,843 (eight
hundred nineteen million eight hundred seventy eight thousand eight hundred and forty
three) shares or 10% of the Company's issued and paid up capital.
2. Granted authority and power with the rights of substitution to the Company's Board
of Directors, to carry out all necessary and/or required actions in order to implementing,
legalizing, and/or effectively changing the Company's capital as it has been presented and
explained by the Company in the Meeting as well as other matters decided in the Second
Agenda of the Meeting, including to implement the Company's Shares Buyback.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,343%5.651.41 99,595%9.417.20 0,166% 0,16596 0,239% Setuju
Kembali / Perubahan
6.054 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Iwan Fuad Salim as Director of the Company
starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders (hereinafter referred to as the AGMS) in 2027.
2. Furthermore, the composition of the members of the Company's Board of Directors
since the closing of the Meeting is as follows:
- Ronald Sutardja as President Director
- Dian Sofia Andyasuri as Director
- Iwan Fuad Salim as Director
With the terms of office until the closing of the AGMS in 2026 for Mr. Ronald Sutardja and
Mrs. Dian Sofia Andyasuri, and until the closing of the AGMS in 2027 for Mr. Iwan Fuad
Salim, without reducing the rights of shareholders to dismiss at any time.
3. Granted authority and power with the rights of substitution to the Company's Board of
Directors, to execute any actions in connection with the changes to the composition of the
Board of Directors referred above, including but not limited to stating in a separate notarial
deed and notifying the changes to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, and carrying out any and all necessary actions in accordance with applicable laws
and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ronald Sutardja PRESIDENT 05 August 2021 30 June 2026 2
DIRECTOR
Ibu Dian Sofia DIRECTOR 08 June 2023 30 June 2026 1
Andyasuri
Bapak Iwan Fuad Salim DIRECTOR 18 April 2024 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ashish Gupta COMMISSIONER 05 August 2021 30 June 2028 2
Bapak Hamid Awaludin PRESIDENT 24 May 2018 30 June 2028 4
X
COMMISSIONER
Bapak Nurdin Zainal COMMISSIONER 24 May 2018 30 June 2028 4 X
Bapak Peter John COMMISSIONER 05 August 2021 30 June 2028 2
X
Chambers
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Delta Dunia Makmur Tbk
Olga Oktavia Patuwo
Corporate Secretary
Delta Dunia Makmur Tbk
South Quarter Tower A Lt. Penthouse, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta
Phone : 021 3043 2080, Fax : 021 3043 2081, www.deltadunia.com
Page 8
Sender Name Olga Oktavia Patuwo
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-04-2024 21:38
Attachment 1. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2024 (EN).pdf
2. Resume RUPSLB DOID APRIL 2024.pdf
3. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2024 (ID).pdf
This is an official document of Delta Dunia Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Delta Dunia Makmur Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Peter John
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Oktavia Patuwo
p.4 ×2
unresolved
person
Olga Oktavia Patuwo
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1160 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '77.343',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'elaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan '
'mengacu kepada ketentuan POJK 29/2023 dengan '
'jumlah maksimal 819.878.843 (delapan ratus '
'sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh '
'delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga) '
'saham atau 10% dari modal yang ditempatkan '
'dan disetor penuh oleh Perseroan. 2. '
'Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'dan/atau disyaratkan dalam rangka '
'pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya '
'perubahan modal Perseroan sebagaimana telah '
'disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan '
'dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan '
'dalam',
'seq': 1,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '71600',
'votes_for': '5674'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '77.343',
'seq': 3,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '71600',
'votes_for': '5674'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '77.34288',
'shares_present': '5674392954'}