Back to announcement
20240419_PRDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31627654.pdf
RUPS minutes Needs review PRDASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018/CORSEC/EKS/IV/2024
Nama Perusahaan PT Prodia Widyahusada Tbk.
Kode Emiten PRDA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/CORSEC/EKS/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 791.788.497 saham atau 84,4574%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 790.645. 99,856% 0 0% 1.143.10 0,144% Setuju
Laporan Keuangan
397 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan, sepanjang tindakan tersebut sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 790.645. 99,856% 0 0% 1.143.10 0,144% Setuju
Bersih
397 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 155.594.338.279,4650 (Seratus Lima Puluh Lima
Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua
Ratus Tujuh Puluh Sembilan koma Empat Enam Lima Nol Rupiah) atau sebesar 60% dari
laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada
para pemegang saham, yaitu sebanyak 937.500.000 saham, sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar Rp 165,9672941647627 (Seratus Enam Puluh Lima
koma Sembilan Enam Tujuh Dua Sembilan Empat Satu Enam Empat Tujuh Enam Dua
Tujuh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2023 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
dan memberikan kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang Saham Utama untuk
menetapkan jumlah tantiem tersebut
3. Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sebagai laba ditahan.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,624%771.828. 97,479%18.817.0 2,376% 1.143.10 0,144% Setuju
Publik dan/atau
397 00 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan
kriteria dan batasan sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut, maka
dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, dan (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di
Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan
dengan penunjukkan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan, dan menetapkan jumlah
honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
lainnya.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 97,624%771.828. 97,479%18.817.0 2,376% 1.143.10 0,144% Setuju
tunjangan lainya bagi
397 00 0
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sebanyak-banyaknya Rp17.915.300.000 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Belas
Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Dewi Muliaty DIREKTUR 08 April 2021 30 Juni 2026 2
UTAMA
Ibu Liana Kuswandi DIREKTUR 08 April 2021 30 Juni 2026 2
Ibu Indriyanti Rafi DIREKTUR 08 April 2021 30 Juni 2026 2
Sukmawati
Bapak Andri Hidayat DIREKTUR 08 April 2021 30 Juni 2026 2
Ibu Ida Zuraida DIREKTUR 08 April 2021 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Andi Widjaja KOMISARIS 08 April 2021 30 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Gunawan Prawiro KOMISARIS 08 April 2021 30 Juni 2026 2
Soeharto
Ibu Endang KOMISARIS 08 April 2021 30 Juni 2026 2
Wahjuningtyas
Hoyaranda
Bapak Joseph Fellipus KOMISARIS 19 Oktober 2022 30 Juni 2026 1
X
Peter Luhukay
Ibu Keri Lestari KOMISARIS 08 April 2021 30 Juni 2026 1
X
Dandan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Marina Eka Amalia
Corporate Secretary
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Prodia Tower
Telepon : 021-3144182, Fax : 021-3144181, www.prodia.co.id
Nama Pengirim Marina Eka Amalia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-04-2024 16:50
Lampiran 1. CL_Ringkasan Risalah RUPST PRDA 18 Apr 2024_fin.pdf
2. PRDA_covernote_rupst_18april2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 18 April 2024_Bil_fin.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Prodia Widyahusada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Prodia Widyahusada Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/CORSEC/EKS/IV/2024
Issuer Name PT Prodia Widyahusada Tbk.
Issuer Code PRDA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 017/CORSEC/EKS/III/2024 Date 20 March 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 18 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 791.788.497 shares or 84,4574%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 790.645. 99,856% 0 0% 1.143.10 0,144% Setuju
Laporan Keuangan
397 0
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ending on December
31, 2023, including the Operational Report of the Company, the Supervisory Report of the
Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company for the
year ending on December 31, 2023, including to give full release and discharge of
responsibilities (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company for their management duties and supervisory duties
carried out, as long as these actions are reflected in the Annual Report and laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 790.645. 99,856% 0 0% 1.143.10 0,144% Setuju
Bersih
397 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the Company net profit for financial year ended on 31 December 2023, as
follows:
1. Distribute cash dividends amounting to IDR 155,338,279.4650 (One Hundred Fifty Five
Billion Five Hundred Ninety Four Million Three Hundred Thirty Eight Thousand Two Hundred
Seventy Nine Point Four Six Five Zero Rupiah) or 60% of the Company net Profit for the
financial year ended on 31 December 2023 to all shareholders, equal to 937,500,000 shares,
that therefore, each share shall receive cash dividends amounting to IDR
165,9672941647627 (One Hundred Sixty Five Comma Nine Six Seven Two Nine Four One
Six Four Seven Six Two Seven Rupiah), subject to the prevailing regulations on taxation
2. Distribute Tantiem for the financial year ended of 2023 to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners and grand Power of Attorney to PT Prodia Utama
as the Main Shareholder to determine the amount of Tantiem
3. Book the remaining net profit of the financial year ended on 31 December 2023 as
retained earnings.
Grant power and authority to the Board of Directors to take any and all actions necessary in
relation to the abovementioned resolutions, pursuant to the prevailing laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,624%771.828. 97,479%18.817.0 2,376% 1.143.10 0,144% Setuju
Publik dan/atau
397 00 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan
kriteria dan batasan sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut, maka
dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, dan (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di
Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan
dengan penunjukkan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan, dan menetapkan jumlah
honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
lainnya.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 97,624%771.828. 97,479%18.817.0 2,376% 1.143.10 0,144% Setuju
tunjangan lainya bagi
397 00 0
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year ended on
31 December 2024, in the maximum amount of Rp 17.915.300.000 (Seventeen Billion Nine
Hundred Fifteen Million Three Hundred Thousand Rupiah) and to give authority to the Board
of Commissioners to determine the allotment, by taking into account the recommendations
from the Nomination and Remuneration Committee
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Dewi Muliaty PRESIDENT 08 April 2021 30 June 2026 2
DIRECTOR
Ibu Liana Kuswandi DIRECTOR 08 April 2021 30 June 2026 2
Ibu Indriyanti Rafi DIRECTOR 08 April 2021 30 June 2026 2
Sukmawati
Bapak Andri Hidayat DIRECTOR 08 April 2021 30 June 2026 2
Ibu Ida Zuraida DIRECTOR 08 April 2021 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andi Widjaja PRESIDENT 08 April 2021 30 June 2026 2
COMMISSIONER
Bapak Gunawan Prawiro COMMISSIONER 08 April 2021 30 June 2026 2
Soeharto
Ibu Endang COMMISSIONER 08 April 2021 30 June 2026 2
Wahjuningtyas
Hoyaranda
Bapak Joseph Fellipus COMMISSIONER 19 October 2022 30 June 2026 1
X
Peter Luhukay
Ibu Keri Lestari COMMISSIONER 08 April 2021 30 June 2026 1
X
Dandan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Marina Eka Amalia
Corporate Secretary
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Prodia Tower
Phone : 021-3144182, Fax : 021-3144181, www.prodia.co.id
Sender Name Marina Eka Amalia
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-04-2024 16:50
Attachment 1. CL_Ringkasan Risalah RUPST PRDA 18 Apr 2024_fin.pdf
2. PRDA_covernote_rupst_18april2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 18 April 2024_Bil_fin.pdf
This is an official document of PT Prodia Widyahusada Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Prodia Widyahusada Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Prodia
· Pemegang Saham
p.1
unresolved
person
Indriyanti Rafi
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Endang
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Joseph Fellipus
· KOMISARIS
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
819 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.144',
'pct_against': '97.479',
'pct_for': '97.624',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lainya anggota Dewan',
'votes_abstain': '1143',
'votes_against': '18817',
'votes_for': '771828'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.144',
'pct_against': '97.479',
'pct_for': '97.624',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lainya anggota Dewan',
'votes_abstain': '1143',
'votes_against': '18817',
'votes_for': '771828'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.4574',
'shares_present': '791788497'}