Back to announcement
20240419_PRDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31627654_lamp3.pdf
RUPS minutes Failed PRDASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF SHAREHOLDERS
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
("PERSEROAN") ("COMPANY")
Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham The Company hereby announce to the shareholders of the
Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Company that Annual General Meeting of Shareholders
Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis, 18 April 2024 di (“the Meeting”) of the Company was held on Thursday, 18
Prodia Tower, Lantai 5, Jl. Kramat Raya No. 150, Jakarta 10430, April 2024 in Prodia Tower, 5th Floor, Jl. Kramat Raya No.150,
Indonesia. RUPST dibuka pada pukul 09.28 WIB (Waktu Indonesia Jakarta 10430. The AGMS was opened at 09.28 WIB (Western
Barat) dan ditutup pada pukul 10.26 WIB, dengan ringkasan risalah Indonesian Time) and was concluded at 10.26 WIB, with the
sebagai berikut: summary of minutes as follows:
I. Mata Acara Rapat I. Agenda of The Meeting
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval and ratification of the Company's Annual
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Report for the financial year ended as of 31 December
2023, termasuk di dalamnya: (i) Laporan Kegiatan 2023, which includes: (i) the Company's Activity
Perseroan; (ii) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan Report; (ii) the Board of Commissioners' Supervisory
(iii) Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada Report; (iii) the latest Company's Financial Statement
tanggal 31 Desember 2023; serta pemberian pelunasan dan for the financial year ended as of 31 December 2023;
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de and to give full discharge and release of responsibility
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas (acquit et de charge) to the Board of Directors and the
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Board of Commissioners for their management and
tahun buku terkait. supervision during the stipulated financial year.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun 2. Determination of the utilization of the Company's net
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. profit for the financial year ended as of 31 December
3. Penunjukkan akuntan publik yang akan mengaudit laporan 2023.
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 3. Appointment of a public accountant to audit the
tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk Company's financial statement for the financial year
menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut ended as of 31 December 2024, and to grant the power
serta persyaratan lainya. and authority to determine the honorarium of the public
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainya bagi accountant as well as other requirements.
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 4. Determination of salary, honorarium and allowance of
the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company.
II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan II. Attendance of the Members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company
Anggota Direksi:
Direktur Utama : Nyonya Dewi Muliaty Board of Directors:
Direktur : Nyonya Liana Kuswandi President Director : Mrs Dewi Muliaty
Direktur : Nyonya Indriyanti Rafi Sukmawati Director : Mrs Liana Kuswandi
Direktur : Tuan Andri Hidayat Director : Mrs Indriyanti Rafi Sukmawati
Direktur : Nyonya Ida Zuraida Director : Mr Andri Hidayat
Director : Mrs Ida Zuraida
Anggota Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Andi Widjaja Board of Commissioners:
Komisaris : Tuan Gunawan Prawiro Soeharto President Commissioner : Mr Andi Widjaja
Komisaris : Endang Wahjuningtyas Hoyaranda Commissioner : Mr Gunawan Prawiro Soeharto
Komisaris Independen : Tuan Joseph F.P. Luhukay Commissioner : Mrs Endang Wahjuningtyas
Komisaris Independen : Nyonya Keri Lestari Dandan Hoyaranda
(Keri Lestari) Independent Commissioner: Mr Joseph F.P. Luhukay
Independent Commissioner: Mrs Keri Lestari Dandan
(Keri Lestari)
IV. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham IV. Attendance Quorum of the Shareholders
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa The Meeting was attended by the shareholders or their
pemegang saham yang mewakili 791.788.497 saham atau representatives which represented 791,788,497 shares or
84,4574397% dari 937.500.000 saham yang merupakan seluruh 84.4574397% of the 937.500.000 shares issued by the
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Company.
Page 2
Perseroan.
V. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat V. Opportunities for Question & Answer and/or to Give
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham Opinion
dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan The Meeting had given opportunities to shareholders and
dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat their representatives to ask questions and/or give opinions
dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan to each Agenda of the Meeting with the mechanism of
formulir pertanyaan. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, hand raising and submitting the question forms. However,
tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham there were no shareholder, or its representative asked a
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. question and/or give any opinion.
VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan VI. Mechanism of Resolutions Adoption
a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk a. Resolutions of the Meeting were adopted based on
mufakat. deliberations for Consensus.
b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk b. In the event that a resolution based on deliberation for
mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui consensus was not achieved, resolutions were adopted
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 through voting mechanism based on concurring votes
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara of more than 1/2 (one half) of attending shareholders
yang hadir untuk mata acara Rapat. having shares with voting rights for agenda of the
Meeting.
VII. Hasil Pemungutan Suara/Voting Result
Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:/
Voting results for the adoption of resolutions pursuant to the agenda of the AGMS are as follows:
Mata Jumlah Suara/Total Votes
Acara/Agenda Abstain Tidak Setuju/Agree Total Suara Setuju/Agree
Setuju/Disagree
1 1.143.100 0 (0%) 790.645.397 791.788.497 (100%)
(0,1443694%) (99,8556306%)
2 1.143.100 0 (0%) 790.645.397 791.788.497 (100%)
(0,1443694%) (99,8556306%)
3 1.143.100 18.817.000 771.828.397 772.971.497 (97,6234815%)
(0,1443694%) (2,3765185%) (97,4791122%)
4 1.143.100 18.817.000 771.828.397 772.971.497 (97,6234815%)
(0,1443694%) (2,3765185%) (97,4791122%)
Catatan/Notes: Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara./Pursuant to Article 12 paragraph 9 of the
Articles of Association of the Company, the number of Abstain Votes (Blank Votes) shall be considered as casting the same vote as
the majority vote of shareholders who cast their vote.
VIII. Keputusan Rapat VIII. Resolutions of the Meeting
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 1. To approve and ratify the Annual Report of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Company for the year ending on December 31, 2023,
2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, including the Operational Report of the Company, the
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Supervisory Report of the Board of Commissioners and
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal the Consolidated Financial Statements of the Company
31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan for the year ending on December 31, 2023, including
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de to give full release and discharge of responsibilities
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris (acquit et de charge) to the members of the Board of
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Directors and the Board of Commissioners of the
telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut sepanjang Company for their management duties and supervisory
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut dan peraturan duties carried out, as long as these actions are reflected
perundang-undangan yang berlaku. in the Annual Report and laws and regulations.
2. a. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. a. To approve the Company’s net profit for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on 31 December 2023, as
Desember 2023 sebagai berikut: follows:
1) Membagikan dividen tunai sebesar Rp 1) Distribute cash dividends amounting to Rp
155.594.338.279,4650 (Seratus Lima Puluh Lima 155,594,338,279.4650 (One Hundred Fifty
Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Five Billion Five Hundred Ninety Four
Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Million Three Hundred Thirty Eight
Tujuh Puluh Sembilan koma Empat Enam Lima Thousand Two Hundred Seventy Nine
Page 3
Nol Rupiah) atau sebesar 60% dari laba bersih point Four Six Five Zero Rupiah) or 60% of
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal the Company’s net profit for the financial year
31 Desember 2023 kepada para pemegang saham, ended on 31 December 2023 to all
yaitu sebanyak 937.500.000 saham, sehingga setiap shareholders, equal to 937.500.000 shares,
saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp that therefore, each share shall receive cash
165,9672941647627 (Seratus Enam Puluh Lima dividends amounting to Rp
koma Sembilan Enam Tujuh Dua Sembilan 165.9672941647627 (One Hundred Sixty
Empat Satu Enam Empat Tujuh Enam Dua Five Comma Nine Six Seven Two Nine
Tujuh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan Four One Six Four Seven Six Two Seven
perpajakan yang berlaku; Rupiah), subject to the prevailing regulations
2) Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2023 bagi on taxation;
anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan 2) Distribute tantiem for the financial year ended
memberikan kuasa kepada PT Prodia Utama selaku of 2023 to the members of the Board of
Pemegang Saham Utama untuk menetapkan jumlah Directors and the Board of Commissioners
tantiem tersebut; and grant Power of Attorney to PT Prodia
3) Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang Utama as the Main Shareholder to determine
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai the amount of tantiem;
laba ditahan. 3) Book the remaining net profit of the financial
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi year ended on 31 December 2023 as retained
Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan earnings.
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut b. Grant power and authority to the Board of Directors
di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan to take any and all actions necessary in relation to
yang berlaku. the abovementioned resolutions, pursuant to the
3. Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih prevailing laws and regulations.
mengevaluasi, mempertimbangkan kriteria dan batasan 3. By taking into account that the Company is on the
sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut, process of evaluating and reviewing the criteria
maka dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada regarding the appointment of public accountant,
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan therefore hereby grant an authority and power to the
Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Board of Commissioners to appoint a Public
Otoritas Jasa Keuangan, dan (2) berasal dari Kantor Akuntan Accountant with the requirements as follows: (1)
Publik yang merupakan 10 besar di Indonesia; yang akan registered at the Financial Services Authority (Otoritas
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku Jasa Keuangan) (2) from one of the top 10 Public
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan untuk Accountant firms in Indonesia, which shall audit the
menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukkan Company’s financial report for the financial year ended
dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta on 31 December 2024, and to determine the terms on
penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan the appointment and dismissal of such Public
Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Accountant, as well as appointment of substitute Public
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang Accountant Office and/or Public Accountant in the
bersangkutan, dan menetapkan jumlah honorarium Kantor event of a substitution to such Public Accountant and
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta to determine the honorarium of such Public Accountant
persyaratan lainnya. Office and/or Public Accountant and other
4. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya requirements.
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk 4. Determine the honorarium and/or other allowances for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, the members of the Board of Commissioners and the
sebanyak-banyaknya Rp17.915.300.000 (Tujuh Belas Board of Directors of the Company for the financial
Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu year ended on 31 December 2024, in the maximum
Rupiah), serta memberikan wewenang kepada Dewan amount of Rp 17.915.300.000 (Seventeen Billion
Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan Nine Hundred Fifteen Million Three Hundred
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Thousand Rupiah) and to give authority to the Board
Remunerasi. of Commissioners to determine the allotment, by
taking into account the recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee.
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI/
SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS
Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut:/The Company has announced
the schedule and distribution mechanism of cash dividends for the financial year of 2023, as follows:
Page 4
A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai/Schedule of Cash Dividend Distribution
No. KETERANGAN/EXPLANATION TANGGAL/DATE
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen/ End of Trading Period for
Shares with Dividend Rights (Cum Dividen)
1 ⚫ Pasar Reguler dan Negosiasi/Regular and Negotiation Market 26 April 2024
⚫ Pasar Tunai/Cash Market 30 April 2024
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen/Start of Trading Period for Shares
without Dividend Rights (Ex Dividen) 29 April 2024
2 ⚫ Pasar Reguler dan Negosiasi/Regular and Negotiation Market 2 Mei/May 2024
⚫ Pasar Tunai/Cash Market
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen/Registration Date for 30 April 2024
3
Shareholders with Dividend Rights (Recording Date)
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023/Cash Dividend Payment Date for 17 Mei/May 2024
4
the Financial Year of 2023
Page 5
B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai B. Payment Mechanism of Cash Dividends
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang 1. Cash Dividends shall be distributed to
saham yang namanya tercatat dalam Daftar shareholders whose names are registered in the
pemegang saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal Company’s Register of Shareholders (Daftar
30 April 2024 dan/atau pemilik saham perseroan Pemegang Saham/“DPS”) or registered on the
pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral recording date of 30 April 2024 and/or the
Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan company’s shareholders registered at the
perdagangan tanggal 30 April 2024. Indonesian Central Securities Depository (PT
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan Kustodian Sentral Efek Indonesia/“KSEI”)’s
dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran securities sub-account at the closing of trade
dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan session on 30 April 2024.
didistribusikan pada tanggal 17 Mei 2024 ke dalam 2. For shareholders whose shares are placed in
Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan KSEI's collective custody, cash dividend
Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang payments will be made through KSEI and will
saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi be distributed on 17 May 2024 to the Customer
pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan Fund Account (RDN) at the Securities company
dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran and/or Custodian Bank where the shareholders
dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening open an account. Meanwhile, for shareholders
pemegang saham yang bersangkutan. whose shares are not kept in KSEI's collective
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai custody, cash dividend payments will be
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan directly transferred to the account of the
yang berlaku. relevant shareholder.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 3. The cash dividend will be taxed in accordance
perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut with the applicable tax laws and regulations.
akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima 4. Based on the applicable tax laws and
oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam regulations, the cash dividend will be exempted
negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak from the tax object if it is received by domestic
melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas corporate taxpayer shareholders (“WP Badan
dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN”) and the Company does not withhold
DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh income tax on cash dividends paid to WP Badan
pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam DN. Cash dividends received by domestic
negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek individual taxpayer shareholders (“WPOP
pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di DN”) will be excluded from the tax object as
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi long as the dividends are invested in the
WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan territory of the Republic of Indonesia. For
investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka WPOP DN who do not comply with the
dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan investment conditions as mentioned above, the
dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan dividends received by the person concerned
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan will be subject to income tax ("PPh") in
PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN accordance with applicable laws and
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan regulations, and the PPh must be paid by the
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang WPOP DN in accordance with the provisions of
Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Government Regulation Number 9 of 2021
Kemudahan Berusaha. concerning Tax Treatment to Support Ease of
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh Doing Business.
konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan 5. The Company's shareholders can obtain
efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang confirmation of dividend payments through a
saham Perseroan membuka rekening efek, securities company and or custodian bank
selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib where the Company's shareholders open a
bertanggung jawab melakukan pelaporan securities account, then the Company's
penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan shareholders are required to be responsible for
pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai reporting the receipt of dividends referred to in
peraturan perundang-undangan perpajakan yang tax reporting in the relevant tax year in
berlaku. accordance with laws and regulations
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib applicable taxation.
Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan 6. For Shareholders who are Foreign Taxpayers
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan whose tax deduction will use the rate based on
Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib the Avoidance of Double Taxation Agreement
memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal ("P3B") must comply with the requirements of
Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara the Director General of Taxes Regulation No.
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for
Berganda serta menyampaikan dokumen bukti Implementing Double Taxation Avoidance
rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah Agreements and submitting DGT/SKD proof of
diunggah ke laman Direktorat Jenderal receipt or receipt documents that have been
Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat uploaded to the Directorate General of Taxes
Page 6
waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa website to KSEI or BAE by the deadline
adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang according to KSEI rules and regulations,
dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar without any documents referred to, cash
20%. dividends paid will be subject to Income Tax
article 26 of 20%.
Jakarta, 19 April/April 19, 2024
Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Partial
confidence 0.556
523 ms
12 Sep 2026 21:13
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-04-18',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '844574397',
'record_date': None,
'shares_present': '937500000',
'time_start': '09:28:00'}