Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 1152/692/DCS/2024
Nama Perusahaan Aneka Tambang Tbk.
Kode Emiten ANTM
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 1046/692/DCS/2024 , Tanggal 01 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 08 Mei 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Sumba - Hotel Borobudur Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1
Jakarta 10710
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2 Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
3 Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4 Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
5 Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.
6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Aneka Tambang Tbk.
Syarif Faisal Alkadrie
Corporate Secretary Division Head
Aneka Tambang Tbk.
Gedung. Aneka Tambang
Telepon : 021-7805119; 021-7891234 ; 021-7812635
Nama Pengirim Syarif Faisal Alkadrie
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 16-04-2024 20:43
Lampiran 1. 1151 - IDX - Surat Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
2. 1152 - OJK - Surat Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
3. Pemanggilan RUPST TB 2023_Bahasa_Final.pdf
4. Pemanggilan RUPST TB 2023_English_Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Aneka Tambang Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Aneka Tambang Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1152/692/DCS/2024
Issuer Name Aneka Tambang Tbk.
Issuer Code ANTM
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 1046/692/DCS/2024 , dated 01 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 08 May 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Sumba - Hotel Borobudur Jakarta
Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1
Jakarta 10710
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2 Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
3 Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023
bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4 Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
5 Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.
6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Aneka Tambang Tbk.
Syarif Faisal Alkadrie
Corporate Secretary Division Head
Aneka Tambang Tbk.
Gedung. Aneka Tambang
Phone : 021-7805119; 021-7891234 ; 021-7812635
Sender Name Syarif Faisal Alkadrie
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 16-04-2024 20:43
Attachment 1. 1151 - IDX - Surat Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
2. 1152 - OJK - Surat Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
3. Pemanggilan RUPST TB 2023_Bahasa_Final.pdf
4. Pemanggilan RUPST TB 2023_English_Final.pdf
This is an official document of Aneka Tambang Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Aneka Tambang Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Alkadrie Corporate
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.