Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0211/KS.08.02/SUP/50056838/2000/04.2024
Nama Perusahaan Semen Indonesia (Persero) Tbk
Kode Emiten SMGR
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 05028/KS.08.02/SUP/50056838/2000/03.2024 , Tanggal 28 Maret 2024,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 03 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan
Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan
Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: 1. Pasal 12
ayat (2) huruf a angka 2); 2. Pasal 12 ayat (2) huruf a
angka 9); 3. Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan
20).
6 Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana (RPD) Penawaran Umum Terbatas melalui
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Vita Mahreyni
Corporate Secretary
Semen Indonesia (Persero) Tbk
South Quarter Tower A, LT. 19-20 Jl. RA Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan 12430
Telepon : (021) 5261174; (021) 5261175, Fax : (021) 5261176, www.sig.id
Nama Pengirim Vita Mahreyni
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-04-2024 22:58
Lampiran 1. S_0211 Pemanggilan RUPST Tahun 2024 OJK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Semen Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Semen Indonesia (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0211/KS.08.02/SUP/50056838/2000/04.2024
Issuer Name Semen Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code SMGR
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 05028/KS.08.02/SUP/50056838/2000/03.2024 , dated 28 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 03 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku
2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan
Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan
Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: 1. Pasal 12
ayat (2) huruf a angka 2); 2. Pasal 12 ayat (2) huruf a
angka 9); 3. Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan
20).
6 Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana (RPD) Penawaran Umum Terbatas melalui
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Vita Mahreyni
Corporate Secretary
Semen Indonesia (Persero) Tbk
South Quarter Tower A, LT. 19-20 Jl. RA Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan 12430
Phone : (021) 5261174; (021) 5261175, Fax : (021) 5261176, www.sig.id
Sender Name Vita Mahreyni
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-04-2024 22:58
Attachment 1. S_0211 Pemanggilan RUPST Tahun 2024 OJK.pdf
This is an official document of Semen Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Semen Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Vita Mahreyni
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.