20240411_SMGR_Pemanggilan RUPS_31626077_lamp1.pdf

AN
Pemanggilan RUPST Perseroan ini diumumkan melalui situs web Bursa Efek (www.idx.co.id),

KSEI (www.ksei.co.id), dan Perseroan (www.sig.id) pada hari ini, tanggal 11 April 2024.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 April 2024
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

sie N
— rr
Vita Mahreyni
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Dewan Komisaris Perseroan,

- Direksi Perseroan,

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia,

- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
- PT Datindo Entrycom.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 462 215261174-5 f. 462 215261176 wwwssig.id

AN
SIG
PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal 1 Jumat, 3 Mei 2024
Waktu 1 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Financial Hall

Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend Sudirman kav 58 Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acguit et de
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023,
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023,

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023,

4. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan termasuk audit Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun
Buku 2024,

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

- Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2),
- Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9), dan
- Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan 20),

6. Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana (“RPD”) Penawaran Umum
Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu | (“PMHMETD ?”):

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

bj

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Li Mata acara 1 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (“UUPT”), (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan (iii) Pasal
18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i)
Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 62 215261174-5 f. 462 215261176 www.sig.id

A
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”), (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) Pasal 33 Peraturan
Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Li Mata acara 2 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, dan (ii) Pasal 21
ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan
ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan.

- Mata acara 3 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) UUPT,
(ii) Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ
dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“PER-3/MBU/03/2023”), dan (iii)
Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan
memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1)
Anggaran Dasar Perseroan.

Li Mata acara 4 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
dalam Kegiatan Jasa Keuangan, (ii) Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan
Usaha Milik Negara, dan (iii) Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, serta
dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat
(1) Anggaran Dasar Perseroan.

- Mata acara 5 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 19 UU PT, (ii) Pasal 28 Anggaran Dasar
Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat M4) Anggaran Dasar
Perseroan.

Li Mata acara 6 diselenggarakan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Agenda ini bersifat pelaporan.

Li Mata acara 7 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik, (ii) PER-3/MBU/O3/2023, (iii) Pasal 11 ayat (12) juncto Pasal 14 ayat (14)
Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4)
Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan
undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan
catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 5
April 2024 pukul 16.15 WIB.

3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik secara terbatas (hybrid)
di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang
wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota
Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang
saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 62 215261174-5 f. 462 215261176 www.sig.id

A

@ASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy

@ASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan
registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id,

b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik
melalui eASY.KSEI,

Cc. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan
perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah piihan suara, maupun
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat,

d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
dapat dilihat pada situs web Perseroan (sig.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.

4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan
akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web
Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib
dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang
beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada tanggal 2 Mei
2024 pukul 15.00 WIB.

5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki
ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa
fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi
pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efeknya.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) dapat diunduh pada situs
web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat
dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (flash disk).

7. Untuk keteraturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan
hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 April 2024

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 62 215261174-5 f. 462 215261176 www.sig.id

A
SIS
INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

The Board of Directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Company”) hereby invites the
shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”),
which will be held on:

Day, Date : Friday, May 379, 2024
Waktu 1 02. 00 p.m.- Closing
Venue : Financial Hall
Graha CIMB Niaga It. 2, Jl. Jend Sudirman kav 58 Jakarta Selatan

The Meeting Agendas are as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company Financial
Statement, approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners and
Ratification of the Financial Statements of the MSE Funding Program for the Financial Year of
2023, as well as granting full release and discharge of all responsibilities (volledig acguit et de
charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and
supervision that has been carried out for the Financial Year of 2023,

2.  Determination of the utilization of the Company's net profit for the Financial Year of 2023,

3.  Determination of Salary/Honorarium including other facilities and benefits for the Board of
Directors and Board of Commissioners for the Financial Year of 2024, as well as
tantiem/performance incentives/special incentives for the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company's for the financial year of 2023,

4.  Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements, including the MSE Funding Program of the Financial Year of 2024,

5. Amendments of the Articles of Association (“AoA”) of the Company, which consist of:

- Article 12 paragraph (2) point a number 2),
- Article 12 paragraph (2) point a number 9), and
- Article 12 paragraph (2) point b number 19) and 20),

6. Accountability reporting on the realization of RPD from Semen Indonesia's Limited Public
Offering through Capital Increases with Pre-Emptive Rights I (“PMHMETD ?”)

7. Changes to the Management Composition of the Company.

Explanation:

» Agenda 1 is conducted in accordance with: (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69
paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies as lasty amended
by Law Number 6 of 2023 on Determination of Government Regulation in Lieu of Law
Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (“UUPT”), (ii) Article 23 paragraph (1)
of Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises as lastly amended by Law Number
6 of 2023 on Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022
concerning Job Creation into Law, and (iii) Article 18 paragraph (9) and (10) of the
Company's AoA, and with due observance to the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1)
of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and
Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies (“POJK
15/2020”), (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company's AoA, and (iii) Article 33 Minister of
State-Owned Enterprises (MSOE) Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 on the Special

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 62 215261174-5 f. 462 215261176 www.sig.id

A
Assignments and Social and Environmental Responsibility Program for State Owned
Enterprises.

" Agenda 2 is conducted in accordance with: (i) Article 70 and Article 71 of UUPT and fi)
Article 21 paragraph (2) and Article 26 paragraph (1) of the Company's AoA, and with due
observance to provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) POJK 15/2020, and (ii) Article 25
paragraph (1) of the Company's AoA.

" Agenda 3 is conducted in accordance with: (fi) Article 96 paragraph (1) and Article 113
paragraph (1) UUPT, (ii) Article 76 paragraph (1) MSOE Regulation Number PER-
3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State Owned Enterprises (“PER-
3/MBU/03/2023”), and (iii) Article 11 paragraph (19) and Article 14 paragraph (30) of the
Company's AoA, and with due observance to the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1)
POJK 15/2020 and (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company's AoA.

»  Agenda4is conducted in accordance with: (i) Article 3 POJK Number 9 of 2023 on The Use
of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities,
and (ii) Article 21 paragraph (2) letter c, and with due observance to the provisions of: (i)
Article 41 paragraph (1) POJK 15/2020, (fi) Article 32 paragraph (1) MSOE Regulation
Number PER-2/MBU/O3/2023 on Guidelines for the Governance and Significant Corporate
Activities of State-Owned Enterprises and (iii) and Article 25 Paragraph (1) The Company's
AOA.

» Agenda 5 is conducted in accordance with: (i) Article 19 UUPT and (ii) Article 12 of the
Company's AoA, and with due observance with Article 25 paragraph (4) of the Company's
AOA.

" Agenda 6 is conducted in accordance with Article 6 POJK 30/2015 on Report on the
Utilization of Funds from Public Offerings. This agenda is for reporting purpose.

" Agenda 7 is conducted in accordance with: (i) Article 3 and Article 23 POJK Number
33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or
Public Companies, (ii) MSOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and
Human Resources of SOEs, (iii) Article 11 Paragraph (12) juncto Article 14 Paragraph (14)
The Company's AOA, and with due observance to the provisions of Article 25 Paragraph (4)
The Company's AoA.

Notes:

1. This announcement constitutes an official invitation, therefore the Company will not send a
separate Meeting invitation to the shareholders.

2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those registered in
the Company's Shareholder Registry or in accordance with the securities account records of
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) by April 5" 2024 at 04.15 p.m.

3. The Company will hold an electronic and limited physical Meeting (hybrid) whereas the
shareholders who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative by
giving a Power of Attorney, provided that the members of the Board of Directors, Board of
Commissioners and employees of the Company can act as the proxy of the shareholders at
the Meeting. However, their votes are not counted in the voting process. The Company urges
the shareholders to attend electronically through eASY.KSEI that provided by KSEI or by
giving a power of attorney through the e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following
procedure:

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 62 215261174-5 f. 462 215261176 www.sig.id

a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference
facility (“AKSes KSEI"). If not registered, the shareholders can register through the
website akses.ksei.co.id:

b. Registered shareholders can give a power of attorney electronically through
@ASY.KSEI,

c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy and/or
change the vote, as well as revoke their power of attorney no later than 1 (one) working
day prior to the date of the Meeting,

d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be
seen on the Company's website (sig.id), easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id.

4. If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders
can download the Form of Power of Attorney on the Company's website to deliver the proxy
and its vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the Securities
Administration Bureau (Biro Administrasi Efek/“BAE”), PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam
Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, no longer than one working day prior to
the date of the Meeting, that is, on May 2”4, 2024, at 3.00 p.m.

5. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their
Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/“KTP”) or other identification before entering the
Meeting room. The shareholders that are legal entities must bring a copy of the latest
document of the Articles of Association and the composition of the Company's Management.
The shareholders in KSEI collective custody must submit a Written Confirmation for the
Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/“KTUR”), which can be obtained at the BAE's
office or the related custodian bank.

6. The Materials discussed at the Meeting (“Meeting's Material”) are available and can be
downloaded on the Company's website starting from the date of this Invitation. The Company
will not provide the Meeting's Material in hardcopy or softcopy in flash disk form.

7. For the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are reguested to be
presented at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.

Jakarta, April 11", 2024
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 62 215261174-5 f. 462 215261176 www.sig.id