Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat Leg/SRT-407/AI/2024
Nama Perusahaan Astra International Tbk
Kode Emiten ASII
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor Leg/SRT-218/AI/2024 , Tanggal 21 Maret 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 30 April 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Catur Dharma Hall, Menara Astra, Lt. 5, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan
tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan.
2 Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2023.
3 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun
buku 2023.
4 Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
5 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan Direksi
Perseroan.
6 Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Astra International Tbk
Gita Tiffany Boer
Page 2
Corporate Secretary
Astra International Tbk
Menara Astra Lt 58-63, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta, 10220
Telepon : (021) 508 43 888, Fax : (021) 6530-4957, www.astra.co.id
Nama Pengirim Gita Tiffany Boer
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-04-2024 22:39
Lampiran 1. BEI - Surat Pemberitahuan Pemanggilan RUPST 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
3. Notice of 2024 AGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra International Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. Leg/SRT-407/AI/2024
Issuer Name Astra International Tbk
Issuer Code ASII
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. Leg/SRT-218/AI/2024 , dated 21 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 30 April 2024 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Catur Dharma Hall, Menara Astra, Lt. 5, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan
tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan.
2 Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2023.
3 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun
buku 2023.
4 Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
5 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan Direksi
Perseroan.
6 Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Astra International Tbk
Page 4
Gita Tiffany Boer
Corporate Secretary
Astra International Tbk
Menara Astra Lt 58-63, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta, 10220
Phone : (021) 508 43 888, Fax : (021) 6530-4957, www.astra.co.id
Sender Name Gita Tiffany Boer
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-04-2024 22:39
Attachment 1. BEI - Surat Pemberitahuan Pemanggilan RUPST 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST 2024.pdf
3. Notice of 2024 AGMS.pdf
This is an official document of Astra International Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Astra International Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Corporate Secretary Astra International Tbk
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.