Back to announcement
20260504_PZZA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32077125.pdf
RUPS minutes Needs review PZZASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/CS-SMK/V/2026
Nama Perusahaan PT Sarimelati Kencana Tbk.
Kode Emiten PZZA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/CS-SMK/IV/2026 tanggal 07 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.601.247.600 saham atau
86,54985% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.389.52 91,86% 211.675. 8,137% 50.100 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
2.000 500
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan
Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor
tertanggal 27 Maret 2026 dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.389.52 91,86% 211.675. 8,137% 51.400 0,002% Setuju
Bersih
0.700 500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31
Desember 2025 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan tertanggal 27 Maret 2026 sebesar
Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada
seluruh pemegang saham Perseroan, yang mana Dividen Tunai tersebut diambil dari bagian
Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya; dan
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka
menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai berdasarkan berdasarkan (A)
POJK 15/2020, dan (B) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-
00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.389.52 91,86% 211.675. 8,137% 50.100 0,002% Setuju
Publik dan/atau
2.000 500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tangggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen
tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi anggota
Ya 100% 2.389.52 91,86% 211.675. 8,137% 51.400 0,002% Setuju
Dewan Komisaris dan
0.700 500
Direksi Perseroan /
Determination of the
remuneration of the
Board of
Commissioners and
the Board of Directors
of the Company.
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk
Tahun Buku 2026, dan besarnya paket remunerasi tersebut akan dicantumkan dalam
Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026; dan
2. Menetapkan paket remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan remunerasi 2025 dan penambahan
anggota Dewan Komisaris menjadi 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris tahun 2026 dan
memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris. Besarnya paket remunerasi tersebut
akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Andromeda Tristanto
Corporate Secretary
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870
Telepon : 021-50966789, Fax : -, http://www.sarimelatikencana.co.id
Nama Pengirim Andromeda Tristanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-05-2026 19:09
Page 3
Lampiran 1. 2604_SMK_AGMS_Ringkasan Risalah_compile.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sarimelati Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sarimelati Kencana Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/CS-SMK/V/2026
Issuer Name PT Sarimelati Kencana Tbk.
Issuer Code PZZA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/CS-SMK/IV/2026 Date 07 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 29 April 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.601.247.600 shares or
86,54985% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and
regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.389.52 91,86% 211.675. 8,137% 50.100 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
2.000 500
Tahunan
Hasil Keputusan As attached
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.389.52 91,86% 211.675. 8,137% 51.400 0,002% Setuju
Bersih
0.700 500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan As attached
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.389.52 91,86% 211.675. 8,137% 50.100 0,002% Setuju
Publik dan/atau
2.000 500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan As attached
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi anggota
Ya 100% 2.389.52 91,86% 211.675. 8,137% 51.400 0,002% Setuju
Dewan Komisaris dan
0.700 500
Direksi Perseroan /
Determination of the
remuneration of the
Board of
Commissioners and
the Board of Directors
of the Company.
Hasil Keputusan As attached
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Page 5
Andromeda Tristanto
Corporate Secretary
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1.000 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12870
Phone : 021-50966789, Fax : -, http://www.sarimelatikencana.co.id
Sender Name Andromeda Tristanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-05-2026 19:09
Attachment 1. 2604_SMK_AGMS_Ringkasan Risalah_compile.pdf
This is an official document of PT Sarimelati Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sarimelati Kencana Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Andromeda Tristanto
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
295 ms
12 Sep 2026 22:28
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '8.137',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '51400',
'votes_against': '211675',
'votes_for': '2389'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '8.137',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '51400',
'votes_against': '211675',
'votes_for': '2389'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.54985',
'shares_present': '2601247600'}