Back to announcement
20260504_PZZA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32077125_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PZZASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Ref. No.: 001/CS-SMK/V/2026 Jakarta, 4 Mei/May 2026
Kepada / To:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
U.p./Attn.: DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
Kepada / To:
PT BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
U.p./Attn.: DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN
Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Re. : Announcement of Summary of
Umum Pemegang Saham Minutes the Annual General
Tahunan PT Sarimelati Meeting of Shareholders of
Kencana Tbk PT Sarimelati Kencana Tbk
Dengan hormat, Dear Sir,
Merujuk pada Surat Perseroan No. 001/CS- Reference is made to Company’s Letter No.
SMK/IV/2026 perihal Pemanggilan Rapat Umum 001/CS-SMK/IV/2026 concerning Invitation of
Pemegang Saham Tahunan PT Sarimelati the Annual General Meeting of Shareholders of
Kencana Tbk tertanggal 7 April 2026, bersama ini PT Sarimelati Kencana Tbk dated April 7th, 2026,
kami sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang herewith we declare Summary of Minutes the
Saham Tahunan (“Rapat”) dari PT Sarimelati Annual General Meeting of Shareholders
Kencana Tbk (“Perseroan”) sebagai berikut: (“Meeting”) of PT Sarimelati Kencana Tbk (the
“Company”) as follows:
A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan A. Date, time, and venue of the Meeting:
Rapat:
Hari dan : Rabu, 29 April 2026 Day and Date : Wednesday, April 29th,
Tanggal 2026
Waktu : Pukul 13:20 – 14.16 Time : at 13:20 – 14:16
Waktu Indonesia Western Indonesian
Bagian Barat Time
PT SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 2
Tempat : IPMI Institute, Venue : IPMI Institute,
Auditorium Puridani, Auditorium Puridani,
Lantai 3 3rd Floor
Jl. Rawajati Timur I Jl. Rawajati Timur I
No. 1, RT. 3 RW. 2 No. 1, RT. 3 RW. 2
Rawajati, Pancoran, Rawajati, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12750 Jakarta Selatan,
12750
Kehadiran : Menggunakan fasilitas Electronic : Using the Electronic
Secara Electronic General Attendance General Meeting
Elektronik Meeting System KSEI System KSEI
(“eASY.KSEI”) (“eASY.KSEI”)
facility
B. Mata acara Rapat: B. Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 1. Approval of the Company’s 2025 Annual
Perseroan 2025 termasuk pengesahan Report including ratification of the
Laporan Keuangan 2025 untuk tahun Financial Statement 2025 for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year end on December 31st,
Desember 2025 serta Laporan Tugas 2025 and Supervisory Duties Report of
Pengawasan Dewan Komisaris untuk the Board of Commissioners for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year end on December 31st,
31 Desember 2025; 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Determination of the appropriation of
Perseroan tahun buku 2025; the Company’s net profit for the 2025
financial year;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan 3. Approval of the appointment of Public
Publik untuk mengaudit Laporan Accountant Firm to audit the Financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku Statements of the Company for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ending on December 31st,
2026; dan 2026; and
4. Penetapan remunerasi anggota Dewan 4. Determination of the remuneration of the
Komisaris dan Direksi Perseroan. Board of Commissioners and the Board
of Directors of the Company.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi C. The presence of the Board of Commissioners
Perseroan yang hadir pada saat Rapat: and the Board of Directors at the Meeting:
Rapat dipimpin Bapak Brata Taruna The Meeting was chaired by Mr. Brata
Hardjosubroto selaku Komisaris Utama dan Taruna Hardjosubroto in his capacity as
Komisaris Independen berdasarkan President Commissioner and Independent
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Commissioner that was appointed under
tertanggal 7 April 2026, dan dihadiri oleh Circular Resolution of Board of
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Commissioners dated April 7th, 2026, and
Perseroan sebagai berikut: was attended by members of Board of
PT SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 3
Commissioners and Board of Directors, as
follows:
Dewan Komisaris – Board of Commissioners
Komisaris Utama dan Komisaris : Bapak Brata Taruna Hardjosubroto
Independen / President
Commissioner and Independent
Commissioner
Komisaris / Commissioner : Bapak Hadian Iswara
Komisaris / Commissioner : Bapak Stephen James McCarthy*
* ) melalui video conference - thru video conference
Direksi – Board of Directors
Direktur Utama / President : Bapak Boy Ardhitya Lukito
Director
Direktur / Director : Bapak Jeo Sasanto
Direktur / Director : Bapak Budi Setiawan
D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang D. Quorum of the Attending Shareholders
Saham
Rapat dihadiri oleh pemegang saham The Meeting was attended by the
dan/atau kuasanya sejumlah shareholders and/or proxies which
2.601.247.600 saham yang mewakili consisted of 2,601,247,600
86,5498469% suara dari total representing 86.5498469% shares from
3.005.490.700 (setelah dikurangi saham the total of 3,005,490,700 shares
yang dimiliki Perseroan) saham yang (without shares owned by the
telah dikeluarkan dan ditempatkan Company) which have been issued and
Perseroan. paid-up at the Company.
E. Mekanisme Mengajukan Pertanyaan E. Mechanism for Submitting Questions
dan/atau Pendapat and/or Opinions
Dalam Rapat telah diberikan In the Meeting has been given an
kesempatan kepada pemegang saham opportunity to shareholders and/or
dan/atau kuasanya untuk mengajukan their proxies to ask questions and/or
pertanyaan dan/atau memberikan provide opinions related to the agenda
pendapat terkait mata acara Rapat dan of the Meeting and during the question
pada kesempatan tanya-jawab tersebut and answer session, there was a
terdapat pertanyaan dari satu pemegang question from one shareholder who
saham yang memiliki 16.300 saham, owned 16,300 shares, and the question
dan pertanyaan yang disampaikan was answered and explained by the
kemudian dijawab dan dijelaskan oleh President Director of the Company.
Direktur Utama.
PT SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 4
F. Mekanisme Keputusan Suara F. Mechanism Resolution(s) Calculation
Pengambilan dan Penghitungan of and Meeting Voting
Mekanisme pengambilan keputusan Meeting resolutions were resolved
dalam Rapat dilakukan secara based on an amicable deliberation to
musyawarah untuk mufakat. Jika reach a mutual consensus. In the
musyawarah untuk mufakat tidak amicable deliberation could not to be
tercapai, maka pengambilan keputusan reached, then the resolutions were
dalam Rapat dilakukan dengan cara resolved by way of open voting.
pemungutan suara, dimana setiap mata
acara Rapat dilakukan dengan
pemungutan suara terbuka.
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap G. Voting result of each agenda of the
mata acara Rapat: Meeting:
Mata Setuju / Agreed Tidak Setuju / Abstain / Total Setuju
Acara / Disagreed Abstained (Setuju +
Agenda Abstain) /
Total Agree
(Agreed +
Abstained)
I 2.389.522.000 211.675.500 50.100 2.389.572.100
II 2.389.520.700 211.675.500 51.400 2.389.572.100
III 2.389.522.000 211.675.500 50.100 2.389.572.100
IV 2.389.520.700 211.675.500 51.400 2.389.572.100
H. Keputusan Rapat Pemegang Saham H. Resolutions of Annual General Meeting
Tahunan of Shareholders
- Mata Acara Pertama - First Agenda
1. Menyetujui dan menerima dengan 1. To approve and accept the Annual
baik Laporan Tahunan Perseroan Report of the Company for the
untuk tahun buku 2025 serta financial year 2025 including the
Laporan Tugas Pengawasan Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan Supervisory Report for financial
untuk tahun buku yang berakhir year ended on December 31st, 2025;
pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Menyetujui dan mengesahkan 2. To approve and ratify the Financial
Laporan Keuangan Perseroan Statements of the Company for the
untuk Tahun Buku yang berakhir financial year ended on December
pada 31 Desember 2025 yang 31st, 2025 as audited by Public
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Accounting Firm Amir Abadi Jusuf,
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners with
Aryanto, Mawar dan Rekan the opinion that the financial
PT SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 5
dengan pendapat bahwa Laporan position of the Company is
Keuangan Perseroan menyajikan presented fairly, in all material
secara wajar dalam semua hal respects, in accordance with the
yang material sesuai dengan Indonesian Financial Accounting
prinsip akuntansi yang berlaku Standards as mentioned in the
umum di Indonesia sebagaimana auditor’s report dated March 27th,
tertuang dalam laporan auditor 2025; and
tertanggal 27 Maret 2026; dan
3. Memberikan pelunasan dan 3. Grant full release of responsibility
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) to the members
sepenuhnya (acquit et de charge) of the Board of Commissioners and
kepada para anggota Dewan Board of Directors with respect to
Komisaris dan Direksi Perseroan their actions i.e. supervisory and
mengenai tindakan pengawasan management actions during the
dan pengurusan yang telah mereka financial year which was ended on
jalankan selama tahun buku yang December 31st, 2025 to the extend
berakhir pada 31 Desember 2025, those actions are reflected in the
sepanjang tindakan tersebut approved Annual Report and in the
tercermin dalam Laporan Tahunan ratified Financial Statements and in
Perseroan yang disetujui dan accordance to the provisions of the
Laporan Keuangan Perseroan Articles of Association of the
yang disahkan dan sesuai dengan Company.
ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.
- Mata Acara Kedua - Second Agenda
1. Menyetujui menetapkan sebagian 1. To approve the allocation of
dari Saldo Laba Perseroan per part of the Company’s retained
tanggal 31 Desember 2025 earnings as at December 31st,
sebagaimana dicatat dalam 2025, as recorded in the Annual
Laporan Keuangan Tahunan Financial Statements for the
untuk tahun buku yang berakhir financial year ended December
pada tanggal 31 Desember 2025 31st, 2025 which have been
yang telah diaudit oleh Kantor audited by Amir Abadi Jusuf,
Akuntan Publik Amir Abadi Aryanto, Mawar and Partners
Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Public Accounting Firm dated
tertanggal 27 Maret 2026 sebesar March 27th, 2026, in the amount
Rp. 5.000.000.000 (lima miliar of Rp5,000,000,000 (five billion
Rupiah) untuk dibagikan sebagai Rupiah), to be distributed as
Dividen Tunai kepada seluruh Cash Dividends to all
pemegang saham Perseroan, yang shareholders of the Company,
mana Dividen Tunai tersebut which Cash Dividends shall be
diambil dari bagian Saldo Laba taken from the Unappropriated
Yang Belum Ditentukan Retained Earnings; and
Penggunaannya; dan
PT SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 6
2. Mendelegasikan kewenangan 2. To delegate authority to the
kepada Direksi Perseroan dalam Board of Directors of the
rangka menetapkan jadwal dan Company to determine the
tata cara pembayaran dividen schedule and procedures for the
tunai berdasarkan berdasarkan (A) payment of the Cash Dividends
POJK 15/2020, dan (B) Surat in accordance with (A) POJK
Keputusan Direksi PT Bursa Efek 15/2020, and (B) the Decree of
Indonesia No. Kep- the Board of Directors of PT
00023/BEI/03-2015 tentang Bursa Efek Indonesia No. Kep-
Penetapan Jadwal Dividen Tunai. 00023/BEI/03-2015 concerning
the Determination of Cash
Dividend Schedule.
- Mata Acara Ketiga - Third Agenda
1. Memberikan kuasa dan wewenang 1. Grant the authorization to the
kepada Dewan Komisaris Board of Commissioners of the
Perseroan untuk melakukan Company to appoint the
penunjukan Akuntan Publik Independent Public Accountant
Independen dan Kantor Akuntan and the Independent Public
Publik Independen yang akan Accounting Firm to audit the
mengaudit Laporan Keuangan Company’s Financial
Perseroan untuk tahun buku yang Statements for the financial
berakhir pada tangggal 31 year ended on December 31st,
Desember 2026, serta pemberian 2026, and authorize the Board
wewenang sepenuhnya kepada of Directors to determine the
Direksi Perseroan untuk honorarium and other terms, by
menetapkan jumlah honorarium recommendation of the Audit
Kantor Akuntan Publik Committee of the Company.
Independen tersebut serta
persyaratan lainnya, atas
rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan.
- Mata Acara Keempat - Fourt Agenda
1. Melimpahkan wewenang dan 1. Delegate authority and grant
memberikan kuasa kepada Dewan power to the Board of
Komisaris Perseroan untuk Commissioners of the Company
menetapkan paket remunerasi bagi to determine the remuneration
setiap anggota Direksi Perseroan package for each member of the
untuk Tahun Buku 2026, dan Board of Directors for the
besarnya paket remunerasi tersebut financial year 2026, and the
akan dicantumkan dalam Laporan amount of such remuneration
Tahunan Perseroan tahun 2026; dan package shall be disclosed in
the Company’s Annual Report
for 2026; and
PT SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 7
2. Menetapkan paket remunerasi bagi 2. To determine the remuneration
setiap anggota Dewan Komisaris package for each member of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2026 Company’s Board of
dengan memperhatikan remunerasi Commissioners for the 2026
2025 dan penambahan anggota financial year, taking into
Dewan Komisaris menjadi 3 (tiga) account the 2025 remuneration
orang anggota Dewan Komisaris and the increase in the
tahun 2026 dan memberikan kuasa composition of the Board of
dan wewenang bagi Dewan Commissioners to 3 (three)
Komisaris Perseroan untuk members in 2026, and to grant
menetapkan pembagian di antara power and authority to the
para anggota Dewan Komisaris. Company’s Board of
Besarnya paket remunerasi tersebut Commissioners to determine
akan dicantumkan dalam Laporan the allocation thereof among its
Tahunan Perseroan tahun 2026. members. The amount of such
remuneration package shall be
disclosed in the Company’s
2026 Annual Report.
Merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Pursuant to the provision of Article 52
dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan paragraph (1) of the Regulation of Financial
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Services Authority No.15/POJK.04/2020
dan Penyelenggaraan Rapat Umum concerning Plan and Performance of General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Meeting of Shareholders of Public Listed
Perseroan akan melakukan pengumuman Company, the Company shall announce the
ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang minutes of General Meeting of Shareholders
Saham melalui situs website penyedia E- through the website of E-RUPS service
RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia provider, website of Indonesian Stock
dan situs website Perseroan. Exchange and Company’s website.
Sebagai tambahan, dengan ini kami In addition, we hereby attach a copy of Cover
melampirkan salinan Surat Pengantar No.: Letter Ref. No.: 79/IV/2026 concerning
79/IV/2026 perihal Resume Rapat Umum Summary of Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan PT Sarimelati Shareholders of PT Sarimelati Kencana Tbk
Kencana Tbk yang diterbitkan oleh Notaris prepared by Notary Aulia Taufani, S.H.,
Aulia Taufani, S.H., tertanggal 29 April dated April 29th, 2026 in relation to
2026 sehubungan dengan pelaksanaan Rapat performance of General Meeting of
Umum Pemegang Saham. Shareholders.
PT SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 8
Demikian Surat Pemberitahuan Hasil Rapat Thus, this Letter of Summary of the Meeting
PT Sarimelati Kencana Tbk ini disampaikan, of PT Sarimelati Kencana Tbk, and thank
dan atas perhatiannya kami sampaikan you for your kind attention.
terima kasih.
Hormat Kami / Yours Sincerely,
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Andromeda Hermawan Tristanto
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
PT SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1.000 Jakarta 12870 Indonesia
T. (62-21) 5096 6789 | www.sarimelatikencana.co.id
A member of Sriboga Group
Page 9
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com
Jakarta, 29 April 2026
Nomor : 79/IV/2026 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT SARIMELATI KENCANA Tbk
Pemegang Saham Tahunan Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1000
PT SARIMELATI KENCANA Tbk Tebet, Jakarta Selatan
12870
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat
“Rapat”) dari “PT SARIMELATI KENCANA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya
disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 29 April 2026
Waktu : 13.20 WIB – 14.16 WIB
Tempat : PT Sarimelati Kencana Tbk,
IPMI Institute, Auditoriun Puridani, Lantai 3
Jl. Rawajati Timur I No.1, RT.3/RW.2, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan
Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Brata Taruna Komisaris Utama dan
Hardjosubroto Komisaris Independen
2. Hadian Iswara Komisaris
3. Stephen james McCarthy* Komisaris
- Direksi: 1. Boy Ardhitya Lukito Direktur Utama
2. Jeo Sasanto Direktur
3. Budi Setiawan Direktur
*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media
telekonferensi (video conference)
- Pemegang Saham:
2.601.247.600 saham (86,5498469%) dari total
3.005.490.700 saham.
I. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan
2025 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
Page 10
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui
surat tertanggal 9 Maret 2026.
2. Menyampaikan pengumuman Rapat pada tanggal 17 Maret 2026.
3. Menyampaikan pemanggilan Rapat pada tanggal 7 April 2026.
Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut dipublikasikan kepada Pemegang Saham melalui
situs web resmi Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs
web resmi Perseroan.
III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir dalam
Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak
50.100 saham atau merupakan 0,0019260% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang
hadir dalam Rapat sebanyak 211.675.500 saham atau merupakan 8,1374607% dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
2.389.522.000 saham atau merupakan 91,8606133% dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.389.572.100 saham atau merupakan
91,8625393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat
memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan
Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip
Page 11
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor
tertanggal 27 Maret 2026; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak
51.400 saham atau merupakan 0,0019760% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang
hadir dalam Rapat sebanyak 211.675.500 saham atau merupakan 8,1374607% dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
2.389.520.700 saham atau merupakan 91,8605634% dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.389.572.100 saham atau merupakan
91,8625393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara elektronik
memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui menetapkan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember
2025 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan tertanggal 27 Maret 2026 sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada
seluruh pemegang saham Perseroan, yang mana Dividen Tunai tersebut diambil dari
bagian Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dalam rangka menetapkan jadwal
dan tata cara pembayaran dividen tunai berdasarkan (A) POJK 15/2020, dan (B) Surat
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tentang
Penetapan Jadwal Dividen Tunai.
Page 12
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com
MATA ACARA KETIGA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak
50.100 saham atau merupakan 0,0019260% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
211.675.500 saham atau merupakan 8,1374607% dari total seluruh saham yang sah yang
hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
2.389.522.000 saham atau merupakan 91,8606133% dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.389.572.100 saham atau merupakan
91,8625393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara elektronik
memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tangggal 31
Desember 2026, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan
lainnya, atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak
51.400 saham atau merupakan 0,0019760% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yang
hadir dalam Rapat sebanyak 211.675.500 saham atau merupakan 8,1374607% dari total
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Page 13
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
2.389.520.700 saham atau merupakan 91,8605634% dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.389.572.100 saham atau merupakan
91,8625393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara elektronik
memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan paket remunerasi bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk Tahun
Buku 2026, dan besarnya paket remunerasi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan
Tahunan Perseroan tahun 2026; dan
2. Menetapkan paket remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan remunerasi 2025 dan penambahan anggota
Dewan Komisaris menjadi 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris tahun 2026 dan
memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan
pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris. Besarnya paket remunerasi tersebut
akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026.
Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 29 April 2026 Nomor 111 yang
dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 29 Apr 2026 · 13:20–14:16 |
| Present | 2,601,247,600 (86.55%) |
| Chair | Brata Taruna The Meeting was chaired by Mr. Brata Hardjosubroto |
Agenda 1
approved
For
2,389,572,100
—
Against
2,389,522,000
—
Abstain
50,100
—
Agenda 2
approved
For
2,389,572,100
—
Against
2,389,520,700
—
Abstain
51,400
—
Agenda 3
approved
For
2,389,572,100
—
Against
2,389,522,000
—
Abstain
50,100
—
Agenda 4
approved
For
2,389,572,100
—
Against
2,389,520,700
—
Abstain
51,400
—
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BURSA EFEK INDONESIA Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
PT Sarimelati
p.1 ×3
unresolved
org
Shareholders Kencana Tbk
p.1
unresolved
person
Brata Hardjosubroto
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
person
Sirkuler
· Komisaris
p.2
unresolved
person
Stephen James McCarthy
p.3 ×2
unresolved
person
Boy Ardhitya Lukito
p.3
unresolved
person
Budi Setiawan D. Kuorum Kehadiran Para
p.3 ×3
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.4 ×4
unresolved
person
Notary Aulia Taufani
p.7 ×7
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri
p.9 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.9 ×5
unresolved
person
Hardjosubroto
· Komisaris Independen
p.9
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.10 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.12 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1386 ms
12 Sep 2026 22:28
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
'2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
'Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
'(hunting), Fax : 5204780 Email : '
'ataufani@gmail.com akuntansi yang berlaku '
'umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam '
'laporan auditor tertanggal 27 Maret 2026; dan '
'3. Memberikan pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
'charge) kepada para anggota Dewan Komisaris '
'dan Direksi Perseroan mengenai tindakan '
'pengawasan dan pengurusan yang telah mereka '
'jalankan selama tahun buku yang berakhir pada '
'31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan '
'yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan '
'yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan '
'Anggaran Dasar Perseroan. MATA ACARA KEDUA '
'RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada '
'pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara '
'Kedua Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab '
'tersebut tidak terdapat pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat '
'yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. '
'- Pengambilan keputusan dilakukan melalui '
'pemungutan suara secara lisan dan elektronik. '
'- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut '
'adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'abstain sebanyak 51.400 saham atau merupakan '
'0,0019760% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju yang hadir dalam Rapat sebanyak '
'211.675.500 saham atau merupakan 8,1374607% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. c. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 2.389.520.700 saham atau merupakan '
'91,8605634% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total '
'suara setuju berjumlah 2.389.572.100 saham '
'atau merupakan 91,8625393% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara '
'elektronik memutuskan menyetujui usulan Mata '
'Acara Kedua Rapat tersebut. - Keputusan',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan 1. Approval of the '
'Company’s 2025 Annual Perseroan 2025 termasuk '
'pengesahan Report including ratification of the Laporan '
'Keuangan 2025 untuk tahun Financial Statement 2025 for '
'the buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year '
'end on December 31st, Desember 2025 serta Laporan Tugas '
'2025 and Supervisory Duties Report of Pengawasan Dewan '
'Komisaris untuk the Board',
'votes_abstain': '50100',
'votes_against': '2389522000',
'votes_for': '2389572100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '-00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal '
'Dividen Tunai. AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI '
'JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak '
'Asasi Manusia Republik Indonesia NO : '
'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, '
'Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan '
'12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 '
'Email : ataufani@gmail.com MATA ACARA KETIGA '
'RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada '
'pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara '
'Ketiga Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab '
'tersebut tidak terdapat pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat '
'yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. '
'- Pengambilan keputusan dilakukan melalui '
'pemungutan suara secara lisan dan elektronik. '
'- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut '
'adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'abstain sebanyak 50.100 saham atau merupakan '
'0,0019260% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju sebanyak 211.675.500 saham atau '
'merupakan 8,1374607% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang '
'saham dan/atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju sebanyak 2.389.522.000 '
'saham atau merupakan 91,8606133% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 2.389.572.100 saham atau merupakan '
'91,8625393% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat secara elektronik '
'memutuskan menyetujui usulan Mata Acara '
'Ketiga Rapat tersebut. - Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '51400',
'votes_against': '2389520700',
'votes_for': '2389572100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ra lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari '
'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain '
'sebanyak 51.400 saham atau merupakan '
'0,0019760% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju yang hadir dalam Rapat sebanyak '
'211.675.500 saham atau merupakan 8,1374607% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI '
'JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak '
'Asasi Manusia Republik Indonesia NO : '
'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, '
'Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan '
'12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 '
'Email : ataufani@gmail.com c. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju sebanyak 2.389.520.700 saham atau '
'merupakan 91,8605634% dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'2.389.572.100 saham atau merupakan '
'91,8625393% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat secara elektronik '
'memutuskan menyetujui usulan Mata Acara '
'Keempat Rapat tersebut. - Keputusan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '50100',
'votes_against': '2389522000',
'votes_for': '2389572100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '51400',
'votes_against': '2389520700',
'votes_for': '2389572100'}],
'chair_name': 'Brata Taruna The Meeting was chaired by Mr. Brata '
'Hardjosubroto',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-29',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.5498469',
'shares_present': '2601247600',
'time_end': '14:16:00',
'time_start': '13:20:00',
'venue': 'PT Sarimelati Kencana Tbk, IPMI Institute, Auditoriun Puridani, '
'Lantai 3 Jl. Rawajati Timur I No.1, RT.3/RW.2, Rawajati, Kec. '
'Pancoran, Kota Jakarta Selatan'}