Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 29/TPMA/CorSec/IV/2024
Nama Perusahaan Trans Power Marine Tbk
Kode Emiten TPMA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 22/TPMA/CorSec/III/2024 , Tanggal 20 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 April 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ballroom 1, Four Season Hotel Capital
diumumkan dan sesuai iklan) Place, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan
lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2024.
5 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
6 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan untuk pemberian jaminan baru kepada
kreditur-kreditur Perseroan dan/atau bertindak sebagai
penjamin, dimana jaminan-jaminan tersebut bilamana
digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah
diberikan sebelumnya oleh Perseroan akan merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan
bersih Perseroan.
2 Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
3 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu
akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas
penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan
melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar
Perseroan
4 Persetujuan atas pengambilalihan saham sehubungan
rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara
non-organik.
Page 2
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Trans Power Marine Tbk
Rudy Sutiono
Corporate Secretary
Trans Power Marine Tbk
Centennial Tower, Lantai 26 Unit A & B, Jl Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta Selatan
Telepon : 021-22958999, Fax : 021-22958737/38, www.transpowermarine.com
Nama Pengirim Rudy Sutiono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-04-2024 18:57
Lampiran 1. TPMA - Panggilan RUPST 2023 RUPSLB_Eng.pdf
2. TPMA - Panggilan RUPST 2023 RUPSLB_Bahasa.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Trans Power Marine Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Trans Power Marine Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 29/TPMA/CorSec/IV/2024
Issuer Name Trans Power Marine Tbk
Issuer Code TPMA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 22/TPMA/CorSec/III/2024 , dated 20 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 April 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ballroom 1, Four Season Hotel Capital
Place, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan
lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2024.
5 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
6 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan untuk pemberian jaminan baru kepada
kreditur-kreditur Perseroan dan/atau bertindak sebagai
penjamin, dimana jaminan-jaminan tersebut bilamana
digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah
diberikan sebelumnya oleh Perseroan akan merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan
bersih Perseroan.
2 Approval of The Additional Capital with Pre-emptive
Rights
3 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu
akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas
penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan
melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar
Perseroan
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
4 Persetujuan atas pengambilalihan saham sehubungan
rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara
non-organik.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Trans Power Marine Tbk
Rudy Sutiono
Corporate Secretary
Trans Power Marine Tbk
Centennial Tower, Lantai 26 Unit A & B, Jl Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta Selatan
Phone : 021-22958999, Fax : 021-22958737/38, www.transpowermarine.com
Sender Name Rudy Sutiono
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-04-2024 18:57
Attachment 1. TPMA - Panggilan RUPST 2023 RUPSLB_Eng.pdf
2. TPMA - Panggilan RUPST 2023 RUPSLB_Bahasa.pdf
This is an official document of Trans Power Marine Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Trans Power Marine Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.