Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 679/EXT/CSEC/CEOD/2024
Nama Perusahaan PT XL Axiata Tbk
Kode Emiten EXCL
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 620/EXT/CSEC/CEOD/2024 , Tanggal 20 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 03 Mei 2024 Waktu : 08:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna
diumumkan dan sesuai iklan) Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur
Setiabudi, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan
yang Dilaksanakan selama Tahun Buku 2023.
2 Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember
2023.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember
2024 dan Audit atas Laporan Keuangan Lain yang
Dibutuhkan Perseroan.
4 Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.
5 Perubahan Susunan dan Pengangkatan Kembali
Direksi dan Dewan Komisaris.
6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD III
PT XL Axiata Tbk Tahun 2022.
Informasi Lain
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan menghimbau agar
Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/), atau
memberikan kuasa elektronik mealui mekanisme e-Proxy dan memberikan suara melalui e-Voting melalui aplikasi
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) melalui tautan
https://akses.ksei.co.id
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT XL Axiata Tbk
Ranty Astari Rachman
Corporate Secretary
PT XL Axiata Tbk
Gedung XL Axiata Tower Jl. HR Rasuna Said Kav 11-12 Blok X-5 RT.007 RW 002
Telepon : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, www.xl.co.id
Nama Pengirim Ranty Astari Rachman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-04-2024 15:10
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST 2024 (Bahasa) final upload.pdf
2. Invitation AGMS 2024 (English) final upload.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT XL Axiata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT XL Axiata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 679/EXT/CSEC/CEOD/2024
Issuer Name PT XL Axiata Tbk
Issuer Code EXCL
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 620/EXT/CSEC/CEOD/2024 , dated 20 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 03 May 2024 Time : 08:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna
Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur
Setiabudi, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan
yang Dilaksanakan selama Tahun Buku 2023.
2 Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember
2023.
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember
2024 dan Audit atas Laporan Keuangan Lain yang
Dibutuhkan Perseroan.
4 Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.
5 Perubahan Susunan dan Pengangkatan Kembali
Direksi dan Dewan Komisaris.
6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD III
PT XL Axiata Tbk Tahun 2022.
Other Information:
For efficiency, the Meeting will be held electronically. As such, the Company encourages the Shareholders to attend
the meeting electronically through the eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id/, giving proxy electronically
through e-Proxy and cast votes through e-Voting mechanism in eASY.KSEI application provided by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) through https://akses.ksei.co.id/.
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT XL Axiata Tbk
Ranty Astari Rachman
Corporate Secretary
PT XL Axiata Tbk
Gedung XL Axiata Tower Jl. HR Rasuna Said Kav 11-12 Blok X-5 RT.007 RW 002
Phone : (021) 576 1881, Fax : (021) 576 1880, www.xl.co.id
Sender Name Ranty Astari Rachman
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-04-2024 15:10
Attachment 1. Pemanggilan RUPST 2024 (Bahasa) final upload.pdf
2. Invitation AGMS 2024 (English) final upload.pdf
This is an official document of PT XL Axiata Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT XL Axiata Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Ranty Astari Rachman
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.