20240404_ROTI_Penyampaian Bukti Iklan_31624073_lamp5.pdf

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. TON
NOTARIS Na

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat |

Telp. 021-3866602, 021-21693128

“Tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan pada setiap Agenda Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

-Pengambilan keputusan pada Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara
L Agenda Pertama

Suara yang hadir 1 5.442.592.958

Suara yang tidak setuju : 100.100 atau 0.002Y6

Suara Abstain/Blangko : O atau 0.00095

Suara yang setuju 1 5.442.492.858 atau 99.998
2. Agenda Kedua

Suara yang hadir 1 5.442.592.958

Suara yang tidak setuju : 100.100 atau 000244

Suara Abstain/Blangko : O atau 0.00076

Suara yang setuju 1 5.442.492.858 atau 99.998Y9
3. Agenda Ketiga

Suara yang hadir 1 5.442.592.958

Suara yang tidak setuju : 100.100 atau 0.002Y6

Suara Abstain/Blangko : O atau 0.000Y6

Suara yang setuju 1 5442492858 atau 99.998Y4
4. Agenda Keempat

Suara yang hadir 1 5.442.592.958

Suara yang tidak setuju : 54.336.900 atau 0.998Y4

Suara Abstain/Blangko : Gatau 0.000Y4

Suara yang setuju 1 5388256058 atau IKOOLK
5. Agenda Kelima

Suara yang hadir 1 5.442.592.958

Suara yangtidak setuju : 127.595.911 atau 2.344Y0

Suara Abstain/Blangko : O atau 0.00095

Suara yang setuju 1 S3MA99LOAT atau 97.656V

Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan
untuk Tahun Buku 2023. Maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan
hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku
2023.

2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menerima dan
menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguite et de
charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua
tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun
Buku 2023.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

3. Menyetujui serta menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut :

a. Menyisihkan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana
cadangan Perseroan.

b. Sebesar Rp 331.291.088 862,- (tiga ratus tiga putuh satu miliar dua ratus sembilan
puluh satu juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
atau seluruh laba bersih dari tahun berjalan Perseroan Tahun Buku 2023 yang
dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan setelah dikurangi dana
cadangan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan
dan mengambil sebesar Rp 168.708.911.138.- (seratus enam puluh delapan miliar
tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh delapan
rupiah) dari akumulasi saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya
tersebut untuk dibagikan sebagai dividen yang diterima oleh pemegang saham
Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham
adalah sebesar Rp 87,67 (delapan puluh tujuh koma enam puluh tujuh rupiah)
per saham.

Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan

untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata

cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

«Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua

tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan sehubungan penggunaan laba bersih

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

4. Menerima serta menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang
terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Parwantono,
Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernest & Young Global Limited) untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

S5. Menerima serta menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat
menyetujui semua tindakan hukum yang akan dilakukan Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nippon Indosari Corpindo
Tbk. tertanggal 03 April 2024 Nomor : 02.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.