20240404_ROTI_Penyampaian Bukti Iklan_31624073_lamp2.pdf

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat
   Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil berdasarkan musyawarah
   untuk mufakat. Dalam hal ini apabila keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka
   keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari ½ (satu
   per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting Pada
    Setiap Mata Acara
        Mata Acara              Setuju               Tidak Setuju            Abstain     Pertanyaan
      RUPS Tahunan                                                                       /Tanggapan
              I         5.442.492.858 Saham        100.100 saham             0 saham    0 (Nol) orang
                           (99,998%)                   (0,002%)                (0% )
             II         5.442.492.858 Saham        100.100 saham             0 saham    0 (Nol) orang
                           (99,998%)                   (0,002%)                (0% )
            III         5.442.492.858 Saham        100.100 saham             0 saham   0 (Nol) orang
                           (99,998%)                   (0,002%)                (0% )
            IV          5.388.256.058 Saham       54.336.900 saham           0 saham   0 (Nol) orang
                           (99,002% )                  (0,998% )               (0% )
            V           5.314.997.047 Saham      127.595.911 saham           0 saham   0 (Nol) orang
                           (97,656% )                   (2,344% )              (0% )
    Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat
    Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah diambil keputusan yaitu
    sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.
    Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tertanggal 03 April 2024 Nomor 02, yang minuta aktanya dibuat
    oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn. yang pada pokoknya adalah sebagai
    berikut:
     Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:
         Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
         - Menerima serta menyetujui Laporan Direksi Perseroan Mengenai Jalannya Perseroan
            untuk tahun Buku 2023;

       Dalam Mata Acara Rapat Kedua:
       - Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
           berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menerima dan menyetujui pemberian
           pembebasan tanggung jawab (acquite et de charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris
           dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
           dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
           Keuangan Perseroan;

       Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:
       - Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
           berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

           Kami mengusulkan kepada Rapat untuk Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih
           perseroan untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:
           - Menyisihkan sejumlah Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan
               Perseroan.

           -   Sebesar Rp331.291.088.862 (tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh
               satu juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau
               seluruh laba bersih dari tahun berjalan Perseroan tahun buku 2023 yang dapat
               diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan setelah dikurangi dana cadangan,
               dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dan mengambil
               sebesar Rp168.708.911.138 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan
               juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dari akumulasi
               saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan
               sebagai dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya
               dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah sebesar Rp87,67 (delapan puluh
               tujuh koma enam puluh tujuh rupiah) per saham.

           Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai
           dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

           Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
           melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata cara
           pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

       Dalam Mata Acara Rapat Keempat:
       - Menerima serta menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang
          terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro
          & Surja (Firma anggota Ernest & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan
          Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada dewan
          Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari
          penunjukkan tersebut;

       Dalam Mata Acara Rapat Kelima:
       - Menerima dan menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
          untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
          dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
          Perseroan;

       - Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
         tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas
         untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan
         perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
         Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan
         yang berlaku.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen
   Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan jadwal dan tata cara Pembayaran Dividen tunai
   sebagai berikut:
                        Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023
                           Kegiatan                                     Tanggal
           - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi                  19 April 2024
           - Cum Dividen di Pasar Tunai                                  23 April 2024
           - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi                   22 April 2024
           - Ex Dividen di Pasar Tunai                                   24 April 2024

    Recording Date Pemegang Saham yang Berhak atas                              23 April 2024
    Dividen
    Pembayaran Dividen Tunai                                                    26 April 2024

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak
   mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
   Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 23 April 2024.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran
   Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening
   Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh
   KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang
   Saham membuka rekeningnya.
4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
   perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang
   Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang
   saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan
   hukum dan belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk
   menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT. Raya
   Saham Registra, Plaza Central, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930. Telp. 021-
   2525666, Fax. 021-2525028, paling lambat pada tanggal 23 April 2024, Pukul 15:00 WIB. Tanpa
   mencantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
   tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30% (tiga puluh persen).
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
   menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi
   persyaratan Pasal 26 undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan
   Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE. Perseroan dengan menggunakan format
   sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak no. Per-61/PJ/2009 dan
   Perubahannya no. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 23 April 2024 Pukul 15:00 WIB.
   Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pajak
   Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar 20 % (dua puluh persen).
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak
   Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, di mana Pemegang Saham
   membuka rekening efeknya.
                                          Jakarta, 04 April 2024
                                   PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
                                                   Direksi