Back to announcement
20240403_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31623826.pdf
RUPS minutes Needs review HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 168/HIS-JKT/CORSEC-LGL06/IV/2024
Nama Perusahaan PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Kode Emiten HAIS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 122/HIS-JKT/DIR-LGL06/III/2024 tanggal 08 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.676.609.300 saham atau 63,84%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 63,84% 1.676.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.300
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari :
- Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
- Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan
pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 63,84% 1.676.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.300
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
untuk digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar 1,89166 % (satu koma delapan sembilan satu enam enam persen) atau
Rp. 2.977.268.355,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh
delapan ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;
b. Sebesar 33,33919 % (tiga puluh tiga koma tiga tiga sembilan satu sembilan persen)
atau Rp 52.472.475.000,- (lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat
ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp 19,98 (sembilan
belas koma sembilan delapan Rupiah) per lembar saham; dan
c. Sebesar 64,76915 % (enam puluh empat koma tujuh enam sembilan satu lima
persen) atau Rp 101.940.001.307,- (seratus satu miliar sembilan ratus empat puluh juta
seribu tiga ratus tujuh Rupiah) sebagai Saldo Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian
dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 63,84% 1.676.59 99,999% 19.000 0,001% 0 0% Setuju
seluruh anggota
0.300
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi untuk tahun 2024 melalui Rapat Dewan Komisaris.
Page 3
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 63,84% 1.676.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Jayanti Sari DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1
UTAMA
Ibu Rahmad DIREKTUR 02 November 2023 10 Maret 2026 1
Pudjotomo
Ibu Laorentina Devi DIREKTUR 24 Januari 2023 10 Maret 2026 1
Bapak Rickie DIREKTUR 10 Maret 2023 10 Maret 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Zainal Hadi HAS KOMISARIS 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1
HB UTAMA
Bapak Nur Prasetyo KOMISARIS 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1 X
Bapak Iwanho KOMISARIS 20 Juni 2022 10 Maret 2026 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Rengga Temenggung
Sekretaris Perusahaan
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Gedung Office 8 Lantai 7, SCBD Lot 28
Telepon : (62-21) 29343888, Fax : (62-21) 29343777, https://www.pthis.id
Nama Pengirim Rengga Temenggung
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 03-04-2024 17:37
Page 4
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
2. Covernote RUPST 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 168/HIS-JKT/CORSEC-LGL06/IV/2024
Issuer Name PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Issuer Code HAIS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 122/HIS-JKT/DIR-LGL06/III/2024 Date 08 March 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 01 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.676.609.300 shares or 63,84%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 63,84% 1.676.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.300
Tahunan
Hasil Keputusan Approved of the Company's Annual Report, including :
- Approved of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended
on December, 31st 2023
- Ratification of the Management and Supervision Report by the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on December, 31st 2023
and granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members
of the Board of directors for their management actions that have been carried out during the
2023 financial year.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 63,84% 1.676.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.300
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determine on the Use of Net Profits or Income for the year of the Company's Parent Entity
in accordance with the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year
ended on December 31st 2023 to be used as follows:
a. 1.89166 % (one point eight nine one six six percent) or IDR 2,977,268,355 (two billion
nine hundred seventy seven million two hundres sixty eight thousand three hundred and fifty
five Rupiah) is determined as Statutory Reserved to fulfill the provisions of Article 70 of Law
No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
b. 33.33919 % (thirty three point three three nine one nine percent) or IDR 52,472,475,000
(fifty two billion four hundred seventy two million four hundred seventy five thousand Rupiah)
is determined as cash dividend or IDR 19.98 (nineteen point nine eight Rupiah) per shares;
c.64.76915% (sixty four point seven six nine one five percent) or IDR 101,940,001,307 (one
hundred one billion nine hundred forty million one thousand three hundred and seven
Rupiah) as Retained Earnings
2. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend
distribution in accordance with applicable regulations.
Page 6
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 63,84% 1.676.59 99,999% 19.000 0,001% 0 0% Setuju
seluruh anggota
0.300
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan Granted and approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of
the Company to determine the amount of remuneration for members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2024 through the
Board of Commissioners Meeting
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 63,84% 1.676.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granted power of attorney to the Board of Commissioners through a meeting of the Board
of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm which will audit the Company's
Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial year; and
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of
honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm in accordance with applicable regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Jayanti Sari PRESIDENT 10 March 2021 10 March 2026 1
DIRECTOR
Ibu Rahmad DIRECTOR 02 November 2023 10 March 2026 1
Pudjotomo
Ibu Laorentina Devi DIRECTOR 24 January 2023 10 March 2026 1
Bapak Rickie DIRECTOR 10 March 2023 10 March 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Zainal Hadi HAS PRESIDENT 10 March 2021 10 March 2026 1
HB COMMISSIONER
Bapak Nur Prasetyo COMMISSIONER 10 March 2021 10 March 2026 1 X
Bapak Iwanho COMMISSIONER 20 June 2022 10 March 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Rengga Temenggung
Sekretaris Perusahaan
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Gedung Office 8 Lantai 7, SCBD Lot 28
Page 7
Phone : (62-21) 29343888, Fax : (62-21) 29343777, https://www.pthis.id
Sender Name Rengga Temenggung
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 03-04-2024 17:37
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
2. Covernote RUPST 2023.pdf
This is an official document of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Rahmad
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Zainal Hadi HAS
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Rengga Temenggung
· Sekretaris Perusahaan
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
631 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '63.84',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '19000',
'votes_for': '1676'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '63.84',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '19000',
'votes_for': '1676'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '63.84',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1676'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '63.84',
'shares_present': '1676609300'}