Back to announcement
20240403_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31623826_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.
Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com
SURAT KETERANGAN
Nomor 1 33/MH.NOT/IV/2024
Yang bertanda tangan di bawah ini, MUHAMMAD HANAFI, SH,
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan
pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, telah dilaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan Terbatas
PT. HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, dibuat oleh saya, Notaris,
pada tanggal 1 April 2024 No. 1 ("Akta").
IL. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menghadiri
Rapat tersebut yaitu
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Tuan ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD
SULAIMAN Haji BASIRUN
- Komisaris : Tuan IWANHO
- Komisaris Independen : Tuan NUR PRASETYO
DIREKSI
- Direktur Utama : Nyonya JAYANTI SARI
- Direktur : Tuan RAHMAD PUDJOTOMO
- Direktur : Nyonya LAORENTINA DEVI
- Direktur : Tuan RICKIE
II . Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat tersebut adalah sebanyak 1.676.609.300
(satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus
sembilan ribu tiga ratus) saham atau mewakili 63,84 £ (enam
puluh tiga koma delapan empat persen) dari 2.626.250.000
(dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima
puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan
tanggal Rapat, dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran
untuk Rapat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat
2 sub (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86
ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 OCR 0.936
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com IV v VI IJI. Bahwa untuk Acara Rapat Pertama, Acara Rapat Kedua dan A Rapat Keempat tersebut setelah dilakukan pemungutaryt tidak ada yang tidak setuju maupun yang memberi blanko. ai ea Bahwa untuk Acara Rapat Ketiga tersebut setelah d Ik pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut : a. Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.676.590.300 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus) saham atau mewakili 99,9989 $ (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan sembilan persen) dari 1.676.609.300 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus) saham yang hadir dan/atau ' diwakili dalam Rapat. b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) saham atau mewakili 0,0011 8& (nol koma nol nol satu satu persen) dari 1.676.609.300 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas maka Acara Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut Acara Pertama. Rapat memutuskan untuk - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari 1. Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) 2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan
Page 3 OCR 0.948
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com Acara Kedua. Rapat memutuskan untuk alas Direksi atas tindakan pengurusan yang dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dux tiga). Menetapkan penggunaan laba bersih atau Lab Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) untuk digunakan sebagai berikut a. Sebesar 1,89166 $ (satu koma delapan sembilan satu enam enam persen) atau Rp. 2.977.268.355,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas : b. Sebesar 33,33919 $ (tiga puluh tiga koma tiga tiga sembilan satu sembilan persen) atau Rp. 52.472.475.000,- (lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp. 19,98 (sembilan belas koma sembilan delapan Rupiah) per lembar saham : dan c. Sebesar 64,76915 $ (enam puluh empat koma tujuh enam sembilan satu lima persen) atau Rp. 101.940.001.307,- (seratus satu miliar sembilan ratus empat puluh juta seribu tiga ratus tujuh Rupiah) sebagai Saldo Laba Ditahan. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Acara Ketiga. Rapat memutuskan untuk Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) melalui Rapat Dewan Komisaris.
Page 4 OCR 0.940
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com Acara Keempat. Rapat memutuskan untuk Ls Demikian Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) : dan Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT MUHAMMAD HANAFI
p.1 ×5
unresolved
person
ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN Haji BASIRUN
· Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
person
RICKIE II
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
110 ms
13 Sep 2026 16:43
no RUPS minutes content - likely misclassified