Back to announcement
20240403_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31623826_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK SHAREHOLDERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk The Board of Directors PT Hasnur Internasional
(“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan Shipping Tbk (“the Company”), its domicile at
ini memberitahukan bahwa Perseroan telah South Jakarta, hereby announces that the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Company convened the Annual General Meeting
Tahunan (“Rapat”) pada : of Shareholders (“Meeting”) on :
Hari/Tanggal : Senin / 01 April 2024 Day/Date : Monday / April 1st 2024
Pukul : 14.26 – 14.56 WIB Time : 14.26 – 14.56 WIB
Tempat : Soehanna Hall Venue : Soehanna Hall
Gedung The Energy The Energy Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
53 No.11A Lt.2, RT.5/RW.3, No.11A Lt.2, RT.5/RW.3,
Senayan, Kec. Kby. Baru, Senayan, Kec. Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Daerah Khusus Ibukota Khusus Ibukota Jakarta - 12190
Jakarta - 12190
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan A. Members of the Board of Commissioners and
yang hadir pada saat Rapat the Board of Directors of the Company who
present at the Meeting
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Bpk. Zainal Hadi HAS HB President Commissioner : Mr. Zainal Hadi
Komisaris : Bpk. Iwanho HAS HB
Komisaris Independen: Bpk. Nur Prasetyo Commissioner : Mr. Iwanho
Independent Commissioner : Mr. Nur Prasetyo
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Ibu Jayanti Sari President Director : Mrs. Jayanti Sari
Direktur : Ibu Laorentina Devi Director : Mrs. Laorentina Devi
Direktur : Bpk. Rickie Director : Mr. Rickie
Direktur : Bpk. Rahmad Pudjotomo Director : Mr. Rahmad
Pudjotomo
B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir B. Number of Shares with Valid Voting Right
dalam Rapat Presented in the Meeting
Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil The Shareholders and/or their
pemegang saham yang seluruhnya mewakili proxy/representative representing
1.676.609.300 (satu miliar enam ratus tujuh puluh 1,676,609,300 (one billion six hundred seventy
enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus) six million six hundred nine thousand three
Page 2
saham atau merupakan (63,84%) (enam puluh tiga hundred) shares or constitute 63,84% (sixty
koma delapan empat persen) three point eighty four percent) of the total
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang shares with valid voting rights that have been
sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan issued by the Company based on the
memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan Company’s shareholders were March, 7th 2024
per tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan pukul at 16.00 WIB.
16.00 WIB.
C. Mata Acara Rapat C. The Meeting Agenda
1. Persetujuan Laporan Tahunan; 1. Approval of Annual Report;
- Pengesahan Laporan Keuangan - Ratification of the Company’s
Konsolidasian Perseroan untuk tahun Consolidated Financial Statement
buku yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year ended on
Desember 2023; dan December, 31st 2023;
- Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan dan - Ratification of Management and
Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Supervision Report by the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun Board of Directors and Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners for the financial year
Desember 2023. ended on December, 31st 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2. Resolution on the Use of Net Profits of
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir the Company for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2023; ended on December, 31st 2023;
3. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota 3. Resolution of the Remuneration of
Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk the members of the Board of
tahun 2024; dan Commissioners and the Board of
Directors of the Company for the year
2024; and
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk 4. Appointment of the Public
melakukan audit atas Laporan Keuangan Accountant to conduct an audit for
Perseroan tahun buku yang berakhir pada the Company’s Financial Statement
tanggal 31 Desember 2024. for the financial year ended on
December, 31st 2024.
D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham D. Opportunity shareholders to ask questions
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau and/or opinions related to the agenda of the
memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Meeting
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang Shareholders and/or their proxies present at
hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan the Meeting were given the opportunity to ask
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang questions and/or to opinions related to agenda
berhubungan dengan mata acara Rapat yang of the Meeting which being discussed with the
dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut : following procedures :
Page 3
1. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang 1. Shareholders and/or their proxies
hadir secara fisik : physically present :
Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan They were welcome to raise their hands
mengisi formular pertanyaan dan/atau pendapat and fill out the questions and/or opinions
yang telah disediakan oleh Panitia Rapat. from provided by the Meeting committee.
2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang 2. Shareholders and/or their proxies
hadir secara elektronik: electronically present :
Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan They were welcome to submit the
dan/atau pendapat di platform eASY.KSEI. questions and/or opinions in the eASY.KSEI
platform.
E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan E. Number of questions and/or opinions were
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait given related to the agenda of the Meeting
mata acara Rapat
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang There were no questions and/or opinions given
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan related to agenda of the Meeting.
pendapat atas mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat F. Decision-making mechanism in the Meeting
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah Meeting Resolution was made by deliberation
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat for consensus. Should deliberation for
tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. consensus was not reached, then a vote is held.
G. Hasil Pemungutan Suara G. Voting Results
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan The results of decisions made by voting for
pemungutan suara/voting pemegang saham yang shareholders who are physically present or
hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI through the eASY.KSEI platform are as follows:
adalah sebagaimana berikut ini:
Mata Acara / Agenda Setuju / Agree Tidak Setuju / Abstain
Not Agree
1. Persetujuan 1.676.609.300 suara 0 suara atau 0 suara atau mewakili 0%
Laporan Tahunan ; atau mewakili 100% mewakili 0% dari dari total seluruh saham
Approval of dari total seluruh total seluruh yang sah yang hadir dalam
Annual Report; saham yang sah yang saham yang sah Rapat.
hadir dalam Rapat. yang hadir dalam
- Pengesahan Rapat.
Laporan
Keuangan 1.676.609.300 votes or 0 votes or 0% from 0 votes or 0% from all shares
Konsolidasian 100 % from all shares all shares with with legal voting rights that
Perseroan with legal voting rights legal voting rights present at the Meeting.
untuk tahun that present at the that present at the
buku yang Meeting. Meeting.
berakhir pada
Page 4
tanggal 31
Desember
2023;
Ratification of
the Company’s
Consolidated
Financial
Statement for
the financial
year ended on
December 31st
2023;
- Pengesahan
Laporan Tugas
Pengurusan dan
Pengawasan
Perseroan oleh
Direksi dan Dewan
Komisaris
Perseroan selama
tahun buku yang
berakhir pada
tanggal 31
Desember 2023.
Ratification of
Management
and
Supervision
Report by the
Company’s
Board of
Directors and
Board of
Commissioners
for the
financial year
ended on
December, 31st
2023.
2. Penetapan 1.676.609.300 suara 0 suara atau 0 suara atau mewakili 0%
Penggunaan Laba atau mewakili 100% mewakili 0% dari dari total seluruh saham
Bersih Perseroan dari total seluruh total seluruh yang sah yang hadir dalam
untuk tahun buku saham yang sah yang saham yang sah Rapat.
yang berakhir hadir dalam Rapat. yang hadir dalam
pada tanggal 31 Rapat.
Desember 2023;
Page 5
Resolution on the 1.676.609.300 votes or 0 votes or 0% from 0 votes or 0% from all shares Use of Net Profits 100 % from all shares all shares with with legal voting rights that of the Company with legal voting rights legal voting rights present at the Meeting for the financial that present at the that present at the year ended on Meeting. Meeting December, 31st 2023; 3. Penetapan 1.676.590.300 suara 19.000 suara atau 0 suara atau mewakili 0% Remunerasi bagi atau mewakili mewakili 0,0011% dari total seluruh saham seluruh anggota 99,9989% dari total dari total seluruh yang sah yang hadir dalam Dewan Komisaris seluruh saham yang saham yang sah Rapat. dan anggota sah yang hadir dalam yang hadir dalam Direksi untuk Rapat. Rapat. tahun 2024; Resolution of the 1.676.590.300 votes or 19.000 votes or 0 votes or 0% from all shares Remuneration of 99.9989% % from all 0,0011 % from all with legal voting rights that the members of shares with legal shares with legal present at the Meeting the Board of voting rights that voting rights that Commissioners present at the present at the and the Board of Meeting. Meeting. Directors of the Company for the year 2024; 4. Penunjukan 1.676.609.300 suara 0 suara atau 0 suara atau mewakili 0% Akuntan Publik atau mewakili 100% mewakili 0% dari dari total seluruh saham untuk melakukan dari total seluruh total seluruh yang sah yang hadir dalam audit atas Laporan saham yang sah yang saham yang sah Rapat. Keuangan hadir dalam Rapat. yang hadir dalam Perseroan tahun Rapat. buku yang berakhir pada 1.676.609.300 votes or 0 votes or 0% from 0 votes or 0% from all shares tanggal 31 100 % from all shares all shares with with legal voting rights that Desember 2024. with legal voting rights legal voting rights present at the Meeting Appointment of that present at the that present at the the Public Meeting. Meeting Accountant to conduct an audit for the Company’s Financial Statement for the financial year ended on December, 31st 2024.
Page 6
H. Keputusan Rapat H. The Meeting’s Resolution
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : The Meeting resolutions were as follows :
• Mata Acara Pertama • First Agenda
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang Approved of the Company’s Annual Report
terdiri dari : including:
- Menyetujui Laporan Keuangan - Approved of the Company’s
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku Consolidated Financial Statement for
yang berakhir pada tanggal 31 Desember the financial year ended on December
2023; dan 31st, 2023; and
- Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan - Ratification of the Management and
dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Supervision Report by the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun Board of Directors and Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners for the financial year
Desember 2023 serta memberikan ended on December 31st, 2023 and
pelunasan dan pembebasan tanggung granting full release and discharge of
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) responsibility (acquit et de charge) to
kepada segenap anggota Direksi atas all members of the Board of Directors
tindakan pengurusan yang telah dijalankan for their management actions that
selama tahun buku 2023. have been carried out during the 2023
financial year.
• Mata Acara Kedua • Second Agenda
1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau 1. Determine on the Use of Net
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Profits or Income for the year of
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk the Company’s Parent Entity in
Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan accordance with the Company's
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku Consolidated Financial Statements
yang berakhir pada tanggal 31 Desember for the financial year ended on
2023 untuk digunakan sebagai berikut:
December 31st, 2023 to be used as
follows :
a. 1.89166% (one point eight
a. Sebesar 1,89166 % (satu koma delapan
sembilan satu enam enam persen) atau nine one six six percent) or IDR
Rp. 2.977.268.355,- (dua miliar sembilan 2,977,268,355 (two billion
ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus nine hundred seventy seven
enam puluh delapan ribu tiga ratus lima million two hundred sixty
puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai eight thousand three hundred
Cadangan Wajib untuk memenuhi and fifty five Rupiah) is
ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. determined as Statutory
40 tahun 2007 tentang Perseroan Reserve to fulfill the provisions
Terbatas; of Article 70 of Law no. 40 of
Page 7
2007 concerning Limited
Liability Companies;
b. Sebesar 33,33919 % (tiga puluh tiga b. 33.33919 % (thirty three point
koma tiga tiga sembilan satu sembilan three three nine one nine
persen) atau Rp 52.472.475.000,- (lima percent) or IDR
puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh 52,472,475,000 (fifty two
dua juta empat ratus tujuh puluh lima billion four hundred seventy
ribu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen two million four hundred
tunai atau Rp 19,98 (sembilan belas seventy five thousand Rupiah)
koma sembilan delapan Rupiah) per is determined as cash dividend
lembar saham; dan or IDR 19.98 (nineteen point
nine eight Rupiah) per shares;
and
c. Sebesar 64,76915 % (enam puluh empat c. 64.76915 % (sixty four point
koma tujuh enam sembilan satu lima seven six nine one five
persen) atau Rp 101.940.001.307,- percent) or IDR
(seratus satu miliar sembilan ratus empat 101,940,001,307 (one
puluh juta seribu tiga ratus tujuh Rupiah) hundred one billion nine
sebagai Saldo Laba Ditahan. hundred forty million one
thousand three hundred and
seven Rupiah) as Retained
Earnings.
2. Approved to grant authority and
2. Menyetujui memberikan wewenang dan
kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak power to the Board of Directors of
substitusi untuk mengatur lebih lanjut the Company with substitution
mengenai tata cara dan pelaksanaan rights to further regulate the
pembagian dividen tunai tersebut sesuai procedures and implementation of
dengan ketentuan yang berlaku. cash dividend distribution in
accordance with applicable
regulations.
• Mata Acara Ketiga • Third Agenda
Memberi dan menyetujui pemberian wewenang Granted and approved the granting of
dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan authority and power to the Board of
untuk menetapkan besarnya remunerasi Commissioners of the Company to
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi determine the amount of remuneration for
untuk tahun 2024 melalui Rapat Dewan members of the Board of Commissioners
Komisaris. and members of the Board of Directors of
Page 8
the Company for 2024 through the Board of
Commissioners’ Meeting.
• Mata Acara Keempat • Fourth Agenda
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris 1. Granted power of attorney to the
melalui Rapat Dewan Komisaris untuk Board of Commissioners through a
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan meeting of the Board of
melakukan audit Laporan Keuangan Commissioners to appoint a Public
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024; Accounting Firm which will audit the
dan Company's Consolidated Financial
Statements for the 2024 Financial
Year; And
2. Memberikan wewenang kepada Direksi
2. Granted authority to the Board of
Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium dan persyaratan lainnya Directors of the Company to determine
sehubungan dengan penunjukan Kantor the amount of honorarium and other
Akuntan Publik tersebut sesuai dengan requirements in connection with the
ketentuan yang berlaku. appointment of the Public Accounting
Firm in accordance with applicable
regulations.
Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa This information is made in dual language which
Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat are Indonesian and English. In the event there is a
perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah difference of interpreting the information notified
Rapat dalam Bahasa Inggris dengan informasi pada in English and the Indonesian language, the
ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Indonesia, Indonesian language will be used as a reference of
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah information for such notification.
informasi dalam Bahasa Indonesia.
Jakarta,
03 April 2024 / April 3rd 2024
Direksi / Board of Directors
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 1 Apr 2024 · 14:26–14:56 |
| Present | 0 (0.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,676,609,300
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
—
0.00%
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Hasnur Internasional
p.1
unresolved
org
Shipping Tbk
p.1
unresolved
org
Shipping Tbk (“the Company”), its domicile at
p.1
unresolved
—
Shareholders (“Meeting”) on :
p.1
unresolved
—
Sudirman
p.1
unresolved
—
Senayan, Kec. Kby. Baru,
p.1
unresolved
—
Khusus Ibukota Jakarta - 12190
p.1
unresolved
person
Iwanho Independent
p.1
unresolved
—
Presented in the Meeting
p.1
unresolved
person
H. The Meeting’s Resolution
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
338 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': '1. Persetujuan Laporan Tahunan ; Approval of',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1676609300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-01',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '0',
'shares_present': '0',
'time_end': '14:56:00',
'time_start': '14:26:00'}