20240403_JPFA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31623838_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-63015117 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 9.270.183.480 saham atau 84,89Yo dari 1.627.669.901 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah

dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
“Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

1. Mata Acara Pertama :

-Jumlah suara blanko (abstain) : 162.741.850 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 500 suara.

-Jumlah suara setuju : 9.707.441.130 suara .

-Sehingga total suara setuju — : 9.870.182.980 suara, atau sebesar 99,9996, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara blanko (abstain) : 148.610.850 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 2.610.500 suara.

-Jumlah suara setuju : 9.718.962.130 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 9.867.572.980 suara, atau sebesar 99,97Y4, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Mata Acara Ketiga :

-JumJah suara bianko (abstain) : 148.610.850 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 527.520.000 suara.

-Jumlah suara setuju : 9.194.052.630 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 9.342.663.480 suara, atau sebesar 94,664, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. Mata Acara Keempat :

-Jumlah suara blanko (abstain) : 149.151.150 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 1.139.679.714 suara.

-Jumlah suara setuju : 8.581.352.616 suara,

-Sehingga total suara setuju — : 8.730.503.766 suara, atau sebesar 88,45Y4, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

5. Mata Acara Kelima :
-Jumlah suara blanko (abstain) : 148.610.850 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 4.080.700 suara.

-Jumlah suara setuju

: 9.717.491.930 suara.

o

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Sehingga total suara setuju — : 9.866.102.780 suara, atau sebesar 99,9645, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

@ Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit) untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global
Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 29
Februari 2024, Nomor 00116/2.1032/AU.1/01/0704-2/1/1/2024, dengan pendapat
Wajar dalam semua hal yang material, (ii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023: dan (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (“acguit et decharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2023, sebagai berikut:

- Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,

- Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), disisihkan sebagai dana
cadangan Perseroan,

- Sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun
buku 2024, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya bagi
Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti
dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan, karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
pengganti tersebut.

Keputusan Mata Acara Keempat :

Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan
Direksi Perseroan, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini, sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025,
dengan susunan sebagai berikut:

-Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR,

-Wakil Komisaris Utama/Independen : Tuan BAMBANG BUDI HENDARTO,
-Komisaris Independen : Tuan ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO,
-Komisaris : Tuan HENDRICK KOLONAS,

-Direktur Utama : Tuan RENALDO SANTOSA,

-Wakil Direktur Utama : Tuan TAN YONG NANG,

0g

NOTARIS / PPAT '
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H, Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 -6301511 Fax. : 021 - 6337851
Emaii: christina@notarischristina.com

-Direktur N : Tuan ANTONIUS HARWANTO SURYO
SEMBODO,

-Direktur : Tuan LEO HANDOKO LAKSONO:

-Direktur : Tuan RACHMAT INDRAJAYA.

- Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan
Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan
semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang
dikecualikan.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- Memberikan wewenang kepada (2) Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta
tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

J aarti, 3 April 2024,