Back to announcement
20240402_BNII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31623112.pdf
RUPS minutes Needs review BNIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.2024.080/MBI/DIRCOMPLIANCE
Nama Perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Kode Emiten BNII
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.2024.053-054/MBI/DIRCOMPLIANCE tanggal 08 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 60.233.820.426 saham atau
79,0312% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/ atau
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
20.426
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024 dan
penetapan
honorarium maupun
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Saudara Yasir dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja
(firma anggota Ernst and Young Global Limited) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan
segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 100% 60.233.8 100% 13.400 0% 100 0% Setuju
tunjangan lainnya
06.926
bagi Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan
Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku
2024.
Page 2
Agenda 5 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 100 0% Setuju
Dewan Komisaris
20.326
untuk menetapkan:
Gaji dan/atau
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
untuk tahun buku
2024, dan
Honorarium dan/atau
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Pengawas Syariah
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar
Rp34.795.000.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing
anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan
dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi
Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku 2024.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku
2024; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi
dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk
tahun buku 2024; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota
Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan
tahun buku 2024.
Page 3
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Dewan
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris, Direksi
20.426
dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris
Independen Perseroan, Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan dan Putut Eko
Bayuseno sebagai Komisaris Independen
Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Perseroan dengan ini
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran,
kerja keras, serta jasa-jasa Ibu Budhi Dyah Sitawati, Bapak Datuk Lim Hong Tat dan Bapak
Putut Eko Bayuseno untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan
tanggung jawab (acquit et de charge) untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat
ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
tahun buku 2024.
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur
Perseroan, Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Perseroan, Muhamadian sebagai
Direktur Perseroan, Irvandi Ferizal sebagai Direktur Perseroan dan Widya Permana sebagai
Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-
tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Bapak Taswin Zakaria, Ibu
Thilagavathy Nadason, Bapak Muhamadian, Bapak Irvandi Ferizal dan Bapak Widya
Permana untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab
(acquit et de charge) untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan
sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah
disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024.
3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Abdul Jabar Majid sebagai anggota Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Perseroan dengan ini
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran,
kerja keras, serta jasa-jasa Bapak Abdul Jabar Majid untuk kemajuan Unit Usaha Syariah
Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk
masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat ini,akan diberikan sepanjang tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan
dan Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Irvandi Ferizal dan Widya Permana sebagai
Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2027.
6.Menyetujui Muhammad Anwar Ibrahim tetap dapat melaksanakan jabatan dan
kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan
pengganti beliau diangkat dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
7. Menyetujui Mohammad Bagus Teguh Perwira tetap dapat melaksanakan jabatan dan
Page 4
100% 0% 0% kewenangannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangannya setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 8. Menyetujui untuk mengangkat: a. Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. b. Steffano Ridwan, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, maka Steffano Ridwan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan dan juga akan merangkap sebagai Pejabat Sementara Presiden Direktur Perseroan, dan bilamana pengangkatan beliau sebagai Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Steffano Ridwan akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan beliau sebagai Presiden Direktur Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. c. Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. d. Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak tanggal 3 Juni 2024 dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, maka Irvandi Ferizal, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan akan merangkap sebagai Pejabat Sementara Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan, sampai dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
Page 5
100% 0% 0% e. Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. f. Dr. K.H. Sodikun, M.Si, M.E. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. 9. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: - Dato Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris - Edwin Gerungan sebagai Komisaris - Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris - Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris - Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen - Hendar sebagai Komisaris Independen - Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen - Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen 1) Direksi: - Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur 1) - Irvandi Ferizal sebagai Direktur - Effendi sebagai Direktur - Widya Permana sebagai Direktur - Ricky Antariksa sebagai Direktur - Bambang Andri Irawan sebagai Direktur - Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur - Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan 1) - Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah 1) Dewan Pengawas Syariah: - Muhammad Anwar Ibrahim sebagai Ketua 2) - Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai Anggota 3) - Dr. K.H. Sodikun, M.Si., M.E. sebagai Anggota 4) Dengan ketentuan bahwa: 1) Pengangkatan Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen Perseroan, Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur Perseroan, Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur Perseroan, Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan dan Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Muhammad Anwar Ibrahim tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya
Page 6
100% 0% 0%
sebagai Ketua
Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan pengganti beliau diangkat dan
ditetapkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
3) Mohammad Bagus Teguh Perwira tetap dapat melaksanakan jabatan dan
kewenangannya sebagai
Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan Dr. K.H. Sodikun M.Si., M.E.
yang diangkat
dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini telah efektif menjalankan jabatan dan
kewenangan sebagai
Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan
peraturan
perundangan yang berlaku.
4) Pengangkatan Dr. K.H. Sodikun, M.Si., M.E. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah
Perseroan
akan berlaku efektif setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan
perundangan yang
berlaku. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah setelah
memenuhi semua
persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan Kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk
mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota
Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk
mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan
persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala Tindakan lainnya
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Agenda 7 Pembagian tugas dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang diantara
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
20.426
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk Tahun Buku
2024, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi
Page 7
Agenda 8 Persetujuan terhadap Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengkinian Rencana
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Aksi (Recovery Plan)
20.426
Perseroan, guna
memenuhi Pasal 31
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor 14/POJK.
03/2017
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen
pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan
kepada OJK melalui Surat tertanggal 31 Oktober 2023, beserta penyesuaian lebih lanjut
terkait Trigger Levels yang telah mendapatkan persetujuan
dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 23 Februari 2024;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk
menjalankan seluruh
tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai
ketentuan yang
berlaku.
Agenda 9 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 100% 60.233.8 100% 13.400 0% 0 0% Setuju
07.026
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai
berikut:
- Pasal 15 tentang Direksi
- Pasal 16 tentang Tugas, Tanggung Jawa dan Wewenang Direksi
- Pasal 18 tentang Dewan Komisaris
- Pasal 19 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
- Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris
- Pasal 22 tentang Dewan Pengawas Syariah
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan)
sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut,
serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan
atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala
tindakan lainnya yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 60.228.3 99,991% 0 0% 5.432.30 0,009% Setuju
2023 dan
88.126 0
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2023,
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota Ernst and Young Global
Limited) sesuai dengan laporan No. 00073/2.1032/AU.1/07/0703-1/1/II/2024 tanggal 23
Februari 2024 dengan opini audit: wajar dalam semua hal yang material.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan
tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023,
serta tidak
melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam
kategori tindak
pidana.
Page 9
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih Perseroan
20.326
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2023 yang telah disahkan dalam Mata
Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.743.406.226.869,- (satu triliun tujuh ratus empat
puluh tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam
puluh sembilan rupiah), diperuntukkan sebagai
berikut:
a. Sebesar 45% atau maksimal sebesar Rp784.532.802.091,- (tujuh ratus delapan puluh
empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu sembilan puluh satu
rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp10,29365,- (sepuluh rupiah koma
dua sembilan tiga enam lima sen) per saham;
b. Sisanya sebesar 55% atau Rp958.873.424.778,- (sembilan ratus lima puluh delapan
miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh
puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2023 dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2023 adalah
pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2024
b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 30 April 2024
c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan
pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata
cara
pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan
peraturan Bursa
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Steffano Ridwan PRESIDEN 01 April 2024 01 April 2027 1
DIREKTUR
Bapak Irvandi Ferizal DIREKTUR 01 Desember 2015 01 April 2027 4
Bapak Effendi DIREKTUR 31 Maret 2017 31 Maret 2026 3
Bapak Widya Permana DIREKTUR 18 Oktober 2018 01 April 2027 3
Bapak Ricky Antariksa DIREKTUR 30 Maret 2020 31 Maret 2026 2
Bapak Bambang Andri DIREKTUR 28 September 2022 28 September 2025 1
Irawan
Bapak Shaiful Adhli Yazid DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
Ibu Yessika Effendi DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
Bapak Romy Hardiansyah DIREKTUR 01 April 2024 01 April 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dato Khairussaleh PRESIDEN 25 Maret 2022 25 Maret 2025 1
Ramli KOMISARIS
Bapak Edwin Gerungan KOMISARIS 31 Maret 2017 31 Maret 2026 3
Bapak Datuk Lim Hong KOMISARIS 18 Oktober 2018 01 April 2027 3
Tat
Page 10
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dato Zulkiflee KOMISARIS 25 Maret 2022 25 Maret 2025 1
Abbas Abdul
Hamid
Bapak Achjar Iljas KOMISARIS 22 April 2013 25 Maret 2025 4 X
Bapak Hendar KOMISARIS 16 Oktober 2017 31 Maret 2026 3 X
Bapak Putut Eko KOMISARIS 26 Maret 2021 01 April 2027 2
X
Bayuseno
Ibu Marina R Tusin KOMISARIS 01 April 2024 01 April 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Esti Nugraheni
Head, Governance
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III, 26th floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan,
Telepon : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Nama Pengirim Esti Nugraheni
Jabatan Head, Governance
Tanggal dan Waktu 02-04-2024 21:38
Lampiran 1. 080-OJK dan Drt BEI_Hsl Kptsn RUPST MBI 2024.pdf
2. Rngksn Rslh RUPST 1 April 2024-Bahasa.pdf
3. Rngksn Rslh RUPST 1 April 2024-English.pdf
4. Resume RUPST MBI-Notaris Aulia.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Maybank Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 11
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.2024.080/MBI/DIRCOMPLIANCE
Issuer Name PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Issuer Code BNII
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number S.2024.053-054/MBI/DIRCOMPLIANCE Date 08 March 2024, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 01 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 60.233.820.426 shares or
79,0312% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/ atau
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
20.426
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024 dan
penetapan
honorarium maupun
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan 1. Appoint Yasir and Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member
firm of Ernst and Young Global Limited) as Public Accountant and Public Accountant Firm to
audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2024.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of the honorarium in relation with the appointment of Public
Accountant Firm, with conditions which is considered good.
3. Delegate the authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company to carry out the matters related to the appointment of Public Accountant Firm,
including to appoint other Public Accountant and/or Public Accountant Firm, in the event that
Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja, for whatever reason, could not
finish its audit on the Companys Financial Statements for the Financial Year of 2024
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 100% 60.233.8 100% 13.400 0% 100 0% Setuju
tunjangan lainnya
06.926
bagi Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority to the President Commissioner to determine the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners for
the Financial Year of 2024, by taking into consideration the suggestion and recommendation
from the Companys Nomination and Remuneration Committee. The amount of the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners will be
included in the Annual Report for the Financial Year of 2024
Page 12
Agenda 5 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 100 0% Setuju
Dewan Komisaris
20.326
untuk menetapkan:
Gaji dan/atau
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
untuk tahun buku
2024, dan
Honorarium dan/atau
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Pengawas Syariah
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1. Determine the amount of the Bonus for the Board of Directors of the Company for
Financial Year of 2023 amounted Rp34,795,000,000,- where the execution on the
distribution, including the determination of bonus amount of each member of the Board of
Directors as well as the determination of variable remuneration, shall be made in accordance
with the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the
Company with due regard to the prevailing regulations regarding the Remuneration of the
Board of Directors. The amount of the bonus for the Board of Directors will be included in the
Annual Report for the Financial Year of 2024.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the
amount of the Salary and/or Other Allowances for the Board of Directors for Financial Year
of 2024 by taking into consideration the suggestion and recommendation from the
Companys Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Salary and/or
Other Allowances for the Board of Directors will be included in the Annual Report for the
Financial Year of 2024.
3. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of Syariah Supervisory Board for
Financial Year of 2024 by taking into consideration the suggestion and recommendation
from the Companys Nomination and Remuneration Committee. The amount of the
Honorarium and/or Other Allowances for the members of Syariah Supervisory Board will be
included in the Annual Report for the Financial Year of 2024
Page 13
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Dewan
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris, Direksi
20.426
dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan
Hasil Keputusan 1.Approve the termination of the term of office of Budhi Dyah Sitawati as the Companys
Independent Commissioner, Datuk Lim Hong Tat as the Companys Commissioner and Putut
Eko Bayuseno as the Companys Independent Commissioner, whose term of office will be
expired since the closing of the Meeting. The Company hereby expresses its highest
appreciation and thanks for the thoughts, hard work and services of Mrs. Budhi Dyah
Sitawati, Mr. Datuk Lim Hong Tat and Mr. Putut Eko Bayuseno for the progress of the
Company, by providing acquit et de charge for their term of office since the closing of this
Meeting, will be given as long as it is reflected in the Companys Annual Report and Financial
Statements which have been ratified at the Companys Annual General Meeting of
Shareholders for the Financial Year of 2024.
2.Approve the termination of the term of office of Taswin Zakaria as the Companys President
Director, Thilagavathy Nadason as the Companys Director, Muhamadian as the Companys
Director, Irvandi Ferizal as the Companys Director and Widya Permana as the Companys
Director, whose term of office will be expired since the closing of the Meeting. The Company
hereby expresses its highest appreciation and thanks for the thoughts, hard work and
services of Mr. Taswin Zakaria, Mrs. Thilagavathy Nadason, Mr. Muhamadian, Mr. Irvandi
Ferizal and Mr. Widya Permana for the progress of the Company, by providing acquit et de
charge for their term of office since the closing of this Meeting, will be given as long as it is
reflected in the Companys Annual Report and Financial Statements which have been ratified
at the Companys Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2024.
3. Approve the termination of the term of office of Abdul Jabar Majid as Member of the
Companys Sharia Supervisory Board, whose term of office will be expired since the closing
of the Meeting. The Company hereby expresses its highest appreciation and thanks for the
thoughts, hard work and services of Mr. Abdul Jabar Majid for the progress of the Companys
Sharia Business Unit, by providing acquit et de charge for his term of office since the closing
of this Meeting, will be given as long as it is reflected in the Companys Annual Report and
Financial Statements which have been ratified at the Companys Annual General Meeting of
Shareholders for the Financial Year of 2024.
4. Approve to reappoint Datuk Lim Hong Tat as the Companys Commissioner and Putut Eko
Bayuseno as the Companys Independent Commissioner for the term of office commencing
on the closing of the Meeting until the closing of the Companys Annual General Meeting of
Shareholders (AGMS) year 2027.
5. Approve to reappoint Irvandi Ferizal as the Companys Director and Widya Permana as
the Companys Director for the term of office commencing on the closing of the Meeting until
the closing of the Companys AGMS year 2027.
6. Approve that Muhammad Anwar Ibrahim can continue to carry out his position and
authority as Chairman of the Companys Sharia Supervisory Board until his replacement is
appointed and determined by the Companys General Meeting of Shareholders.
7. Approve that Mohammad Bagus Teguh Perwira can continue to carry out his position and
authority as a Member of the Companys Sharia Supervisory Board, until the members of the
Companys Sharia Supervisory Board who appointed in this General Meeting of
Shareholders have effectively carried out their position and authority after fulfilling all
requirements based on applicable laws and regulations
8. Approve to appoint
a. Marina R. Tusin as the Companys Independent Commissioner with effective term of office
since the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services Authoritys approval
until the closing of the Companys AGMS year 2027.
b. Steffano Ridwan, who currently serves as the Companys Director to be appointed as the
Companys President Director, with effective term of office since the closing of the Meeting
and after obtaining Financial Services Authoritys approval until the closing of the Companys
Page 14
100% 0% 0% AGMS year 2027. As long as approval from the Financial Services Authority has not been obtained, Steffano Ridwan will continue to serve as the Companys Director and will also serve as Acting President Director of the Company, and if his appointment as the Companys President Director is not approved by the Financial Services Authority, Steffano Ridwan will continue to serve as the Companys Director, with a term of office in accordance with his appointment as President Director of the Company, namely until the closing of the Companys AGMS year 2027. c. Shaiful Adhli Yazid as the Companys Director with effective term of office since the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services Authoritys approval until the closing of the Companys AGMS year 2027. d. Yessika Effendi as the Compliance Director of the Company with effective term of office the earliest on 3 June 2024 and after obtaining Financial Services Authoritys approval until the closing of the Companys AGMS year 2027. As long as approval from the Financial Services Authority has not been obtained, Irvandi Ferizal, who currently serves as the Companys Director will also serve as Acting Compliance Director of the Company, until Financial Services Authoritys approval for the appointment of Yesika Effendi as Compliance Director of the Company is obtained. e. Romy Hardiansyah as the Director of Sharia Business Unit of the Company, with effective term of office since the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services Authoritys approval until the closing of the Companys AGMS year 2027. f. Dr. K.H. Sodikun, M.Si, M.E. as Member of the Companys Sharia Supervisory Board, with effective term of office since the closing of the Meeting and after fulfilling all requirements based on applicable laws and regulations until the closing of the Companys AGMS year 2027. 9. Determine that since the closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company is as follows The Board of Commissioners - Dato Khairussaleh Ramli as President Commissioner - Edwin Gerungan as Commissioner - Datuk Lim Hong Tat as Commissioner - Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as Commissioner - Achjar Iljas as Independent Commissioner - Hendar as Independent Commissioner - Putut Eko Bayuseno as Independent Commissioner - Marina R. Tusin as Independent Commissioner) The Board of Directors - Steffano Ridwan as President Director) - Irvandi Ferizal as Director - Effendi as Director - Widya Permana as Director - Ricky Antariksa as Director - Bambang Andri Irawan as Director - Shaiful Adhli Yazid as Director) - Yessika Effendi as Compliance Director) - Romy Hardiansyah as Sharia Business Unit Director) Sharia Supervisory Board - Muhammad Anwar Ibrahim as Chairman) - Mohammad Bagus Teguh Perwira as Member) - Dr. K.H. Sodikun, M.Si., M.E. as Member) Provided that: ) The appointment of Marina R. Tusin as Independent Commissioner of the Company, Steffano Ridwan as President Director of the Company, Shaiful Adhli Yazid as Director of the Company, Yessika Effendi as Compliance Director of the Company and Romy Hardiansyah as Sharia Business Unit Director of the Company will become effective after obtaining approval from the Financial Services Authority. Therefore, the appointment that will apply to them is in accordance with the decision of the Financial Services Authority.
Page 15
100% 0% 0%
) Muhammad Anwar Ibrahim can continue to carry out his position and authority as
Chairman of the Companys Sharia Supervisory Board until his replacement is appointed and
determined by the Companys General Meeting of Shareholders.
) Mohammad Bagus Teguh Perwira can still carry out his position and authority as Member
of the Companys Sharia Supervisory Board, until Dr. K.H. Sodikun M.Si., M.E. who
appointed in this General Meeting of Shareholders have effectively carried out their positions
and authority as the Companys Sharia Supervisory Board after fulfilling all requirements
based on applicable laws and regulations.
) Appointment of Dr. K.H. Sodikun, M.Si., M.E. as Member of the Companys Sharia
Supervisory Board will become effective after fulfilling all requirements based on applicable
laws and regulations. Thus, the appointment that will apply to him is after fulfilling all the
requirements based on the applicable laws and regulations.
10. Approve the delegation of the authority to the Board of Directors of the Company to
restate and/or reaffirm in a Notarial Deed (including to make an amendment and/or
additional) in relation to the change of the members of the Board of Commissioners, Board
of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company and delegate the authority to the
Board of Directors of the Company with the rights of substitution to the Notary to file the
registration, obtain the receipt of the notice or apply the approval from the authorized
institution; In brief to perform any other necessary actions in accordance with the provisions
in the Companys Articles of Association and prevailing laws and regulations
Agenda 7 Pembagian tugas dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang diantara
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
20.426
Perseroan
Hasil Keputusan The distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors for
the Financial Year of 2024 will be determined by the Board of Directors through the Board of
Directors Resolution
Agenda 8 Persetujuan terhadap Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengkinian Rencana
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Aksi (Recovery Plan)
20.426
Perseroan, guna
memenuhi Pasal 31
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor 14/POJK.
03/2017
Hasil Keputusan 1. Approve the update of the Companys Recovery Plan, in line with the document regarding
the update of the Companys Recovery Plan which has been submitted by the Board of
Directors of the Company to OJK through its letters dated 31 October 2023, along with
further adjustments related to Trigger Levels which have received approval from the
Companys Board of Commissioners on 23 February 2024.
2. Delegate the Authority to the Companys Board of Commissioners and/or the Board of
Directors to perform all necessary actions in implementing the Recovery Plan in accordance
with the prevailing regulations.
Page 16
Agenda 9 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 100% 60.233.8 100% 13.400 0% 0 0% Setuju
07.026
Hasil Keputusan 1. Approve the amendments on several articles in the Companys Articles of Association, as
follows:
- Article 15 regarding the Board of Directors
- Article 16 regarding Duties, Liabilities and Authorities of the Board of Directors
- Article 18 regarding the Board of Commissioners
- Article 19 regarding Duties, Liabilities and Authorities of the Board of Commissioners
- Article 20 regarding Meeting of the Board of Commissioners
- Article 22 regarding Sharia Supervisory Board
2. Approve the delegation of the power and authority to the Board of Directors of the
Company to restate and/or reaffirm the entire Articles of Association of the Company in a
Notarial Deed (including to make an amendment and/or additional) in relation to the
amendment of the Companys Articles of Association and delegate the authority to the Board
of Directors of the Company with the rights of substitution to the Notary to file the
registration, obtain the receipt of the notice or apply for approval from the authorized
institution; In brief to perform any other necessary actions in accordance with the provisions
in the Companys Articles of Association and prevailing laws and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 60.228.3 99,991% 0 0% 5.432.30 0,009% Setuju
2023 dan
88.126 0
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Annual Report of the Company for the Financial Year ended on
31 December 2023.
2. Ratify the Companys Consolidated Financial Statements dated 31 December 2023 and for
the Financial Year ended on 31 December 2023, which has been audited by the Public
Accountant Firm of Purwantono, Sungkoro and Surja (a member firm of Ernst and Young
Global Limited) as stipulated in its report Number 00073/2.1032/AU.1/07/0703-1/1/II/2024
dated 23 February 2024 with audit opinion: present fairly, in all material respects.
3. Ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory
Board of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2023.
4. Provide acquit and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervision performed in the Financial Year 2023, as long as the management and
supervisory actions are reflected in the Companys Annual Report for the year ended on 31
December 2023, and not breach any prudent banking principles and not included in the
category of criminal offenses
Page 17
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih Perseroan
20.326
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Approve the use of Companys Net Profit for Financial Year of 2023 which has been
ratified in the First Agenda of the meeting, a total amount of Rp1,743,406,226,869,- to be
used as follows:
a. 45% or maximum Rp784,532,802,091,- will be distributed as Cash Dividend, or amounted
Rp10.29365,- per share;
b. The remaining 55% or Rp958,873,424,778,- will be set as Companys Retained Profit.
2. Approve the distribution of cash dividend for Financial Year 2023 to be performed with the
following provisions:
a. Shareholders who have the rights to receive cash dividend of the Financial Year 2023 are
the shareholders whose names are registered in the Companys Shareholders List dated 19
April 2024;
b. Cash Dividend will be paid on 30 April 2024;
c. The Board of Directors is granted with the authority to determine matters related to the
implementation of cash dividend payment, including but not limited to set the procedures of
the distribution of cash dividend and publish related disclosure according to prevailing stock
exchanges regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Steffano Ridwan PRESIDENT 01 April 2024 01 April 2027 1
DIRECTOR
Bapak Irvandi Ferizal DIRECTOR 01 December 2015 01 April 2027 4
Bapak Effendi DIRECTOR 31 March 2017 31 March 2026 3
Bapak Widya Permana DIRECTOR 18 October 2018 01 April 2027 3
Bapak Ricky Antariksa DIRECTOR 30 March 2020 31 March 2026 2
Bapak Bambang Andri DIRECTOR 28 September 2022 28 September 2025 1
Irawan
Bapak Shaiful Adhli Yazid DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
Ibu Yessika Effendi DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
Bapak Romy Hardiansyah DIRECTOR 01 April 2024 01 April 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dato Khairussaleh PRESIDENT 25 March 2022 25 March 2025 1
Ramli COMMINSSIONER
Bapak Edwin Gerungan COMMISSIONER 31 March 2017 31 March 2026 3
Bapak Datuk Lim Hong COMMISSIONER 18 October 2018 01 April 2027 3
Tat
Bapak Dato Zulkiflee COMMISSIONER 25 March 2022 25 March 2025 1
Abbas Abdul
Hamid
Bapak Achjar Iljas COMMISSIONER 22 April 2013 25 March 2025 4 X
Bapak Hendar COMMISSIONER 16 October 2017 31 March 2026 3 X
Bapak Putut Eko COMMISSIONER 26 March 2021 01 April 2027 2
X
Bayuseno
Ibu Marina R Tusin COMMISSIONER 01 April 2024 01 April 2027 1 X
Page 18
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Esti Nugraheni
Head, Governance
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III, 26th floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan,
Phone : 021-29228888, Fax : 021-29228730, 021-29228799, www.maybank.co.id
Sender Name Esti Nugraheni
Function Head, Governance
Date and Time 02-04-2024 21:38
Attachment 1. 080-OJK dan Drt BEI_Hsl Kptsn RUPST MBI 2024.pdf
2. Rngksn Rslh RUPST 1 April 2024-Bahasa.pdf
3. Rngksn Rslh RUPST 1 April 2024-English.pdf
4. Resume RUPST MBI-Notaris Aulia.pdf
This is an official document of PT Bank Maybank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Maybank Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 37 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yasir
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.1
unresolved
person
Muhamadian
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Abdul Jabar Majid
p.3 ×2
unresolved
person
Dr. K.H. Sodikun
· Anggota
p.5 ×12
unresolved
person
Muhammad Anwar Ibrahim
· Ketua
p.5 ×2
unresolved
person
Mohammad Bagus Teguh Perwira
· Anggota
p.5
unresolved
—
Pengangkatan Marina R. Tusin
· Komisaris Independen
p.5 ×13
unresolved
person
Dr. K.H. Sodikun M.
p.6 ×2
unresolved
person
Pengangkatan Dr. K.H. Sodikun
· Anggota
p.6
unresolved
person
Ramli
· KOMISARIS
p.9
unresolved
person
Dato Zulkiflee
· KOMISARIS
p.10
unresolved
person
Esti Nugraheni
· Head, Governance
p.10 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.14 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1655 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member '
'firm of Ernst and Young Global Limited) as '
'Public Accountant and Public Accountant Firm '
'to audit the Financial Statements of the '
'Company for the Financial Year of 2024. 2. '
'Approve the delegation of authority to the '
'Board of Commissioners of the Company to '
'determine the amount of the honorarium in '
'relation with the appointment of Public '
'Accountant Firm, with conditions which is '
'considered good. 3. Delegate the authority to '
'the Board of Commissioners and the Board of '
'Directors of the Company to carry out the '
'matters related to the appointment of Public '
'Accountant Firm, including to appoint other '
'Public Accountant and/or Public Accountant '
'Firm, in the event that Public Accountant '
'Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja, for '
'whatever reason, could not finish its audit '
'on the Companys Financial Statements for the '
'Financial Year of 2024 Agenda 4 Penetapan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS honorarium dan/atau Ya 100% '
'60.233.8 100% 13.400 0% 100 0% Setuju '
'tunjangan lainnya 06.926 bagi Dewan Komisaris '
'untuk tahun buku 2024 Hasil Keputusan Approve '
'the delegation of authority to the President '
'Commissioner to determine the Honorarium '
'and/or Other Allowances for the members of '
'the Board of Commissioners for the Financial '
'Year of 2024, by taking into consideration '
'the suggestion and recommendation from the '
'Companys Nomination and Remuneration '
'Committee. The amount of the Honorarium '
'and/or Other Allowances for the members of '
'the Board of Commissioners will be included '
'in the Annual Report for the Financial Year '
'of 2024 Agenda 5 Pelimpahan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'wewenang kepada Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% '
'100 0% Setuju Dewan Komisaris 20.326 untuk '
'menetapkan: Gaji dan/atau tunjangan lainnya '
'bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024, '
'dan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya '
'bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk '
'tahun buku 2024 Hasil Keputusan 1. Determine '
'the amount of the Bonus for the Board of '
'Directors of the Company for Financial Year '
'of 2023 amounted Rp34,795,000,000,- where the '
'execution on the distribution, including the '
'determination of bonus amount of each member '
'of the Board of Directors as well as the '
'determination of variable remuneration, shall '
'be made in accordance with the recommendation '
'from the Nomination and Remuneration '
'Committee of the Company with due regard to '
'the prevailing regulations regarding the '
'Remuneration of the Board of Directors. The '
'amount of the bonus for the Board of '
'Directors will be included in the Annual '
'Report for the Financial Year of 2024. 2. '
'Approve the delegation of authority to the '
'Board of Commissioners to determine the '
'amount of the Salary and/or Other Allowances '
'for the Board of Directors for Financial Year '
'of 2024 by taking into consideration the '
'suggestion and recommendation from the '
'Companys Nomination and Remuneration '
'Committee. The amount of the Salary and/or '
'Other Allowances for the Board of Directors '
'will be included in the Annual Report for the '
'Financial Year of 2024. 3. Approve the '
'delegation of authority to the Board of '
'Commissioners to determine the Honorarium '
'and/or Other Allowances for the members of '
'Syariah Supervisory Board for Financial Year '
'of 2024 by taking into consideration the '
'suggestion and recommendation from the '
'Companys Nomination and Remuneration '
'Committee. The amount of the Honorarium '
'and/or Other Allowances for the members of '
'Syariah Supervisory Board will be included in '
'the Annual Report for the Financial Year of '
'2024 Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Anggota Dewan Ya 100% 60.233.8 100% 0 0% '
'0 0% Setuju Komisaris, Direksi 20.426 dan '
'Dewan Pengawas Syariah Perseroan Hasil '
'Keputusan 1.Approve the termination of the '
'term of office of Budhi Dyah Sitawati as the '
'Companys Independent Commissioner, Datuk Lim '
'Hong Tat as the Companys Commissioner and '
'Putut Eko Bayuseno as the Companys '
'Independent Commissioner, whose term of '
'office will be expired since the closing of '
'the Meeting. The Company hereby expresses its '
'highest appreciation and thanks for the '
'thoughts, hard work and services of Mrs. '
'Budhi Dyah Sitawati, Mr. Datuk Lim Hong Tat '
'and Mr. Putut Eko Bayuseno for the progress '
'of the Company, by providing acquit et de '
'charge for their term of office since the '
'closing of this Meeting, will be given as '
'long as it is reflected in the Companys '
'Annual Report and Financial Statements which '
'have been ratified at the Companys Annual '
'General Meeting of Shareholders for the '
'Financial Year of 2024. 2.Approve the '
'termination of the term of office of Taswin '
'Zakaria as the Companys President Director, '
'Thilagavathy Nadason as the Companys '
'Director, Muhamadian as the Companys '
'Director, Irvandi Ferizal as the Companys '
'Director and Widya Permana as the Companys '
'Director, whose term of office will be '
'expired since the closing of the Meeting. The '
'Company hereby expresses its highest '
'appreciation and thanks for the thoughts, '
'hard work and services of Mr. Taswin Zakaria, '
'Mrs. Thilagavathy Nadason, Mr. Muhamadian, '
'Mr. Irvandi Ferizal and Mr. Widya Permana for '
'the progress of the Company, by providing '
'acquit et de charge for their term of office '
'since the closing of this Meeting, will be '
'given as long as it is reflected in the '
'Companys Annual Report and Financial '
'Statements which have been ratified at the '
'Companys Annual General Meeting of '
'Shareholders for the Financial Year of 2024. '
'3. Approve the termination of the term of '
'office of Abdul Jabar Majid as Member of the '
'Companys Sharia Supervisory Board, whose term '
'of office will be expired since the closing '
'of the Meeting. The Company hereby expresses '
'its highest appreciation and thanks for the '
'thoughts, hard work and services of Mr. Abdul '
'Jabar Majid for the progress of the Companys '
'Sharia Business Unit, by providing acquit et '
'de charge for his term of office since the '
'closing of this Meeting, will be given as '
'long as it is reflected in the Companys '
'Annual Report and Financial Statements which '
'have been ratified at the Companys Annual '
'General Meeting of Shareholders for the '
'Financial Year of 2024. 4. Approve to '
'reappoint Datuk Lim Hong Tat as the Companys '
'Commissioner and Putut Eko Bayuseno as the '
'Companys Independent Commissioner for the '
'term of office commencing on the closing of '
'the Meeting until the closing of the Companys '
'Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) '
'year 2027. 5. Approve to reappoint Irvandi '
'Ferizal as the Companys Director and Widya '
'Permana as the Companys Director for the term '
'of office commencing on the closing of the '
'Meeting until the closing of the Companys '
'AGMS year 2027. 6. Approve that Muhammad '
'Anwar Ibrahim can continue to carry out his '
'position and authority as Chairman of the '
'Companys Sharia Supervisory Board until his '
'replacement is appointed and determined by '
'the Companys General Meeting of Shareholders. '
'7. Approve that Mohammad Bagus Teguh Perwira '
'can continue to carry out his position and '
'authority as a Member of the Companys Sharia '
'Supervisory Board, until the members of the '
'Companys Sharia Supervisory Board who '
'appointed in this General Meeting of '
'Shareholders have effectively carried out '
'their position and authority after fulfilling '
'all requirements based on applicable laws and '
'regulations 8. Approve to appoint a. Marina '
'R. Tusin as the Companys Independent '
'Commissioner with effective term of office '
'since the closing of the Meeting and after '
'obtaining Financial Services Authoritys '
'approval until the closing of the Companys '
'AGMS year 2027. b. Steffano Ridwan, who '
'currently serves as the Companys Director to '
'be appointed as the Companys President '
'Director, with effective term of office since '
'the closing of the Meeting and after '
'obtaining Financial Services Authoritys '
'approval until the closing of the Companys '
'100% 0% 0% AGMS year 2027. As long as '
'approval from the Financial Services '
'Authority has not been obtained, Steffano '
'Ridwan will continue to serve as the Companys '
'Director and w',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '13400',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '13400',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 14,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 18,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '13400',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 20,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 22,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 24,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 26,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '13400',
'votes_for': '60233'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 29,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '60233'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.0312',
'record_date': '2024-04-19',
'shares_present': '60233820426'}