20240402_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31623098_lamp3.pdf

                                                       PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
                                                                               PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK



PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024. RUPS Tahunan dibuka pukul 13:09 WIB sampai dengan 13:36 WIB dan RUPS
Luar Biasa dibuka pukul 13:42 WIB sampai dengan 13:48 WIB, bertempat di Graha Zurich, Jl. MT. Haryono Kav. 42, Jakarta 12780.

Sehubungan dengan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:
1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat ini, kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor : 020/ZAI-BOD/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal
   Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk;
2. Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 20 Februari 2024 melalui situs web Perseroan dan Harian Ekonomi Neraca;
3. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 6 Maret 2024 melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat; dan
4. Menyediakan bahan terkait mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada situs web Perseroan.

Mata Acara RUPS Tahunan:
1.   (i) Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
     (ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
     (iii) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
     (iv) Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan
     pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji atau honorarium, bonus atau tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah:
Christopher Franz Bendl, Komisaris Utama
Edhi Tjahja Negara Darmohusolo, Direktur Utama
Editha Thalia Desiree, Direktur
Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Christopher Franz Bendl selaku Komisaris Utama Perseroan.

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn selaku Notaris serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan
suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, namun tidak ada
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
-Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
-Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ini dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa
yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian
diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B atau 99,81% dari 100.000 saham Seri A dan
69.169 saham Seri B yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, ketentuan kuorum kehadiran dari Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan
telah dipenuhi dan oleh karenanya, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal sebagai berikut:

Keputusan RUPS Tahunan:

       Mata Acara Pertama:
  I.  Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk:
      1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
         Sungkoro & Surja (anggota firma dari Ernst & Young), yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
      2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
  II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan
      pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
      tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

       Hasil perhitungan                                       Abstain                                  Tidak Setuju                                                       Setuju
       suara                                                   0 saham                                    0 saham                                       100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B
                                                                 (0%)                                       (0%)                                                           (100%)

       Mata Acara Kedua:
         Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023, yaitu sebagai berikut:
         a. Sebesar Rp59.919.984.480,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar Rp354.202,00 (tiga ratus
            lima puluh empat ribu dua ratus dua rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat
            dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2024. Pembagian dividen tunai tersebut akan dilakukan paling lambat pada tanggal 2 Mei 2024.
            Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
            (i) Atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; dan
            (ii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang
                 berlaku.
         b. Sebesar Rp855.999.778,00 (delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan.
         c. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya yaitu sejumlah Rp24.823.993.570,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima
            ratus tujuh puluh rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

       Hasil perhitungan                                       Abstain                                  Tidak Setuju                                                       Setuju
       suara                                                   0 saham                                    0 saham                                       100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B
                                                                 (0%)                                       (0%)                                                           (100%)

       Mata Acara Ketiga:
  I.   Menunjuk Akuntan Publik Nyonya Yovita, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Certified Public Accountant yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
       (firma anggota dari Ernst & Young) dan merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
       tanggal 31 Desember 2024.
  II. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan
       catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
       a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik Nyonya Yovita, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Certified Public Accountant dan/atau Kantor Akuntan Publik
            Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
            tanggal 31 Desember 2024; dan
       b. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak
            terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;
       dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       Hasil perhitungan                                       Abstain                                  Tidak Setuju                                                       Setuju
       suara                                                   0 saham                                    0 saham                                       100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B
                                                                 (0%)                                       (0%)                                                           (100%)

       Mata Acara Keempat:
  I.   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus atau tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, serta
       menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
  II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 serta menetapkan
       alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
  III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun buku 2024, serta menetapkan alokasinya, dengan
       memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

       Hasil perhitungan                                       Abstain                                  Tidak Setuju                                                       Setuju
       suara                                                   0 saham                                    0 saham                                       100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B
                                                                 (0%)                                       (0%)                                                           (100%)

Keputusan RUPS Luar Biasa:

       Mata Acara:
  I.  Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Pratomo dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan pembebasan
      dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan
      peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Februari 2024.
  II. Menegaskan bahwa terhitung sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh
      enam), susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
            Dewan Komisaris
            Komisaris Utama                : Tuan Christopher Franz Bendl
            Wakil Komisaris Utama          : Tuan Sonny Wahyu Brata
            Komisaris                      : Tuan Ir. Willy Suwandi Dharma
            Komisaris Independen           : Nyonya Ir. Ariyanti Suliyanto MM.
            Komisaris Independen           : Tuan Tripudjo Putranto
            Komisaris Independen           : Nyonya Noni Sri Ayati Purnomo
            Komisaris Independen           : Nyonya Jeti Muliawan

  III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak
       terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan
       pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
       perundangan-undangan yang berlaku.

       Hasil perhitungan                                       Abstain                                  Tidak Setuju                                                       Setuju
       suara                                                   0 saham                                    0 saham                                       100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B
                                                                 (0%)                                       (0%)                                                           (100%)


                                                                                                    Jakarta, 2 April 2024
                                                                                                        Direksi
                                                                                            PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk