20240402_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31623098_lamp4.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. :021-6337851
Email: christina@notarischristina.com

pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

-Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat dilakukan secara
lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang
saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain (blanko)
terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara
dan kemudian surat suara dihitung oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku
pejabat umum yang independen.

Hasil Pemungutan Suara :

“Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko):

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju:

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
1. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan PRATOMO dari jabatannya

selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih
atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan pembebasan dan pelunasan
(acguit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa
jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang berlaku efektif sejak tanggal 15-02-2024 (lima belas Februari
dua ribu dua puluh empat):

2.  Menegaskan bahwa terhitung sejak tanggal 15-02-2024 (lima belas Februari
dua ribu dua puluh empat) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan CHRISTOPHER FRANZ BENDL:
Wakil Komisaris Utama : Tuan SONNY WAHYU BRATA:
Komisaris : Tuan Insinyur WILLY SUWANDI DHARMA:

Komisaris Independen: Nyonya Insinyur ARIYANTI SULIYANTO,
Magister Manajmen,

Komisaris Independen: Tuan TRIPUDJO PUTRANTO:

Komisaris Independen : Nyonya NONI SRI AYATI PURNOMO:

a

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Biok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Komisaris Independen : Nyonya JETI MULIAWAN.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan
perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 28 Maret 2024.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,