Back to announcement
20240402_ARNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31623015.pdf
RUPS minutes Needs review ARNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 22/ACM/CS/IV/2024
Nama Perusahaan Arwana Citramulia Tbk
Kode Emiten ARNA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 15.A/ACM/CS/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.462.885.770 saham atau 89,58%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan untuk tahun
Ya 89,58% 6.388.52 98,85% 100 0% 74.356.1 1,15% Setuju
buku yang berakhir
9.473 97
pada tanggal 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Direksi, serta mengesahkan laporan keuangan tahunan yang memuat neraca dan
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Pengesahan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keuangan yang
Ya 89,58% 6.388.52 98,85% 100 0% 74.356.1 1,15% Setuju
memuat neraca dan
9.473 97
perhitungan laba rugi
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, atas tindakan
pengawasan dan tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang
terakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan dan laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 3 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang penetapan
Ya 89,58% 6.252.01 96,737%136.510. 2,112% 74.361.1 1,151% Setuju
honorarium dan
4.173 400 97
tunjangan anggota
Dewan Komisaris,
serta pelimpahan
penetapan
remunerasi (gaji,
tunjangan dan bonus)
anggota Direksi
Perseroan kepada
rapat Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan
Komisaris, serta pelimpahan penetapan renumerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota
Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2024.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 89,58% 6.388.31 98,846% 100 0% 74.571.1 1,154% Setuju
Perseroan untuk
4.473 97
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
sebesar Rp.445.291.325.550,- (empat ratus empat puluh lima miliar dua ratus sembilan
puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
dipergunakan sebagai berikut:
a. Laba bersih sebesar Rp.315.681.531.968,- (tiga ratus lima belas miliar enam ratus
delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan
rupiah) akan dibagikan kepada para Pemegang Saham sebagai dividen tunai sehingga
setiap Pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.43,- (empat puluh tiga
rupiah) per lembar saham;
b. Sisa laba bersih sebesar Rp.129.609.793.582,- (seratus dua puluh sembilan miliar
enam ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua
rupiah) akan ditambahkan pada laba ditahan Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukkan Akuntan
Ya 89,58% 6.342.38 98,136%46.145.2 0,714% 74.356.1 1,15% Setuju
Publik untuk tahun
4.373 00 97
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA
yang akan mengaudit neraca keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dengan pertimbangan dari Dewan Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tandean Rustandy, DIREKTUR 09 Maret 2023 08 Maret 2028 5
M.B.A. UTAMA
Bapak Edy Suyanto. S.E. DIREKTUR 09 Maret 2023 08 Maret 2028 5
Bapak George Elnadus DIREKTUR 09 Maret 2023 08 Maret 2028 1
X
Supit, S.Sos
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prof. Dr. Marsetio, KOMISARIS 09 Maret 2023 08 Maret 2028 4
S.I.P., M.M. UTAMA
Bapak Edwin Pamimpin WAKIL 09 Maret 2023 08 Maret 2028 4
Situmorang, S.H., KOMISARIS
M.H. UTAMA
Bapak Drs. H. Karsanto, KOMISARIS 09 Maret 2023 08 Maret 2028 4
X
M.B.A.
Bapak Prof. Dr. Ir. Alex S. KOMISARIS 09 Maret 2023 08 Maret 2028 3
W. Retraubun, M. X
Sc.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Arwana Citramulia Tbk
Page 3
Rudy Sujanto
Corporate Secretary
Arwana Citramulia Tbk
Gedung Puri Agung Sentra Niaga Puri Indah T2 No. 24 RT. 002 RW. 002
Telepon : +6221 58302363, Fax : +6221 58302361, arwanacitra.com
Nama Pengirim Rudy Sujanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-04-2024 17:26
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST_ARNA.pdf
2. Cover Note RUPST_ARNA.pdf
3. Pemberitahuan Hasil RUPST_ARNA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Arwana Citramulia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Arwana Citramulia Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 22/ACM/CS/IV/2024
Issuer Name Arwana Citramulia Tbk
Issuer Code ARNA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 15.A/ACM/CS/III/2024 Date 14 March 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 March 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.462.885.770 shares or 89,58%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan untuk tahun
Ya 89,58% 6.388.52 98,85% 100 0% 74.356.1 1,15% Setuju
buku yang berakhir
9.473 97
pada tanggal 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Approval to the annual report for the fiscal year ended December 31st, 2023, which consists
of report on the oversight of the Board of Commissioners, report from the Board of Directors,
and validation of the annual financial statements that contain the balance sheet and income
statements for the fiscal year ended December 31st, 2023.
Agenda 2 Pengesahan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keuangan yang
Ya 89,58% 6.388.52 98,85% 100 0% 74.356.1 1,15% Setuju
memuat neraca dan
9.473 97
perhitungan laba rugi
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Granting complete acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the
Companys Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and
management actions carried out during the fiscal year ended December 31st, 2023, as far as
those actions are reflected in the Companys annual report and financial statements for the
fiscal year ended December 31st, 2023.
Agenda 3 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang penetapan
Ya 89,58% 6.252.01 96,737%136.510. 2,112% 74.361.1 1,151% Setuju
honorarium dan
4.173 400 97
tunjangan anggota
Dewan Komisaris,
serta pelimpahan
penetapan
remunerasi (gaji,
tunjangan dan bonus)
anggota Direksi
Perseroan kepada
rapat Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Delegating the authority to determine the compensation and allowance of members of the
Board of Commissioners, as well as the remuneration (salary, allowance and bonus) of
members of the Board of Directors to the Companys Board of Commissioners meeting,
effective as of the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2024.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 89,58% 6.388.31 98,846% 100 0% 74.571.1 1,154% Setuju
Perseroan untuk
4.473 97
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan 1. To approve and validate the Companys net profit for the 2023 fiscal year in the
amount of Rp.445.291.325.550,- (four hundred forty five billion two hundred ninety one
million three hundred twenty five thousand five hundred and fifty rupiah).
2. To approve and validate the utilization of the Companys net profit to be used as
follows:
a. Net profit in the amount of Rp.315.681.531.968,- (three hundred fifteen billion six
hundred eighty one million five hundred thirty one thousand nine hundred and sixty eight
rupiah) will be distributed to shareholders as cash dividend so that each shareholder will
receive cash dividend in the amount of Rp.43,- (forty three rupiah) per share.
b. The remainder of the net profit in the amount of Rp.129.609.793.582,- (one hundred
twenty nine billion six hundred nine million seven hundred ninety three thousand five
hundred and eighty two rupiah) will be added to the Companys retained earnings.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukkan Akuntan
Ya 89,58% 6.342.38 98,136%46.145.2 0,714% 74.356.1 1,15% Setuju
Publik untuk tahun
4.373 00 97
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan Approved the appointment of the Public Accounting Firm PURWANTONO, SUNGKORO &
SURJA which will carry out audit activities on the Company's financial balance sheet which
will end on December 31st, 2024 with the consideration of the Company's Board of
Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tandean Rustandy, PRESIDENT 09 March 2023 08 March 2028 5
M.B.A. DIRECTOR
Bapak Edy Suyanto. S.E. DIRECTOR 09 March 2023 08 March 2028 5
Bapak George Elnadus DIRECTOR 09 March 2023 08 March 2028 1
X
Supit, S.Sos
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prof. Dr. Marsetio, PRESIDENT 09 March 2023 08 March 2028 4
S.I.P., M.M. COMMISSIONER
Bapak Edwin Pamimpin DEPUTY 09 March 2023 08 March 2028 4
Situmorang, S.H., COMMISSIONER
M.H.
Bapak Drs. H. Karsanto, COMMISSIONER 09 March 2023 08 March 2028 4
X
M.B.A.
Bapak Prof. Dr. Ir. Alex S. COMMISSIONER 09 March 2023 08 March 2028 3
W. Retraubun, M. X
Sc.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Arwana Citramulia Tbk
Page 6
Rudy Sujanto
Corporate Secretary
Arwana Citramulia Tbk
Gedung Puri Agung Sentra Niaga Puri Indah T2 No. 24 RT. 002 RW. 002
Phone : +6221 58302363, Fax : +6221 58302361, arwanacitra.com
Sender Name Rudy Sujanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-04-2024 17:26
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST_ARNA.pdf
2. Cover Note RUPST_ARNA.pdf
3. Pemberitahuan Hasil RUPST_ARNA.pdf
This is an official document of Arwana Citramulia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Arwana Citramulia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.2
unresolved
person
George Elnadus
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
X Supit
p.2 ×2
unresolved
person
S.I.P.
p.2 ×2
unresolved
person
Situmorang
p.2 ×2
unresolved
org
Rudy Sujanto
· Corporate Secretary
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
671 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.15',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.58',
'seq': 2,
'title': 'memuat neraca dan',
'votes_abstain': '74356',
'votes_against': '100',
'votes_for': '6388'},
{'seq': 3,
'title': 'perhitungan laba rugi',
'votes_abstain': '97',
'votes_for': '9473'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.151',
'pct_against': '96.737',
'pct_for': '89.58',
'seq': 4,
'votes_abstain': '74361',
'votes_against': '136510',
'votes_for': '6252'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '97',
'votes_against': '400',
'votes_for': '4173'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.15',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.58',
'seq': 9,
'title': 'memuat neraca dan',
'votes_abstain': '74356',
'votes_against': '100',
'votes_for': '6388'},
{'seq': 10,
'title': 'perhitungan laba rugi',
'votes_abstain': '97',
'votes_for': '9473'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.151',
'pct_against': '96.737',
'pct_for': '89.58',
'seq': 11,
'votes_abstain': '74361',
'votes_against': '136510',
'votes_for': '6252'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '97',
'votes_against': '400',
'votes_for': '4173'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.58',
'shares_present': '6462885770'}