Back to announcement
20240402_ARNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31623015_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ARNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn
Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 030/SK/III/2024
Yang bertanda tangan dibawah ini saya, LISA SUJANTO, S.H., M.Kn., Notaris di
Tangerang Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini Kamis, tanggal
28-3-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat) menerangkan
bahwa:
Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “Rapat”) dari PT Arwana Citramulia, Tbk., berkedudukan di
Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
Waktu : 10. 34 WIB – 12.20 WIB
Tempat : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186
I. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Prof. Dr. MARSETIO, S.I.P., M.M.
Wakil Komisaris Utama : Bapak EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG, S.H., M.H.
Komisaris Independen : Bapak Drs. H. KARSANTO, M.B.A.
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. ALEX S.W. RETRAUBUN M.Sc.
Direksi
Direktur Utama : Bapak TANDEAN RUSTANDY, M.B.A.
Direktur : Bapak EDY SUYANTO, SE
Direktur Independen : Bapak GEORGE ELNADUS SUPIT, S.Sos
Page 2
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn
Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com
II. Kuorum Kehadiran
Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 6.462.885.770 (enam miliar empat ratus
enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh
puluh) saham yang merupakan 89,58% (delapan puluh sembilan koma lima
delapan persen) dari total 7.214.556.376 (tujuh miliar dua ratus empat belas
juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam) saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi treasury stock (total saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum dikurangi treasury stock adalah
7.341.430.976 saham).
III. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba
Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota
Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan
dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris
Perseroan;
4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
5. Persetujuan penunjukkan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024;
IV. Keputusan Rapat
Agenda Rapat 1, 2 dan 3:
Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau
kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Pengambilan keputusan Rapat agenda 1 diambil berdasarkan pemungutan
suara sebagai berikut:
Page 3
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn
Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com
Tidak Abstain Setuju Total Suara
Setuju Setuju
100 74.356.197 6.388.529.473 6.462.885.670
Keputusan Rapat agenda 1 sebagai berikut:
Menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan
Laporan Keuangan Tahunan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba
Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
Pengambilan keputusan Rapat agenda 2 diambil berdasarkan pemungutan
suara sebagai berikut:
Tidak Abstain Setuju Total Suara
Setuju Setuju
100 74.356.197 6.388.529.473 6.462.885.670
Keputusan Rapat agenda 2 sebagai berikut:
Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan
yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku yang terakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
Pengambilan keputusan Rapat agenda 3 diambil berdasarkan pemungutan
suara sebagai berikut:
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara
Page 4
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn
Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com
136.510.400 74.361.197 6.252.014.173 6.326.375.370
Keputusan Rapat agenda 3 sebagai berikut:
Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan
anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan renumerasi (gaji,
tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan
Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2024.
Agenda Rapat 4
Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau
kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Pengambilan keputusan Rapat agenda 4 diambil berdasarkan pemungutan
suara sebagai berikut:
Tidak Abstain Setuju Total Suara
Setuju Setuju
100 74.571.197 6.388.314.473 6.462.885.670
Keputusan Rapat agenda 4 sebagai berikut:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
2023 sebesar Rp.445.291.325.550,- (empat ratus empat puluh lima miliar
dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima
ratus lima puluh rupiah);
2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
dipergunakan sebagai berikut:
a. Laba Bersih sebesar Rp.315.681.531.968,- (tiga ratus lima belas
miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh
satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) akan
Page 5
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn
Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com
dibagikan kepada para Pemegang Saham sebagai Dividen tunai
sehingga setiap Pemegang saham akan memperoleh Dividen tunai
sebesar Rp.43,- (empat puluh tiga rupiah) per lembar saham;
b. Sisa laba bersih Rp.129.609.793.582,- (seratus dua puluh sembilan
miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga
ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) akan ditambahkan pada
Laba ditahan Perseroan.
Agenda Rapat 5
Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau
kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Pengambilan keputusan Rapat agenda 5 diambil berdasarkan pemungutan
suara sebagai berikut:
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara
Setuju
46.145.200 74.356.197 6.342.384.373 6.416.740.570
Keputusan Rapat agenda 5 sebagai berikut:
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO
& SURJA yang akan mengaudit neraca keuangan Perseroan yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan pertimbangan dari Dewan
Komisaris Perseroan.
Page 6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Mar 2024 · – |
| Present | 6,462,885,770 (89.58%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
6,342,384,373
—
Against
46,145,200
—
Abstain
74,356,197
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
LISA SUJANTO
p.1 ×6
unresolved
person
S.I.P.
p.1
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. ALEX S.W. RETRAUBUN M.
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
716 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda Rapat 1, 2 dan 3: Telah diberikan '
'kesempatan kepada para pemegang saham '
'dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan '
'dan/atau memberikan pendapat terkait mata '
'acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. '
'Pengambilan keputusan Rapat agenda 1 diambil '
'berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: '
'LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kota '
'Tangerang Selatan SK Notaris Nomor '
'C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor '
'1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV '
'Blok RG nomor 18 Serpong – Tangerang Selatan '
'Telp : (021) 53163628 Fax : (021) 53162661 '
'Email : lisasujantonotaris@gmail.com Tidak '
'Abstain Setuju 100 74.356.197 Keputusan Rapat '
'agenda 1 sebagai berikut: Menyetujui Laporan '
'Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari '
'laporan mengenai jalannya Pengawasan Dewan '
'Komisaris dan Laporan Direksi, serta '
'mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang '
'memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk '
'Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023; Pengambilan keputusan Rapat '
'agenda 2 diambil berdasarkan pemungutan suara '
'sebagai berikut: Tidak Abstain Setuju 100 '
'74.356.197 Keputusan Rapat agenda 2 sebagai '
'berikut: Memberikan Pelunasan dan Pembebasan '
'Tanggung Jawab sepenuhnya (acquit et '
'decharge) kepada seluruh anggota Dewan '
'Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, atas '
'tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan '
'yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku '
'yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'sejauh tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; '
'Pengambilan keputusan Rapat agenda 3 diambil '
'berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: '
'Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara LISA '
'SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kota '
'Tangerang Selatan SK Notaris Nomor '
'C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor '
'1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV '
'Blok RG nomor 18 Serpong – Tangerang Selatan '
'Telp : (021) 53163628 Fax : (021) 53162661 '
'Email : lisasujantonotaris@gmail.com '
'136.510.400 74.361.197 6.252.014.173 '
'6.326.375.370 Keputusan Rapat agenda 3 '
'sebagai berikut: Menyetujui pelimpahan '
'wewenang penetapan honorarium dan tunjangan '
'anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan '
'penetapan renumerasi (gaji, tunjangan dan '
'bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat '
'Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'yang diadakan pada tahun 2024. Agenda Rapat 4 '
'Telah diberikan kesempatan kepada para '
'pemegang saham dan/atau kuasanya untuk '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait mata acara agenda Rapat dan '
'tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya '
'yang mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat. Pengambilan keputusan '
'Rapat agenda 4 diambil berdasarkan pemungutan '
'suara sebagai berikut: Tidak Abstain Setuju '
'100 74.571.197 Keputusan Rapat agenda 4 '
'sebagai berikut: 1. Menyetujui dan '
'mengesahkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun '
'Buku 2023 sebesar Rp.445.291.325.550,- (empat '
'ratus empat puluh lima miliar dua ratus '
'sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh '
'lima ribu lima ratus lima puluh rupiah); 2. '
'Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba '
'Bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai '
'berikut: a. Laba Bersih sebesar '
'Rp.315.681.531.968,- (tiga ratus lima belas '
'miliar enam ratus delapan puluh satu juta '
'lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan '
'ratus enam puluh delapan rupiah) akan LISA '
'SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kota '
'Tangerang Selatan SK Notaris Nomor '
'C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor '
'1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV '
'Blok RG nomor 18 Serpong – Tangerang Selatan '
'Telp : (021) 53163628 Fax : (021) 53162661 '
'Email : lisasujantonotaris@gmail.com '
'dibagikan kepada para Pemegang Saham sebagai '
'Dividen tunai sehingga setiap Pemegang saham '
'akan memperoleh Dividen tunai sebesar Rp.43,- '
'(empat puluh tiga rupiah) per lembar saham; '
'b. Sisa laba bersih Rp.129.609.793.582,- '
'(seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus '
'sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga '
'ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) '
'akan ditambahkan pada Laba ditahan Perseroan. '
'Agenda Rapat 5 Telah diberikan kesempatan '
'kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya '
'untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait mata acara agenda '
'Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau '
'kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat. Pengambilan keputusan '
'Rapat agenda 5 diambil berdasarkan pemungutan '
'suara sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain '
'Setuju 46.145.200 74.356.197 6.342.384.373 '
'6.416.740.570 Keputusan Rapat agenda 5 '
'sebagai berikut: Menyetujui penunjukan Kantor '
'Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA '
'yang akan mengaudit neraca keuangan Perseroan '
'yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024 dengan pertimbangan dari Dewan Komisaris '
'Perseroan.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '74356197',
'votes_against': '46145200',
'votes_for': '6342384373'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-03-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.58',
'shares_present': '6462885770'}