Back to announcement
20240402_ARNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31623015_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review ARNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.879
Arwana Cenamic Teles Jakarta, 2 April 2024 No. : 22/ACM/CS/NV/2024 Lampiran : Cover Note Notaris No. 030/SK/III/2024 Kepada Yth, Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 4 Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4 Jakarta 10710 Up. Yth : Bapak Inarno Djajadi - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal , Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Arwana Citramulia Tbk Dengan hormat, Dengan ini kami atas nama Direksi PT ARWANA CITRAMULIA Tbk (”Perseroan”) berkedudukan di Jakarta, melaporkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang diadakan pada tanggal 28 Maret 2024 di Aula Nuansa, Plant 2 — PT Arwana Citramulia Tbk, Jl. Raya Gorda RT. 004/RW. 003 Kibin — Cikande, Serang, Banten 42186. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sesuai agenda sebagai berikut : Agenda Rapat 1 Menyetujui laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan laporan keuangan tahunan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Agenda Rapat2 Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Agenda Rapat 3 Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan renumerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2024. PT Arwana Citramulia Tbk Corporate : Sentra Niaga Puri Indah, Blok T2 No.24, Kembangan Selatan, Jakarta 11610, ph. t62-21 5830 2363, fax. t62-21 5830 2361, info@arwanacitra.com S5 Marketing : Sentra Niaga Puri Indah, Blok T5 No.16 - 17, Kembangan Selatan, Jakarta 11610, ph. t62-21 5835 8118,fax. t62-21 5835 8008, pgktiles@cbn.net.id Plantl ——:J. Raya Pasar kemis - Pasar DoyongJatiuwung, Tangerang 15133, ph. t62-21 590 3555, fax. 62-21 590 1461,info@acm.arwanacitra.com Plantil ——:j. Raya Gorda Desa Kibin, Cikande, Serang - Banten, ph. t62-254 400 365 - 67, fax. #62-254 400 364, info@ankarwanacitra.com ”, PlantIll —— :Jl.ringin Anom Raya Km. 33, Desa Wringin Anom, Kab. Gresik, jawa Timur, ph. 462-3| 898 2221,fax. 62-31 898 1679,info@skda.arwanacitra.com — Oualty PlantIV —:Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km.34, Tanjung Pering-Indralaya Utara Ogan Ilir 30662 - Sumatera Selatan, ph. 462 82 88113 2526, Tana Plant V I. Dusun Randegan RT/RW. 05/18, Kaligoro, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61383
Page 2 OCR 0.881
Arwana Cenamic Teles Agenda, Rapat 4 Menyetujui dan mengesahkan laba bersih. Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp.445.291.325.550,- (empat ratus empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), 2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai berikut: a. Laba bersih sebesar Rp.315.681.531.968,- (tiga ratus lima belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) akan dibagikan kepada para Pemegang Saham sebagai dividen tunai sehingga setiap Pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.43,- (empat puluh tiga rupiah) per lembar saham, b. Sisa laba bersih sebesar Rp.129.609.793.582,- (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) akan ditambahkan pada laba ditahan Perseroan. Agenda Rapat 5 Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA yang akan mengaudit neraca keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan pertimbangan dari Dewan Komisaris Perseroan Demikian laporan kami mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT ARWANA C! IULIA Tbk. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, " PT Arwana CitramJlia Tbk Tembusan: Yth. Direksi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia PT Arwana Citramulia Tbk Corporate : Sentra Niaga Puri Indah, Blok T2 No.24, Kembangan Selatan, Jakarta 11610, ph. t62-21 5830 2363, fax. t62-21 5830 2361, info@arwanacitra.com Marketing : Sentra Niaga Puri Indah, Blok TS No.16 - 17, Kembangan Selatan, Jakarta 11610,ph. t62-21 5835 8118,fax. t62-21 5835 8008, pgktiles@cbn.net.id Plant! :Jl.Raya Pasar kemis - Pasar DoyongJatiuwung, Tangerang 15133, ph. t62-21 590 3555, fax. 62-21 590 1461,info@acm.arwanacitra.com Plant il :Jl. Raya Gorda Desa Kibin, Cikande, Serang - Banten, ph. t62-254 400 365 - 67, fax. #62-254 400 364, info@ank.arwanacitra.com Plant III :Jl.Wringin Anom Raya Km. 33, Desa Wringin Anom, Kab. Gresik, Jawa Timur, ph. 462-31 898 2221,fax. t62-31 898 1679,info@skda.arwanacitra.com — Oualty PlantIV —:Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km.34, Tanjung Pering-Indralaya Utara Ogan Ilir 30662 - Sumatera Selatan, ph. 462 82 88113 2526, van Plant V Dusun Randegan RT/RW. 05/18, Kaligoro, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61383
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djajadi
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.2
unresolved
org
PT ARWANA C
p.2
unresolved
org
IULIA Tbk.
p.2
unresolved
org
Arwana CitramJlia Tbk
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
117 ms
13 Sep 2026 16:46
no RUPS minutes content - likely misclassified