Back to announcement
20240402_IFSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31622496.pdf
RUPS minutes Needs review IFSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 078/IFSH-CORSEC/IV/2024
Nama Perusahaan PT Ifishdeco Tbk.
Kode Emiten IFSH
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 050/IFSH-CORSEC/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.908.435.210 saham atau 99,24%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.210
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan
Perseroan tahun buku 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan
dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.210
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
i. sebesar Rp63.378.172.258,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh
delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) atau sebesar
30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar Rp29,83 (dua puluh sembilan koma delapan tiga rupiah);
ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.210
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi dan
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
5.210
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp5.
000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris
untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.210
Hasil Keputusan Menerima baik laporan dan/atau laporan perbaikan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali dan/atau
5.210
perubahan susunan
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Mengangkat kembali :
- Tuan OEI HARRY FONG JAYA, sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- Tuan LEMAN SUTI, sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan MUHAMMAD ISHAQ, sebagai Direktur Perseroan;
- Nona INEKE KARTIKA DEWI, sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan AGUS PRASETYONO, sebagai Direktur Perseroan;
- Nyonya LINA SUTI, sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- Nona OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO, sebagai Komisaris Perseroan;
- Tuan RYAN FONG JAYA, sebagai Komisaris Perseroan;
- Nona STELLA SUTRISNO, sebagai Komisaris Perseroan;
- Nyonya HONGISISILIA, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
Mengangkat :
- Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA, sebagai Komisaris Independen
Perseroan;
efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT;
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), sebagai berikut
:
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan OEI HARRY FONG JAYA;
Direktur : Tuan LEMAN SUTI;
Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAQ;
Direktur : Nona INEKE KARTIKA DEWI;
Direktur : Tuan AGUS PRASETYONO;
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Nyonya LINA SUTI;
Komisaris : Nona OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO;
Komisaris : Tuan RYAN FONG JAYA;
Komisaris : Nona STELLA SUTRISNO;
Komisaris Independen : Nyonya HONGISISILIA;
Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.908.435.260 saham atau 99,24% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.260
Hasil Keputusan a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham, menjadi sebagai berikut :
a). Sekitar 22,0% dari sisa dana hasil penawaran umum, akan digunakan untuk
rencana ekspansi Perseroan dalam rangka mendukung kuantitas dan kualitas bijih nikel
Perseroan;
b). Sekitar 5,5% dari sisa dana hasil penawaran umum, akan digunakan untuk
kegiatan eksplorasi secara berkelanjutan; dan
c). Sisanya sekitar 0,5% dari sisa dana hasil penawaran umum, akan digunakan untuk,
antara lain kegiatan reklamasi, biaya kontraktor pertambangan, biaya umum dan
administrasi, dan/atau biaya lain yang dapat diatribusikan sebagai modal kerja.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Oei Harry Fong PRESIDEN 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
Jaya DIREKTUR
Bapak Leman Suti DIREKTUR 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
Ibu Ineke Kartika Dewi DIREKTUR 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
Bapak Muhammad Ishaq DIREKTUR 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
Bapak Agus Prasetyono DIREKTUR 10 April 2023 29 Juni 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Lina Suti PRESIDEN 20 Agustus 2019 29 Juni 2029 2
KOMISARIS
Ibu Oei Michelle KOMISARIS 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
Mallorie Sunogo
Bapak Ryan Fong Jaya KOMISARIS 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
Ibu Stella Sutrisno KOMISARIS 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2
Ibu Hongisisilia KOMISARIS 28 Maret 2019 29 Juni 2029 2 X
Bapak Prof. Dr. Akhmad KOMISARIS 28 Maret 2024 29 Juni 2029 1
X
Syakhroza
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ifishdeco Tbk.
Rivka Rotua Natasya
Corporate Secretary
PT Ifishdeco Tbk.
Page 5
Sahid Sudirman Center, Lantai 42 Unit F & G, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Kelurahan
Telepon : (021) 5704988, Fax : (021) 5704991, www.ifishdeco.com
Nama Pengirim Rivka Rotua Natasya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-04-2024 16:37
Lampiran 1. CL.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB ENG.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB IND.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ifishdeco Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ifishdeco Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 078/IFSH-CORSEC/IV/2024
Issuer Name PT Ifishdeco Tbk.
Issuer Code IFSH
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 050/IFSH-CORSEC/III/2024 Date 06 March 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 March 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.908.435.210 shares or 99,24%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.210
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified of the Companys Annual Report and Sustainability Report for the fiscal
year 2023, including the Companys Operational Report, the Board of Commissioners
Supervisory Report and the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and
its Subsidiary for the year ended on December 31, 2023, as well as granting acquitted of
settlement and release of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and
Board Commissioners of the Company upon management and supervisory actions
throughout the fiscal year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.210
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the Company's net profit utilization for the 2023 financial year as follows:
i. in the amount of Rp 63,378,172,258.00 or 30% of the Company's net profit for the
2022 financial year, distributed as cash dividends to the shareholders of the Company so
that each share will receive a cash dividend of Rp 29.83;
ii. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the working capital of
the Company;
b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take any
and all necessary actions in connection with the decisions mentioned above, in accordance
with the applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.210
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Registered Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account
recommendations from the Audit Committee and applicable laws and regulations; And
b. Give authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium for
the Registered Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other
requirements for their appointment.
Page 7
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi dan
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
5.210
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan a. Determine remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances
for members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year, a
maximum of Rp 5,000,000,000.00 and authorize the President Commissioner to determine
the allocation;
b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine
remuneration in the form of honorarium and other allowances for the Company's Board of
Directors members.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.210
Hasil Keputusan Accepted a realization report of the use of funds from the Company's Initial Public Offering.
Page 8
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali dan/atau
5.210
perubahan susunan
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Reappointment
Mr. OEI HARRY FONG JAYA, as President Director of the Company
Mr. LEMAN SUTI, as Director of the Company
Mr. MUHAMMAD ISHAQ, as Director of the Company
Ms. INEKE KARTIKA DEWI, as Director of the Company
Mr. AGUS PRASETYONO, as Director of the Company
Mrs. LINA SUTI, as President Commissioner of the Company
Ms. OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO, as Commissioner of the Company
Mr. RYAN FONG JAYA, as Commissioner of the Compan
Mrs. HONGISISILIA, as Independent Commissioner of the Company
Appointment
Mr. Doctoral Professor AKHMAD SYAKHROZA, as Independent Commissioner of the
Company
effective as of the closing of the MEETING
b. Determine the composition of the members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company starting from the closing of this Meeting until
the closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand
twenty nine), as follows:
Board of Director
President Director: Mr. OEI HARRY FONG JAYA;
Director: Mr. LEMAN SUTI;
Director: Mr. MUHAMMAD ISHAQ;
Director: Ms. INEKE KARTIKA DEWI;
Director: Mr. AGUS PRASETYONO;
Board of Commissioners
President Commissioner: Mrs. LINA SUTI;
Commissioner: Ms. OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO;
Commissioner: Mr. RYAN FONG JAYA;
Commissioner: Ms. STELLA SUTRISNO;
Independent Commissioner: Mrs. HONGISISILIA;
Independent Commissioner: Mr. Doctoral Professor AKHMAD SYAKHROZA;
c. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the substitution
rights, to express/declare a resolution regarding the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners composition in a deed made before a Notary, and to subsequently
notify the competent authority, and take all and any necessary actions in connection with the
said resolution in accordance with the applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.908.435.260 share of 99,24% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 99,24% 1.908.43 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.260
Hasil Keputusan a. Approved changes to the plan to use proceeds from the Initial Public Offering of
Shares, to be as follows:
a). Approximately 22.0% of the remaining funds from the public offering will be used for
the Company's expansion plans in order to support the quantity and quality of the
Company's nickel ore;
b). Approximately 5.5% of the remaining funds from the public offering will be used for
sustainable exploration activities; And
c). The remaining 0.5% of the remaining funds from the public offering will be used for,
among other things, reclamation activities, mining contractor costs, general and
administrative costs, and/or other costs that can be attributed to working capital.
b. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right to transfer this
power to other people, to carry out all and any necessary actions in connection with the
above decisions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Oei Harry Fong PRESIDENT 28 March 2019 29 June 2029 2
Jaya DIRECTOR
Bapak Leman Suti DIRECTOR 28 March 2019 29 June 2029 2
Ibu Ineke Kartika Dewi DIRECTOR 28 March 2019 29 June 2029 2
Bapak Muhammad Ishaq DIRECTOR 28 March 2019 29 June 2029 2
Bapak Agus Prasetyono DIRECTOR 10 April 2023 29 June 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Lina Suti PRESIDENT 20 August 2019 29 June 2029 2
COMMINSSIONER
Ibu Oei Michelle COMMISSIONER 28 March 2019 29 June 2029 2
Mallorie Sunogo
Bapak Ryan Fong Jaya COMMISSIONER 28 March 2019 29 June 2029 2
Ibu Stella Sutrisno COMMISSIONER 28 March 2019 29 June 2029 2
Ibu Hongisisilia COMMISSIONER 28 March 2019 29 June 2029 2 X
Bapak Prof. Dr. Akhmad COMMISSIONER 28 March 2024 29 June 2029 1
X
Syakhroza
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ifishdeco Tbk.
Rivka Rotua Natasya
Corporate Secretary
PT Ifishdeco Tbk.
Page 10
Sahid Sudirman Center, Lantai 42 Unit F & G, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Kelurahan
Phone : (021) 5704988, Fax : (021) 5704991, www.ifishdeco.com
Sender Name Rivka Rotua Natasya
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-04-2024 16:37
Attachment 1. CL.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB ENG.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB IND.pdf
This is an official document of PT Ifishdeco Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Ifishdeco Tbk. is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA
· Komisaris Independen
p.3 ×2
unresolved
person
Jaya
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Oei Michelle
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Prof. Dr. Akhmad
· KOMISARIS
p.4 ×2
unresolved
person
Rivka Rotua Natasya
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
—
Reappointment Mr. OEI HARRY FONG JAYA
· President Director
p.8 ×13
unresolved
—
Compan Mrs. HONGISISILIA
· Independent Commissioner
p.8
unresolved
person
Appointment Mr. Doctoral Professor AKHMAD SYAKHROZA
· Independent Commissioner
p.8 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
709 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.24',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1908'},
{'pct_for': '99.24',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '1908435260'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.24',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1908'},
{'pct_for': '99.24', 'seq': 7, 'votes_for': '1908435260'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.24',
'shares_present': '1908435210'}