Back to announcement
20240402_IFSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31622496_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed IFSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT IFISHDECO Tbk.
Direksi PT Ifishdeco Tbk. (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini diberitahukan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
Tempat : Le Meridien Jakarta
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta Pusat, 10220
Pukul : 09.48 - 10.45 WIB
Mata Acara:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan Perseroan
tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun
buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan
jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun 2024;
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
6. Persetujuan atas pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut “Rapat”).
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan, tertanggal 28 Maret 2024, dengan nomor 242.
Adapun Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAQ;
Direktur : Tuan AGUS PRASETYONO;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Presiden Komisaris : Nyonya LINA SUTI;
Komisaris : Nona OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO;
Komisaris : Nona STELLA SUTRISNO;
Komisaris Independen : Nyonya HONGISISILIA;
Komisaris Independen : Tuan OMRI SAMOSIR.
B. Pemimpin Rapat
Rapat dipimpin oleh Nona Oei Michele Mallorie Sunogo, selaku Komisaris Perseroan.
Page 2
C. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.908.435.210 saham atau 99,24% dari 1.923.047.900 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah
saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
D. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
G. Keputusan Rapat
1. Keputusan Mata Acara Pertama
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan
Perseroan tahun buku 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan
Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku 2023.
2. Keputusan Mata Acara Kedua
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
i. sebesar Rp 63.378.172.258,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan
juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) atau sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar Rp29,83 (dua puluh sembilan koma delapan tiga
rupiah);
ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
3. Keputusan Mata Acara Ketiga
a. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
4. Keputusan Mata Acara Keempat
a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Presiden
Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Keputusan Mata Acara Kelima
Menerima baik laporan dan/atau laporan perbaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Saham Perdana Perseroan.
6. Keputusan Mata Acara Keenam
a. Mengangkat kembali :
- Tuan OEI HARRY FONG JAYA, sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- Tuan LEMAN SUTI, sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan MUHAMMAD ISHAQ, sebagai Direktur Perseroan;
- Nona INEKE KARTIKA DEWI, sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan AGUS PRASETYONO, sebagai Direktur Perseroan;
- Nyonya LINA SUTI, sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- Nona OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO, sebagai Komisaris Perseroan;
- Tuan RYAN FONG JAYA, sebagai Komisaris Perseroan;
- Nona STELLA SUTRISNO, sebagai Komisaris Perseroan;
- Nyonya HONGISISILIA, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
Mengangkat :
- Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA, sebagai Komisaris Independen
Perseroan;
efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT;
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan OEI HARRY FONG JAYA;
Direktur : Tuan LEMAN SUTI;
Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAQ;
Direktur : Nona INEKE KARTIKA DEWI;
Direktur : Tuan AGUS PRASETYONO;
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Nyonya LINA SUTI;
Komisaris : Nona OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO;
Komisaris : Tuan RYAN FONG JAYA;
Page 4
Komisaris : Nona STELLA SUTRISNO;
Komisaris Independen : Nyonya HONGISISILIA;
Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku
Jakarta, 2 April 2024
PT IFISHDECO Tbk.
Direksi
Page 5
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT IFISHDECO Tbk.
Direksi PT Ifishdeco Tbk. (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini diberitahukan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
Tempat : Le Meridien Jakarta
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta Pusat, 10220
Pukul : 10.59 - 11.08 WIB
Mata Acara:
- Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut “Rapat”).
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan, tertanggal 28 Maret 2024, dengan nomor 243.
A. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAQ;
Direktur : Tuan AGUS PRASETYONO;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Presiden Komisaris : Nyonya LINA SUTI;
Komisaris : Nona OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO;
Komisaris : Nona STELLA SUTRISNO;
Komisaris Independen : Nyonya HONGISISILIA;
Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA.
B. Pemimpin Rapat
Rapat dipimpin oleh Nona Oei Michele Mallorie Sunogo, selaku Komisaris Perseroan.
C. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.908.435.260 saham atau 99,24% dari 1.923.047.900 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi
dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
D. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
Page 6
F. Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Rapat:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
G. Keputusan Rapat
a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham,
menjadi sebagai berikut :
a). Sekitar 22,0% dari sisa dana hasil penawaran umum, akan digunakan untuk rencana
ekspansi Perseroan dalam rangka mendukung kuantitas dan kualitas bijih nikel Perseroan;
b). Sekitar 5,5% dari sisa dana hasil penawaran umum, akan digunakan untuk kegiatan
eksplorasi secara berkelanjutan; dan
c). Sisanya sekitar 0,5% dari sisa dana hasil penawaran umum, akan digunakan untuk, antara
lain kegiatan reklamasi, biaya kontraktor pertambangan, biaya umum dan administrasi,
dan/atau biaya lain yang dapat diatribusikan sebagai modal kerja.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan
kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
Jakarta, 2 April 2024
PT IFISHDECO Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Mar 2024 · 09:48–10:45 |
| Present | 1,908,435,210 (99.24%) |
| Chair | Nona Oei Michele Mallorie Sunogo |
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
OMRI SAMOSIR. B. Pemimpin
p.1 ×2
unresolved
person
Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA. B. Pemimpin
· Komisaris Independen
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
629 ms
12 Sep 2026 23:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Nona Oei Michele Mallorie Sunogo',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-03-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.24',
'shares_present': '1908435210',
'shares_total_voting': '1923047900',
'time_end': '10:45:00',
'time_start': '09:48:00',
'venue': 'Le Meridien Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta '
'Pusat, 10220'}