20240401_CNAF_Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan_31622156_lamp1.pdf

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS JAKARTA SELATAN

No.
Hal

: 08/11/2027 Jakarta, 27 Maret 2024
1 Resume

Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah
Bi Al Istitsmar I CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Tahun 2023

Kepada Yth:
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
di Kota Tangerang Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Sukuk (selanjutnya disingkat
“RUPSU”) Sukuk Wakalah Bi Al Istitsmar 1 CIMB NIAGA AUTO FINANCE Tahun 2023
(“Sukuk”), yang telah diselenggarakan pada:

A.

Hari/tanggal £ Rabu, 27 Maret 2024
Waktu » 11.01 WIB - 11.49 WIB
Tempat : “Menara Sentraya Lt.30, Jalan Iskandarsyah II No.2,

Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Dalam RUPSU telah hadir dan/atau diwakili para Pemegang Sukuk dan/atau kuasa
Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya bernilai pokok Rp228.000.000.000,00
(dua ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) yang merupakan 76,004 (tujuh puluh
enam persen) dari jumlah Pokok Sukuk yang terhutang oleh EMITEN, namun
setelah RUPSU d:buka sampai dengan sebelum memasuki pengambilan keputusan
satu-satunya Agenda RUPSU masih terdapat tambahan Pemegang Sukuk dan/atau
kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang hadir sehingga menjadi berjumlah
Rp235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) yang merupakan
78,33Yo (tujuh puluh delapan koma tiga tiga persen) dari jumlah seluruh Pokok
Sukuk yang terhutang oleh EMITEN, yaitu Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar
Rupiah), karenanya persyaratan korum yang ditentukan Pasal 10 ayat (7) huruf a
angka 2 butir a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi.

EMITEN, Wali Amanat dan Wali Amanat Pengganti yang hadir :

EMITEN yaitu PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE dalam hal ini diwakili oleh
Bapak IMRON ROSYADI NUR, ST selaku Direktur Keuangan dan Strategi.

Wali Amanat yaitu PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dalam hal ini diwakili
oleh Ibu ANNA KRISTANTY selaku International & Financial Institution Group
Head, hadir berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2022, No. 02/145-
KUA/DIR, selaku kuasa dari Bapak MOH.ADIB selaku Direktur Treasury &
International Banking, dan

Bapak HARIO PRATOMO selaku Capital Market Services Head.

-Wali Amanat Pengganti yaitu PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk dalam
hal ini diwakili oleh Bapak GUNTUR PRASETYO, SE, selaku Team Leader
Account Executive Trust and Corporate Services Investment Services Division.

. RUPSU diselenggarakan dengan Agenda satu-satunya, yaitu:

Persetujuan penggantian Wali Amanat Sukuk Wakalah Bi Al Istitsmar 1 CIMB
NIAGA AUTO FINANCE Tahun 2023 dan pemberian kuasa kepada Wali Amanat
pengganti untuk melakukan penandatanganan perubahan Perjanjian
Perwaliamanatan terkait penggantian Wali Amanat.

Pengumuman dan Panggilan RUPSU:

Pengumuman kepada Pemegang Sukuk pada tanggal 28 Februari 2024 dan
Panggilan RUPSU pada tanggal 13 Maret 2024, masing-masing dilakukan melalui
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu
harian Ekonomi Neraca dan diumumkan juga melalui situs web Bursa Efek
Indonesia (BEI).

Dalam RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat dan terdapat 3 (tiga) pertanyaan dari
peserta RUPSU.

. Penjelasan/Informasi sehubungan dengan Agenda RUPSU disampaikan oleh Bapak
IMRON ROSYADI NUR, ST selaku Direktur Keuangan dan Strategi mewakili
EMITEN serta Bapak HARIO PRATOMO mewakili Wali Amanat.

| Dalam RUPSU tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam
akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al Istitsmar I CIMB
NIAGA AUTO FINANCE Tahun 2023, tertanggal 27 Maret 2024 nomor 06,
yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yaitu sebagai berikut:

“Rapat dengan suara bulat sejumlah 221.000.000.000 (dua ratus dua puluh
satu miliar) suara, memutuskan:

1. Menyetujui penggantian Wali Amanat Sukuk dari semula
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk menjadi
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk serta membebaskan
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dari segala tanggung jawab
terkait Sukuk.

Selanjutnya tugas dan tanggung jawab Wali Amanat akan beralih kepada
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk yang berlaku efektif
sejak tanggal 27 Maret 2024.

2. Menyetujui pengubahan klausula-klausula di dalam perjanjian-
perjanjian terkait Sukuk sehubungan dengan penggantian Wali Amanat.

3. Menyetujui pemberian kuasa dari Pemegang Sukuk kepada
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk selaku Wali Amanat
pengganti untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada
penandatanganan perjanjian-perjanjian terkait Sukuk.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas.

man
MURI)
(IN 11

a Hormat saya,
fo Notaris di Jakarta Selatan

IAMURTI 'GSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.